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  • 서울시, 마스크 매점매석ㆍ폭리 의심 업체 25곳 적발…“법적 절차 돌입”
    서울시, 마스크 매점매석ㆍ폭리 의심 업체 25곳 적발…“법적 절차 돌입”
    점검 결과 법위반 사항은 △매점매석(4건) △탈세여부 의심(2건) △전자상거래 도ㆍ소매업체 허위정보 기재(16건) 등이다. 서울시는 코로나19 사태를 틈타 ‘마스크 대란’을 조장하고 있는 제조ㆍ유통업체로부터 시민의 피해를 막기 위해 1월 31일부터 이달 3일까지 단속을 펼쳤다. 적발된 사례를 보면 A 업체는 매점매석 금지 고시에서 정한 기준(전년도 판매량의 150...
    2020-03-05 10:23
  • 검찰, ‘마스크 매점매석’ 등 유통교란사범 잡는 ‘전담수사팀’ 구성
    검찰, ‘마스크 매점매석’ 등 유통교란사범 잡는 ‘전담수사팀’ 구성
    2일 검찰에 따르면 서울중앙지검은 28일 반부패수사제2부장(전준철 부장검사)을 팀장으로, 반부패수사부, 공정거래조사부, 탈세범죄전담부 소속 검사 등 모두 8명을 편성한 전담수사팀을 구성을 완료했다. 마스크 등 제조, 판매 업자의 보건용품 대규모 매점매석 행위, 긴급수급조정조치 위반 행위, 대량 무자료 거래 및 불량 마스크 거래 행위 등을 주요...
    2020-03-02 16:10
  • 국세청, 부동산 거래과정서 탈세…361명 ‘고강도’ 세무조사
    국세청, 부동산 거래과정서 탈세…361명 ‘고강도’ 세무조사
    국세청은 대도시 지역의 고가 아파트 거래 자료와 국토교통부ㆍ지방자치단체 등 관계기관 합동조사결과 통보된 탈세의심자료를 분석, 다수의 탈루혐의가 발견된 361명을 상대로 세무조사에 착수했다고 13일 밝혔다. 국세청에 따르면 조사대상은 관계기관 합동조사 결과 1ㆍ2차에 걸쳐 통보된 탈세의심자료 중 변칙 거래를 통한 탈루혐의자 173명과 자금출처가...
    2020-02-13 12:00
  • 국세청, 서울ㆍ중부 등 7개 지방청에 '부동산거래 탈루' 전담조직 운영
    국세청, 서울ㆍ중부 등 7개 지방청에 '부동산거래 탈루' 전담조직 운영
    지능적 탈세에 엄정하게 대응할 방침이다. 대표적으로 7개 지방청의 각 조사국에는 ‘변칙 부동산 거래 탈루 대응 태스크포스(TF)’가 설치·운영된다. 이는 변칙 증여 등을 통한 탈루 부동산 거래가 늘어나는 데 대응하기 위한 것이다. 국세청에 따르면 TF는 정부의 부동산 투기 합동 조사에서 걸러진 의심건뿐 아니라 지방청 자체적으로 발굴한 부동산 관련 탈루...
    2020-02-06 10:30
  • [종합] 홍남기 "마스크 등 국외 대량반출 차단…강력히 단속·추적"
    [종합] 홍남기 "마스크 등 국외 대량반출 차단…강력히 단속·추적"
    또 수출심사 시 해당 물품이 매점매석행위를 통해 수집된 것으로 의심되는 경우에는 통관을 보류하고 고발을 의뢰한다. 홍 부총리는 “어려운 재난 시기에 국민 안전을 볼모로 불법·불공정행위로 폭리와 탈세를 행하는 일체 행위에 대해서는 ‘신속히, 확실히, 끝까지’ 강력하게 단속·추적해 근절하겠다”고 강조했다. 반면 수입 품목에 대해선 이날부터 24시간...
    2020-02-05 11:05
  • 아파트 '수상한 거래' 50% 탈세 의심…"세무검증 실시"
    아파트 '수상한 거래' 50% 탈세 의심…"세무검증 실시"
    남영우 국토부 토지정책과장은 “이번 2차 조사에서도 정상적인 자금 조달로 보기 어려운 거래에 대한 전수조사를 계속 실시했다”며 “철저한 검토를 진행한 결과 비정상적인 자금조달 및 탈세 의심 사례가 다수 확인됐다”고 설명했다. 이어 “21일부터는 국세청, 금융위 등 관계기관과 함께 자금조달 세부 내용에 대한 체계적이고 폭넓은 집중 조사를 보다 강도...
