비자금수사 검색결과, 7페이지

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'허위 재무제표 작성ㆍ공시' 최병수 전 한라 대표 실형 확정

150억 원대의 비자금 조성 사실을 숨기기 위해 허위 재무제표를 작성하고 공시한 혐의로 재판에 넘겨진 최병수(64) 전 한라 대표이사에게 실형이 확정됐다. 대법원 3부(주심 김재형 대법관)는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 최 씨의 상고심에서 징역 1년6개월을 선고한 원심판결을 확정했다고 1일 밝혔다. 양벌규정에 따라 함께 기소된...

2019-03-01 09:00
한류AI센터 “홍만표 전 검사장영입, 신사업 추진과 글로벌 기업의 전략적 M&A 포석”

1991년 부산지검 울산지청에서 검사 생활을 시작해 1995년 서울지검 특수부, 1997년 대검찰청 중앙수사부 수사연구관, 2003년부터 기획과장과 중수2과장을 거쳐 2009년에는 중수부 수사기획관, 서울고검 송무부장, 대검찰청 기획조정부장(검사장)을 역임하는 등 검찰 내의 핵심 요직을 두루 거쳤다. 전두환ㆍ노태우 전 대통령 비자금, 김영삼 전 대통령 차남 김현철...

2019-02-22 15:17
한류AI센터, 황교안 라인 홍만표 전 검사장 영입…“M&A 등 경영 전반 자문”

서울지검 특수부에서 경력을 쌓은 후 대검찰청 중앙수사부에서 기획과장과 중수2과장을 거쳐 중수부 수사기획관도 역임했다. 전두환ㆍ노태우 전 대통령 비자금, 김영삼 전 대통령 차남 김현철 비리, 진승현 게이트, 노무현 전 대통령 뇌물 의혹 등 굵직굵직한 사건을 맡았고 1990년대 중반 이후 검찰 특수부가 맡았던 주요 사건에 대부분 참여했다. 양성우...

2019-02-13 13:30
경찰 'KT, 의원 등 99명 불법후원' 결론…황창규 등 7명 송치

경찰에 따르면 황 회장 등은 2014년 5월부터 2017년 10월까지 법인자금으로 상품권을 매입한 뒤 되팔아 현금화하는 속칭 '상품권깡'으로 비자금 11억여원을 조성, 이 가운데 4억3천790만원을 19·20대 국회의원과 총선 출마자 등 99명에게 불법 정치후원금으로 보낸 혐의를 받고 있다. 정치자금법상 법인이나 단체는 정치자금을 기부할 수 없다. 법인 또는 단체와 관련된...

2019-01-17 16:40
‘횡령ㆍ취업청탁’ 신연희, 2심 징역 2년 6개월…1심보다 감형

재판부는 “구청장으로 재직하면서 업무추진비로 비자금을 만들어 공금을 횡령하는 등 죄책이 무겁다”며 “수사 진행 상황에서 증거인멸을 교사해 국가의 사법 기능을 중대하게 훼손했다”고 지적했다. 신 전 구청장은 2010년 7월∼2015년 10월 부하 직원을 통해 강남구청 각 부서에 지급돼야 할 격려금과 포상금 등 총 9300만여 원을 총무팀장으로부터 전달받아...

2019-01-17 12:00
"신한금융 사건, '편파수사ㆍ봐주기수사' 일관한 검찰권 남용 사례"

또 위원회는 “검찰이 수사 과정에서 불법 정치자금, 뇌물로 의심되는 비자금 3억 원이 남산에서 정권 실세에게 전달됐다는 구체적인 의혹이 제기됐음에도 관련자들에 대한 압수수색을 제대로 하지 않고 형식적 조사 끝에 면죄부를 주는 등 심각한 수사미진 사항도 발견됐다”고 지적했다. 신한금융그룹 경영권을 두고 벌어진 이른바 ‘신한사태’는 라응찬 전...

2019-01-16 10:00
‘남산3억원’ 수사 탄력…신한은행 지점장 소환 조사

남산 3억 원 사건은 2008년 2월 이 전 행장이 라응찬 전 신한금융 회장 지시로 서울 남산자유센터 주차장에서 이명박(MB) 전 대통령의 형인 이상득 전 국회의원 측근에게 비자금 3억 원을 건넸다는 의혹이다. 이 의혹은 2010년 9월 신 전 사장이 연루된 이희건 신한은행 명예회장의 경영자문료 횡령과 관련된 검찰 수사 과정에서 불거졌다. 검찰은 당시 박 전 실장...

