STR분석, 4페이지 - 이투데이

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[마켓히어로]에스엘에스바이오, 신약 개발 착수...코스닥 노크

최근에는 한국마사회와의 합작으로 중국 지린성(吉林省) 체육국 산하 마술운동협회 측과 ‘중국 내 말 친자확인 유전자분석 시범 서비스 및 합작 추진’을 위한 업무 협약을 체결하면서, 중국 STR 시장 진출의 물꼬를 트기도 했다. 에스엘에스바이오는 지난해 대표이사를 변경하고 조직 구조 개편을 단행하면서 새로운 도약을 준비하고 있다. 이영태 대표이사는...

2018-03-06 14:22
위기의 안방보험...안방보험 자산 헐값 매물 쏟아지나

STR은 올해 매출 증가율 전망치를 2.7%로 제시했다. 호텔 컨설팅 업체 로징어드바이저의 신 헤네세이 최고경영자(CEO)는 “매출과 순이익 성장에 대한 기대는 지난 2년간 확실히 둔화했다”며 “오늘날 호텔을 매각하려고 한다면 가격은 확실히 크게 떨어질 것”이라고 분석했다. 일본인 투자자들은 이미 1980년대 미국 부동산을 대거 사들였다가 피를 본...

2018-02-26 09:07
[이철환의 돈 이야기] “테러자금 활용 검은돈 막자” 50여 개 국가 ‘자금세탁감시’ 공조

첫째, 자금세탁 의심거래 보고제도(Suspicious Transaction Report·STR)이다. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되거나, 금융거래의 상대방이 자금세탁행위·공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우, 이를 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 카지노에서 칩을 교환하는 행위도 해당된다. 의심거래보고...

2017-08-30 11:07
4년새 50배…FIU 정보 빨아들이는 국세청

지난해 국세청이 세무조사 등 탈세 혐의 조사에 활용한다는 이유로 금융정보분석원(FIU)에 요구해 받은 의심거래정보(STR) 건수가 3만 건을 훌쩍 넘어선 것으로 확인됐다. 4년 사이 50배 가까이 폭증한 규모로, FIU는 이렇게 제공한 STR가 탈세 조사에 제대로 쓰였는지 사후관리를 하고 있지 않아 추적 조사가 필요하다는 지적이다. 24일 국회...

2017-08-24 11:43
관세청, FIU 정보 활용…수상한 자금 2조원 적발

관세청이 지난 해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)으로부터 넘겨받은 정보를 바탕으로 재산도피·자금세탁 등 불법 자금 적발 실적이 무려 2조원에 달하는 것으로 나타났다. 26일 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 박명재 의원이 최근 관세청에서 제출받은 'FIU 정보 활용실적' 자료에 따르면 관세청은 지난해 FIU에서 분류한 혐의거래정보(STR...

2016-09-26 11:54
지난해 재산도피·자금세탁 등 2조 적발...74% 급증

금융정보분석원(FIU)으로부터 넘겨받은 정보로 재산도피·자금세탁 등 불법행위를 적발해 2조 원에 가까운 실적을 올린 것으로 나타났다. 이는 전년대비 74% 급증한 것이다. 26일 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 박명재 의원이 관세청에서 제출받은‘FIU 정보 활용실적’ 자료에 따르면 관세청은 지난해 FIU에서 분류한 혐의거래정보(STR·suspicious...

2016-09-26 10:59
국세청, 고액현금거래 정보 이용 세금 수조원 추징

분석원(FIIU)의 2000만 원 이상의 고액 현금거래(CTR) 개인정보를 활용해 수조 원의 징세를 하면서도 당사자에게 정보 활용 사실을 제때 통보하지 않는 등 개인정보 취급에는 소홀하다는 비판이다. 2013년 FIU 관련법 개정에 따라 국세청은 조세범칙사건뿐 아니라 세무조사 과정에서 탈루 혐의가 의심되는 사건, 체납과 관련해서도 FIU에 의심거래보고(STR)...

