실명계좌, 28페이지

검색결과 총1,030건

최신순 정확도순

가상화폐 가상계좌 실명전환 거부시 페널티…"자금 유입 차단"

벌집 계좌는 은행들이 적발하기도 쉬워 법인계좌 아래 다수 개인의 빈번한 거래가 포착되는 계좌는 아예 중단시키는 지침을 금융당국이 내기로 했다. 정부가 이달 말부터 도입하는 실명확인 입출금 서비스는 거래자의 실명계좌와 가상화폐 취급업자의 동일은행 계좌만 입출금을 허용한다.

2018-01-14 13:04
은행, 가상화폐 실명확인계좌 도입 중단...당국, 6개 은행 긴급 소집 회의

금융당국 관계자는 "회의를 통해 은행들의 실명확인 가상계좌 시스템 관련 개발 진행 상황 및 입장 등을 확인할 것"이라고 했다. 정부의 가상화폐 규제 움직임에 신한은행은 지난달 말 정부가 특별대책을 통해 발표한 가상화폐 실명확인 입출금 서비스를 도입하지 않기로 했다. 또한 실명확인이 된 가상계좌도 제공하지 않겠다는 입장이다. 신한은행은...

2018-01-12 15:55
금융당국, 시중은행 가상화폐 자금세탁법 위반 적발

신한은행은 금융당국의 최종 결과가 나오기 전 가상화폐 거래소에 실명계좌를 제공하지 않기로 했다. 정부가 가상화폐 거래소 뿐 아니라 은행, 카드사 등 주변 산업에 까지 압박 수위를 높이고 있다. 12일 금융당국에 따르면 금융정보분석원과 금융감독원은 이달 8~11일 6개 시중은행(농협은행·기업은행·신한은행·국민은행·우리은행·산업은행)에 대해 자금세탁방지...

2018-01-12 11:40
[송영록의 이슈노트] ‘가보지 않은 길’ 자율주행차ㆍ비트코인 그리고 반도체

지난 연말 28일 ‘가상화폐 거래 실명제’를 뼈대로 한 투기 방지 대책을 발표, 현재 은행은 가상화폐 거래소에 가상계좌 신규 개설을 전면 중단한 상태다. 가상화폐에 부정적인 일반인들도 많다. 화폐로 인정받지도 못한 가상화폐에 거금을 쏟아붓는 게 못마땅할 수 있다. 가보지 못한 길인 탓에 의심은 커진다. 물론 지금 국내 가상화폐 시장은 어느 정도 거품이...

2018-01-09 11:06
당국, 가상화폐 고강도 압박…비트코인 한달새 16% 올라

은행권 검사는 △자금세탁방지의무 이행 △실명확인시스템 운영 등 2가지 부문에서 이뤄진다. 당국은 은행들이 가상화폐 거래소에 의한 자금세탁위험을 평가하고 실사를 제대로 했는지, 가상계좌 입금 시 입금계좌와 가상계좌 명의일치 여부를 확인하는 전산시스템을 구축했는지 등을 들여다 본다. 최 위원장은 “유독 우리나라만 김치프리미엄이라고 불릴 정도로...

2018-01-09 10:39
[특징주] 금융당국 강경책 약발 들었나…가상화폐 관련주 동반 약세

전날 최종구 금융위원장은 기자간담회를 열고 가상화폐 거래소에 가상계좌를 제공하는 6개 은행을 대상으로 자금세탁방지, 실명확인 등 의무이행 상황을 점검하기로 했다. 또한 당국은 가상화폐 거래소에 대한 직접 조사도 추진하는 등 법 개정 이전에 할 수 있는 강력한 조치를 최대한 취하겠다는 입장을 밝혔다.. 최 위원장은 “위장사고, 시세조종, 유사수신...

2018-01-09 10:02
최종구 "다음주 가상통화 자금세탁방지 가이드라인 시행...거래소 폐쇄도 검토"

최 위원장은 "가상통화 거래는 익명성과 비대면성으로 인해 범죄, 불법 자금의 은닉 등 자금세탁에 활용될 가능성이 높다" 며 "특히 가상통화 거래가 실명확인이 어려운 은행의 가상계좌를 이용해 이뤄지고 있다"고 지적했다. 금융위는 자금세탁방지 의무 이행과 관련해선, 가상통화 취급업자에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하게...