2019-01-16 05:00
검찰, '사법농단 정점' 양승태 소환조사 마무리…주중 신병처리 방향 결정

15일 검찰에 따르면 서울중앙지검 사법행정권 남용 의혹 수사팀(팀장 한동훈 3차장검사)은 이날 오전 9시30분 양 전 대법원장을 세 번째로 불러 조사했다. 이날 검찰은 법원 공보관실 운영비 3억5000만 원가량을 빼돌려 비자금을 조성했다는 의혹 등에 대해 캐물었다. 법관 사찰 등 지난 조사 이후 남은 혐의에 대해 조사를 마무리했다. 양 전 대법원장은 이날...

2019-01-15 16:48
'사법농단 의혹' 양승태, 세 번째 검찰 출석

서울중앙지검 사법행정권 남용 의혹 수사팀(팀장 한동훈 3차장검사)은 15일 오전 9시30분 양 전 대법원장을 피의자 신분으로 불러 3차 조사를 진행 중이다. 이날 검찰은 법원 공보관실 운영비 3억5000만 원가량을 빼돌려 비자금을 조성했다는 의혹 등에 대해 캐물을 전망이다. 양 전 대법원장은 조사가 끝난 뒤 전날 2차 조사 내용 등 조서를 열람할 예정이다. 앞서 양...

2019-01-15 10:25
검찰 '남산 3억원' 의혹 전 신한금융 사장 측근 참고인 조사

‘남산 3억원’ 의혹은 2008년 대선 직후 이백순 전 행장이 라응찬 전 회장의 지시로 비자금을 이 전 대통령 당선축하금 명목으로 측근에게 전달했다는 내용이다. 지난 2010년 신한금융그룹 경영권을 두고 라 전 회장과 신 전 사장 측이 고소·고발전을 벌이면서 검찰 수사과정에서 드러났다. 당시 검찰은 3억 원에 대한 수수자를 규명하지 못했고, 라 전 회장은 무혐의...

2019-01-14 17:28
금융당국, 이달 오렌지라이프 심사 마무리...다음은 아시아신탁

채용 비리와 비자금 조성 혐의로 박인규 전 회장과 임원진이 수사를 받으면서 향후 경영 안전성이 흔들릴 수 있다고 판단했다. 그러나 조 회장이 위 행장을 전격 교체하면서 당국의 분위기도 달라졌다. 신한금융은 지난해 12월 21일 자회사경영관리위원회(자경위)와 이사회를 열어 진옥동 신한금융 부사장을 신한은행장으로 내정했다. 신한은행장이 통상 2...

2019-01-07 14:27
경찰, 양진호 '검·경 상대 로비의혹' 수사 착수

양 회장의 비자금 조성 의혹 및 직원 도·감청 의혹 등에 대해 수사하고 있는 경찰은 이번 보도로 불거진 로비 의혹에 대해서도 살펴볼 방침이다. 한편 직원들을 상대로 한 폭행과 엽기행각이 담긴 영상이 공개되면서 공분을 산 양 회장은 정보통신망법 및 성폭력처벌법 위반, 상습폭행, 강요 등의 혐의로 지난 5일 재판에 넘겨졌다. 검경은 현재 이번 사건의 핵심인...

2018-12-10 12:49
경찰, 양진호 범죄수익 71억원 동결…법원 "기소전 몰수보전 결정"

사건 피의자가 재판을 거쳐 판결을 받을 때까지 상당한 시일이 소요되는 점을 고려하면 범죄수익이 큰 사건의 수사에서 꼭 필요한 조치다. 이밖에도 경찰은 양 회장의 횡령·탈세 및 비자금 조성 여부에 대해서도 들여다보는 한편, 범죄수익이 추가로 발견될 경우 마찬가지로 기소 전 몰수보전 신청을 할 방침이다.

