돈세탁 검색결과, 8페이지

검색결과 총495건

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[가상화폐] 브라질 비트코인 거래 신고 의무화

브라질 국세청이 비트코인 거래 내역 신고를 의무화했고, 영국 금융당국이 가상(암호화폐) 자산 규제 가이드라인을 발표하는 등 관련 규제가 속속 등장하고 있다. △브라질 국세청, 비트코인 거래 신고 의무화 브라질 국세청(IRS)이 비트코인 거래 신고를 의무화했다. 1일(현지시간) 가상화폐 전문 매체 코인텔레그래프는 브라질에서 비트코인

2019-08-06 17:00
中억만장자, 미국서 탈세 스캔들...‘사상 최대’ 2조 탈세 혐의로 기소돼

중국의 알루미늄 재벌이 미국에서 덤핑 관세 18억 달러(약 2조1380억 원)를 탈세한 혐의로 기소됐다. 지난달 31일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 로스엔젤레스 연방지검의 니콜라 해나 검사장은 이날 성명을 통해 중국 중국중왕홀딩스 사장 겸 회장을 지낸 류중톈이 중국에서 미국으로 수입되는 알루미늄 압축 제품 일부에 대해 2011년

2019-08-01 11:06
BJ핵찌, "고액 수수료 감수한 뒷거래?"…억대 선물에 이어지는 '뇌피셜'

BJ핵찌가 받은 1억 중심에 둔 의혹들 BJ핵찌에게 1억 2000만원을 쏜 네티즌이 돈세탁 의혹과 뒷거래 의혹에 대해 부정했으나 미심쩍은 시선이 여전히 존재한다. 지난 29일 BJ핵찌에게 1억 2000만원치를 보낸 네티즌이 자신과 BJ핵찌에 대한 각종 의혹을 반박했으나 '별풍깡'에 대한 논란이 수그러들지 않고 있다. 앞서 BJ핵찌의 개인방송에 해

2019-07-30 13:47
G7 재무장관·중앙은행 총재 회의 개막...페이스북 ‘리브라’ 규제 머리 맞댄다

주요 7개국(G7) 재무장관·중앙은행 총재회의가 17일 밤(한국시간) 프랑스에서 개막한다. 이번 회의에서 각국 대표들은 페이스북이 자체 개발한 가상화폐 ‘리브라’ 규제 방안에 대해 치열한 논의를 벌일 예정이다. 페이스북이 지난 6월 ‘리브라 프로젝트’를 공개하자 그 부작용에 대한 우려가 쏟아졌다. 이번 회의는 리브라를 규제하기 위한 첫 국제적 논의가

2019-07-17 14:30
“페북 연락 못받았다”...페이스북 증언에 당황한 스위스 당국

페이스북이 자체 가상화폐 리브라와 관련해 스위스 규제기관의 감시를 받을 것이라고 밝혔지만 스위스는 아무 연락을 받지 못한 것으로 드러났다. 데이비드 마커스 페이스북 리브라 프로젝트 책임자는 16일(현지시간) 미 상원 은행위원회에 출석해 “데이터와 사생활 보호 관련, 스위스에 리브라를 운영할 별도기구인 ‘리브라 어소시에이션’ 본부를 두고 스위스 규제기

2019-07-17 10:57
페이스북 가상화폐 야망 물거품 되나…“규제 우려 해소 전까지 리브라 출시 안 해”

세계 최대 소셜미디어 페이스북의 가상화폐 야망이 물거품될 조짐이다. 페이스북은 규제 당국의 우려가 해소될 때가지 가상화폐 리브라(libra)를 출시하지 않겠다고 밝혔다. 15일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 데이비드 마커스 페이스북 리브라 프로젝트 총괄매니저는 16일로 예정된 미 상원 은행위원회 청문회 증언을 앞두고 제출한 발언에서 “페이스북은 규제 관

2019-07-16 09:17
페이스북 ‘리브라’, 세상 빛 못 보나...파월 이어 트럼프까지 ‘규제’ 벼러

세계 최대 소셜 미디어 페이스북이 자체 개발한 가상화폐 ‘리브라’가 아예 세상의 빛을 보지 못할 수도 있다는 회의론이 고조되고 있다. 국제 금융 기구는 물론 주요국 중앙은행들까지 나서 리브라에 대해 우려를 나타내는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령까지 가세해 리브라를 규제 대상에 올리겠다고 벼르고 있어서다. 트럼프 대통령은 11일(현지시간) 자신의 트

