불법증여, 9페이지

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검찰, '비자금 조성 의혹' 박철언 전 의원 무혐의 처분

앞서 박 전 의원의 전 수행비서 김모(52)씨는 박 전 의원 부부가 30여년간 친인척 등의 명의로 680억원대 비자금을 관리하고 이를 자녀에게 불법 증여했다며 지난해 3월 이들을 고발했다. 또 김씨는 고발장을 통해 박 전 의원 재산의 출처가 모호하다고 지적하며 이를 규명할 것을 촉구했다. 하지만 검찰은 "이미 공소시효가 지났거나 입증할 증거가 부족하다...

2016-01-28 17:28
국토부, 부동산 실거래가 허위신고 등 1071명 적발...과태료 42억 부과

국토부는 이러한 허위신고와 증여혐의 내역을 관할 세무서에 통보해 증여세, 양도소득세 추징 등 추가 조치를 취할 수 있도록 했다. 국토부 관계자는 "향후 전매제한 해제 물량이 증가하고 있는 위례․동탄2 신도시 및 주요 혁신도시내 분양권 및 부동산 거래가 증가함에 따라 상시 정밀조사를 강화해 불법행위를 집중 단속할 계획"이라고 밝혔다.

2015-12-04 06:00
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 11월 9일

8일 재벌닷컴에 따르면 임 회장의 12세 손자는 2011년 전후 증여나 무상 신주로 취득한 한미사이언스 등 한미약품 계열사 보유 주식의 가치가 6일 종가 기준 1094억6000만원에 달하는 것으로 집계됐습니다. ◆ '울릉도 간첩단 조작' 피해자 5명 41년만에 무죄 확정 대법원 1부(주심 이인복 대법관)는 '울릉도 간첩단 사건'에 연루돼 옥고를 치른 박모(80)씨 등 5명의...

2015-11-09 07:31
[2015 국감]재벌 일가 미성년 39명 1천억원대 주식 보유,GS 710억 최다...증여세 '꼼수'

것이 증여세를 줄일 수 있다는 것이다. 이와 관련 신학용 의원은 “수십억, 수백억원의 자산을 성년이 되기 전부터 갖고 있다는 사실 자체를 문제삼으려는 건 아니다”라며, “다만 대기업들이 사회적 책무라는 측면에서 국민 정서를 고려했으면 좋겠다”고 말했다. 더불어 “공정위와 국세청이 건별로는 조사한 적은 없다고 밝혔는데 탈세와 불법이 있었는지...

2015-09-16 09:44
[가을 전세대란 예고]국세청, 고액전세ㆍ반전세 세무조사 전국 확대

10일 세무당국에 따르면 강남지역에 한정됐던 고액전세를 이용한 불법 증여와 탈세에 대한 세무조사 범위가 부산, 대구 등 전국의 전세금 급등 지역으로 넓어진다. 국세청은 부산 해운대구, 대구 수성구 등 최근 대형 아파트, 빌라의 전세금이 10억 원 안팎으로 크게 오른 지역을 중점 조사할 계획인 것으로 알려졌다. 앞서 국세청은 2013년부터 서울 강남과 용산, 경기...

2015-09-10 08:07
국토부, 부동산 실거래가 허위신고 등 957명 적발

또한 계약일 등 가격외 허위신고 22건(43명), 증명자료 미제출(거짓제출) 3건(6명), 중개업자에 허위신고 요구 1건(3명), 거짓신고 조장·방조 3건(9명)이며 이와 별도로 증여를 매매거래로 위장 신고한 계약 137건도 적발했다. 이런 허위신고와 증여혐의 내역은 관할 세무서에 통보해 증여세, 양도소득세 추징 등 추가 조치를 취할 수 있도록 했다. 국토교통부 관계자는...

2015-08-27 11:00
해외부동산 취득시 사전신고제 폐지 등 외환제도 개혁…위반시 제재 강화

또 자금세탁 등 불법거래에 대한 처벌을 획기적으로 강화된다. 정부는 29일 거시경제금융회의를 개최하고 이 같은 내용의 ‘외환제도 개혁방안’을 논의했다. 이번 방안에 따르면 지금까지는 자본거래시 재산도피, 탈세 방지·모니터링을 위해 원칙적으로 은행·한국은행·기획재정부에 사전신고하던 규제가 없어진다. 거액의 자본거래가 아니라면 이제 금융당국에...