2018-11-29 10:29
검찰, '사법농단 의혹' 박병대 전 대법관 재소환

회동’에 참석해 일제 강제징용 피해자 민사소송 관련 재판 지연, 전원합의체 회부 등을 논의한 것으로 보고 있다. 이외에도 법원행정처가 청와대 의사에 따라 박근혜 전 대통령 비선 의료진의 특허 소송 관련 정보를 넘겨주는 데 관여한 혐의, 법원행정처가 법원 공보관실 운영비 명목으로 예산 3억5000만 원을 빼돌려 비자금을 조성하는 데 관여한 혐의 등을 받는다.

2018-11-20 11:15
'사법농단 의혹' 박병대 전 대법관, 14시간 조사 후 귀가

이외에도 법원행정처가 청와대 의사에 따라 박근혜 전 대통령 비선 의료진의 특허 소송 관련 정보를 넘겨주는 데 관여한 혐의, 법원행정처가 법원 공보관실 운영비 명목으로 예산 3억5000만 원을 빼돌려 비자금을 조성하는 데 관여한 혐의 등을 받는다. 박 전 대법관은 검찰 조사에서 대부분 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 검찰은 박 전 대법관을 재차 소환해...

2018-11-20 09:37
'사법농단 의혹’ 박병대 전 대법관 "사심 없이 일했다…심려 끼쳐 송구"

헌법재판소에 파견 나간 판사를 통해 평의 내용 등 내부기밀을 빼돌리는데 관여한 의혹을 받는다. 더불어 법원행정처가 청와대 의사에 따라 박근혜 전 대통령 비선 의료진의 특허 소송 관련 정보를 넘겨준 혐의를 받는다. 검찰은 법원행정처가 법원 공보관실 운영비 명목으로 예산 3억5000만 원을 빼돌려 비자금을 조성하는데 박 전 대법관이 연루된 것으로 보고 있다.

2018-11-19 09:57
[단독] 국세청, MB의 다스 자회사 홍은프레닝 ‘고강도’ 세무조사 후 檢 고발

앞서 이 전 대통령과 관련해 검찰 수사를 받은 홍은프레닝에 대한 검찰 수사가 또 다시 재개될 것으로 전망된다. 홍은프레닝은 이 전 대통령의 오랜 재산관리인으로 알려진 이병모 전 청계재단 사무국장이 비자금을 조성한 창구로 이용한 곳이자, 비자금 중 일부는 이 전 대통령 측근에게 전달한 것으로 의혹을 받고 있는 곳이다. 실제로 검찰은 올해 초 이 전...

2018-11-19 07:00
검찰, 박병대 전 대법관 내일 소환…사법농단 ‘윗선’ 수사 본격화

검찰은 법원행정처가 법원 공보관실 운영비 명목으로 예산 3억5000만 원을 빼돌려 비자금을 조성하는 데도 박 전 대법관이 연루된 것으로 보고 있다. 박 전 대법관 소환조사 이후 고영한 전 대법관, 양 전 대법원장 등에 대한 소환조사도 시일 내에 이뤄지는 등 사법농단 ‘윗선’에 대한 검찰 수사가 본격화될 전망이다. 앞서 검찰은 임종헌 전 법원행정처 차장을...

2018-11-18 12:52
신한금융, 수뇌부 법적공방에도…'오렌지라이프' 편입 인가 신청

실제 당국이 DGB금융의 하이투자증권 인수 승인 심사를 한차례 중단한 데는 채용비리와 비자금 조성 의혹을 받은 박인규 전 회장과 사건에 연루된 임원진이 재판에 넘겨지면서 경영 안정성이 흔들렸다고 판단한 영향이 컸다. 금융당국 관계자는 “현재로서는 CEO 부재로 인한 경영전략 표류, 경영상태 악화 등의 상태가 아니기에 예단은 이르다”면서도 “회장뿐만...

2018-11-15 05:00
[단독] 국세청, 삼양식품 오너 일가 및 계열사 ‘정조준’…특별세무조사 착수

이 같은 상황을 감안할 때 국세청은 삼양식품에 대한 세무조사에서 검찰 수사 결과를 바탕으로 계열사 간 편법 지원 의혹과 페이퍼컴퍼니를 통한 비자금 조성 여부 등에 대해 면밀히 살펴볼 것으로 전망되고 있다. 삼양식품은 국세청 세무조사에 대해 극도로 말을 아끼는 분위기다. 삼양식품 관계자는 “국세청 세무조사에 대해 확인해 줄 수 없다”며 원론적인...

2018-11-07 09:54

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