국제자금세탁방지기구, 8페이지

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청와대, 내주 3차 개각 예상...차기 부총리 누구?

지금은 국제자금세탁방지기구 의장으로 활동하고 있다. 현직 국회의원인 김광림 의원은 경북 안동 출신으로 영남대학교 경제학과를 졸업하고 행정고시 14회로 공직에 입문했다. 재정경제부 차관까지 지내고 18대 국회의원으로 여의도에 입성했다. 박 대통령과는 영남대 인맥으로 얽혀 친박으로 분류된다. 임종룡 금융위원장, 김동연 전 국무조정실장(아주대총장)도...

2015-12-02 10:28
[키워드로 보는 경제 톡] IS가 보이스피싱으로 돈을 번다고요?

국제자금세탁방지기구(FATF)의 보고서에 따르면 IS를 포함한 시리아 테러조직은 경찰이나 은행 직원을 사칭해 돈을 가로챕니다. 피해자 집에 직접 찾아가 사기를 벌이는 경우도 있다네요. 우리나라 사정과 비슷합니다. 이렇게 가로챈 돈은 수사 당국의 감시망을 피하기 위해 소액으로 나뉘어 시리아와 이라크의 테러 조직에 송금됩니다. 영국의 일간지...

2015-11-20 11:30
G20 정상회의, 테러리즘 척결·난민위기 대처 의지 표명

또 자금세탁방지기구(FATF)가 테러 자금 차단 조치를 검토하도록 요구하기로 했다. G20 정상들은 ‘G20 정상선언문’에서 “모든 국가들이 난민위기 대응에 이바지해야 한다”고 촉구하며 “난민위기는 중대한 인도적, 정치적, 사회적 경제적 파급 효과를 불러오는 국제 문제”라고 강조했다. 이들은 “난민과 국내 실향민에게 보호와 지원을 제공하고 영구적...

2015-11-17 10:17
박대통령 “테러리즘은 암적 존재… 강력히 규탄”

자금세탁방지기구(FATF) 의장국으로서 테러자금 차단을 위한 각국의 법제 강화에 기여해 나가고자 한다”고 강조했다. 또한 “테러리즘의 자양분이 되고 있는 폭력적 극단주의 이념의 확산을 막아야 한다”면서 “이를 위해선 테러리즘과 폭력적 극단주의 기저에 있는 경제·사회적 문제 해소에 국제사회가 공동의 노력을 펼쳐야 한다”고 언급했다. 박 대통령은...

2015-11-16 09:53
금융위 FIU, APG 공동 자금세탁방지 워크숍 개최

이번 워크숍에서는 국가별 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에 대비한 성공적인 수검 전략을 논의하고 경험을 공유할 예정이다. APG와 세계은행(World Bank)가 국제기준의 원칙과 주요내용을 강의하고 우리나라, 호주, 러시아 등이 수검자로서의 평가경험을 발표한다. 특히 FATF 국제기준 이행평가의 기초인 '국가적 자금세탁ㆍ테러자금조달 위험평가' 사례와...

2015-08-25 10:14
신제윤 전 금융위원장, 7월부터 FATF 의장직 수행

한국이 자금세탁방지기구(FATF) 의장국 업무를 맡는다. 29일 금융위원회는 FATF 부의장 업무를 담당하던 신제윤 전 위원장이 다음달 1일부터 의장직 수행할 예정이라고 밝혔다. FATF 의장은 △FATF 총회 등 관련 회의 주재 △FATF의 의제 발굴, 토의, 의사 결정을 주도 △운영위원회와 실무그룹의 공동의장 선임 등 FATF 조직 구성과 운영 △AML/CFT 국제기준...

2015-06-29 15:02
미국 국무부, 북한 7년째 테러지원국에서 제외

보고서는 “북한은 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지국제기구(FAFT)의 회원이 아니다”라며 “북한은 국제금융시스템의 통합성에 심각한 위협이 되고 있다”고 지적했다. 소니영화사 해킹 사건 이후 북한을 테러지원국으로 재지정해야 한다는 의회 내 목소리가 컸다. 그러나 아직 해킹사건 자체가 테러행위로 규정되지 않았기 때문에 이번 보고서에서...