2018-01-08 14:11
유안타증권, 타사 주식 대체 입고ㆍ매매시 경품 이벤트

스마트계좌는 지점을 방문하지 않고 스마트폰으로 개설한 계좌이며, 유안타증권 ‘스마트 계좌개설’ 앱(APP)을 설치한 후 소정의 실명확인 절차만 거치면 스마트폰에서 CMA, 주식, 펀드 등의 계좌개설을 편하고 빠르게 할 수 있다. 오는 3월 31일까지 진행되는 ‘follow 입고’ 이벤트는 유안타 스마트(비대면)계좌로 타사 주식을 순대체 입고한 전 고객을...

2018-01-08 13:28
민병두 의원 “차명계좌, ‘원칙금지-예외허용’ 열거주의로 가야”

민주당 ‘이건희 등 차명계좌 과세 및 금융실명제 개선 태스크포스(TF)’ 단장인 민 의원은 이날 이투데이와의 통화에서 “법에서 선의의 차명계좌와 불법 목적의 차명계좌를 구분하다 보니 모든 차명계좌를 원천금지할 수 없다. 그 틈을 타고 계속 (불법 차명계좌가) 빠져나가고 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “동창회, 세뱃돈 통장 등 특수한 경우는 예외허용으로...

2018-01-08 10:56
‘이건희 차명계좌’ 후폭풍…차명주식 보유 기업들도 ‘확인’

8일 더불어민주당의 ‘이건희 등 차명계좌 과세 및 금융실명제 개선 TF’에 따르면, 10년 전인 2008년 이후 차명주식이 실명전환된 사례는 총 48건으로 전환액이 1조9329억 원에 달했다. 2009년 삼성전자는 차명주식 224만5525주를, 삼성SDI는 39만9371주를 각각 실명전환했다. 각각 1조733억 원, 255억 원어치였다. 2013년에는 남양유업이 19만8188주(1833억 원)를, 2015년엔...

2018-01-08 10:56
가상화폐 과세, '법인·양도세' 무게

앞서 정부는 가상화폐 과세에 대비해 거래 실명제를 발표, 금융기관에 가상계좌 실명 확인 의무를 부여한 바 있다. TF 협의를 통해 법인세와 양도세가 유력하게 거론되면서, 구체적인 과세 방안 마련에 속도가 붙을 전망이다. 다주택자와 고소득자에 대한 증세 조치도 본격적으로 시행된다. 4월부터 다주택자는 서울 등 조정대상지역에서 집을 팔 때 최고 62%의...

2018-01-08 10:50
당국, 수백억대 차명주식 솜방망이 징계… ‘5%룰’ 위반 제재 강화해야

◇금감원 차명주식 실명전환 솜방망이 처벌 = 더불어민주당 ‘이건희 등 차명계좌 과세 및 금융실명제 제도 개선 TF’에 따르면 2008년 이후 1조9329억 원 규모의 주식이 차명에서 실명으로 전환됐다. 유가증권시장과 코스닥시장을 통틀어 47건에 달한다. 금감원은 차명주식의 실명전환 공시가 있을 경우 원칙적으로 허위공시 부분에 대한 조사를 모두 진행한다는...

2018-01-08 10:25
은행 가상화폐 계좌 잔액 2조원…농협ㆍ기업은행 가장 많아

한편 정부는 지난달 28일 ‘가상화폐 투기 근절을 위한 특별대책’을 마련하고 은행권에 가상계좌 서비스 제공 중단 조치를 취하고 가상통화 ‘거래실명제’를 전격 도입하기로 했다. 그러나 현재 ‘실명확인 입출금계정서비스’를 지원할 수 있는 은행이 신한과 농협은행 두 곳 뿐이어서 신규 계좌 개설은 내달에나 가능할 것으로 보인다.

