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차명거래 금지 금융실명법 개정 첫날 차분...고액자산가 예금 이동 마무리

차명거래를 금지하고 처벌을 강화한 개정 금융실명제 법이 시행된 지난달 29일 이후 첫 영업일을 맞은 1일 시중은행 프라이빗뱅킹(PB) 센터의 분위기는 차분한 편이다. 지난 5월부터 법 시행이 예고된 만큼 차명계좌를 정리할 필요가 있는 자산가들은 이미 처분을 끝냈기 때문이다. 이날 서울 중구 지역의 한 시중은행 PB(자산관리사·Private Banker)는 "차명계좌로...

2014-12-01 15:29
[11월 28일 주요뉴스] 담뱃값 인상ㆍ靑, 정윤회 보도 법적 대응ㆍ농악 인류무형유산 등재 등

◇ 내일부터 금융실명제 전면 실시 내일부터 차명거래금지법이 전면 실시된다. 금융위원회는 금융실명제법 개정에 따라 29일부터 원칙적으로 모든 차명거래가 금지된다고 밝혔다.이에 따라, 불법 차명거래를 하다 적발되면 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금형 등의 형사처벌을 받게 된다. ◇ OPEC 감산 실패로 ‘유가급락’ 석유수출국기구(OPEC)가 원유...

2014-11-28 16:35
금융실명제 강화, 서민들 과세·처벌 대상될까?

오는 29일 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명제법) 개정안 시행을 앞두고 은행 창구 등에 차명거래 관련 문의가 쏟아지고 있다. 최근 금융권 협회가 금융당국의 감수를 받아 예외 사례에 대한 가이드라인을 마련했지만 여전히 해석이 모호한 부분이 남아 있기 때문이다. 특히 거액 예금주들이 과세와 처벌을 피하기 위해 뭉칫돈을 빼내고 있는 반면...

2014-11-28 15:38
금융실명제, 세테크 샘법이 바뀐다…금·은 실물자산 부각

오는 29일부터 강화되는 금융실명제 시행에 따라 시중은행의 자금이 금·은 등 실물 자산 투자로 이동한 것으로 나타났다. 28일 한국거래소에 따르면 1kg당 5000만원 가량인 골드바의 판매는 지난 1월 68㎏에서 지난달 132㎏까지 뛰어올랐다. 이어 실버바의 인기도 급상승해 4월 470㎏이던 판매량이 5월 740㎏으로 뛰더니 지난달에는 980㎏으로 크게 늘었다. 금융권에서는...

2014-11-28 14:32
29일부터 금융실명제 강화…차명거래시 명의 빌린 사람, 빌려준 사람 처벌

28일 금융권에 따르면 내일부터 이같은 내용의 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(이하, 금융실명법) 시행령' 개정안이 시행된다. 앞으로는 불법으로 획득한 재산을 숨기고 자금을 세탁하는 불법 행위를 위해 차명거래를 이용한 경우 5년 이하의 징역이나 5000만원 이하의 벌금을 내야한다. 특히 거래자가 불법 목적으로 차명 거래를 할 것이라는 점을 알면서도...

2014-11-28 10:35
[오늘의 이투데이 1면] 영종도 투자이민 첫 테이프 끊었다 등

금융위원회는 불법으로 획득한 재산을 숨기거나 자금 세탁, 탈세 등의 불법행위를 목적으로 한 차명거래를 금지하는 '금융실명거래 및 비밀보장에 대한 개정법률'을 29일부터 실행한다. 금융실명제 시행을 앞둔 27일 오전 서울의 한 은행창구에서 고객들이 업무를 보고 있다. ◇ [데이터뉴스] 올해 개인회생 신청 사상 최대 전망 개인회생 신청 건수가 올해...

2014-11-27 10:58
'금융실명제 강화', 결혼 앞둔 자녀 계좌에 넣어둔 돈도 처벌 대상?

그러나 이 경우도 금융실명제와는 관계없이 증여세를 안 낸 것에만 해당하기 때문에 금융실명거래법 개정에 따른 형사처벌 대상은 아니라는 게 금융당국의 설명이다. 이 같은 소식에 네티즌은 "금융실명제 강화된다고 난리났구만", "금융실명제 강화를 예고하고 하니 이미 돈은 다 빠져나가네", "금융실명제 강화로 괜한 금값 은값만 올랐네...

