의심거래 검색결과

검색결과 총523건

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문체부·경찰, 가을야구 암표 단속 확대…전 경기 구장·주변 현장 점검

매표소·출입구 집중 점검…경찰과 의심 거래 공유신고 9만 건 접수…의심 게시글 4만여 건 차단구장 외부 홍보부스 운영…신고법·제재 기준 안내 프로야구 포스트시즌 입장권 부정 판매를 막기 위해 문화체육관광부와 경찰이 경기장 안팎을 살핀다. 온라인 감시에 현장 점검을 더하고, 적발 사례는 수사로 연결한다. 관람객에게 신고 절차와 제재 기준도 알려 팬들의

2026-10-13 09:35
"돈 넘어가면 끝"⋯ 우리은행, 생성형 AI·경찰 베테랑 앞세워 금융 사기 잡는다

11월 생성형 AI 모니터링 가동⋯차세대 FDS 구축 전담부서·경찰 출신 총괄수석 앞세워 대응 전문화 FDS·AML 연계해 의심 거래 분석·위험 계좌 공유 우리은행이 생성형 AI와 경찰 출신 전문 인력을 전면에 배치해 지능화하는 금융사기 원천 차단에 나섰다. 로맨스 스캠과 투자사기가 결합된 ‘피그부처링’이나 피해금을 찾아주겠다며 2차 피해를 입히는

2026-10-12 13:48
LG유플러스, 우리은행과 통화 기반 금융사기 막는다…익시오 활용

LG유플러스가 우리은행과 손잡고 보이스피싱 대응 범위를 금융거래 이전인 ‘통화 단계’까지 넓힌다. AI 통화앱 익시오(ixi-O)가 보이스피싱 의심 통화를 감지하면 위험 정보를 우리은행에 실시간으로 전달하고, 은행은 금융 피해를 사전에 차단하는 방식이다. LG유플러스가 우리은행과 금융·통신 정보를 실시간으로 연계해 보이스피싱 피해를 막는 '익시오 보이스

2026-10-06 10:04
[국내 5대 거래소] 거래소업계, 계좌 확장보다 실이용과 통제 역량 경쟁

5대 거래소 실명계좌 1162만 9685명 중 실제 이용 379만 5580명에 그쳐업비트 35.3%∙빗썸 32.9%∙∙∙고팍스는 3.0%로 격차 확대AI 정보서비스, 은행 제휴, 자산 유통 준비까지 사업 재편 속도 국내 5대 원화 거래소를 둘러싼 이번 주 흐름은 외형 확대보다 실제 이용자 확보와 통제 체계 정비로 압축된다. 실명계좌는 크게 늘었지만, 거래

2026-10-03 06:00
국토부, 외국인 부동산 의심거래 840건 조사 착수

국토교통부가 외국인의 부동산 거래 가운데 위법 가능성이 있는 840건을 추려 집중 조사에 들어갔다. 국토부는 지난해 6월부터 올해 7월까지 신고된 전국 주택·비주택·토지 거래를 분석해 외국인의 위법 의심거래 840건을 선별하고 기획조사를 진행 중이라고 23일 밝혔다. 조사는 지난달 시작됐으며 결과는 올해 말 공개할 예정이다. 이번 기획조사는 외국인의

2026-09-23 13:08
한ㆍ타지키스탄, 의심거래정보 공유한다⋯자금세탁 공조 강화

한국-타지키스탄 FIU 간 의심거래정보 교환체계 구축조직범죄·탈세·마약거래 관련 자금 추적 지원타지키스탄, 한국 금융회사 현지 진출 확대 요청 한국과 타지키스탄 금융정보분석기관이 국경을 넘는 자금세탁과 불법자금 흐름에 공동 대응하기 위해 정보교환 협력체계를 구축한다. 가상자산 등을 활용해 자금을 신속하게 유통·은닉하는 국제 조직범죄에 대응하기 위한 국가

