금융권횡령, 8페이지

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[단독] ‘옵티머스 펀드 투자’ 봉현물류단지, 수익자는 따로 있었다

유 고문은 옵티머스 초기 펀드 투자에서 회삿돈 150억 원을 횡령해 '돌려막기' 등 사기에 가담한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 일각에서는 향후 사업 진행 상황에 따라 유 고문이 해당 부지를 골든코어에 비싼 값을 받고 넘기는 시나리오가 준비됐을 가능성을 제기했다. 골든코어는 유 고문이 2018년 3월에 만든 회사로 2019년 4월부터 옵티머스 펀드의 금융권 로비스트로...

2020-10-20 05:00
[단독] 1조원 옵티머스 사기, 핵심 연루자들 '강경상고' 출신

옵티머스 펀드는 공공기관 매출채권에 투자한다는 명목으로 투자금을 모았고, 옵티머스 2대 주주인 이동열 씨가 대표로 있는 대부업체 대부디케이에이엠씨를 자금 횡령 통로로 삼았다. 한국대부금융협회 임원 B 씨 역시 이 학교 출신이다. 이들 강경상고 동문은 강경여의도포럼을 통해 인맥을 관리했다는 게 업계 중론이다. 한국대부금융협회 관계자는 “B 씨는...

2020-10-13 05:00
금감원, '허술한' P2P 옥석 가리기…'10곳 중 9곳' 작년 감사보고서로 확인

시장에서는 하루에도 수십 건의 지급 연체가 발생할 수 있는 투자자의 외줄 타기가 벌어지고 있는 상황에서 감독 당국이 P2P 금융의 정보의 싸움에서 뒤처지는 것은 불가피하다는 반응이다. 5일 금융권에 따르면 금감원은 7월 ‘P2P연계대출채권에 대한 감사보고서 등 제출 요청’ 공문을 발송하면서 작성 기준 시점을 2019년 말로 특정했다. 해당 문서에는 “19년 말...

2020-10-06 05:00
금감원, P2P 업체 3분의 1만 감사보고서 제출…대규모 폐업 예상

'온라인연계투자금융업 및 이용자 보호에 관한 법률'(P2P법) 시행되면서 사실상 P2P업 역량이 없거나 포기한 업체가 걸러지기 시작한 것이란 평가다. 28일 금융권에 따르면 전날까지 금감원에 대출채권에 대한 감사보고서를 제출한 곳은 전체 P2P 업체 241곳 70여중 3분의 1에도 못 미친다. 앞서 금감원이 감사보고서 '적정' 의견을 받은 업체만 P2P업 등록 심사를...

2020-08-28 10:13
[이슈&인물] 김웅 의원 “라임·옵티머스 등 사모펀드 사태는 ‘제2의 바다이야기’...특수청 만들어야”

합수단은 주로 금융권에서 저질러지는 대형 금융범죄 등을 전담 수사해온 ‘금융수사’ 전문 부서다. 이에 대해 김 의원은 “대형 금융범죄를 확산시키는 데 큰 역할을 했다”고 주장했다. 드라마로도 방영됐던 ‘검사내전’의 저자이기도 한 김 의원은 문재인 정부가 추진하고 있는 검찰 개혁을 ‘사기극’으로 규정한 인물 중 하나다. 신랄한 비판의 목소리와 함께...

2020-07-31 08:02
[데스크칼럼] 금융혁신의 피로감

이 시장은 ‘규제 완화, 금융권 메기’ 등 불과 몇 년 전 금융산업에 새로운 바람을 예고하며 금융혁신의 총아로 불렸다. 결론부터 얘기하자면, 정부가 바라는 ‘혁신’이 무엇인가. 혁신이란 키워드를 도대체 어느 장단에 맞춰야 하는지 모르겠다. 지금은 잘 알려졌지만, 2015년 사모펀드에 대한 규제가 완화된 이후 공모펀드보다 사모펀드에 대한 수요가 급증했다....