2019-07-12 16:29
도이체방크, 1만8000명 감원...‘유럽 최강’ 은행의 몰락

100년에 한 번 올까말까 한 글로벌 금융위기 파고도 뛰어넘은 독일 최대 은행 도이체방크가 장기간의 실적 침체를 극복하지 못해 결국 대수술에 들어간다. 2차 대전 이후 독일 경제 성장의 원동력이자 ‘유럽 최강’이라 불려온 도이체방크의 몰락이라고 블룸버그통신이 7일(현지시간) 보도했다. 블룸버그에 따르면 도이체방크 감독위원회는 이날 회의를 열고 강력

2019-07-08 15:35
BIS “IT 대기업, 데이터 무기로 단숨에 금융시장 지배할 수도” 경고

주요국 중앙은행들의 중앙은행 격인 국제결제은행(BIS)이 글로벌 IT 대기업의 금융 산업 진출에 대해 경종을 울렸다. 23일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 BIS는 이날 발표한 보고서에서 페이스북 등 IT 대기업들이 데이터를 무기로 국제 금융시장에서 단숨에 지배적인 지위를 확립, 이런 경쟁과 금융안정성은 물론 사회복지에 잠재적인

2019-06-24 15:01
페이스북, 내년 자체 가상화폐 ‘리브라’ 발행...글로벌 결제시장 판도 흔들까

세계 최대 소셜네트워킹서비스(SNS) 페이스북이 가상화폐 ‘리브라(Libra)’ 출시를 예고하면서 글로벌 결제시장의 판도를 뒤흔들지 주목된다. 페이스북은 18일(현지시간) 내년부터 신흥국을 포함한 전 세계 27억 명의 이용자에게 자체 개발한 가상화폐 ‘리브라’를 통한 결제 서비스를 제공한다고 공식 발표했다. 성공하면 기존 시중은행과 중앙은행이 담

2019-06-19 14:53
[김우람의 가상화폐 스토리텔링] 제도권 코인은행 나올까

국민은행이 블록체인 스타트업 아톰릭스랩과 디지털 자산 보호 기술과 스마트 콘트랙트 적용 방안 등 공동 연구를 발표했는데요. 가상화폐(암호화폐·코인) 자산을 보관하는 수탁 서비스를 준비한다는 해석이 나오자, 국민은행은 기술 테스트일 뿐 신사업 진행을 논의할 단계는 아니라고 해명했습니다. 제도권 금융기관의 가상화폐 수탁 서비스 진출은 시장의 관심이 집중

2019-06-19 05:00
선진국, 현금 없는 사회?...최근 5년간 현금 수요 20~40% 급증

미국과 일본, 유럽 등 선진국에서 현금 유통 규모가 급증하고 있다. 신용카드 등 비(非) 현금 결제 비율이 높은 나라를 포함해 선진국들의 현금 수요가 최근 5년간 20~40% 급증했다고 26일(현지시간) 일본 니혼게이자이신문이 보도했다. 낮은 예금금리 등 금융환경으로 인해 현금을 계속 보관하려는 경향이 강해지고 있다. 예금에 비해 당국이 포착하기 어려워

2019-05-27 08:40
이란, 美 핵합의 탈퇴 1년 만에 핵 개발 재개...중동 긴장감 고조

이란 정부가 그동안 핵 합의로 제한해 온 핵 개발을 일부 재개한다. 지난해 5월 8일 도널드 트럼프 미국 대통령이 핵 합의(JCPOA)를 탈퇴하겠다고 일방적인 선언을 한 지 1년 만이다. 미국과 이란 간 갈등이 더욱 격화할 조짐을 보이면서 중동에 다시 긴장감이 고조되고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 7일(현지시간) 보도했다. NYT는 이란 현지