2018-01-05 12:55
민주 이건희TF “차명계좌 4조5000억, 비자금 판단 … 32개 추가 발견”

과징금이 부과되는 경우 이 회장은 965억 원의 절반인 482억5000만 원을 납부해야 한다. 이 밖에 TF는 △이건희 차명계좌에 대한 국세청 검찰 고발 △금융혁신위원회의 이 회장 차명계좌에 대한 과세 및 과징금 부과 권고안 발표 △전 금융권서 1993년 이전 개설된 비실명계좌 154만여 개 확인 △2008년 이후 차명주식이 실명 전환된 사례 48건 확인 등을 성과로 꼽았다.

2018-01-04 13:45
실명제법 시행 25년 지나도… 비실명계좌 154만개에 잔액 1500억

지난해 9월 말 기준, 155만여 개에 이르는 비실명계좌에 1500억 원에 달하는 잔액이 존재하고 있다는 지적이 나왔다. 모두 1993년 8월 금융실명제법 시행 이전에 개설된 계좌들로, 실명제법 시행 이후 실명확인 및 실전환이 이뤄져야 함에도 아직까지 그대로 남아 있는 것이다. 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 민병두 의원이 4일 금융감독원으로부터 제출받은...

2018-01-04 10:46
[가상화폐 이모저모] “비트코인 투기 대상” vs “규제는 재산권 침해”

앞서 지난달 28일 정부는 가상화폐 투기 근절을 위해 △거래소 폐쇄를 위한 특별법 제정 검토 △거래 실명제(신규 가상계좌 발급 중단) △검·경 합동 암호화폐 범죄 집중단속 등의 특별대책을 발표했다. ◇ “가즈아! 광화문으로!”...텅빈 규제반대 집회 = 가상화폐에 대한 정부의 규제에 반발해 투자자들이 대규모 장외집회를 예고했다. 다만, 현장에는 아무도 나타나지...

2018-01-03 13:10
지난해 비트코인 연간 1335% 상승…올해 급락폭은?

한국 정부는 지난 28일 '가상통화 투기 근절을 위한 특별대책'을 마련하고 은행권의 가상계좌 서비스 제공금지와 가상통화 '거래실명제'를 전격 도입을 실시하기로 했다. 이 자리에서 '거래소 폐쇄 특별법'도 공식 검토했다. 이스라엘 당국도 지난 25일 텔아비브 증권거래소에서 비트코인 거래 기업을 규제할 것이라고 밝힌 바 있다. 지난 18일에는 시카고...

2018-01-01 16:35
“정부 가상화폐 규제는 재산권 침해”...현직 변호사 헌법소원 제기

가상화폐 이상 과열에 따라 정부가 발표한 가상계좌 신규 발급 전면 중단과 거래 실명제, 불건전 거래소 폐쇄 등의 ‘가상통화 투기 근절을 위한 특별대책’을 두고 현직 변호사가 헌법소원을 제기했다. 1일 법조계에 따르면 서울 서초동의 한 변호사는 지난달 30일 정부가 특별대책을 발표해 가상화폐 거래에서 손해를 보고 추가 가상계좌를 개설하지 못하게 돼...

2018-01-01 12:59
1일 부터 가상화폐 신규 가상계좌 발급 중단...사실상 거래 중단

가상화폐 거래를 위한 가상계좌 신규 발급이 전면 금지되는 반면 실명확인 입출금 시스템이 도입되는 데는 최대 한 달의 시간이 소요되기 때문이다. 1일 금융당국에 따르면 금융위원회는 지난달 28일 금융감독원과 시중은행 관계자들이 참석한 가운데 가상화폐 관련 금융권 점검회의를 열고 범정부 대책 후속 조치를 논의했다. 이 자리에서 금융위는 가상화폐...

2018-01-01 09:58
가상화폐 거래 실명제 전면 시행… 신한·농협은행 웃는 속내는

결국 다른 은행이 관련 서비스를 지원할 때까지 거래소는 고객들에게 신한은행이나 농협은행의 계좌를 만들라고 요청할 수 밖에 없게 됐다. 현재 실명확인 입출금계정서비스를 지원하기 위해 참여한 은행은 신한과 농협은행 외에도 KB국민은행, 하나은행, 기업은행, 광주은행 등이 있다. 한 거래소 관계자는 "지금 당장 '실명확인 입출금계정서비스'를 지원할 수...

2017-12-28 18:04

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30