2016-07-14 11:03
[2015년 결산심사] “세외수입 8조 ‘펑크’… 기재부 재정관리 실패”

아울러 금융위 산하에 금융정보분석원(FIU)가 금융기관으로부터 제공받는 의심거래보고(STR)가 과다한 만큼, 기준을 설정할 필요가 있다고 했다. 특히 STR 보존기간이 공소시효 중 최장기간인 25년으로 규정돼 있는 부분과 관련해 과도한 조치라는 지적이 나왔다. 최근 조선·해운업 구조조정으로 관심도가 높아진 한계기업에 대해서도 관리를 강화할 필요가 있다는...

2016-07-14 10:47
금감원, 15~19일 자금세탁방지 제도 안내 설명회

금융사는 고객이 신원확인 등을 위한 정보제공을 거부하면 신규거래를 거절하고 기존 고객과는 해당거래를 종료해야 하며, 금융정보분석원에 의심거래보고(STR) 여부를 검토해야 한다. 금감원은 설명회에서 금융사별로 의심거래 여부 판단을 위한 자체 분석 역량을 높이고 의심거래·고액현금거래 보고 의무를 철저히 이행할 것을 당부할 예정이다.

2016-02-04 14:17
최태원-금융당국, 악연 재현되나

FIU는 은행, 증권사 등 금융기관으로부터 2000만원 이상 고액 현금거래(CTR)와 탈세나 자금세탁 등 의심거래(STR)에 관한 금융정보를 수집·분석해 이를 법 집행기관에 제공하는 역할을 한다. 2011년부터 지난해 7월까지 FIU가 검찰, 경찰, 국세청 등 7개 법 집행기관에 제공한 의심거래는 11만6569건에 달한다. 이 기간 FIU의 의심거래 제공건수를 법 집행기관별로 보면...

2016-01-15 08:56
국세청, 2014년 '탈세의심' 정보 조사…3030억 원 추징

이는 부산이 최근 수년간 문현금융단지에 한국거래소·한국예탁결제원·한국자산관리공사·한국주택금융공사 등 금융 공공기관을 이전 유치하면서 금융 관련 정보가 집중되는 데 따른 효과라는 분석이 나온다. 2위인 서울지방국세청은 건당 5억2천만원을 추징했다. 부산의 5분의 1 정도다. STR을 통한 조사로 거둔 총 세액은 1천174억원으로 가장 많았지만...

2016-01-04 06:54
금융당국, 국세청ㆍ검찰 등에 넘긴 '의심' 금융거래 5년간 12만건…통보는 '무관심'

금융당국이 최근 5년간 검찰과 국세청, 경찰 등 법 집행기관에 전달한 의심거래(STR) 건수가 12만 건에 육박하는 것으로 분석됐다. 19일 금융위가 국회 정무위원회 소속 이상직 새정치민주연합 의원에게 제출한 자료에 따르면 FIU가 2011년부터 올해 7월까지 검찰, 경찰, 국세청 등 7개 법 집행기관에 제공한 의심거래는 11만6569건에 달한다. 이 기간 동안...

2015-10-19 07:20
세무당국, 작년 FIU 정보로 탈세 2조5000억원 추징

국세청과 관세청 등 세무당국이 지난 해 금융정보분석원(FIU)의 금융거래 정보 등을 이용해 부과한 탈세 추징액이 2조5000억원에 육박한 것으로 나타났다. 이는 전년 추징 실적과 비교할 때 무려 540% 정도 급증한 것이다. 27일 국세청과 관세청이 국회 기획재정위 소속 새누리당 박명재 의원에게 제출한 자료에 따르면 국세청과 관세청이 FIU로부터 정보를...

