편취 - 이투데이

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'사기대출' 혐의 광덕안정 고발 증인 “신용보증기금 다루는 기술 있다더라”

박모 임원 역시 같은 방법으로 34회에 걸쳐 254억 원의 보증서를 편취한 혐의를 받는다. 줄줄이 기소된 또 다른 피고인들 역시 횟수와 금액만 다를 뿐 동일한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 다만 이날 재판은 증인으로 출석한 오 변호사의 발언에 대해 별도의 변론을 하지 않기로 판단한 피고인 10여 명이 조기 퇴정한 뒤 주 대표를 비롯한 일부 피고인만 남은 채 진행됐다.

2024-05-22 15:54
검찰, ‘영풍제지 시세조종’ 실사주‧미등기임원 등 3명 구속기소

검찰 등에 따르면 이들은 2022년 10월부터 지난해 10월까지 증권계좌 330여 개를 이용해 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 거래하는 가장·통정매매와 고가 매수주문 등으로 영풍제지 주가를 끌어올려 부당이득 6616억 원을 편취한 것으로 파악됐다. 이들이 챙긴 부당이득은 단일 종목 주가조작 범행 가운데 역대 최대 규모다. 현재까지 영풍제지 주가조작...

2024-05-17 18:14
'하이브' 엔터기업 최초 '대기업집단' 지정

공기집단 가운데 공시 의무·사익편취 금지 규제에 더해 상호출자·순환출자·채무보증 금지, 금융·보험사 의결권 제한 규제를 받는 상호출자제한기업집단은 올해부터 지정 기준이 10조 원 이상에서 자산총액이 국내총생산액(GDP)의 0.5%로 변경됐다. 이에 따라 올해 상호출자제한기업집단 기준은 10조4000억 원이 된다. 올해 상호출자제한기업집단은 48개로 지난해와...

2024-05-15 12:41
검찰, 제22대 총선서 '특정 정당 공천' 공직선거법 위반 2명 기소

제22대 국회의원 선거에서 특정 정당의 지역구 후보자로 공천받을 수 있을 것처럼 속여 1억여 원을 편취한 전직 기자 김모 씨와 그에게 금품을 제공한 전직 공무원 황모 씨가 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 공공수사2부(정원두 부장검사)는 10일 김 씨를 공직선거법 위반 및 사기 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다. 공천받는 대가로 돈을 준 황 씨는 공직선거법 위반 혐의로...

2024-05-10 18:01
[이슈Law] 수시로 상품만 바뀌는 ‘폰지사기’…투자자도 처벌받는다

폰지사기 일당들은 처음에 일정 기간 수익금을 준 것을 근거로 제출하면서 강력하게 편취 범의를 부인하기 때문이다. 대부분 시간을 최대한 끌면서 투자금 중 일부만 주고 합의하거나 고소를 취하하도록 유도한다. 그 이후 폰지사기 일당들은 다른 피해자들로부터 추가 고소를 당하면 무혐의 처분받았던 결정문을 근거로 제출하며 혐의를 부인한다. 수사기관은 같은...

2024-05-08 16:28
대기업 규제 결정짓는 총수 '동일인' 지정…논란 없애려 기준 마련

또 해당 자연인의 친족이 임원으로 재직하는 등 경영에 참여하지 않고 해당 자연인과 친족과 국내 계열사 간 채무보증이나 자금대차가 없어 사익편취 우려도 없어야 한다. 즉, 기업집단 범위에 차이가 없고 친족 등 특수관계인의 경영참여, 출자, 자금거래 관계가 단절된 경우에만 법인을 동일인으로 해 대기업집단을 지정할 수 있게 된 것이다. 아울러 법인을...

2024-05-07 13:46
고리 이자 수취·미공개 정보 이용 등 부동산 신탁사 대주주·임직원 사익추구 행위 다수 적발

검사 결과에 따르면 일부 신탁사 대주주 및 계열회사들은 우월적 지위를 이용해 자금 사정이 어려운 시행사 등에 토지 매입자금을 대여하고 고리 이자를 편취했다. 일례로 시행사에 토지매입 자금 명목으로 20여 회에 걸쳐 총 1900억 원 상당을 대여한 뒤 이자로 총 150억 원을 수취했고, 일부 대여건은 시행사에 귀속되는 개발이익 45%를 이자 명목으로 후취하는 조건을...