2026-09-18 06:00
법인 실소유자ㆍ가상자산 추적 강화⋯정부, 자금세탁방지 전략 재수립

법인·신탁 실소유자 관리체계 구축…비금융 전문직까지 AML 확대AI 기반 의심거래 분석·가상자산 추적 역량 강화의심계좌 정지·독립·확장몰수 도입해 범죄수익 환수 확대 정부가 법인·신탁의 실제소유자 정보를 관리하는 체계를 구축하고 변호사·회계사·부동산중개인·귀금속상 등 비금융 분야에도 자금세탁방지(AML) 의무를 부과하는 방안을 추진한다. AI를 활용한

2026-09-16 16:24
금감원, ‘본인 카드결제’ 피싱 차단 강화⋯70대 이상 심층상담

보이스피싱범이 피해자에게 상품권 등 환금성 물품을 직접 카드 결제하도록 유도하는 사례가 늘면서 금융당국이 카드사의 이상거래 탐지 체계를 강화한다. 70대 이상 고령자가 상품권 등을 결제할 때 이상거래로 탐지되면 카드사가 심층상담을 거쳐 거래 진위를 확인하는 방안도 추진한다. 금융감독원은 15일 이 같은 내용을 담은 ‘보이스피싱 카드결제 피해 예방 및 구

2026-09-15 12:00
금융권 ‘비대면 실명확인 방안’ 지켰는데…이번엔 면책 왜 안 됐나 [1원 인증의 배신②]

대법 “기술 수준·거래 특성·피해방지 노력 종합 고려”관행대로 복수 인증 거쳤어도 ‘명의도용 의심 정황’ 대응까지 봐 금융권은 비대면 거래 위축·정상 고객 불편 우려 비대면 금융거래의 책임 기준이 달라지고 있다. 정해진 본인확인 절차를 밟았다는 사실만으로 금융회사가 책임을 피할 수는 없다는 게 이번 판결의 핵심이다. 명의도용을 의심할 만한 정황이 있었다면

2026-09-09 05:00
[인터뷰] 오유리 DSRV 준법감시인 "기관 커스터디, 기술만큼 규제 신뢰 중요"

지갑·키 관리부터 밸리데이터까지 자체 운영상장사 회계·감사·AML 요구 대응⋯내부통제·국제인증 강화‘DSRV 포털’로 결제·정산·발행 연결⋯일본 지사 설립도 검토 수탁(커스터디) 사업의 본질은 고객 자산을 안전하게 보관하고 신뢰를 쌓는 것입니다. DSRV는 업계 최고 수준의 기술력에 규제 적합성을 더하기 위해 노력하고 있습니다. DSRV 준법감시인(

2026-09-03 05:54
서울 아파트 갭투자 의심거래 1년 새 54% 증가…30대가 절반 육박

서울 아파트의 갭투자 의심거래가 1년 새 50% 넘게 늘어 6700건에 육박한 것으로 나타났다. 특히 30대 거래가 전체의 절반에 가까웠고 증가 폭도 가장 컸다. 2일 국회 재정경제기획위원회 소속 문진석 더불어민주당 의원이 국토교통부에서 제출받은 자료에 따르면 2024년 11월부터 2025년 10월까지 서울 아파트 갭투자 의심거래는 6680건으로 집계됐

2026-09-02 08:29
람다256, 이더리움 코리아 컨소시엄 합류…기관 대상 온체인 인프라 논의 참여

두나무 계열사이자 블록체인 전문기업 람다256이 이더리움 코리아 컨소시엄(EKC)에 신규 멤버로 합류했다고 31일 밝혔다. 이더리움 코리아 컨소시엄은 국내 이더리움 생태계의 연구·개발·기관 협력을 추진하기 위해 지난 4월 결성된 민간 협의체다. 커뮤니티, 인프라, 기관 협력, 콘텐츠·리서치 네 부문에서 활동하며, 연례 컨퍼런스와 국내 이더리움 연구자

2026-08-31 08:43
자금세탁 대응역량 높인다…FIU, 유관기관 협의회 개최

국가위험평가 결과 바탕으로 금융권 취약요인 점검위험평가·거버넌스·시스템·협회 역할 4대 분야 논의하반기부터 업권별 AML 고도화 TF 운영 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 은행, 증권, 보험, 핀테크, 가상자산 등 16개 유관기관과 자금세탁방지 대응역량 강화 방안을 논의했다. 지난해 말 완료한 국가위험평가 결과를 바탕으로 업권별 취약요인을 점검하고

