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  • 국세청, 클럽 등 변칙영업 '유흥주점' 탈세 막는다
    이는 과세당국이 올해 초 불거진 클럽 버닝썬과 아레나 사태 등으로 말미암아 변칙영업을 통해 탈세를 일삼는 사례가 적지 않다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 3일 세무업계에 따르면 국세청은 지난 4월부터 과세유흥업소로 의심되는 일반음식점이 사업자등록을 신청하는 경우, 사전확인 대상으로 분류해 현장확인을 실시하도록 시스템을 개선했다. 예를 들면, 일정...
    2019-09-03 13:00
  • [롯데칠성 세무조사-② ] 국세청, 롯데칠성 유통거래질서 문란 혐의...과태료 '철퇴'
    롯데칠성 측도 “세무조사를 받고 있는 것은 맞지만, 현재로서는 그 어떤 처분도 내려온 게 없다”며 말을 아꼈다. 한편 국세청은 롯데칠성이 지난 2015년부터 최근 3년간 무자료 거래 등을 통해 최소 수 백억원에서 최대 수 천억원 대의 매출에 해당하는 세금을 탈세한 것으로 의심하고 있는 것으로 알려졌다.
    2019-08-06 11:00
  • 인도 ‘커피왕’ 싯다르타 카페커피데이 회장 숨진 채 발견...회사 주가 20% 폭락
    인도 ‘커피왕’ 싯다르타 카페커피데이 회장 숨진 채 발견...회사 주가 20% 폭락
    브랜드와 당당히 경쟁해 인도 전역은 물론 네팔과 말레이시아 등에서 총 1700개의 매장을 보유한 대기업으로 성장했다. 스타벅스는 인도에서 151개 매장밖에 없다. 그러나 늘어나는 부채와 탈세를 의심한 세무당국의 조사 등으로 커피데이는 강한 압박을 받아왔다. 최근 인도 경제지 이코노믹타임스는 싯다르타가 코카콜라에 회사를 매각하는 논의를 하고 있다고 전했다.
    2019-07-31 14:54
  • [단독] '버닝썬 후폭풍' 국세청, 클럽 '아쿠아' 특별세무조사...압수수색 영장까지
    조사 대상자는 현장정보 수집과 탈세제보, 금융정보분석원(FIU) 정보 등을 종합 분석한 결과 명의위장이 의심되거나 조세포탈 혐의가 큰 사업자 위주다. 업종별로는 대부업자가 86명으로 가장 많고, 유흥업소 종사자 28명, 불법 담배판매업자 21명, 고액학원 운영자 13명, 장례·상조업자 5명 등 순이다.
    2019-07-31 05:00
  • 롯데카드 진성매각 논란 재점화
    롯데카드 진성매각 논란 재점화
    아직 매각이 확정된 것은 아니지만 한 대표가 탈세 혐의로 처벌을 받게 되면 대주주 적격성 심사를 통과하지 못하는 문제가 발생한다. 금융위 관계자는 "벌금형을 받는다면 대주주 적격성 요건에 따라 부적격에 해당한다"고 설명했다. 관련 법에 따르면 금융회사 대주주는 5년간 부실금융기관의 최대주주가 아니고 금융 관련 법령, 공정거래법, 조세범...
    2019-05-13 13:55
  • [단독] 국세청, '바비인형' 한채영ㆍ'핸섬가이' 주상욱도 세무조사
    공인임에도 불구하고 재산 증식을 위해 고의적으로 소득을 누락하는 등 탈세가 의심되는 사례가 적지 않다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 국세청은 최근 배우 공효진 씨를 상대로 고강도 세무조사에 착수한 데 이어 배우 한채영 씨와 주상욱 씨 등을 상대로도 세무조사를 진행하고 있는 것으로 16일 확인됐다. 이들에 대한 세무조사는 모두 일반적인 정기 세무조사가...
    2019-04-16 14:00
  • 경찰 "아레나, 파출소 경찰관에 수천만원 전달 의혹"…내사 착수
    탈세와 공무원 유착 의혹을 수사하고 있다. 경찰에 따르면 강 씨는 아레나를 운영하며 현금거래를 주로 하면서 매출을 축소하고 종업원 급여를 부풀려 신고하는 등 수법으로 2014∼2017년 세금 162억 원을 내지 않은 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세)를 받고 있다. 뿐만 아니라 경찰이 확보한 아레나 장부에서 구청과 소방 공무원에게 수백만 원을 건넨 것으로 의심되는...