2024-05-07 12:00
금감원, 고금리로 150억 뜯어내고 법카 45억도 '꿀꺽'한 부동산신탁사 적발

금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 시행사에 토지매입자금 등을 대여하고 고리의 이자를 통해 150억 원의 이자를 편취하는 등 사익 추구를 한 부동산신탁사를 적발했다. 대주주와 임직원이 직무와 관련해 신탁사업의 용업업체로 부터 법인카드를 수취해 45억 원을 사적으로 사용한 사례도 발견했다. 금융감독원은 부동산신탁사의 대주주·계열회사 등과...

2024-05-07 12:00
[단독] ‘작업대출’ 당한 장애인에 “돈 갚으라”는 금융기관…법원이 막았다

한 달 동안 대출 과정 ‘반복학습’…전세대출금 등 1억여 원 편취 주범 징역 2년 처벌…금융기관은 장애인에게 채무 변제 소송 제기法 “의사능력 결여된 상태서 체결한 계약 무효”…7년 소송 종지부 이른바 ‘작업대출’ 덫에 걸려 채무변제 소송에 휘말렸던 장애인이 법원의 제동으로 7년 여간의 송사에서 벗어났다. 29일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 5일...

2024-04-29 16:11
여전사도 준법감시 인원 의무화된다…내부통제 모범규준 시행

중고차 대출 관련 대출금 편취를 예방하기 위해서 대출금을 제3자가 입금할 경우 문자서비스 등을 통해 대출 주요 내용을 고객에게 안내하도록 가이드라인을 만들었다. 그리고 △고객과의 전화통화(해피콜) △대출실행 전후 고객이 제출한 차량사진 확인(차량의 실재성·노후화 정도 등) △에스크로 계좌를 활용한 지급 중 2가지 이상의 조치를 취하도록 개선했다....

2024-04-25 06:00
과거 중고차 허위매물 사기 일당, 이번엔 스캠 코인 사기…54억 탈취

이들은 2022년 11월부터 올해 4월까지 서울·인천 일대에 콜센터를 차려놓고 리딩방 회원들로부터 코인 투자금 명목으로 54억 원을 편취했다. 이들은 팀장과 상담원에게 각각 30%와 10%씩 판매 수수료를 매주 현금으로 주는 대가로 평소 알고 지내던 20~30대를 모아 범죄단체를 조직했다. 해당 정보를 넘기는 '본사' 역할을 한 C(25) 씨는 피해자들이 리딩방에 유료로...

2024-04-23 15:15
행동주의 펀드 “밸류업 촉매로 성과업…아직 갈 길 멀어” [기업 밸류업과 주주 행동주의 과제]④

그는 “공시 제도 역시 미흡한 점이 많다”며 “내부거래 공시제도 등이 보완이 되면 기업들이 함부로 이익을 편취하는 경우가 줄어들 것”이라고 덧붙였다. A 씨는 “행동주의는 주주로서, 스튜어드로서 당연한 일들을 하는 것”이라며 “지금과 같은 방향성을 가지고 가면 될 것”이라고 말했다.

2024-04-22 14:35
“밸류업-행동주의 시너지 효과 기대”…세제 개선 주문도 [기업 밸류업과 주주 행동주의 과제 ③

일단 연기금이 투자를 하지 않는다”며 “행동주의펀드 특성은 폐쇄형인데 기관들은 관행적으로 폐쇄형·주식형 펀드에 투자하지 않는 점이 개선돼야 한다”고 지적했다. 그는 “공시 제도 역시 미흡한 점이 많다”며 “내부거래 공시제도 등이 보완 되면 기업들이 함부로 이익을 편취하는 경우가 줄어들 것”이라고 덧붙였다.