2015-06-29 09:00
새정치 인사청문 특위, 황교안 본격 검증 나서

또 불법 증여 문제도 확고히 짚고 갈 것임을 강조했다. 우 의원은 “2013년(법무부 장관 청문회)에도 장남이 같은 문제로 불법 증여 및 탈루 의혹을 받았는데 황 후보자는 청문 기간 (세금을) 납부했다고 밝힌 뒤 어떤 증빙서류도 국회에 제출한 바 없다”고 주장했다. 김광진 의원은 “황 후보자는 지난번 낙마했던 모든 후보자들이 갖고 있는 종교관·역사관(편향), 고액...

2015-05-28 20:47
작년 4분기 부동산 실거래가 허위신고 1128명 적발

국토부는 이런 허위 신고 및 증여 혐의 내역은 관할 세무서에 통보해 증여세, 양도소득세 추징 등 추가 조치를 취할 수 있도록 했다. 국토교통부 관계자는 “실거래가 허위신고 등의 불법행위를 엄중 조치하고 사전 방지하기 위해 매분기 정밀조사를 실시하고 있다”면서 “위례․동탄2 신도시 등 인기 입주 예정지역의 전매제한 기간이 만료되면서...

2015-05-28 06:00
신원에 무슨일이, 박성철 회장 탈세 혐의로 검찰 고발

등 불법을 행한 것으로 보고 있다. 22일 업계 및 국세청 등에 따르면 박 회장은 최근 11억원 규모의 조세 포탈(조세범처벌법 위반) 혐의로 국세청으로부터 검찰에 고발됐다. 박 회장이 회사 지분을 편법 소유할 수 있도록 명의를 빌려준 혐의를 받고 있는 부인과 회사 관계자 등에게는 증여세 탈루 혐의로 200억원 가량의 추징금이 부과됐다. 이 같은 탈세와 위법...

2015-04-22 09:46
[대기업 경영승계 대해부] 현대차, 오너가 지분율 방어 위해 승계 전 ‘지주사 전환’ 가능성

이에 따라 주가가 낮아진 시점에 지분 일부가 증여될 가능성도 점쳐지고 있다. 일단 현재의 가치를 감안하면 정몽구 회장의 주력계열사에 대해 정의선 부회장이 부담해야 하는 증여세 규모는 2조3000억원 수준이다. 또 그룹 지배구조상 근간이 되는 주력계열사들이 모두 상장사이기 때문에 지분 승계과정에서 불거질 수 있는 지분가치 평가 논란에 대한 부담이 없다....

2015-03-16 10:49
금감원, 재벌가·연예인 39명 불법 외환거래 제재

앞서 금감원은 부동산 취득과 해외 직접 투자 과정에서 44명이 1300억원대 불법 외환거래를 한 혐의를 포착하고 조사를 벌여왔다. 외국환거래법은 외국환 자본거래 시 당국에 신고해야 하는데, 이들은 해외에서 부동산 등 자산을 취득하는 과정에서 이를 제대로 신고하지 않은 혐의를 받고 있다. 증여성 자금은 수출입 등 정당한 거래의 대가가 아닌 이전거래를...

2015-03-12 19:54
작년 3분기 부동산 실거래가 허위신고 등 829명 적발

이러한 허위신고 및 증여혐의 내역은 관할 세무서에 통보해 증여세, 양도소득세 추징 등 추가 조치를 취할 수 있도록 했다. 국토교통부 관계자는 “실거래가 허위신고 등의 불법행위를 엄중 조치하고 사전 방지하기 위해 매분기 정밀조사를 실시하고 있다”면서 “위례․동탄2 신도시 등 인기 입주 예정지역의 아파트 전매제한 기간이 점차 만료됨에 따라...