2014-11-26 11:04
금융실명제 강화에 부자들 뭉칫돈이 사라진다?...어디로 가나 봤더니

5월 초 차명거래를 막기 위해 금융실명제법 개정안이 통과되자 고액 예금자들이 과세와 처벌을 피하고자 뭉칫돈을 빼간 것이라는 분석이 유력하다. 새정치민주연합 민병두 의원에 따르면 지난 6월부터 10월까지 10개 시중은행의 잔액 1억원 이상 개인 계좌에서 인출된 돈은 총 484조5000여억원이다. 지난해 같은 기간과 비교해보면 무려 89조원이 더...

2014-11-26 08:44
[일문일답] 금융위 “불법 목적 차명거래만 처벌…명의대여자도 처벌 가능”

차명거래를 전면적으로 금지하는 내용의 금융실명제법 개정안이 국무회의를 통과했다. 25일 금융위원회에 따르면 이날 국무회의에서 금융실명제법 개정안이 의결됐다. 개정된 법안은 오는 29일부터 시행될 예정이다. 개정된 금융실명법에 따르면 기존에 가능했던 합의에 의한 차명계좌도 앞으로 금지된다. 특히 자금세탁과 탈세 등의 목적으로 차명계좌를 개설할 경우...

2014-11-25 17:48
민병두 “차명거래금지법 시행 전 5개월간 무려 89조 인출 증가”

이른바 차명거래금지법으로 불리는 금융실명제법 개정안이 지난 5월 국회에서 통과된 후 5개월여 동안 1억원 이상 고액예금의 인출액이 전년 같은 기간보다 89조원이나 늘어났다는 조사 결과가 나왔다. 이른바 차명거래금지법이 오는 29일부터 본격 시행되기 전, 불법 목적의 차명 계좌 등이 ‘정리’된 것으로 보인다. 국회 정무위원회 소속...

2014-11-20 11:35
국내 은행 점포당 순이익 5억9000만원 ... 1년새 반토막

그는 이어 “비대면채널의 금융상품 판매 기능을 강화하고 콜센터 기능을 통합·운영하는 등 체계적인 멀티채널 전략을 수립해야 한다”며 “온·오프라인 채널 간 가격차별화의 허용, 실명확인 방식의 다양화를 위한 금융실명제법의 완화, 콜센터의 영업규제 완화, 계열사 간 정보공유 규제 완화, 복합점포 대상 업종의 다변화 등의 제도 개선도 요구된다”...

2014-11-17 14:24
[차명거래금지법 시행 눈앞]가족명의로 통장 쪼개기 불법…슈퍼리치 달라진 재테크 셈법

국회는 차명거래가 비자금 마련의 우회적 통로로 활용되고 절세를 노리는 재테크 수단이 됐다는 지적이 잇따르자 수년간의 논의 끝에 지난 5월 차명계좌 사용을 금지하는 금융실명거래법 개정안을 통과시켰다. 차명거래가 드러날 경우 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 처벌을 받게 된다. 특히 이 법안은 불법 차명거래를 중개한 금융회사도 제재를 하도록 했다....

2014-11-12 11:00
[국회경제포럼] 차명거래금지법 시행, 조세정의 위한 21년 만의 쾌거

당시 금융실명제는 비실명(非實名)만을 규제했다. 여기서 실명(實名)이 아닌 것은 허명(虛名)과 가명(假名)이다. 허명과 가명은 모두 ‘존재하지 않는’ 이름에 해당한다. 문제는 ‘합의 차명(借名)’의 경우이다. 차명은 존재하는 누군가의 이름을 빌리는 경우이다. 즉 차명은 분명 실명의 일종이지만, 자기 이름은 아닌 것이다. 그래서 범죄에 활용되기 십상이었다....