2024-04-22 14:35
"청년기쁨통장이라더니 피싱"…금감원, 가짜 사이트 소비자경보 발령

금융감독원이 청년 금융지원상품 가입을 위장해 자금을 편취하는 피싱사이트에 대해 주의가 필요하다며 소비자경보를 발령했다. 19일 금융감독원은 최근 청년희망적금 만기가 도래되면서 청년 대상 정책금융상품 증가에 편승해 자금 편취를 노린 피싱사이트가 발견됐다고 밝혔다. 이 피싱사이트는 지자체의 청년 금융지원상품 가입을 위장해 소비자에게...

2024-04-19 11:10
하이브, 자산 5조원 돌파…방시혁 의장 총수 되나

하이브가 올해 공시대상기업집단으로 지정되면 공시 의무와 사익 편취 금지 등 각종 규제가 적용된다. 지분 31.57%를 보유한 최대 주주이자 설립자인 방시혁 의장은 총수로 지정될 가능성이 크다. 공정위는 “하이브 등의 공시대상기업집단 지정과 관련해 아직 결정된 바 없다”며 “올해 공시대상기업집단 지정을 위해 각 기업집단으로부터 제출받은 자료를...

2024-04-10 14:36
"보증금 줄게" 속여 점유권 넘겨받은 임대인…대법 “사기죄 아냐”

1심 재판부는 “A 씨가 임대차보증금을 추후 전액 반환할 것처럼 기망하고, 피해자가 오피스텔에서 퇴거해 새 임차인이 이사를 가게 함으로써 점유권을 편취했다”며 “오피스텔의 점유권에 관한 처분행위에 해당한다”고 판시했다. 2심 재판부도 “피해자는 임차인으로서 계약 종료 후 보증금 전액을 반환받거나 그 이행의 제공이 있을 때까지 오피스텔 인도를...

2024-04-10 09:00
"돈 불려줄게" 배우들에 코인 사기 친 매니저…1심서 징역 4개월 선고

당시 A씨는 “코인 투자로 돈을 많이 벌어 매니지먼트 회사를 차리려 하니 투자해라”라며 “코인에 투자하면 20%의 수익을 얻게 해주고, 손실도 보전해주겠다”라고 속여 돈을 편취했다. 또 다른 배우 C씨에게도 “선금을 주면 매니저로 전속 케어를 해주겠다”라며 “코인에 투자하면 수익금을 주겠다”라고 920만원을 받아 챙겼다. 재판에서 A씨는 자신의...

2024-04-07 19:42
금감원, “리딩방·로또 환불 빙자 코인 매수 제안 조심…” 소비자경보 '주의'

금융감독원은 7일 거래소에 상장된 종목과 이름만 같은 가짜코인을 무료로 혹은 저렴하게 제공한다고 속여 투자금을 편취하는 사기가 지속해서 발생하고 있다며 소비자경보 ‘주의’를 발령했다. 금감원에 따르면 해당 사기 수법은 허위의 지급보증서와 국내거래소 상장 예정 문서 등을 제시하며 투자자를 안심시킨다. 더불어 사기범들은 주식·로또 손실 보상 차원의...

2024-04-07 12:00
"보유하신 비트코인이 소각될 예정입니다"…코인 미끼 스미싱 문자 기승

이후 투자금을 점차 늘려 거액이 입금된 뒤에는 출금을 거절하고 자금을 편취하는 방식을 사용한다는 게 금감원 설명이다. 국내 금융당국에 신고된 가상자산 거래소는 금융정보분석원(FIU) 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다. 신고되지 않은 거래소는 불법 영업 중인 곳이며, 사기를 목적으로 만들어진 스캠 거래소일 확률이 높다는 게 금감원 입장이다. 코인 리딩방...

2024-04-06 05:00
검찰, 러시아산 헬기 부품 수입가격 조작 업체 불구속 기소

이 업체는 국가기관이 해외 업체와의 거래관계를 쉽게 파악하기 어려운 점을 악용, 세금으로 형성된 거액의 국가 예산을 편취한 혐의를 받는다. 검찰 관계자는 "죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하고, 향후에도 국가재정의 건전성을 해치는 비리에 대해 엄정하게 대처하겠다"라고 밝혔다.

2024-04-05 18:58

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