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설 명절 보이스피싱 범죄 막는다…민관합동 24시간 대응

공공ㆍ금융기관 등을 가장한 미끼 문자를 차단하기 위해 282개 공공ㆍ금융기관이 문자 발송 시 안심마크 서비스를 표기(현재 40개 기관만 활용)하고 해외 로밍된 문자의 경우 이동통신사가 '로밍발신'이라는 안내문구를 문자에 표기해 발송한다. 또 대량문자발송사업자의 자격요건과 책임을 강화하고 블랙리스트 전화번호의 차단 기간을 확대(1→3개월)하는 한편...

2024-02-07 15:00
업비트 “AI 기반 이상거래탐지 시스템, 고객 자산 1200억원 지켜”

통상 은행권에서 사용되는 FDS는 '100만 원 이상의 금액을 송금·이체받은 경우, 입금 후 30분간 해당 금액만큼을 현금자동인출기(ATM)에서 인출·이체할 수 없다'와 같은 형태의 '규칙(룰)'을 기반으로 운영된다. 업비트 역시 2020년 11월 원화 입금 시 이에 상응하는 가상자산의 출금을 24시간 제한하는 '가상자산 출금 지연제'를 도입했다. 2021년 4월에는 첫 가상자산...

2024-02-07 09:46
[종합] 카카오페이, 지난해 영업손실 556억...금융서비스 확대 영향

결제와 송금을 기반으로 대출, 투자, 보험으로 연결되는 금융 생태계의 기초 공사가 완료된 한 해였다. 먼저 항공, 면세 등에서 결제 사용 증가를 예측하고 해당 카테고리별 가맹점을 적극적으로 확보했다. 지난해 항공 카테고리에서는 전년 동기 대비 거래액이 115% 늘었고, 면세 카테고리에서는 거래액이 335% 커졌다. 한국 사용자의 해외 가맹점 이용 거래액은 35...

2024-02-06 16:09
삼성카드, '모니모A 카드' 출시…"자주 방문할수록 혜택 커져요"

모니머니는 모니모에서 보험가입, 송금, 펀드투자 등 현금처럼 사용할 수 있다. '모니모A 카드'는 국내외 가맹점 이용금액의 0.5%를 모니머니 리워드로 기본 적립해주며, 카드 사용 전월에 모니모를 7일 이상 방문하면 1%를 적립해준다. 이러한 기본 적립 혜택은 전월 이용금액 및 적립 한도 제한 없이 제공된다. 모니모에 7일 이상 로그인한 고객에게는 기본 적립 혜택에...

2024-02-05 09:47
‘800만 달러 대북송금’ 혐의 김성태 전 쌍방울 회장 보석 석방

‘대북송금 의혹’으로 구속기소된 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 보석으로 풀려난다. 23일 수원지법 형사11부(신지우 부장판사)는 이날 김 전 회장 측이 신청한 보석을 인용했다. 보석 조건은 보증금 1억 원(보석보증보험증권 갈음)과 실시간 위치 추적 장치 부착이다. 김 전 회장은 지난해 12월 20일 보석을 신청했다. 보석에 대한 심리는 이달 19일 비공개로...

2024-01-23 17:42
카카오뱅크, 해외송금 연간 이용 금액 10억 달러 돌파

카카오뱅크는 지난해 한 해 동안 카카오뱅크를 통한 해외송금 이용 금액이 총 10억 달러를 돌파했다고 23일 밝혔다. 이는 카카오뱅크가 해외송금 서비스를 선보인 이후 연간 최고 실적이다. 카카오뱅크는 △세계 주요 22개국에 12개 통화로 제공 가능한 '해외계좌 송금' △웨스턴유니온(WU, Western Union)과 협업해 전세계 200여개국에 1분 내로 송금이 가능한...

2024-01-23 09:13
영향력 커진 스테이블 코인 USDT…자금세탁·범죄 악용 우려는 계속

가격 변동성이 없어 투자 자산으로 여겨지기보다는 주로 송금과 결제 수단으로 사용된다. 더블록에 따르면 USDT는 2023년 전세계 스테이블 코인 공급 점유율의 71%를 차지했다. 전년에는 50% 차지했었던 것과 비교하면 급증한 수치다. 19일 기준 USDT 공급량은 994억1000만 개로, 전체 1395억5900만 개의 71%에 달한다. 이는 과테말라, 불가리아 등 국가의 GDP보다 큰...