2015-08-27 06:54
[단독]국세청, 작년 세무조사 절반에 FIU정보 활용…2조3000억 추징

국세청이 지난해 금융정보분석원(FIU) 정보를 세무조사에 활용해 추징한 세액이 2조3000억여원으로, 전년보다 40배 넘게 폭증한 것으로 집계됐다. 국세청의 FIU 정보 접근성을 확대한 개정 FIU법(특정 금융거래정보보고 및 이용법)이 본격 시행되면서, 세무조사 2건 중 1건에 FIU 정보를 활용한 데 따른 성과다. 16일 국회 예산정책처의 ‘2014회계연도 결산...

2015-06-16 11:00
[금융위 업무계획]금융정보분석 선진화 추진… 상반기 TF 운영

FIU(특정금융정보)에 지속 축적되고 있으나 활용이 다소 미비했던 고액현금거래자료, 외화거래자료의 활용방안도 마련된다. 예를 들면 사채업자 등 고위험군과 일정금액이상의 현금·외국환거래자 명단을 데이터베이스(DB)화해 지속관리와 모니터링한다. DB자료는 혐의자 또는 관련자에 대한 의심거래보고(STR) 등이 접수되는 경우 이를 연계분석하는데 활용한다.

2015-01-29 12:00
검찰·국세청 포착 '의심금융거래' 7배로 급증

FIU는 금융기관으로부터 2천만원 이상 고액 현금거래(CTR)와 의심거래(STR)에 관한 금융정보를 수집·분석해 이를 법 집행기관에 제공한다. 각 기관에서 요청한 자료는 위법한 경우가 아니면 모두 제공한다. 상반기에는 7개 기관 중 국세청의 요청건수가 가장 많이 증가했다. 국세청은 상반기에만 1만건이 넘는 정보를 FIU에 요청해서 받았다. 이는 지난해...

2014-08-10 11:16
국과수 유병언 사인 발표 전문...."시신 유병언은 맞지만 사인 판명은 불가"

서중석 국과수 원장은 25일 오전 서울 양천구 소재 국과수 서울분원에서 브리핑을 열고 "독극물 분석과 질식사, 지병, 외력에 의한 사망 여부 등을 분석했으나 부패가 심해 사망 원인을 판명하지 못했다"고 밝혔다. 국과수는 지난달 12일 전남 순천 송치재 인근 밭에서 숨진 채 발견된 유병언씨의 시신을 지난 22일 서울분원으로 옮겨 사인을 규명하기 위한 정밀...

2014-07-25 11:01
FIU, 국세청·관세청에 탈세 정보 제공

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 이달 14일부터 탈세 혐의 관련 정보를 국세청과 관세청에 제공한다. 금융위원회는 국무회의에서‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’시행령 개정안이 통과됐다고 5일 밝혔다. 개정된 시행령은 즉시 공포돼 개정 특금법(2013.8.13 공포)과 함께 오는 14일부터 시행될 예정이다. 이에 따라 조세·관세 범죄조사...

2013-11-05 10:20
FIU 활용해 11조5000억 걷는다고? 과세당국의 ‘이상한’ 계산법

정부가 지하경제 양성화의 주요수단으로 내세우고 있는 FIU(금융정보분석원) 정보 활용의 실효성에 대한 의구심이 짙어지고 있다. 정부는 5년간 FIU 정보 활용으로 11조5000억원을 걷겠다고 밝혔지만, 과세당국의 세수조달 산출근거를 받아본 여당 관계자들마저도 “납득이 되지 않는다”고 고개를 젓는 실정이다. ◇국세청-관세청, 산출식 달라...

2013-10-25 11:07
국세청, 금융정보분석원 활용 탈세 추적 강화

국세청은 내달부터 금융정보분석원(FIU)의 금융정보 제공 범위가 확대됨에 따라 이를 활용해 현금거래를 이용한 탈세자 등에 대한 추적을 강화하기로 했다. 국세청은 21일 서울 종로구 수송동 청사에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사 업무보고를 통해 이같이 밝혔다. FIU 관련법 개정에 따라, 다음달 14일부터 FIU는 자체 확보한 의심거래보고(STR)와 2000만원...

2013-10-21 18:33

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