2015-06-20 14:51
금융硏 "자금세탁범죄 주체에 민·형사 책임 부과해야"

국제자금세탁방지기구(FATF)가 4차 라운드를 통해 권고사항을 제시한 것에 따른 것이다. 한국금융연구원은 7일 ‘FATF 4차 라운드 상호평가와 향후 과제’ 기자간담회를 통해 이 같이 밝혔다. 이날 발표를 맡은 이윤석 연구위원은 “제4차 라운드 상호평가 항목 중 핵심 권고사항과 새롭게 도입되는 항목에 대한 대비가 필요하다”고 강조했다. 이 연구위원은 자금세탁...

2015-04-07 12:00
FIU 정보 제공 기관에 국정원 포함

이어 "개정안은 국제자금세탁방지기구(FATF)의 국제테러 대응 공조를 위한 핵심 권고사항으로, 국회를 통과하면 국제 테러방지 협력에 소극적 국가라는 인식에서 벗어날 수 있다"면서 "외국 정보기관과 정보공유 협력 체계를 갖춘 국정원이 FIU 자료 이용 대상에 포함되면 주요국 금융 정보도 활용할 수 있다”고 강조했다.

2015-03-08 09:43
신제윤 금융위원장, EAG 총회 참석차 11일 출국

금융위원회는 신제윤 위원장이 자금세탁방지 국제기구(FATF) 부의장 자격으로 중앙아시아 지역기구(EAG) 총회에 참석하기 위해 타지키스탄으로 출국한다고 10일 밝혔다. 오는 11일 2박3일간의 일정으로 떠나는 이번 해외출장은 신 위원장이 올해 2월 FATF 의장국 수임 이후 맡는 첫 대외활동이다. 금융위 관계자는 "한국이 국제사회의 자금세탁방지 논의에...

2014-11-10 15:59
한국은행·금융위원회·금융감독원 주요 일정 (11.10~11.14)

23일 개최) 금통위 의사록 공개(16:00) ◇금융위 △신제윤 위원장, 국외 출장(EAG(유라시아 자금세탁방지 지역기구) 총회, 타지키스탄 두샨베) △정찬우 부위원장, 국무회의(08:00, 정부 서울청사) △정찬우 부위원장, 국회 예결위 부별심사(10:00, 국회) ◇금감원 △최수현 원장, 금융교육 업무협약 체결 및 캠퍼스금융토크(09:20, 경상대학교) △최수현...

2014-11-09 20:12
신제윤 위원장, 자금세탁방지기구 참석 ... 내년 7월 부터 의장직 수행

신제윤 금융위원장이 오는 19일부터 24일까지(현지시간) 프랑스 파리에서 열리는 자금세탁방지 국제기구(FATF) 회의에 부의장 자격으로 참석한다. FATF는 금융시스템을 이용한 자금세탁 및 테러·대량살상무기 확산 관련 자금조달 방지를 위한 국제기구다. 신 위원장은 지난 2월 우리나라의 FATF 의장국 선임과 함께 FATF 의장에 올라 내년 7월부터 의장직을...

2014-10-17 10:36
신제윤 위원장, 1년간 FATF 부의장 맡는다

신제윤 금융위원장이 자금세탁방지 국제기구(FATF) 부의장으로 선출됐다. 앞으로 1년간 총회 및 운영위원단 회의를 주재하고 사무국 감독 역할을 맡는다. 금융위는 신 위원장이 지난 25일부터 프랑스 파리에서 열린 자금세탁방지 FATF 총회에 참석해 1년간 의장직 수행에 앞서 부의장직을 수임했다고 밝혔다. 신 위원장은 부의장직을 마치면 2015년 7월부터 1년간...

