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  • 우아한형제들, 신뢰성 훼손 허위 리뷰·깡거래 강경 대응
    우아한형제들, 신뢰성 훼손 허위 리뷰·깡거래 강경 대응
    깡거래란 급전이 필요한 사람이 신용카드나 휴대폰 소액결제를 통해 허위로 매출을 발생시키고, 수수료를 제외한 나머지 액수를 받는 금융 범죄다. 배민은 일단위 모니터링을 통해 깡거래를 발생시킨 회원을 차단하고, 업주에 대해서도 광고 중단 및 영구 계약 해지를 단행하고 있다. 또 심각도가 높은 업주와 업자를 대상으로 고소를 진행 중이다. 배민은 2020년 11월...
    2023-10-30 09:54
  • [뉴욕인사이트] FOMC 결과·고용 지표 등에 주목
    [뉴욕인사이트] FOMC 결과·고용 지표 등에 주목
    에브라힘 라이시 이란 대통령은 “시오니스트(유대 민족주의) 정권의 범죄가 레드라인을 넘어섰다”며 “이는 모두를 행동하게 만들 수 있다”고 경고했다. 이번 주에는 애플 등 주요 기업들의 실적 발표도 예정돼 있다. 에버코어에 따르면 현재까지 실적을 내놓은 기업들의 매출과 주당 순이익은 각각 시장 예상치를 평균 0.6%, 8.9% 상회했다. 특히 투자자들은...
    2023-10-30 08:30
  • [데스크 시각] ‘서울 여의도 지검’의 탄생
    [데스크 시각] ‘서울 여의도 지검’의 탄생
    여의도에 위치한 금융감독원을 흔히 ‘금융검찰’이라고 부른다. 금융사들 한테는 진짜 검찰보다 더 가까이 있고 더 무서운 존재이기 때문이다. 언제인지 정확히 기억은 안 나는데 검찰이 금감원에 들이닥쳐 압수수색을 벌인 일이 있다. 그 무렵 쯤에는 권력 기관들끼리 적당한 선에서 서로 안 건드리고 일을 처리하는 게 관행이었기 때문에 꽤 이례적인 사건이었다....
    2023-10-30 06:00
  • 금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석
    금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석
    이와 더불어, FATF는 전략적 우선 과제인 “자금세탁 및 테러자금조달 범죄 피해자들의 효과적인 자산 회복(범죄수익 동결 및 환수 등)을 위해 관련 국제기준들을 개정하고, 국경을 초월한 자금세탁 범죄들을 추적하는 자산회복네트워크의 역할과 기능을 강화하기 위한 권고사항을 담은 보고서를 발표했다. 이윤수 금융정보분석원장은 개정 권고안에 도입된...
    2023-10-29 13:50
  • '우려가 현실화되나’ 카카오 간판 뗄 위기 처한 카카오뱅크
    '우려가 현실화되나’ 카카오 간판 뗄 위기 처한 카카오뱅크
    인터넷은행 특례법에 따르면 인터넷은행 지분을 10% 넘게 보유한 산업자본은 최근 5년간 조세범처벌법, 특정경제범죄가중처벌법, 공정거래법 등을 위한해 벌금형 이상 처벌을 받은 사실이 없어야 한다. 이 규정에 적합하지 않다면 금융위원가 인터넷은행 지분을 10% 이하로 줄이도록 명령할 수 있다. 카카오가 카카오뱅크 지분을 10%만 남기고 나머지 17.17%를 다른...
    2023-10-26 14:25
  • 금감원, ‘시세조종’ 혐의 카카오·카카오엔터 검찰 송치
    금감원, ‘시세조종’ 혐의 카카오·카카오엔터 검찰 송치
    금융전문가그룹, 법률전문가그룹까지 조직적으로 가담한 사건으로 자본시장의 근간을 해치는 중대 범죄”라고 강조했다. 이번 검찰 송치건에서 김범수 전 의장은 빠진 만큼 향후 김 전 의장에 대한 구속영장 청구 여부에 대해서도 관심이 쏠린다. 법조계에선 추가 조사를 통해 혐의가 드러날 경우 추가로 영장이 청구될 가능성도 있다는 평가가 나온다. 한 법무법인...
    2023-10-26 13:10
  • 위믹스, 블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스와 전략적 제휴
    위믹스, 블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스와 전략적 제휴
    체이널리시스는 2014년 설립 이후 70여 개국의 정부 기관, 거래소, 금융 기관, 보험 및 사이버 보안 회사에 가상자산 관련 범죄 해결과 소비자 보호를 위한 데이터를 제공하고 있다. 위믹스 재단은 체이널리시스 데이터 플랫폼을 통해 종합적인 리스크 및 컴프랄이언스 프로그램을 운영할 계획이다. 지갑 주소를 선별하고, 자금세탁 등 불법 활동에 대한 잠재적...
