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엡스타인 사태, 월가로 번지나...래리 서머스, 미국경제학회서 퇴출

오픈AI 이사회 이어 학회에서도 쫓겨나엡스타인과 나눈 이메일에 발목 도널드 트럼프 대통령을 비롯해 미국 정가를 뒤흔든 제프리 엡스타인 파일 사태가 월가로 번질 조짐을 보인다. 2일(현지시간) AP통신에 따르면 전직 미국 재무장관이자 저명한 경제 분석가로 활동 중인 래리 서머스가 미국경제학회(AEA)에서 퇴출당했다. AEA는 성명에서 “서머스가 협회 행사

2025-12-03 15:54
KB리브모바일, 업계 최초 AI 알뜰폰 서비스 제공

KB국민은행의 알뜰폰 브랜드 'KB리브모바일'은 업계 최초로 인공지능(AI) 기반 알뜰폰 서비스'를 제공한다고 1일 밝혔다. 앞서 KB국민은행은 LG유플러스와 업무협약을 맺고 인공지능(AI) 통화 에이전트 서비스인 '익시오(ixi-O)'를 도입했다. '익시오'는 AI를 기반으로 △통화 녹음 및 요약 △AI전화 대신 받기 △의심 전화 차단 등의 서비스를

2025-12-01 10:02
빗썸, ‘사망자 명의 거래 선제 차단’ 시스템 구축…비대면 금융범죄 대응 강화

가상자산 거래소 빗썸은 최근 증가하는 비대면 금융범죄에 대응하기 위해 ‘사망자 명의 거래 선제적 차단’ 시스템을 새롭게 수립했다고 1일 밝혔다. 비대면 금융거래는 이용자 본인이 사망한 이후에도 신분증, 휴대전화 등 인증 수단이 유가족이나 지인에게 넘어가 거래가 지속하거나, 불법 목적으로 악용되는 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 감독당국 역시 민생범죄 예방

2025-12-01 08:47
캄보디아 돈세탁 원천 차단…FIU, 자금세탁방지 유관기관협의회 개최

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 초국경 범죄와 연계된 자금세탁 차단을 위해 유관기관과 합동 대응체계를 가동했다. FIU는 24일 서울정부청사에서 금감원, 은행·증권·보험·핀테크·저축은행·농협·수협 등 16개 유관기관과 “자금세탁방지(AML) 유관기관협의회”를 열고 은행권을 중심으로 초국경 대응현황을 점검하고 앞으로 초국경 범죄 관련 자금세

2025-11-24 13:57
환치기부터 편법 자금조달까지...정부, 외국인 주택 이상거래 210건 적발

A 국적의 한 외국인은 서울 일대에서 주택 4채를 사들이는 과정에서 매매대금 17억3500만 원 중 약 5억7000만 원을 외화 반입 신고 없이 들여오거나 같은 국적 지인들을 통한 환치기 방식으로 조달했다. 또 다른 B 국적 매수인은 서울의 한 단독주택을 125억 원에 매수하면서 전액 예금으로 조달했다고 신고했지만 실제로는 해외 사업소득을 제3국 은행으

2025-11-17 16:30
"1000만 이용자 시대" 가상자산 거래소, AI 기반 리스크 관리 강화 나서

국내 5대 거래소, AI 기반 리스크 모니터링 시스템 전면 가동해외 거래소들도 AI·머신러닝 활용 확대하반기 3500개 법인 투자 허용 앞두고 시스템 도입 시급 국내 주요 가상자산 거래소들이 인공지능(AI) 기반 리스크 모니터링 시스템 운영에 박차를 가하고 있다. 거래 이용자가 1000만 명을 돌파하면서 의심거래보고(STR)가 급증한 데다, 하반기 법

2025-11-17 12:00
“사기 탐지율 높였지만 고객은 상담 뺑뺑이”…금융권 AI의 현실

AI 상담 만족도 21.6%…“이해 못 한다” 73.6%“효율 확보⋯설명책임·감독·고객 경험이 남은 과제” 금융권이 인공지능(AI)을 보이스피싱·자금세탁방지(AML) 등 내부통제 영역에 적용하며 성과를 내고 있지만, 고객 상담과 같은 소비자 접점에서는 만족도가 여전히 낮은 것으로 나타났다. AI 도입이 효율과 대응 속도는 높였지만, 금융 산업의 핵심