2014-11-12 10:26
[오늘의 이투데이 1면] 은행에서 '뭉칫돈'이 빠져나간다 등

부동산 등 실물투자로 이동 이달 28일부터 차명거래를 원칙적으로 막는 ‘차명거래금지법’ 시행을 앞두고 은행권의 고액 예금이 대거 이탈하고 있다. 지난 5월 금융실명제법 개정안이 국회를 통과된 이후 4대 시중은행의 5억원 이상 정기예금이 1조원 이상 감소한 것으로 나타났다. 그동안 차명계좌로 재산을 관리해 왔던 일부 자산가들은 은행 예금을 빼 비과세...

2014-11-05 11:01
차명거래금지법 시행 앞두고 은행 고액예금 이탈 가속

이달 28일부터 차명거래를 원칙적으로 막는 ‘차명거래금지법’ 시행을 앞두고 은행권의 고액 예금이 대거 이탈하고 있다. 지난 5월 금융실명제법 개정안이 국회를 통과된 이후 4대 시중은행의 5억원 이상 정기예금이 1조원 이상 감소한 것으로 나타났다. 그동안 차명계좌로 재산을 관리해 왔던 일부 자산가들은 은행 예금을 빼 비과세 혜택이 가능한 저축성보험이나...

2014-11-05 10:24
［차명거래금지법 이달 28일 시행］“VIP 고객 잡아라” 물만난 보험사

차명거래를 원칙적으로 금지하는 개정 금융실명제법 시행이 다가오자 보험사들이 분주하게 움직이고 있다. 시중은행의 고액 예금이 보험사로 대거 이동할 것으로 예상되기 때문이다. 고액자산가들은 세금을 한푼이라도 아끼기 위해 차명계좌를 사용하고 있다. 하지만 이들은 금융실명법 시행으로 차명계좌 사용이 불가능해질 것을 대비해 보험사들의 비과세 혜택...

2014-11-05 10:15
기업 접대비 9조원…룸살롱 등 호화유흥업소 1조2천억

접대비 실명제는 이명박 정부 때인 2009년 실효성이 적고 경제를 살린다는 명목으로 폐지됐다. 손원익 한국조세연구원 선임연구위원은 '접대비 현황과 정책과제' 보고서에서 "기업의 접대행위가 과도하면 유흥산업이 비정상적으로 팽창하고, 그 결과 생산자원이 비효율적으로 배분된다"며 "또 공정거래 저해나 성매매 등 각종...

2014-08-18 06:36
[이민화 칼럼] 크라우드 펀딩 혁명

상품 거래가 G마켓과 아마존과 같은 온라인 거래로 진화했듯이, 금융에서도 혁명적 변화가 다가오고 있다. 스마트 혁명은 기간 제한, 규모 제한, 대상 제한이라는 금융의 3대 한계를 극복하고 있다. 크라우드 펀딩은 바로 ‘금융의 민주화’다. 지금 한국은 ‘기술로 번 것을 규제로 까먹는 구조’가 됐다. 공인인증서, 인터넷 실명제, 원격의료 등이 한국의 앞선 기술의...

2014-06-30 10:48
오픈마켓 히트상품 1위에 '물티슈'

5월 가정의 달 특수로 작년 대비 600% 거래금액 성장률을 보였다. 옥션 김용회 사업본부장은 “올해 상반기는 글로벌 스포츠 빅 이벤트, 초미세먼지와 같은 이상기후로 TV 와 공기청정기 등 가전제품 수요가 높았다”며“사회 분위기상 안전과 건강에 대한 관심이 각별해지면서 신선식품 생산자실명제 도입 등 소비자 안심 마케팅이 확산됐다”고 말했다.

2014-06-26 10:15
금감원, 'CJ비자금' 등 관련 우리은행 중징계 방침

24일 금감원은 우리은행의 CJ그룹 관련 비자금 조성 의혹에 대한 특별 검사를 벌인 결과, 차명계좌의 실재를 확인하고 실명제법 위반으로 결론 내렸다. 금감원은 그동안 우리은행을 통한 CJ그룹의 차명계좌 개설과 비자금으로 의심되는 거래를 제대로 확인하지 않은 혐의로 특별검사를 실시해 왔다. 특검을 통해 금감원은 우리은행이 이 거래들에 대해 금융정보분석원...

2014-06-24 10:30

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