    2023-10-25 11:07
  • [종합] 사면 두 달 만에…이호진 전 태광 회장 ‘횡령 혐의’ 강제수사
    [종합] 사면 두 달 만에…이호진 전 태광 회장 ‘횡령 혐의’ 강제수사
    24일 경찰과 법조계에 따르면, 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 이날 오전 이 회장의 서울 장충동 자택과 종로구 흥국생명 빌딩에 있는 태광그룹 경영협의회 사무실, 경기 용인의 태광CC 등에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 이 전 회장에게 적용된 혐의는 업무상 횡령과 배임이다. 태광그룹 계열사를 동원해 비자금을 조성한 혐의인데, 배임으로 볼 수...
    2023-10-24 16:13
  • ‘최대주주’ 에코프로 이동채 회장, 의문스러운 해킹 장내 매도 논란
    ‘최대주주’ 에코프로 이동채 회장, 의문스러운 해킹 장내 매도 논란
    범죄수익으로 취득하기에는 지나치게 소액이라는 지적이다. 일각에서는 이동채 전 회장의 개인자산관리사(PB) 또는 주변 가족, 지인 등의 실수일 가능성도 제기한다. 현재 징역 2년을 받고 수감 중인 이 전 회장이 복역 전 주변인들에게 자신의 증권 계좌를 맡겼을 수 있다는 것이다. 한 금융투자업계 관계자는 “이 사건이 해킹이나 전산 시스템 문제면 더...
    2023-10-24 15:58
  • 이복현 “카카오 법인 처벌 적극 검토…금주 검찰 송치”
    이복현 “카카오 법인 처벌 적극 검토…금주 검찰 송치”
    이복현 금융감독원장이 ‘SM 시세조종 의혹'이 제기된 카카오에 대해 법인 처벌 여부를 검토하겠다는 입장을 내놨다. 이 원장은 24일 여의도 63컨벤션에서 열린 '금융의 날' 기념식 후 "최근 문제 된 건(카카오)에 대해서는 법인에 대한 처벌 여부 등을 적극적이고 종합적으로 검토 중”이라며 "해당 건을 이번 주 내 검찰에 송치하면서 저희 입장을 밝힐 수 있을...
    2023-10-24 14:04
  • 김주현 금융위원장 "취약계층에 경제적 기회 제공하는 '통합과 포용'의 금융 실현할 것"
    김주현 금융위원장 "취약계층에 경제적 기회 제공하는 '통합과 포용'의 금융 실현할 것"
    금융위원회 제8회 '금융의 날' 기념식 개최혁신금융ㆍ포용금융ㆍ저축투자서 191점 포상 김주현 금융위원장이 "금융의 날 수상자 중에는 중소기업과 서민들의 금융여건을 개선하는데 기여하거나 더 어려운 분들을 위해 헌신하신 분들, 금융보안의 수준을 높이고 금융범죄 척결에 헌신해 우리 사회를 더 안전하게 만드는 데 기여하신 분들이 많다"며...
    2023-10-24 10:40
  • 올해 불법 사금융 검거 35%↑…특별 단속 연장
    올해 불법 사금융 검거 35%↑…특별 단속 연장
    정부에 따르면 올해(1∼9월) 불법 사금융 관련 범죄 검거 건수가 1018건으로 작년 동기 대비 35% 증가했다. 구속 인원은 49명으로 3.6배 늘었다. 정부가 동결한 범죄 수익 보전 금액은 2.4배 증가했다. 이 기간 불법 사금융 관련 신고·상담 건수는 4만7187건으로 전년 동기(4만5454건)대비 1733건(3.8%) 증가했다. 정부는 이달 말로 종료될 예정이었던 경찰청의 불법 사금융...
    2023-10-23 19:53
  • 전혜진, 손해보고 판 '강남 빌딩'…남편 이선균 때문?
    전혜진, 손해보고 판 '강남 빌딩'…남편 이선균 때문?
    시세차익을 10억 원으로 볼 수 있으나 부동산업계에선 빌딩 매입 당시 취득세와 법인세 등 금융비용을 고려하면 실제로는 마이너스 수익을 기록했을 것으로 보고 있다. 최근 이선균이 지금까지 마약 사건과 관련해 협박을 당하고 있었던 사실이 드러나면서 혹시 모를 사태에 대비하기 위해 위약금과 생활비 등으로 사용할 비상금을 마련한 것이 아니냐는 추측이...
    2023-10-23 06:36
  • [종합] 이복현 "다주택자 규제완화 검토"... 부동산 시장 정상화 지원
    [종합] 이복현 "다주택자 규제완화 검토"... 부동산 시장 정상화 지원
    금융권 횡령에 대해서는 임직원의 사익추구 범죄가 반복될경우 최고경영자(CEO)까지 처벌하겠다며 내부통제 부실에 대한 강경한 입장을 밝혔다. 이 원장은 17일 서울 여의도 금감원 본원에서 열린 국회 정무위원회의 금감원 국정감사에서 “다주택자와 관련된 규제 완화 등에 대해서는 검토하되 신중한 입장을 취하고 있다”고 말했다. 그는 “주택공급 시장에서의...