    2019-04-04 09:21
  • [자산가 탈세와의 전쟁②]국세청, 백종윤 대한기계설비건설협회장 '정조준'…윤창기공 '타깃'
    [자산가 탈세와의 전쟁②]국세청, 백종윤 대한기계설비건설협회장 '정조준'…윤창기공 '타깃'
    는 납세의 의무를 제대로 이행하지 않아 원칙과 법을 지키는 납세자들에게 상실감을 안기는 것으로 의심받는 대재산가들의 실태를 연속기획으로 검증한다. 소방·가스·상하수도 설비 공사 업체 윤창기공(대표 백종윤·이원길)이 과세당국으로부터 탈세 혐의를 받고 있다. 윤창기공을 이끄는 백종윤 대표는 현재 대한기계설비건설협회장직을 맡고 있다. 31일...
    2019-04-01 05:00
  • 지난해 부동산 거래신고 위반 전년대비 32%↑···탈세 의심건 4.4배 증가
    지난해 부동산 거래신고 위반 전년대비 32%↑···탈세 의심건 4.4배 증가
    자금조달 계획서 검증 등을 통해 편법증여, 양도세 탈루 등 탈세 의심 2369건에 대해서는 국세청에 통보 조치했다. 부동산 실거래 신고 위반 사례를 유형별로 살펴보면, 실제 거래 가격보다 낮게 신고(다운계약)한 것이 606건(1240명), 실제 거래 가격보다 높게 신고(업계약)한 것이 219건(357명)이었으며 이외에 신고 지연 및 미신고 8103건(1만4435명), 계약일 등 가격...
    2019-03-13 11:00
  • 경찰, 승리 성접대 의혹 클럽 ‘아레나’ 압수 수색…팬들 “승리 퇴출” 성명
    경찰, 승리 성접대 의혹 클럽 ‘아레나’ 압수 수색…팬들 “승리 퇴출” 성명
    해당 클럽은 2015년 승리가 해외 투자자 성접대를 알선한 장소로 의심받고 있다. 경찰은 승리의 성접대 의혹과 더불어 아레나의 탈세 여부를 확인하기 위해 서울지방국세청에서 자료도 확보한 상태다. 또한 보도를 통해 공개된 카카오톡 대화처럼 실제로 성접대가 있었는지 확인하기 위해 CCTV와 장부 등을 확인하고 있다. 현재 승리는 성접대와 마약 투약 의혹을...
    2019-03-10 14:10
  • 검찰, '120억' 탈세 혐의 한화테크윈 본사 압수수색
    검찰, '120억' 탈세 혐의 한화테크윈 본사 압수수색
    앞서 국세청은 지난 2017년 탈세 등 혐의로 한화테크윈에 합병되기 전인 삼성테크윈에 대한 특별세무조사를 한 뒤 지난해 3월 검찰에 고발한 바 있다. 검찰은 국세청 고발 내용을 토대로 한화테크윈이 120억 원 규모의 법인세를 탈루한 것으로 의심한다. 압수물 분석이 끝난 뒤 관련자를 소환해 탈세가 이뤄진 방식과 정확한 규모 등을 파악할 방침인 것으로 알려졌다.
    2019-03-06 13:30
  • 국세청 '부동산 금수저' 미성년자 200여명 전격 세무조사
    앞서 국세청은 이번 조사를 위해 미성년자가 보유한 주택, 주식 자료를 바탕으로 세금신고내용 등을 전수 분석한 후 탈세 혐의를 추려낸 것으로 알려졌다. 부모에게 현금을 받아 주택을 산 것으로 의심되지만 상속·증여세 신고 내역이 없어 조사 대상에 오른 미성년자는 19명이다. 또 4억원 상당 아파트 2채를 보유한 만4세 유치원생, 9억원짜리 아파트를 산 만18세...
    2018-11-28 13:36
  • [단독]검찰, 삼성테크윈 페이퍼컴퍼니 비자금 수사 착수
    검찰은 삼성테크윈에 뇌물을 건네받은 것으로 의심받는 전직 장교의 신병 확보를 시도하는 등 사건을 방산비리로 보고 접근하고 있다. 18일 법조계에 따르면 서울중앙지검 외사부(부장검사 예세민)는 12일 뇌물수수 혐의로 전직 장교 A씨에 대한 구속영장을 청구했으나 법원이 기각했다. 검찰은 삼성테크윈이 2001년 터키에 K-9 자체추진곡사포(K-9 자주포)를...