2020-07-21 05:00
작년 금융사고 금액 3108억…금융투자 2027억 '최대'

지난해 금융권에서 발생한 사고에 따른 피해 금액이 3000억 원을 넘었다. 100억 원 이상의 대형 금융사고가 증가하면서 피해 금액이 크게 늘었다. 금융감독원은 지난해 금융사고 금액이 3108억 원으로 전년(1812억 원) 대비 139.8% 급증했다고 26일 밝혔다. 사고 건수는 141건으로 전년(146건) 대비 3.4% 감소했다. 문제는 100억 원 이상 대형금융사고가 늘면서...

2020-05-26 12:00
“DLF·라임사태 왜 못 막았나”…감사원, 금감원 책임 묻는다

금감원은 DLF사태가 터지기 전 미스터리 쇼핑 등 사전 감독을 통해 불완전판매 요소를 인지한 상황이었고, 라임사태가 발생하기 전 금융회사들의 횡령·배임 혐의를 알고 있었음에도 적극적으로 관리 감독에 나서지 않은 정황이 속속 드러났다. 그럼에도 금융회사 최고경영자(CEO)들만 강도 높은 제재와 검사를 받고, 금감원은 책임을 회피하는 모습을 보여 거센 비판을...

2020-05-07 05:00
검찰, 한보그룹 4남에 징역 12년 구형…내달 1일 선고

검찰은 "소위 '한보 사태'로 우리나라가 IMF에 도움을 요청한 상황에서 주식 600만 주를 금융권과 국세청에 압류당하자 수천만 달러를 빼돌리고, 해외 도피 중에도 경영에 관여하면서 남은 주식을 헐값에 매각해 도피 자금으로 활용했다"고 밝혔다. 정 씨는 "너무나도 큰 죄책감 때문에 죽을 때까지 수감 생활을 통해 참회하고 싶은 마음이지만...

2020-03-18 17:11
"5년간 은행원 금융사고 141건"

금감원에 따르면 IBK기업은행은 지난 5월 한 직원이 가상화폐 투자나 생활비 등에 쓰려고 고객 돈 24억500만 원을 횡령한 것으로 드러났다. 김 의원은 "금융사고 금액은 지난해 상반기 39억 원에서 올해 상반기 57억 원으로 늘었다"며 "금융권의 자체 노력과 수사 고발에 의존할 것이 아니라 금융당국이 강력한 제재수단을 마련해야 한다"고...

2019-10-02 14:46
코리아펀딩 김해동의 P2P PLUS -④P2P가이드라인이 몰고온 변화와 개정안 발표

P2P업계는 금융당국의 제도 안에서 여러 방면의 비즈니스 모델을 구축하여 P2P금융을 제도권 금융권까지 끌어올리기 위해 많은 노력을 기울이고 있었다. 반면, 가이드라인에 대한 잘못된 경영 판단과 무리한 규모 확장을 추진 한 일부 기업으로 인해 2017년 11월 연체율이 치솟는 현상이 나타났는데 그때 가장 이슈를 받았던 대표적 사례 두 가지를 소개하겠다. 첫...

2019-09-25 14:51
코리아펀딩 김해동의 P2P PLUS ② P2P금융산업의 성장 과정

그리고 제3자 예치금 관리 시스템을 도입해서 P2P업체의 횡령 파산 시 투자금 보호를 위해 공신력 있는 은행, 신탁사에 예치 및 신탁하도록 조치한 것이다. P2P가이드라인이 적용되면 일반투자자의 경우, 투자 한도 제한으로 인해 기대이자수익이 감소되고 P2P 소형 기업의경우, 마케팅 비용 부담이 증가된다. 또한, 금융기관이 P2P소형기업의 사업부실과...

2019-09-11 11:50
금감원, 내달 1일 JB금융 종합검사…김기홍 회장 '경영능력' 시험대

18일 금융권에 따르면 금감원은 다음 달 1일 JB금융지주와 전북은행 종합검사에 착수한다. 전북은행은 2016년 7월 경영실태평가를 받아 3년 만에 금융당국 검사를 받게 됐다. 마지막 종합검사는 2013년에 받았다. 금감원 관계자는 “사전자료 요청서를 받아 분석하는 단계로 자본적정성, 건전성 등 경영 전반을 들여다볼 예정”이라고 말했다. 전북은행은...