    2023-10-17 16:09
  • ‘이재명 수사’ 수원지검 2차장 위장전입 등 의혹 제기
    ‘이재명 수사’ 수원지검 2차장 위장전입 등 의혹 제기
    이어 “처남이 운영하는 골프장의 직원, 가사도우미, 베이비시터에 대한 범죄 기록을 조회해 줬다”며 “이 차장검사는 이 골프장을 자기 골프장처럼 선배나 동료, 후배 검사들을 가명으로 예약해주고 비용도 깎아줬다. 용인에 있는 골프장이 검사들 놀이터”라고 주장했다. 또 “이 차장검사는 중앙지검에서 주로 기업, 금융 전문 수사를 하면서 ‘기업 저승사자’로...
    2023-10-17 15:06
  • 이복현 금감원장 “반복적 금융사고, CEO에 책임 물을 것”
    이복현 금감원장 “반복적 금융사고, CEO에 책임 물을 것”
    모든 담당자들의 수행을 일일이 검토할 순 없기 때문에 은행이 올린 보고에 대한 신뢰가 컸다”면서 “일정 부분 이상 범죄를 저지른 경우 양형을 높이는 방법 등과 관련해서도 검찰이나 금융위원회와 협의해 보겠다”고 강조했다. 한편, 최근 금융권에선 거액의 횡령, 미공개 정보 활용 차익 실현 등 은행 직원들의 비위 행위가 끊이지 않는 상황이다....
    2023-10-17 10:56
  • 흥국생명, 그룹홈 중∙고교생 대상 금융교육 진행
    흥국생명, 그룹홈 중∙고교생 대상 금융교육 진행
    금융 기초부터 금융범죄 예방 및 대응법 등 교육…청소년기 올바른 금융 인식 제고 흥국생명은 그룹홈(공동생활가정) 중∙고등학생 30명을 대상으로 금융교육을 진행했다고 17일 밝혔다. 그룹홈은 원가정 해체로 보호가 필요한 아동∙청소년을 위한 소규모 공동생활가정이다. 흥국생명은 2013년부터 그룹홈 청소년들이 올바르게 자립할 수 있도록 다양한 지원을...
    2023-10-17 10:39
  • 이복현 "금융산업 신뢰구축...임직원 사익추구 엄중처벌"
    이복현 "금융산업 신뢰구축...임직원 사익추구 엄중처벌"
    또 비대면 금융범죄를 예방하고 소비자를 보호하기 위해 이상금융거래탐지시스템(FDS) 운영 가이드라인, 비대면 금융사고 책임분담기준 등 종합 대응방안을 마련했다. 이 원장은 "불법사금융, 보이스피싱, 보험사기, 불법 리딩방 등 취약계층을 상대로 하는 민생침해 금융범죄에 대해서는 관계기관과 공조하여 총력 대응하겠다"고 약속했다....
    2023-10-17 10:12
  • "신불자가 뭐예요?" '돈맹' 사회초년생, 빚 갚느라 빛 못본다 [금융 문맹률 낮추자①]
    "신불자가 뭐예요?" '돈맹' 사회초년생, 빚 갚느라 빛 못본다 [금융 문맹률 낮추자①]
    '돈치' 2030, 부동산 가상자산 등 묻지마 투자금융 지식 무지해 쉽게 돈 벌리고 신용불량자 전락 일쑤범죄 휘말리거나 금융사기 피해자되기도학교 중심 금융공교육 시행 급선무 133조8093억 원. 올해 7월 기준 지난 1년 간 2030세대가 5대 은행과 6대 증권사에 낸 빚이다. 이 중 83조9492억 원은 주택담보대출, 신용대출로 ‘영끌(영혼까지 끌어모음)’했고 ‘빚투(빚내서...
    2023-10-16 05:00
  • 대리전 양상으로 변하는 이·팔 전쟁…커지는 글로벌 경기침체 후폭풍 불안
    대리전 양상으로 변하는 이·팔 전쟁…커지는 글로벌 경기침체 후폭풍 불안
    유엔본부 이란대표부는 “이스라엘의 전쟁범죄와 집단학살이 즉각 중단되지 않으면 상황은 걷잡을 수 없을 정도로 악화하고 광범위한 결과를 초래할 수 있다”고 경고했다. 하마스가 지원하는 레바논과 시리아 민병대가 전투에 참여할 것이라는 불안도 고조되고 있다. 지난주 이스라엘은 시리아와 레바논에서 로켓과 대전차 유도 미사일 공격이 날아왔다고...
    2023-10-15 16:31
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