2025-11-17 12:00
신한은행 ‘소비자보호 우수기업’ 5년 연속 선정

신한은행은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2025 한국의 소비자보호 우수기업(KCPI) 조사’에서 5년 연속 우수기업에 선정됐다고 14일 밝혔다. 한국의 소비자 보호 우수기업 조사는 각 산업 전반의 소비자보호 수준 향상과 기업 경쟁력 제고를 위해 개발된 지표로 소비자 체감 만족도와 실제 민원·불만·피해사례를 조사해 측정된다. 이번 조사에서

2025-11-14 13:07
KB국민은행, 국가고객만족도 시중은행 부문 1위

은행권 최다 수상…"서비스 혁신을 지속할 것"소비자보호·현장중심 거비스 개선 노력 인정 받아 KB국민은행은 생산성본부가 선정∙발표하는 '2025년 국가고객만족도(NCSI)'에서 시중은행 부문 1위에 올랐다고 12일 밝혔다. 열아홉 번째 수상으로 업계 최다이다. 이 조사는 생산성본부와 미국 미시간대학이 공동 개발한 고객만족 측정 지표다. KB국민은행

2025-11-12 14:22
포블, 자금세탁방지 시스템 고도화…고위험 국가 거래 원천 차단

국내 가상자산 거래소 포블게이트(포블)는 최근 동남아 지역에서 확산 중인 금융범죄 및 자금세탁 리스크에 대응하기 위해 자금세탁방지(AML)와 이상거래탐지시스템(FDS) 체계를 전면 강화한다고 7일 밝혔다. 이번 조치는 캄보디아 등 고위험 지역을 중심으로 유입될 수 있는 범죄자금을 사전에 차단하고, 시장의 건전성과 이용자 보호를 동시에 강화하기 위한 A

2025-11-07 09:15
FIU, 두나무에 과태료 352억 부과⋯고객확인의무 위반

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 국내 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무에 352억 원의 과태료를 부과했다고 6일 밝혔다. FIU는 지난해 두나무에 대한 자금세탁방지 현장검사에서 고객확인의무 위반 530만 건, 거래제한의무 위반 330만 건, 의심거래 미보고 15건 등 총 860만 건의 위반 사례를 적발했다고 설명했다. 이에 FIU는 두나무

2025-11-06 17:37
업비트, 캄보디아 거래소 자금세탁 사전 차단⋯피해 확산 방지

두나무는 캄보디아 후이원 거래소를 통한 자금세탁 위험을 선제적으로 감지하고, 국내 거래소 중 최초로 코인 전송(입출금)을 차단했다고 3일 밝혔다. 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무는 이번 조치를 통해 범죄자금 유입을 사전에 차단하고 피해 확산을 막는 데 앞장섰다고 설명했다. 업비트는 3월 자체 모니터링을 통해 후이원 거래소를 이용한 범죄자금 세탁

2025-11-03 10:38
카카오페이, 임직원 참여형 ‘소확행DAY’ 진행…소비자중심경영 문화 확산

카카오페이가 금융 소비자 보호에 대한 인식을 되새기고 소비자중심경영 문화를 더욱더 공고히 하기 위한 사내 캠페인 ‘소확행DAY’를 진행했다고 3일 밝혔다. 소확행DAY는 ‘소비자의 확실한 행복을 만드는 날’의 줄임말로, 소비자의 권리의식과 소비자 보호 인식을 높이기 위해 지정된 법정기념일인 ‘소비자의 날’에서 아이디어를 얻어 기획한 카카오페이만의 ‘소비자