2026-08-27 15:00
보이스피싱 신고 전 막는다…AI로 송금 단계서 차단

금융·통신·수사 의심정보 실시간 공유…9개월간 664억 피해 예방전 금융권 대포통장 실태조사…신규 계좌 발생 억제 제도개선 금융회사와 통신사, 수사기관이 보이스피싱 의심정보를 실시간으로 공유해 피해 신고 전 송금 단계에서 자금을 차단하는 대응체계가 본격 가동된다. 금융당국은 마약·불법도박 등 각종 범죄에 악용되는 대포통장에 대해서도 전 금융권 실태조사에

2026-08-20 10:50
인엑스, 디지털자산 컴플라이언스에 AWS 생성형 AI 적용 추진

디지털자산 금융 인프라 기업 인피니티익스체인지코리아(인엑스)는 아마존웹서비스(AWS)의 생성형 AI 기술을 활용해 자금세탁방지(AML) 업무 고도화와 운영환경 적용 가능성을 검증하는 개념검증(PoC)에 착수했다고 14일 밝혔다. 인엑스는 은행, 증권사, 핀테크가 기존 고객 접점을 유지하면서 디지털자산 기능을 연계할 수 있도록 B2B2C 형태의 백엔드

2026-08-14 13:04
람다256, 클레어 고도화…트래블룰 넘어 자금 흐름 추적까지

두나무 블록체인 기술 자회사 람다256은 자사 온체인 이상금융거래탐지시스템(FDS)·자금세탁방지(AML) 솔루션 ‘클레어’를 금융기관의 자금세탁방지 업무 전반을 지원하는 통합 워크플로우로 고도화한다고 12일 밝혔다. 이번 고도화를 통해 이상거래탐지와 자금세탁방지를 결합한 FRAML 운영 체계를 강화한다는 방침이다. 기존 온체인 금융 영역에서는 이상거래

2026-08-12 16:39
[넥스블록]트래블룰 100만원 기준 폐지…특금법 시행령 국무회의 통과

VASP 대주주·재무건전성 심사 강화…부채비율 200% 기준 적용트래블룰 100만원 기준 폐지…모든 가상자산 이전거래로 확대해외 거래소·개인지갑 1000만원 이상 거래 자체 감시체계 의무화 가상자산사업자 간 가상자산 이전거래에 적용되는 트래블룰의 100만원 기준금액이 폐지된다. 앞으로는 금액과 관계없이 모든 가상자산 이전거래에 정보제공 의무가 적용된다

2026-08-11 16:49
가상자산 대주주·재무건전성 심사 강화…트래블룰 100만원 기준 폐지

대주주 범위 확대·부채비율 200% 이하 요건 신설트래블룰 100만원 기준 폐지…전체 거래로 확대해외거래소·개인지갑 거래는 위험도별 차등 허용 가상자산사업자 신고 심사 때 대주주와 재무건전성, 내부통제 체계를 더 엄격하게 보는 제도개편이 시행된다. 정보제공 의무(트래블룰) 기준금액도 폐지돼 가상자산 이전거래 전반에 자금세탁방지 의무가 확대되고, 해외거

2026-08-11 13:41
금융·통신·수사정보 한데 모은다…보이스피싱 대응 플랫폼 ‘ASAP’ 본격 가동

금융보안원 정보공유분석기관 지정…의심계좌·전화번호·악성앱 정보 통합개인 동의 없이 기관 간 공유…범죄 전화번호 차단·계좌 지급정지에 활용 금융회사와 통신사, 수사기관이 보유한 보이스피싱 의심정보를 한곳에 모아 공동 활용하는 체계가 본격 가동된다. 당국은 의심계좌와 전화번호, 악성 애플리케이션(앱) 정보를 결합해 범죄 전화번호 차단과 계좌 지급정지 등 피해