2019-06-19 05:00
[단독] 국세청, 수협중앙회 세무조사 착수...부정선거 의혹 등 각종 논란 속 악재

일례로 국회 농림축산식품해양수산위원회 김종회 의원(민주평화당)에 따르면 최근 5년간(2013년~2017년) 수협중앙회와 회원조합에서 발생한 횡령금액은 약 200억원에 달하며 배임 규모도 123억에 이른다. 사정기관 관계자는 "수협과 농협, 그리고 제1 금융권의 경우에는 거의 대부분 서울국세청 조사1국에서 진행하는 정기세무조사 성격"이라고 말했다. 이...

2019-06-04 05:00
작년 금융사고 피해액 1289억…인터넷은행 사칭 신종 사기 출현

원으로 금융권 가운데 가장 많았다. 발생 규모별로 10억 원 미만의 소액 금융사고가 전체 금융사고의 86.9%를 차지했다. 10억 원 이상 중대형 금융사고는 건수 기준으로 약 13%에 불과했다. 금액 기준으로는 중대형 금융사고가 83.2%에 달했다. 사고 유형별로는 금액 기준 사기(699억 원)가 5년 연속 최대 비중을 기록했다. 사고건수로는 횡령·유용(75건)이 가장...

2019-05-14 17:03
금융당국, 신한지주 아시아신탁 인가 심사 착수

금융권은 앞서 금융당국의 오렌지라이프 인가 심사를 통해 자회사 편입 관련 신한지주의 여건이 한 차례 확인된 만큼 이번 과정도 수월할 것으로 보고 있다. 금감원은 1월 신한지주 이사회와 면담을 갖고 조용병 회장 유고시 경영승계 방안 등 지배구조 문제를 점검한 바 있다. 다만 금융감독원은 지난해 말 아시아신탁에서 발생한 400억 원 규모의 횡령 사고를...

2019-03-06 15:01
[단독]가상화폐 거래소 후오비코리아, 원화 입출금 벌써 네번째 중단

한 금융권 관계자는 “출금은 금융시스템에서 소비자 편의와 가장 직결되는 부분”이라며 “사전 공지가 없이 출금이 중단되면 이용자들은 불안감을 느낄 수밖에 없다”고 꼬집었다. 후오비코리아는 내부점검으로 인해 중단된 것이며, 이른 시간 안에 서비스를 재개할 것이라고 설명했다. 그러나 문제는 이미 하루 전인 14일에도 내부점검으로 인한 출금 중단이...

2019-02-18 10:51
‘남산3억원’ 수사 탄력…신한은행 지점장 소환 조사

15일 금융권과 법조계에 따르면 서울중앙지검 조사2부(부장검사 노만석)는 전날 신한은행 부실장을 지낸 송왕섭(현 신한은행 미국 LA지점장) 씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 앞서 신상훈 전 신한금융지주 사장 비서실장을 지낸 박중헌 씨도 12시간 넘게 검찰 조사를 받았다. 송 씨는 검찰 조사에서 2010년 '신한사태' 당시 위 행장으로부터 진술 회유를 받은 적이...

2019-01-16 05:00
[단독]금감원 ‘R3CEV’ 가입 추진…은행권 '꼬투리 잡힐라' 부담

12일 금융권에 따르면 금감원은 감독 회원 자격으로 R3CEV에 가입하기로 내부 방침을 정하고 관련 기관들과 협의 중이다. 금융당국 관계자는 “해외에서 핀테크를 어떻게 운영하고 있는지, 감독 방식은 어떤지를 살피고 국내에 적용 가능한 아이디어를 얻으려는 차원에서 추진하고 있다”고 말했다. 반면 은행권은 시큰둥한 반응을 보인다. 한 시중은행 디지털 담당...

2018-12-13 05:00
[단독]국세청, KB국민은행 세무조사 착수…자존심 회복할까

국세청 관계자는 “시중은행에 대한 세무조사에서는 일반적으로 보는 항목이 정해져 있다”며 “은행 직원들 횡령사건에 대한 사고금 구상채권 계상 누락 및 전산시스템 개발비용 자산 누락 여부 등이 있다”고 말했다. 이 관계자는 이어 “금융당국이 이자를 과다수취했다고 고객들에게 돌려주라고 한 금액을 비용 계상한 것이 적정한 지와 특정...

2018-10-31 14:00

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