돈세탁, 8페이지 - 이투데이

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[블록체인 혁명] 국가별 ICO 규제 현황 살펴보니

ICO가 돈세탁, 테러자금 조달 등 불법 행위에 악용될 가능성도 배제할 수 없다는 것이다. 대만 정부는 관리·감독을 강화할 방안을 마련 중이다. 제도권으로 흡수하기 위해 노력하는 나라들도 있다. 미국과 일본, 독일 등은 ICO를 제도권으로 끌어들여 관리하겠다는 큰 틀을 구상 중이다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난해 7월 이더리움을 이용한 디지털 계약...

2018-01-31 11:03
[2018 다보스포럼] 英 메이 총리, 가상화폐 규제 시사

다포스포럼에 참석한 그는 “가상화폐가 음지에서 불법으로 거래되거나 돈세탁 수단으로 쓰이는 것을 용납할 수 없다”며 “가상화폐에서 가장 중요한 점은 불법 활동에 쓰이지 않도록 하는 것”이라고 말했다. 국제통화기금(IMF)의 크리스틴 라가르드 총재도 이날 IMF가 가상화폐의 위험을 모니터링하기 시작했다고 밝혔다. 라가르드 총재는 “익명성 뒤에 숨어서...

2018-01-26 10:01
검찰 '경민학원 자금 횡령 의혹' 홍문종 자택 압수수색

당시 홍 의원은 새누리당 사무총장이었다. 검찰은 지난 15일 경민학원 사무실 등을 압수수색했다. 홍 의원은 2012년 대선 당시 학교 교비를 빼돌려 정치자금으로 썼다는 의혹도 받고 있다. 검찰은 홍 의원이 경민학원을 통해 돈세탁을 하는 방식으로 수억 원대 정치자금을 마련했다고 의심하는 것으로 알려졌다.

2018-01-25 10:57
[니톡내톡] 원코인 파산위기 파문… "원코인은 애초에 다단계로 알려졌는데“, ”원코인, 드디어 터지는구나“

원코인의 개발사 원코인은 23일(현지시간) 다단계 금융사기와 돈세탁 등 혐의로 당국의 무리한 수사를 받고 있다고 전하고 이는 사실이 아니라고 해명했습니다. 원코인은 불가리아인이 개발한 가상화폐와 해당 회사 명칭입니다. 그러나 최근 핀란드, 스웨덴, 독일 등에서 폰지 금융사기로 수사 선상에 올라있죠. 게다가 원코인 개발자와 경영진이 작년에 잠적해 ‘먹튀’...

2018-01-25 08:02
발리, 가상화폐 결제 중단..자금세탁 방지

다만, 비트코인 채굴과 거래 자체는 별도로 규제하지 않을 방침이다. 인도네시아 중앙은행의 아구스만 대변인은 "가상화폐 사용이 국제 테러조직과 범죄자들의 자금조달 및 돈세탁 수단으로 악용될 수 있다면서 "우리는 버블로부터 소비자를 보호할 의무가 있다"고 말했다.

2018-01-21 12:24
베어 전 美 FDIC 의장 “비트코인 규제는 필요하지만 금지는 안 돼”

베어 전 의장은 “돈세탁 등에 비트코인과 다른 가상화폐가 쓰이는 것에 우려가 많다”며 “추가로 규제하는 것이 좋다고 생각한다”고 말했다. 이어 “비트코인과 기타 가상화폐는 더 많은 단속을 통해 투명성이 높아지고 사기와 조작 등을 방지할 수 있다는 것이 확인되면 혜택을 보게 될 것”이라고 덧붙였다. 베어 전 의장은 가상화폐를 아예 금지해야 한다는...

2018-01-19 10:00
프랑스-독일, 비트코인 규제방안 함께 추진...가상화폐 규제 첫 국제 공조

유럽연합(EU)은 앞서 가상화폐와 관련된 금융 서비스 업체에 돈세탁 및 테러자금 지원을 방지할 규제 범위를 제시하라고 요구했다. 한국과 중국은 가상화폐 규제를 강화하는 대표적인 국가로 꼽힌다. 가상화폐 채굴과 거래 및 자금 사용에 대한 우려는 이미 전 세계 정부가 공유하는 사안이다. 영국 일간 인디펜던스는 프랑스와 독일 정부의 제안이 가상화폐에 대한...