2024-01-20 05:00
'46억 횡령 후 해외 도피' 건보공단 팀장, "돈 다 썼다"…결국 구속 "도주 우려"

최씨는 국민건강보험공단 재정관리팀장으로 재직하던 2022년 4월부터 총 7차례에 걸쳐 17개 요양기관의 압류진료비 지급보류액 46억2000만원을 본인 계좌로 송금해 횡령한 혐의를 받는다. 이후 최씨는 필리핀으로 도주했고 경찰은 인터폴에 적색수배를 요청했다. 약 1년4개월의 추적 끝에 최씨는 지난 9일 필리핀 마닐라 고급 리조트에서 체포됐다. 지난 17일 국내...

2024-01-19 19:14
[종합] '환전 수수료 평생 무료' 토스뱅크... '외환서비스' 출시

해외 송금 기능도 조만간 시작할 예정이다. 이날 홍민택 토스뱅크 대표도 "외환 서비스에는 단순한 환전, 결제뿐 아니라 외화 운용, 조달 등 다양한 사업모델이 있다"며 "다만 구체적인 사업모델 설정 방향을 말씀드리기는 영업비밀이라 곤란한 부분이 있다"고 말했다. 이어 "환전에 대해선 평생 무료라고 출시 시점에서 선언할 만큼 사업에 자신감이...

2024-01-18 14:04
'환전 수수료 평생 무료' 토스뱅크... '외환서비스' 출시

24시간 365일 실시간으로 제공되는 환율 정보를 통해, 달러 엔 유로를 비롯해 전세계 통화를 마치 주식처럼 사고 팔 수 있다. 토스뱅크 외화통장의 또 다른 강점은 예치한도가 없다는 점이다. 고객들은 월 최대 30만 달러(USD)까지 환전할 수 있다. 해외 송금 기능도 조만간 시작할 예정이다.

2024-01-18 10:30
책무구조도 도입부터 핀테크 지원까지…“금융산업 경쟁력 높이는 혁신” [금융위 업무보고]

착오송금 반환 제도의 경우, 지원 횟수 제한을 폐지하고 상환금액을 기존 5000만 원에서 1억 원으로 확대해 실효성과 이용접근성을 높인다. 오픈뱅킹과 마이데이터 활용도를 높여 데이터 금융 활성화에도 나선다. 오픈뱅킹은 제공대상을 개인에서 법인까지로 확대하고, 오프라인 채널을 도입한다. 마이데이터 서비스는 휴면예금 해지 요청 등 기능을 확대하고 전자상거래...

2024-01-17 11:43
‘46억 횡령’ 건보공단 팀장 국내소환…수익금 환수 가능성은?

경찰에 따르면 A 씨는 2022년 4월 27일부터 7차례에 걸쳐 17개 요양기관의 압류진료비 지급보류액 46억2000만 원을 본인 계좌로 송금해 횡령한 뒤 해외로 도피했다. 횡령한 자금은 가상화폐로 환전해 범죄 수익을 은닉한 것으로 드러났다. 경찰은 2022년 9월 건보공단에서 고발장을 접수받고 A 씨가 필리핀으로 도피한 사실을 파악, 인터폴 적색수배서를 발행했다. 이후...

2024-01-17 10:46
5800억대 코인 암거래 일당 기소…‘청담동 주식부자’ 추가기소

해외 도주 중인 직원 2명은 기소가 중지됐다. 검찰에 따르면 A 씨 등은 2021년 3월부터 지난해 11월까지 가상자산 사업자로 신고하지 않은 불법 OTC 거래소를 개설해 5800억 원 상당의 코인을 매매‧알선‧중개한 혐의를 받는다. 70억 원 상당의 중국 위안화를 국내 원화로 ‘환치기’해 불법 환전‧송금한 혐의도 있다. 2021년 3월부터 가상자산 사업자는 신고를 거쳐...