    2020-02-04 14:00
  • 국토부, 서울 주택 실거래 합동조사 3차 조사 착수
    국토부, 서울 주택 실거래 합동조사 3차 조사 착수
    조사 결과 탈세 의심 532건을 국세청에 통보했고, 대출 규정 미준수 의심 23건에 대해서는 금융위원회 등을 통해 현장점검을 실시했다. ‘부동산거래신고법’을 위반한 10건에 대해서는 과태료를 부과했다. 2차 조사는 작년 10월 신고된 거래분까지 확인해 추출한 이상 거래 중 매매계약이 완결돼 조사가 가능한 1333건에 대해 현재 진행 중이다. 국토부는 거래 당사자...
    2020-01-08 16:06
  • 국세청, 고가주택 이어 전문직ㆍ고액입시학원 조사하나
    고가주택 등 부동산 취득과정에서의 편법 증여, 전관 특혜 고소득 전문직 사업자의 탈루 행위, 고액 입시학원 등의 탈세에 대해서도 엄격하게 검증해야 한다”고 강조했다. 국세청은 이미 지난달 23일 부모나 친척으로부터 차입금을 가장해 편법 증여받은 돈으로 고가 아파트를 구매한 것으로 의심되는 사례 등 부동산 관련 탈루혐의자 257명에 대해 세무조사에 들어갔다.
    2020-01-02 19:34
  • 정부, 9억 초과 전셋집 주인 임대소득세 탈루 모니터링 강화
    정부, 9억 초과 전셋집 주인 임대소득세 탈루 모니터링 강화
    이를 통해 고액 전세와 월세 주택 소유자의 임대소득세 탈루가 의심되는 사례를 국세청에 통보하기로 했다. 지금까지 주택 매매나 청약과 관련한 증여세나 양도소득세 등 탈세를 조사했는데 앞으로는 전·월세 임대소득 탈세에 대해서도 모니터링을 하는 것이다. 국토부 관계자는 “전세 보증금이 9억 원을 초과하는 고액 전세 주택을 중심으로 국세청과 함께...
    2019-12-30 09:17
  • [김면수의 이슈만화경] 고가주택 취득자의 민낯
    국세청은 지난 23일 국토부․지자체 등 관계기관 합동조사로 통보된 탈세의심자료와 최근 고가아파트 취득자에 대한 자금출처를 전수 분석한 후 탈세 혐의가 짙은 고가주택 취득자 257명을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수했다. 이번에 선정된 이들의 탈세 혐의를 보면 ‘있는 놈이 더 한다’는 말로밖에는 설명이 안 된다. 일례로 소득이 전혀 없는 30대 여성 A씨는...
    2019-12-24 05:00
  • 자금출처 불분명한 고가주택 취득자 등 257명 세무조사
    자금출처 불분명한 고가주택 취득자 등 257명 세무조사
    관계기관은 서울 지역 3억 원 이상 주택의 실거래 신고 내용과 매수자가 제출한 자금조달계획서를 확인, 탈세가 의심되는 531건을 지난달 28일 국세청에 통보했고, 국세청은 이들을 전수 분석한 뒤 소득·재산 상태를 고려할 때 변제 능력이나 자금 출처가 불분명한 101명을 조사 대상자로 지목했다. 20대 초반 사회초년생이 3개 주택을 취득하면서 부동산업에...
    2019-12-23 14:45
  • '횡령·배임수재' 조현범 한국타이어 대표 구속기소
    '횡령·배임수재' 조현범 한국타이어 대표 구속기소
    수수했다고 의심하고 있다. 계열사 자금을 정기적으로 빼돌려 2억 원 상당의 비자금을 만든 혐의도 있다. 검찰 수사 과정에서 조 대표의 차명계좌로 입금된 8억 원 상당의 돈이 대부분 개인적인 용도로 사용된 사실이 파악된 것으로 알려졌다. 검찰은 지난 1월 국세청의 한국타이어의 탈세 의혹에 대한 고발 내용을 바탕으로 수사하는 과정에서 조 대표의 개인비리...
    2019-12-09 19:23
  • 이문기 국토부 실장 “부동산 불법 거래 집중 조사 계속할 것”
    이문기 국토부 실장 “부동산 불법 거래 집중 조사 계속할 것”
    검토 대상 중 탈세가 의심되는 532건에 대해서는 국세청이 자체 보유 과세 정보와 연계해 자금 출처 등을 분석하고 편법 증여 등 탈루 혐의가 확인된 경우 세무검증을 할 계획이다. 금융회사의 대출 규정을 위반한 것으로 의심되는 23건은 금융위, 금감원 등이 점검할 계획이다. 대출 약정 위반이 확정될 경우 대출금 회수를 조치할 방침이다. 서울시는 허위 신고...