2018-01-19 08:53
동남아시아, 가상화폐 규제책 속속 발표

그는 “가상화폐는 돈세탁 및 테러 자금으로도 사용될 수 있으며 이러한 요인들이 금융 시스템의 안정성에 영향을 미쳐 사회에 악영향을 줄 수 있다”고 진단했다. 또 “위험이 발생하면 오롯이 대중이 이를 부담해야 하므로 우리는 버블로부터 국민을 보호할 것”이라고 말했다. 말레이시아에서도 가상화폐 거래소의 은행 계좌가 동결됐다. 지난 12일 현지 매체인...

2018-01-15 07:50
세계 주요거래소 신규계좌 동결...투기판 찾아 전전하는 ‘코인 노마드’

코인텔레그래프는 각국 규제당국이 본인 인증과 돈세탁 방지 등에 대해 관련 절차를 더욱 엄격히 하면서 가상화폐 거래소들이 신규계좌 대응에 강한 압박을 받고 있다고 분석했다. 사기 행위를 방지하고자 신규 가입자들의 신청 자료를 살펴보는 것에도 어마어마한 시간이 소요된다. 코인텔레그래프는 많은 거래소가 매일 약 10만 명의 신규 가입자를 받아들이고...

2018-01-11 17:02
북한의 새 사이버 공격…“해외 컴퓨터에 가상화폐 채굴 지시, 김일성대로 보내”

이런 특성으로 모네로는 최근 돈세탁을 노리는 범죄집단이 사용하는 가상화폐로 관심을 끌었다. 이 악성코드에 감염되면 컴퓨터가 모네로를 채굴해 김일성대 서버 도메인으로 자동으로 보내게 된다. 해커가 입력하는 제3자 암호는 ‘KJU’로, 이는 북한 지도자 김정은의 영어 이니셜로 보인다. 에일리언볼트는 구글 자회사인 바이러스토털이 수집한 컴퓨터...

2018-01-09 07:06
다날, 영국 대형 이통사와 모바일 인증 계약…미국 이어 유럽시장 진출

최근 영국내 모바일을 통한 금융서비스가 편리해지고 다양해지면서 디지털고객확인 및 돈세탁 방지(AML)에 대한 규정 준수와 요구조건이 강화되고 있으며, 유럽연합(EU)은 결제서비스 지침(PSD2) 및 일반 개인정보 보호법(GDPR)과 관련 규정을 새롭게 도입했다. 이에 따라 다날은 모바일 인증 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있다고 전했다. 다날은 유럽...

2018-01-04 09:38
CME, 비트코인 선물거래 시작…일주일 만에 식은 시장 열기 되살릴까

회의론자들은 비트코인은 버블에 불과하며 돈세탁 등 다른 불법행위를 돕는 수단이라고 비판하고 있다. JP모건체이스와 로열뱅크오브캐나다(RBC), 소시에테제네랄, UBS 등은 고객들에게 CME 비트코인 선물에 접근할 수 있는 상품을 제공하지 않을 것이라고 밝혔다. 이들 은행은 당분간 상황을 관망하다가 진입 여부를 결정할 예정이다. 이들은 CBOE...

2017-12-17 17:22
옐런 연준 의장 “비트코인은 매우 투기적인 자산”

그는 “연준은 우리가 감독하는 은행조직이 세심하게 시장 참여자와의 상호작용을 적절하게 관리하고 반(反) 돈세탁을 모니터링할 수 있도록 하는 것 이외에는 비트코인과 관련해 어떤 규제적 역할을 실제로 수행하지는 않는다”고 설명했다. 옐런 의장은 일부 중앙은행이 자체적인 가상화폐 실험을 모색하는 것에 대해서도 이는 연준이 단기적으로 추구할 과제는...

2017-12-14 06:39
가상화폐 거래 지정된 투자자 계좌 한곳에서만 입출금 가능

가상화폐 매매가 돈세탁에 활용되는 것을 예방하기 위해서 업계가 자율 규제안을 마련했다. 블록체인협회 준비위원회는 이런 내용을 담은 자율규제안을 내년 1월 1일부터 시행할 예정이라고 6일 밝혔다. 블록체인협회는 지난달 19일 발기인 총회를 열어 발족한 민간단체로 빗썸, 코빗, 코인원 등 가상화폐 거래소와 블록체인 업체 30여 곳이 참여하고 있다. 협회...