2015-02-05 13:31
법원 "주식증여 통한 이득 증여세 대상 아니다"

재판부는 "아들 유씨가 자신의 힘으로 이 같은 행위를 할 수 없다"면서도 "특수관계자에게서 내부 정보를 받는 등으로 재산가치가 증가했다고 볼 수 없다"고 증여세 부과는 불법이라고 판단했다. 또 유씨가 양도차익을 누릴 수 있었던 것은 C사가 유씨의 주식을 취득했기 때문이지 미래에 재산가치가 늘어날 것으로 예정돼 있던 것은...

2015-01-19 19:10
[차명거래금지법 시행] 예외 규정 어디까지… 가족·친구 해외여행 가려고 모은 차명예금은 적법

차명계좌의 목적이 불법이냐, 아니냐로 나뉜다. 예를 들어 동창회 총무가 회원 회비를 관리한 경우는 차명거래 금지법에 저촉되지 않지만 금융소득종합과세를 피하려고 가족명의로 계좌를 나눈다면 탈법이다. 이에 법 시행을 앞두고 고액 자산가들은 발빠르게 움직이고 있다. 차명계좌를 정리하며 절세할 수 있는 상품으로 자금을 분산하는 움직임이 뚜렷하다....

2014-11-12 13:34
차명거래금지법 시행 앞두고 은행 고액예금 이탈 가속

당장 타인 명의의 통장에 돈이 입금되는 시점부터 증여로 추정돼 증여세가 추징될 수 있다. 또 불법 차명거래에 대해선 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금을 부과하는 등 처벌 수위가 대폭 강화돼 자산가들의 발등에 불이 떨어졌다. 사실 차명계좌는 자산가들이 절세효과를 노릴 수 있어 즐겨 쓰는 재테크 전략 중 하나였다. 이에 차명계좌금지법과 관련해...

2014-11-05 10:24
［차명거래금지법 이달 28일 시행］“세금폭탄 피하자”…고액 자산가, 부동산·金으로 눈돌려

당장 차명거래금지법이 시행되면 타인 명의의 통장에 돈이 입금되는 시점부터 증여로 봐 세금(증여세)이 추징되기 때문이다. 또 불법 차명거래에 대한 처벌 수위 또한 대폭 강화된다. 이번에 개정된 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’은 차명거래가 밝혀질 경우 세금과 가산세가 추징되고, 명의를 빌려준 사람도 형사처벌을 받게 된다. ◇차명거래 금지에...

2014-11-05 10:14
1분기 부동산 허위신고 122명 적발…과태료 56억원

국토부는 적발된 내용을 관할 세무서에 통보해 양도소득세와 증여세 탈루액을 추징할 수 있도록 조치했다. 국토부 어명소 토지정책과장은 “하반기부터는 실거래가 정밀조사 대상을 보다 확대할 계획”이라며 “위례ㆍ동탄2 신도시 등 인기 입주 예정지역의 아파트 전매제한 기간이 점차 만료됨에 따라 사전계도와 함께 다운계약서 작성 등 불법행위 단속도...

2014-09-24 14:56
금융당국, 재벌총수 외화 국내 반입 정밀검사 착수

금융당국이 5000만 달러(약 522억원) 규모의 증여성 자금을 국내에 들여 온 신격호 롯데그룹 회장과 이수영 OCI 회장 등 재벌총수를 포함한 자산가 20여명에 대한 정밀 검사에 착수했다. 현재 금융당국은 이들이 들여 온 국내 반입자금의 조성 경위 등을 파악 중이며, 비자금, 세금 탈루 등 위법 사실이 확인될 경우 검찰에 고발할 방침이다. 22일 금융권에 따르면...

2014-09-22 13:01
[오늘의 이투데이 1면] 野 '담배ㆍ법인세 동반인상' 빅딜 추진 등

증여성 자금을 들여 온 국내 입금자들의 서류를 최근 외국환은행으로부터 넘겨 받아 정밀 검사를 진행하고 있다. 명단에는 신격호 회장, 이수영 회장을 비롯해 대아그룹 황인찬 회장, 경신 이승관 사장, 빙그레 김호연 회장의 자녀 등이 포함된 것으로 알려졌다. 금감원은 반입자금 일부가 비자금이나 탈루 소득과 연관됐을 가능성을 높게 보고, 검사 결과 불법...

2014-09-22 11:20

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