2026-08-04 15:00
222억 부동산 쓸어담고 계약일 허위신고…신규 주택 공급지 주변 이상거래 346건 적발

#주식회사 A는 서울 강서구의 토지와 단독주택 19건을 총 222억5000만원에 사들였다. 이 가운데 10건은 최초 계약금 지급일과 신고서상 계약일이 달랐고 6건은 공인중개사가 관여한 거래를 직거래로 신고한 정황이 포착됐다. 이 법인은 거래대금 관련 자료도 제출하지 않아 국세청과 지방정부의 조사를 받게 됐다. #경기 성남에 위치한 B법인은 토지 4건을

2026-07-30 11:00

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브라보 마이 라이프

[현장에서] 우리은행, 금융사기 ‘송금 전 차단’ 강화

금융사기 조직이 피해자 유인부터 자금 세탁까지 역할을 나누는 방식으로 바뀌고 있다. SNS와 메신저로 신뢰를 쌓은 뒤 투자금을 요구하는 사기도 늘면서, 피해자가 사기를 알아채고 신고하기까지 시간이 걸리는 사례가 나온다. 우리은행은 이상금융거래탐지시스템(FDS)과 금융사기 전담 조직을 통해 송금 단계에서 피해를 막는 데 대응 역량을 모으고 있다.

2026-10-12 15:31
국세청은 왜 시니어 세대의 자산 이전을 주시하나

최근 국세청이 편법 상속·증여 적발 유형을 발표했다. 이를 바탕으로 구체적인 사례와 국세청이 어떻게 추적해내는지 살펴봄으로써, 시니어 세대가 나아가야 할 올바르고 합법적인 자산 승계의 길을 살펴보고자 한다. 대한민국 경제의 고도성장을 이끌어온 시니어 세대는 과거 어느 세대보다 풍부한 부동산과 금융자산을 축적한 주인공이다. 통계청과 금융투자 업계

2026-08-25 15:02
[쓸 수 있나요 ③] 고령층 금융 해법 "이용 가능성까지 제도화"

고령층의 금융 접근성을 바라보는 기준은 국가마다 다르다. 영국과 일본, 미국과 같은 해외 주요국은 고령층을 포함한 취약 금융소비자 보호를 법과 감독 체계로 관리하고 있다. 금융사가 서비스 제공을 넘어 ‘이용 가능성’까지 책임지도록 하는 구조다. 한국 역시 금융소비자보호법을 중심으로 소비자 보호 체계를 갖추고 있다. 최근에는 고령층 금융 피해 예

2026-04-08 06:00

넥스블록

[국내 5대 거래소] 거래소업계, 계좌 확장보다 실이용과 통제 역량 경쟁

5대 거래소 실명계좌 1162만 9685명 중 실제 이용 379만 5580명에 그쳐업비트 35.3%∙빗썸 32.9%∙∙∙고팍스는 3.0%로 격차 확대AI 정보서비스, 은행 제휴, 자산 유통 준비까지 사업 재편 속도 국내 5대 원화 거래소를 둘러싼 이번 주 흐름은 외형 확대보다 실제 이용자 확보와 통제 체계 정비로 압축된다. 실명계좌는 크게 늘었지만, 거래

2026-10-03 06:00
트래블룰 100만원 기준 폐지…특금법 시행령 국무회의 통과

VASP 대주주·재무건전성 심사 강화…부채비율 200% 기준 적용트래블룰 100만원 기준 폐지…모든 가상자산 이전거래로 확대해외 거래소·개인지갑 1000만원 이상 거래 자체 감시체계 의무화 가상자산사업자 간 가상자산 이전거래에 적용되는 트래블룰의 100만원 기준금액이 폐지된다. 앞으로는 금액과 관계없이 모든 가상자산 이전거래에 정보제공 의무가 적용된다

2026-08-11 16:49
사이버 공격부터 코인 자금세탁까지 추적…웁살라 시큐리티, CTA 가입

싱가포르 소재 블록체인 인텔리전스 기업 웁살라 시큐리티가 블록체인 인텔리전스 기업으로는 처음으로 사이버위협연합(Cyber Threat Alliance·CTA)에 가입했다. 웁살라 시큐리티는 CTA의 제휴 회원으로 합류해 악성 지갑 활동과 의심 거래 패턴, 불법 자금 이동 경로 등 블록체인에서 확인되는 위협 정보를 회원사들과 공유한다고 5일 밝혔다.

2026-08-05 17:13