2014-06-26 07:43
금융위, 자금세탁방지 분야 국제워크숍 개최

금융위원회 금융정보분석원(KoFIU)은 자금세탁방지 아시아·태평양 지역기구(APG), 세계은행(WB)와 함께 오는 28일부터 사흘간 국제워크숍을 개최한다고 26일 밝혔다. 이번 워크숍에서는 ‘국가별 FATF 국제기구 이행평가’에 대비한 성공적인 수검전략을 논의하고 상호평가 경험을 공유할 예정이다. APG와 WB는 국제기준의 원칙과 주요 내용을 강의하고 우리나라와...

2014-05-26 14:40
신제윤·최수현 ‘같은 듯 다른’ 취임 한돌

최근 신 위원장은 잇따라 자금세탁방지 국제기구(FATF) 의장과 IFRS 감독이사회 이사를 맡는 등 대외적인 입지를 확고히 하고 있다. FATF는 유엔 협약과 유엔 안보리 결의 관련 금융 조치를 이행하기 위해 1989년 설립된 자금세탁방지 분야 최고 권위의 국제기구다. 그간 미국·캐나다·영국 등 주요 선진국이 의장을 사실상 독점해 왔다. 이번 의장국 선임은 아시아에서는...

2014-03-18 10:05
신제윤 위원장, FATF·IFRS 감독이사회 이사 선임

신제윤 금융위원장이 자금세탁방지 국제기구(FATF)와 국제회계기준(IFRS) 감독이사회 이사로 선임됐다. 금융위원회는 우리나라가 FATF 의장국·IFRS 상임이사국으로 선임됨에 따라 신 위원장이 제27기 FATF 의장 및 IFRS 이사를 역임하게 됐다고 11일 밝혔다. 아시아에서는 일본(1998~1999년), 홍콩(2001~2002년)에 이어 세 번째로 FATF 의장(국)을 맡게 됐으며 임기는...

2014-03-11 15:36
신제윤 “자금세탁 차단, 국제적 공조 필요”

그는 “자금세탁이나 테러·대량살상무기 관련 자금조달 수단이 점점 복잡해지고 국제화하고 있다”며 “국제자금세탁 방지기구(FATF)의 자금세탁 방지 및 테러·대량살상무기 자금조달 차단 시스템(AML·CFT)을 통한 국제적인 협력이 필요하다”고 말했다. AML·CFT 시스템은 각 국가의 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 국제 규준이다. 이어 신 위원장은...

2013-08-28 09:49
금융정보분석원, 캄보디아·미얀마 FIU와 금융정보교환 MOU 체결

APG(Asia-Pacific Group on Money Laundering)는 아태지역 국가들의 FATF(자금세탁방지 국제기구) 국제기준 이행을 촉진하기 위해 지난 1997년 2월에 설립된 자금세탁방지 지역기구다. 우리나라 FIU와 자금세탁 방지 관련 금융거래정보 교환 MOU를 체결한 국가는 미·일·영·중 등을 포함한 총 56개국이다.

2013-08-27 14:56
FIU, FATF 新국제기준 이행평가 대비 APG 워크숍 개최

FATF(Financial Action Task Force)는 자금세탁방지 국제기구로 FIU는 오는 2014년부터 재개되는 FATF 신국제기준 국가별 이행평가에 대비하기 위해 평가방법론과 국가위험 평가기법 등을 논의한다. 평가방법론으로는 법률과 제도의 국제기준 이행여부 및 실질적인 효과를 평가하는 강화된 방법론에 대해서, 국가위험 평가기법으로는 효과적인 AML(자금세탁방지)·CFT...

2013-08-26 12:00
금융정보분석원, 팔라우·베트남과 자금세탁 정보 공유

체결로 양국 FIU는 상호주의에 의거해 자금세탁 관련 의심거래 등 관련 정보를 교환할 수 있게 됐다. APG(Asia-Pacific Group on Money Laundering)는 아태지역 국가들의 FATF(자금세탁방지 국제기구) 국제기준 이행을 촉진하기 위해 지난 1997년 2월 설립한 자금세탁방지 지역기구다. FIU는 미국·일본·영국·중국 등을 포함한 총 54개국 FIU와 MOU를 체결했다.

2013-07-18 18:03

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