2025-11-03 10:00
‘부모찬스’ 부동산 탈세 뿌리 뽑는다…국세청, 자금조달계획서 실시간 공유

국토부와 데이터 연계, 거래 즉시 탈세 여부 분석 체계 가동허위 전세·법인자금 유출 등 정밀 추적…탈세 신고센터 31일 개통 #30대 사회초년생 甲은 서울 소재 초고가 아파트를 수십억 원에 취득하고, 기존 보유 B아파트 처분대금 등을 자금원천으로 자금조달계획서를 제출했다. 그러나 B아파트를 분양받을 당시 A는 소득이나 재산이 없었던 20대로 자금출처가 불

2025-10-30 16:00
정부, 부동산 불법행위 근절한다⋯3일부터 ‘부동산 감독 추진단’ 출범

정부가 부동산 불법행위를 뿌리 뽑기 위해 범부처 역량을 총동원한다. 국무조정실과 국토교통부, 금융위원회, 국세청, 경찰청은 30일 합동 브리핑을 통해 최근 조사·수사 성과와 향후 계획을 발표하고 11월 3일 ‘부동산 감독 추진단’을 공식 출범한다고 밝혔다. 이재명 정부는 출범 후 부동산 불법행위를 서민과 청년의 경제적 기반을 훼손하는 악성 범죄로 규정하

2025-10-30 10:20
포블, 전 임직원 대상 AML·내부통제 역량 강화

가상자산 거래소 포블게이트(포블)는 전 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 및 내부통제 실무 교육을 했다고 30일 밝혔다. 이번 교육은 자금세탁방지 전담 부서의 주도로 실무 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 교육 주요 내용은 △자금세탁방지제도 도입 배경 △관련 법률 및 업무규정 △고객확인제도(CDD) △의심거래보고제도(STR) 등으로 구성됐다.

2025-10-30 09:10
카카오페이, 보안 사각지대 다크웹까지 살핀다…‘내 정보 유출 진단’ 서비스 출시

카카오페이가 사용자의 정보 유출 불안감을 해소하고 선제적인 보안 관리를 지원하기 위해 ‘내 정보 유출 진단’ 서비스를 출시했다고 29일 밝혔다. 최근 해킹과 정보 유출 사고에 대한 불안감이 커지고 있는 상황에서 카카오페이는 생활 금융 플랫폼으로서의 보안 책임을 강화하고 사용자가 안심하고 편리한 금융 생활을 누릴 수 있도록 이번 서비스를 기획했다. 이는 결

2025-10-29 09:28
10·15 대책 후속조치…국토부, 서울 전역·경기 12개 지역 거래 전면 조사

국토교통부는 최근 발표한 ‘10·15 주택시장 안정화 대책’에 따라 투기과열지구 및 토지거래허가구역으로 지정된 서울 전역과 경기 12개 지역에 대해 부동산 불법행위 집중 조사를 실시한다고 26일 밝혔다. 국토부는 토지거래허가 위반, 편법 대출·증여 등 시장 교란 행위를 막기 위해 서울을 중심으로 진행하던 부동산 기획조사와 현장점검을 9~10월 조사분부터

2025-10-26 11:00
손태락 부동산원장 “주간 시세 통계 존폐, 정책당국이 결정할 사항” [국감]

손태락 한국부동산원 원장이 주간 아파트 시세 통계가 시장을 왜곡한다는 지적에 대해 “주간 조사를 계속할지는 정책당국이 결정할 문제”라고 밝혔다. 손 원장은 23일 서울 여의도 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 문진석 더불어민주당 의원이 “주간 아파트 가격 동향 조사가 시장 심리를 자극하고 가격 왜곡을 초래한다”고 지적하자 이같이 답했다. 그는

2025-10-23 13:16
외국인 가상자산 환치기 3조7000억 적발…“부동산까지 뚫렸다”

가상자산 환치기 외환사범 중 중국인 비중 90% 비트코인 등 가상자산 통한 자금 유출, 국내 부동산 불법 취득으로도 이어져 캄보디아 납치 사건 등으로 가상자산 활용 범죄가 사회적 문제로 떠오른 가운데, 외국인이 가상자산을 이용해 이른바 '환치기(불법 외환거래)'로 적발된 금액만 3조7000억 원에 달한 것으로 나타났다. 국회 기획재정위원회 소속 박수

2025-10-21 16:41

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