2024-01-12 16:49
“피해액 보전 최선” 건보 46억 횡령해 도주한 직원 필리핀서 검거

공단 재정관리실 소속이었던 피의자는 2022년 4월 27일부터 총 7회에 걸쳐 17개 요양기관의 진료비 지급 보류액 46억2000만 원을 본인 계좌로 송금했다. 이후 해외로 출국해 잠적했다. 경찰은 피의자가 필리핀으로 도피한 사실을 확인하고 인터폴 적색수배를 내렸다. 또 강원청 반부패수사대 등으로 추적팀을 편성해 약 1년 4개월간 수배해왔다. 끈질긴 추적 끝에...

2024-01-10 14:59
IBK기업은행 "개인 및 외국인 고객 해외송금 시 경품·수수료 감면 혜택 드려요"

'새해엔 송금해 달라용' 이벤트는 기업은행을 거래외국환은행으로 신규 지정하고 비대면 채널을 통해 건당 미화 500달러 이상 해외송금(국민인 거주자 증빙서류 미제출 지급)을 보낸 개인고객을 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 커피쿠폰 1만 원(200명)을 지급한다. 또한, 이벤트 기간 내 누적 송금금액에 따라 추첨을 통해 신세계상품권 5만 원(50명), 신세계상품권...

2024-01-08 10:12
IBK기업은행, 업무자동화로 매년 200만 시간 절감

또한, 서류에서 문자를 인식하는 기술(OCR)을 적용해 육안으로 점검하고 있었던 해외송금 증빙서류 검토시간을 단축하고 정보누락의 위험도 줄였다. 전사적인 업무자동화 추진은 직원 수가 많고 업무종류가 다양한 금융사에서는 쉽게 적용할 수 없던 방법으로, 10월 미국에서 열린 업무자동화 컨퍼런스 '포워드(Forward) 6'에서 우수사례로 소개돼 참여한 600개 기업...

2023-12-29 13:30
금융사 해외진출 문턱 낮춘다…사전신고→사후보고로 전환

이에 금융사의 출자요청 방식 역외금융회사 투자의 경우 최초 보고 시 출자약정 총액과 역외금융회사의 존속기간을 보고하고, 이 기간 내 출자요청에 따라 투자하면 별도 보고절차 없이 송금사실만 제출하도록 특례를 신설했다. 은행법·보험업법 등 개별 금융업권법으로 인해 해외투자나 해외진출 관련 신고·보고사항 등도 규정돼 있어서 금융회사들은 동일한...

2023-12-27 17:46
KB국민은행, 이상 외환거래 관리 위한 'KB 세이프 트레이드 시스템' 구축

해외 거래 정보 통해 이상 징후 파악무역거래·단순 송금거래도 모니터링 가능 KB국민은행은 무역 기반 이상 외환거래에 대한 모니터링 강화를 위해 'KB-세이프 트레이드 시스템(KB-STS)'를 구축했다고 27일 밝혔다. 'KB-STS'는 물품과 서비스 등 무역거래 대금 결제 시 자금세탁 등 외환거래 이상 징후를 자동으로 탐지하는 전문 시스템이다. 국민은행은 거래...

2023-12-27 13:54
JB금융그룹, 핀테크 '한패스'와 전략적 투자계약 체결…"외국인 대상 금융사업 확장"

외국인 사업 경쟁력 제고ㆍ고객 채널 확대 추진JB금융ㆍ한패스 상호지분 매입…파트너십 확대 JB금융그룹이 외국인 해외송금 플랫폼 '한패스'와 파트너십을 위한 전략적 투자계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 앞서 7월 금융비교플랫폼 '핀다'와 전략적 투자 계약을 체결한데 이어 '금융그룹-핀테크' 동반성장 생태계 구축 본격화에 나섰다. 이번 투자는...

2023-12-21 12:11
KB국민은행 "22일 엔화 예상 환율 적중시 커피쿠폰 드려요"

또한, 이벤트 조건을 충족한 고객 중 예상 환율 구간을 맞춘 고객 500명을 추첨해 환전 및 해외송금 시 사용 가능한 KB금융쿠폰 1만 원권을 추가 지급한다. 국민은행 관계자는 "앞으로도 고객들에게 실질적인 도움이 되는 다양한 이벤트와 서비스 제공을 위해 노력하겠다"고 말했다.

2023-12-12 13:04

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