    2018-10-18 16:36
  • 중국 세무당국, ‘사라진’ 판빙빙에게 1437억 벌금 추징
    중국 세무당국, ‘사라진’ 판빙빙에게 1437억 벌금 추징
    3일(현지시간) 중국중앙(CC)TV 등에 따르면 중국 세무총국과 장쑤성 세무국은 조세징수법을 근거로 판빙빙이 실제 소득을 숨기고 탈세한 것으로 의심되는 돈 2억8800만 위안과 벌금 5억9500만 위안을 합쳐 총 8억9394만 위안을 징수하겠다고 발표했다. 판빙빙과 대표 업체 등에 부과된 벌금을 세부적으로 살펴보면 출연료 이중계약에 대한 2억4000만 위안, 개인 보수 은닉...
    2018-10-03 15:02
  • 국세청, 부동산 과열지역 '현미경 검증'...360명 '고강도' 세무조사
    국세청에 따르면 이번 조사 대상은 과열지역 부동산 거래 과정에서 탈세한 혐의가 드러난 360명이다. 이들은 주로 주택·분양권 취득 과정에서 증여세를 내지 않은 것으로 보이는 연소자, 자금 출처가 불분명한 다주택 취득자, 기획부동산 업체 등이다. 또 이와는 별개로 변칙증여가 의심되는 고액금융자산 보유자 146명에 대해서도 조사를 진행 중이다. 국세청은...
    2018-08-29 12:16
  • [제약업계는 지금] 코스피 상장 앞두고…‘탈세’ 구설에 휘말린 하나제약
    문제는 하나제약이 수년간 탈세를 반복한 전적 때문에 기업 신뢰도를 의심받고 있다는 점이다. 하나제약은 2차례에 걸친 세무조사에서 탈세 혐의를 받아 300억 원에 달하는 세금을 추징당한 바 있다. 당시 대표이사인 조경일 전 회장 외 2인과 하나제약은 조세포탈 혐의로 검찰에 기소돼 1심 판결에서 모두 유죄 판결을 받았다. 올해 5월 말 2심 판결에서는 조 전...
    2018-08-24 10:56
  • 인천세관, 밀수ㆍ탈세 혐의 조현아 전 부사장 소환 조사
    밀수품으로 의심될만한 2.5t(톤) 분량의 현물을 발견했다. 발견된 현물 중 상당수는 조 전 부사장의 물품인 것으로 알려졌다. 앞서 세관은 지난 한 달여 간 대한항공 직원 60여명을 상대로 참고인 조사를 진행한 바 있다. 이 과정에서 한진그룹 총수일가의 조직적 밀수·탈세 혐의를 입증할만한 진술을 일부 확보한 것으로 전해졌다. 관세청 관계자는 "조사...
    2018-07-03 17:47
  • 檢 '탈세ㆍ횡령' 혐의 조양호 한진그룹 회장 구속영장 청구
    檢 '탈세ㆍ횡령' 혐의 조양호 한진그룹 회장 구속영장 청구
    또한 일가 소유인 면세품 중개업체를 통해 거래 중간에 총수 일가 소유 회사를 끼워넣는 등의 방식으로 통행세를 걷어 부당이득을 취한 것으로 의심하고 있다. 조 회장은 2000년부터 인천 중구 인하대병원 인근에 약사 A씨와 함께 ‘사무장 약국’을 운영해온 혐의도 받는다. 해당 약국이 입주한 건물은 한진그룹의 부동산관리 계열사인 정석기업이 보유 중이다....
    2018-07-02 14:10
  • 해외범죄수익 조사단, 6개 기관 15명 최정예 요원 구축…첫 타깃은?
    사정기관 계자는 "해외범죄 수익 환수 조사대상은 대부분 역외탈세 의혹이 있는 이들이지 않겠느냐"며 "구체적인 조사 대상과 조사 범위는 전혀 알려진 바 없다"며 확대해석을 경계했다. 이 관계자는 이어 "다만, FIU는 금융기관에서 발생한 자금세탁 의심 해외송금 거래를 분석한 후 합동조사단에 전달할 것"이며 "이를 토대로...
    2018-06-22 07:38
  • '갑질ㆍ불법행위' 한진그룹 이명희 구속되나...오늘 영장실질 심사
    '갑질ㆍ불법행위' 한진그룹 이명희 구속되나...오늘 영장실질 심사
    인천본부세관은 지난달 21일 대한항공 협력업체와 직원 자택 등을 압수수색하는 과정에서 밀수품으로 의심되는 2.5t(톤) 분량의 물품을 발견했다. 한진그룹 총수 일가 중 밀수·탈세 혐의로 당국에 출석해 조사를 받는 것은 조 전 부사장이 처음이다. 한편 조 회장의 아들 조원태(43) 대한항공 사장도 교육부의 조사를 받는다. 교육부는 다음 달 4일 조 사장의 인하대...
    2018-06-04 08:07
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