2017-12-06 11:03
검찰, 5억 횡령 의혹 전병헌 구속영장…文정부 고위직 인사 첫 영장 청구

또 전 전 수석은 당시 의원실 비서관이던 윤모(구속)씨 등과 공모해 롯데 후원금 중 1억1000만 원을 돈세탁하고 사적으로 사용한 혐의 역시 받는다. 협회 자금으로 전 전 수석의 국회의원 시절 비서와 인턴 등에게 1년 동안 월 100만 원 가량을 지급하는 데 그가 개입한 정황도 포착된 것으로 전해졌다. 전 전 수석은 지난 20일 검찰에 피의자로 소환돼 조사를 받는...

2017-11-22 19:34
‘아시아 금융허브’ 싱가포르 “가상화폐 규제 근거 없어”

“대부분의 사람은 가상화폐 자체는 규제가 필요한 위험을 제기하지 않는다는 입장이다”라고 말했다. 다만 싱가포르 당국은 가상화폐 환전이 범죄 등에 악용될 가능성에 대안을 마련하고 있다. 메논 청장은 “싱가포르는 이미 가상화폐 중계소 같은 환전업자들이 돈세탁이나 테러 자금 조달 등을 방지하기 위한 요구 사항을 준수하도록 하고 있다”고 밝혔다.

2017-10-25 16:58
사우디 왕자도 비트코인에 쓴소리…“또다른 엔론 사기 사건”

세계 최대 자산운용사인 블랙록의 래리 핑크 CEO도 “비트코인은 ‘돈세탁 지수(Index of Money Laundering)’에 불과하다”며 “인터넷 상에서의 불법적인 돈 거래를 촉진하고 있다”고 꼬집었다. 영화 ‘더 울프 오브 월스트리트’의 실존 인물인 조던 벨포트도 전날 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 비트코인 등 가상통화를 통한 자금조달인 신규가상통화공개...

2017-10-24 08:39
비트코인 6100달러도 돌파…영화 ‘더 울프 오브 월스트리트’ 실존 인물 “ICO는 사상 최대 사기극”

그 자신도 주식사기와 돈세탁 혐의로 22개월간 징역형을 살았다. 2005년 출소 이후 작가 겸 동기부여 강사로 일하고 있다. 코인스케쥴닷컴에 따르면 올 들어 지금까지 202건의 ICO가 이뤄져 기업들이 30억 달러(약 3조4035억 원)가 넘는 자금을 조달했다. 벨포트는 “현재 ICO를 장려하는 사람들의 약 85%는 좋은 의도를 갖고 있을지 모르지만 5~10%가 사기를 치려 해도...

2017-10-23 09:37
경찰, 판돈 3조원대 도박사이트 적발…1500억 챙긴 일당 검거

경찰 조사 결과, 이들은 영국과 일본에 서버를 두고 사법기관의 단속에 대비한 행동강령을 만든 뒤 우리나라와 대만에서 이른바 환치기 수법으로 돈세탁을 거쳐 현금화하는 치밀함을 보였다. 또한 환치기 수법은 국내 환전상에게 우리나라 돈을 주고 대만 환전상에게서 대만 달러를 받거나 역순으로 이뤄졌고, 거액은 대만 현지 은행에 보관한 것으로...

2017-10-18 10:53
파죽지세 비트코인, 5000달러 재돌파 ‘사상 최고치’…다이먼 JP모건 회장 “비트코인에 대해 더는 말하지 않을 것”

중국 관영 신화통신은 정부가 새 라이선스 프로그램과 돈세탁 방지 규정 등 적절한 규제를 바탕으로 비트코인 거래를 재개시킬 것이라고 전했다. 비트코인이 11월 다시 분열될 것이라는 전망도 호재로 작용하고 있다. 지난 8월 비트코인이 처음으로 분열돼 비트코인캐시가 탄생했지만 투자자들이 자신이 보유한 비트코인에 비례해 새 가상통화도 받게되면서...

2017-10-13 08:02

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