2019-05-08 10:37
핀테크 스타트업, 국제 송금시장 ‘파괴적 혁신’ 일으킨다

핀테크 스타트업들이 국제 송금시장에 파괴적인 변화를 불러일으키고 있다. 국경 간 송금 수요가 갈수록 커지는 가운데 핀테크 기업들이 송금을 더욱 쉽고 저렴하게 해 시장의 변화를 촉진하고 있다고 9일(현지시간) 영국 경제 주간지 이코노미스트가 소개했다. 세계은행(WB)에 따르면 올해 개발도상국의 송금액은 5500억 달러(약 628조 원)에 달해

2019-04-10 13:37
'닥터둠' 루비니 교수 "가상화폐 필요 없다"… 부테린 "정부 검열 저항에 활용"

대표적인 가상화폐(암호화폐) 낙관론자인 비탈릭 부테린 이더리움 창시자와 비관론자인 누리엘 루비니 뉴욕대 교수가 가상화폐의 필요성에 대해 첨예한 의견 차이를 보였다. 루비니 교수는 "가상화폐는 기존 금융시스템 보다 효율성과 안정성 면에서 월등히 떨어진다"고 주장한 반면, 비탈릭은 "가상화폐를 통해 정부의 과도한 검열에 저항성을 가질 수 있다"고 반

2019-04-04 12:59
조세회피처 ‘익명 기업’, 英 부동산 8만7000건 보유…"부동산 가치 150조 원"

조세회피처에 등록된 '익명 기업'이 영국 내 부동산 8만7000건을 보유한 것으로 조사됐다. 17일(현지시간) 가디언에 따르면 투명성 관련 단체 '글로벌 위트니스(Global Witness)'는 영국 잉글랜드와 웨일스 지역 부동산 소유 현황을 분석해 발표했다. 분석 결과 조세회피처에 등록된 기업이 영국 내 부동산 8만7000건을 보유했으며 이 중

2019-03-17 21:25
런정페이 화웨이 창업자 작심 발언 “미국은 세계의 일부, 우리를 절대 부술 수 없어”

런정페이 화웨이테크놀로지 창업자가 작심하고 미국에 비난을 퍼부었다. 그는 18일(현지시간) 영국 BBC와의 인터뷰에서 “미국은 절대 우리를 부술 수 없다”고 목소리를 높였다. 그는 “우리의 선진 기술 때문에 세계는 우리 회사에서 벗어날 수 없다”며 “가령 일시적으로 우리를 사용하지 못하도록 설득당하는 나라가 늘어났다 해도, 언제든 약간의 규모 축소는

2019-02-19 14:51
미 정부, HSBC 계좌서 화웨이-이란 불법 거래 정황 포착해 수사

중국 최대 통신장비 생산업체 화웨이가 HSBC 은행을 통해 이란과 불법적인 거래를 한 혐의가 포착돼 미 수사당국의 조사를 받고 있다고 CNBC가 7일(현지시간) 보도했다. CNBC에 따르면 미국 정부는 미국의 대이란 제재 위반 혐의로 멍완저우 화웨이 최고재무책임자(CFO)를 캐나다 밴쿠버에서 체포한 뒤 화웨이의 HSBC 계좌 활용과 관련한 조사를 진행하고

2018-12-07 17:16
[허찬국의 세계경제] ‘바나나 공화국’들의 교훈

미국 작가 오 헨리(1862~1910)는 20세기 초 라틴아메리카 국가들의 총체적 난맥상을 안타깝게 보며 ‘바나나 공화국’이라는 표현을 처음 사용했다. 현재 브라질과 베네수엘라가 여기에 해당된다. 이들 나라에서 약 20년 전 좌파 세력이 집권하며 호기롭게 출범했으나 사정이 계속 악화하며 현재 상당히 어려운 처지에 놓여 있다는 점이 공통적이다. 최근

2018-11-30 06:00
골드만삭스, 1MDB 스캔들 직격탄…아부다비 국부펀드 고소

말레이시아 국영 투자 기업 1MDB의 부패 스캔들에 세계적 투자 은행 골드만삭스도 직격탄을 맞고 있다.. 월스트리트저널(WSJ)과 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 21일(현지시간) 아부다비의 국부펀드인 국제석유투자(IPIC)는 1MDB의 거액 자금유용 스캔들과 관련해 골드만삭스를 고소했다. WSJ는 IPIC가 오랫동안 골드만삭스와 거래를 해왔던 만큼 아

2018-11-22 14:58

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