    2019-11-28 14:37
  • [종합] 미성년자가 11억 집을 샀다고? 수상한 주택 거래 2228건 적발
    [종합] 미성년자가 11억 집을 샀다고? 수상한 주택 거래 2228건 적발
    관계기관 합동조사팀장인 남영우 국토부 토지정책과장은 “이번 합동조사에서 거래 당사자의 자금출처를 집중적으로 조사한 결과 비정상적인 자금 조달 및 탈세 의심 사례가 다수 확인됐다”며 “관계기관과 함께 체계적이고 폭넓은 집중 조사를 지속적으로 실시함으로써 부동산 투기와 불법행위가 없어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 다만 전문가들은...
    2019-11-28 14:00
  • 정부 '탈세 의심 서울 부동산 거래' 532건 국세청 통보
    정부 '탈세 의심 서울 부동산 거래' 532건 국세청 통보
    정부가 탈세가 의심되는 서울지역 부동산 거래자에 대해 세무 검증을 실시키로 했다. 국토교통부와 행정안전부, 금융위원회, 서울시 등 ‘관계기관 합동조사팀’은 28일 탈세가 의심되는 서울 시내 부동산 거래 532건을 국세청에 세무 검증을 맡기기로 했다. 조사 대상 1536건의 3분의 1이다. 주택 가격대별로는 9억 원 이상 고가주택 거래 사례가 212건으로 가장...
    2019-11-28 14:00
  • [속보] 서울 부동산 거래 532건 탈세 의심…국세청 조사
    [속보] 서울 부동산 거래 532건 탈세 의심…국세청 조사
    정부는 28일 '서울 지역 실거래 관계기관 합동조사' 결과를 발표하면서 올해 8~9월에 신고된 공동주택 거래 2만8140건 가운데 '부동산거래신고법' 위반이 의심되는 거래 2228건을 적발했다고 밝혔다. 1차 조사 대상 1536건 가운데 탈세가 의심되는 532건은 국세청이 통보받아 분석하기로 했다.
    2019-11-28 14:00
  • 국세청, 고가주택 구매·전세 등 자금출처 불분명…224명 세무조사
    국세청, 고가주택 구매·전세 등 자금출처 불분명…224명 세무조사
    국세청 관계자는 "탈세 사실이 확인되면 조세범처벌법에 따라 고발 등 엄정 조치할 것"이라며 "지난달 11일 착수한 '서울지역 실거래 관계기관 합동 조사'팀의 조사 결과에서 추가로 통보되는 탈세 의심 사례에 대해서도 자금출처 등을 꼼꼼히 검증할 것"이라고 강조했다.
    2019-11-12 12:05
  • 서울 그린벨트 ‘묻지마 투자’ 성행… 96.4%가 절대보전지역
    서울 그린벨트 ‘묻지마 투자’ 성행… 96.4%가 절대보전지역
    박홍근 의원은 “개발이 불가능한 땅을 다단계 방식으로 모집해 업체는 폭리를 취하고 매수자는 피해를 보는 기획부동산의 사회적 폐해가 극심하다”며 “기획부동산으로 의심되는 지역에서 탈세나 사기, 부동산 불법 거래 등 위법 행위가 없었는지 실태조사가 필요하다”고 지적했다. 이어 “비정상적인 토지 지분 거래를 규제해서 피해 발생을...
    2019-10-17 10:11
  • 정부, 부동산 이상거래 역대 최대규모 고강도 집중조사
    정부, 부동산 이상거래 역대 최대규모 고강도 집중조사
    이에 대해 약 735억원의 과태료를 부과하고, 편법 증여·양도세 탈루 등 탈세가 의심되는 2907건을 국세청에 통보, 세금 추징이 가능하도록 조치했다. 그러나 최근 △정상적인 자금 조달로 보기 어려운 차입금 과다 거래 △현금 위주 거래 △가족 간 대출 의심 거래건 등 이상 거례 사례가 발생하면서 조사 대상 범위 확대 필요성이 제기돼 금융위·금감원, 행안부와 함께...
    2019-10-07 14:39
  • LG 총수일가 '탈세' 혐의 1심 모두 무죄…법원 “거래소 경쟁매매, 특수관계인간 거래 아냐”
    LG 총수일가 '탈세' 혐의 1심 모두 무죄…법원 “거래소 경쟁매매, 특수관계인간 거래 아냐”
    더불어 “주문 증빙을 남기지 않는 등 다소 의심스러운 행위가 있었더라도 계속돼온 주문 관행이 이뤄진 것으로 보이고, 조세포탈 회피 의도가 있었다고 보기 어렵다”고 판시했다. 앞서 국세청은 지난해 4월 LG 총수일가가 보유한 계열사 주식을 매도·매수하는 과정에서 양도소득세 탈루 정황이 확인됐다며 검찰에 고발했다. 검찰은 구 회장 등 14명을 약식기소했으나...
    2019-09-06 13:10
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