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  • 금융당국, 1만여 개 사모펀드 전면검사 착수
    금융당국, 1만여 개 사모펀드 전면검사 착수
    ‘주식 리딩방’, 온라인 사설 FX마진 거래, 유사금융플랫폼 폰지사기 등 유사사례가 확산되지 않도록 인터넷ㆍSNS 등을 중심으로 암행점검을 실시하고 유관기관과의 공조체계를 강화하기로 했다. 불법사금융ㆍ보이스피싱 등은 경찰, 특사경 등과 함께 연말까지 범정부 일제단속에 나서고 탈세업자의 세무조사 등 후속조치도 신속히 실시할 방침이다. 또 전단지...
    2020-07-02 14:07
  • FX마진거래·BTS·시청률·코로나 확진자 토토까지 "45분만 1억 2천 벌었다"
    FX마진거래·BTS·시청률·코로나 확진자 토토까지 "45분만 1억 2천 벌었다"
    FX마진거래를 비롯한 신종 투자 사기가 급증이다. 23일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 신종 재태크 사기에 대해 집중 보도했다. FX마진거래란 실시간으로 변화하는 외환 환율에 따라 매수와 매도를 반복하며 차익을 얻는 거래다. 하지만 여러 전문가들은 거래 방식에 문제가 많다고 지적하는 상황. 수천만원의 피해를 본 이들도 속속 등장하고 있다....
    2020-05-24 00:36
  • [피플] 이민석 변호사 “사기꾼은 진화 중…솜방망이 처벌 강화ㆍ검경 합동 수사로 막아야”
    [피플] 이민석 변호사 “사기꾼은 진화 중…솜방망이 처벌 강화ㆍ검경 합동 수사로 막아야”
    의료기기를 내세운 상품 다단계 사기였던 조희팔 사건에서 해외fx마진 투자를 들고나온 금융다단계 IDS홀딩스 사건을 거쳐, 비상장 주식투자를 내세워 사모펀드를 모집해 사기 행각을 벌인 밸류인베스트코리아의 사건이 발생했다. 이후 사모펀드형 사기의 라임자산운용 사건이 발생해 수법이 더욱 교묘해졌다. 언론의 역할도 재차 강조했다. 조희팔 사건 당시에는 전...
    2020-05-10 11:14
  • [조남호의 중구난방] 투기로 변질된 동학개미운동
    [조남호의 중구난방] 투기로 변질된 동학개미운동
    주식시장 급락에 따른 저가 우량주를 사들여 시장 회복기에 수익을 내는 것에서 한발 더 나아가 원유 상장지수증권(ETN)이나 외환 차익거래(FX마진거래) 등 투기성이 큰 상품에 무차별적으로 뛰어드는 사례가 크게 늘고 있어서다. 동학개미운동은 코로나19로 국내 주식시장이 급락하면서 등장한 신조어다. 개인투자자들이 외국인 매도세와 맞서는 상황이 마치...
    2020-04-28 14:07
  • FX마진거래 200% 급증…’개미 무덤’ 우려
    지난달 환율 변동성에 투자하는 외환 차익거래(FX마진거래) 규모가 200% 이상 급증한 것으로 나타났다. FX마진거래는 두 개 통화를 동시에 사고 팔며 환차익을 노리는 고위험ㆍ고수익 금융투자상품으로, 개인 투자자가 손실을 입는 경우가 많아 ‘개미 무덤’으로 불리기도 한다. 레버리지 비율이 10배로 최근 개인 투자자 거래가 급증한 원유 선물 연계...
    2020-04-27 08:04
  • 1분기 외국환은행 일평균 외환거래 593.7억 달러 ‘사상 최대’
    1분기 외국환은행 일평균 외환거래 593.7억 달러 ‘사상 최대’
    실제, 국내 증권사들은 해외 금융시장에서 파생상품인 주가연계증권(ELS) 투자 손실이 발생하면서 증거금 요구(마진콜)를 받았고, 외국인은 국내 주식시장에서 매도한 자금을 빼갔다. 23일 한국은행에 따르면 올 1분기 중 외국환은행의 대고객 및 외국환중개회사 경유거래를 포함한 은행 간 일평균 외환거래 규모는 593억7000만 달러를 기록했다. 이는...
    2020-04-23 12:00
  • [서민 노리는 금융범죄②] 가상화폐 사기 피해액 3조…사기꾼 잡아도 피해 복구 어려워
    [서민 노리는 금융범죄②] 가상화폐 사기 피해액 3조…사기꾼 잡아도 피해 복구 어려워
    7월 수천억 원 규모의 가상화폐 사기로 적발된 ‘렌벨캐피탈 사건’의 경우 비트코인 투자, FX마진거래 등 외국환 파생상품 거래, 피라미드 투자 방식의 세 가지 형태가 결합됐다. 이 일당은 비트코인에 투자하면 연간 약 108%의 수익률을 얻을 수 있다고 광고해 투자자들을 모집했다. 가상화폐를 이용한 가장 일반적인 범죄 수법은 피라미드 방식의 사기다. 지난달 11일...
    2020-01-02 05:00
  • ‘와타나베 부인’ 정체 알고 보니...日가정주부 아닌 아저씨 부대
    ‘와타나베 부인’ 정체 알고 보니...日가정주부 아닌 아저씨 부대
    FX 투자를 전문으로 하는 다카기 야스시는 블룸버그에 “국가 재정 고갈 우려와 저금리 환경, 연금 불안 때문에 FX 마진 거래를 시작했다”며 “돈을 번다는 보장도 없지만 미래를 생각했을 때 뭔가 하지 않으면 안된다는 생각이 들었다”고 말했다. ◆엔 캐리 트레이드 금리가 낮은 일본에서 빌린 엔화를 금리 또는 수익률이 높은 나라에 예금(투자)해...
    2019-09-18 15:43
  • 금감원 “작년 금융투자 광고 788건…피해 구제 어려워"
    금감원 “작년 금융투자 광고 788건…피해 구제 어려워"
    이외에도 주식매입대금의 10배까지 대출을 해주겠다며 회원가입을 유도하거나 해외 FX마진 거래업자를 소개해주겠다며 투자자들을 현혹했다. 금감원은 무인가 상품 투자 등 불법성 투자로 인한 피해구제는 상당한 어려움이 있기 때문에 비정상적 거래조건 제시에 절대 현혹되지 말 것을 당부했다. 금감원 관계자는 “불법업자 대부분은 추적이 어렵고 금감원의...
    2019-06-20 12:00
  • 대법 "미등록 업자와 투자일임계약, 무효 아냐…손익 배분 가능"
    대법 "미등록 업자와 투자일임계약, 무효 아냐…손익 배분 가능"
    김 씨는 2012년 2월부터 5개의 계좌를 개설해 이 씨에게 외환거래(FX마진거래) 투자를 일임했다. 당시 김 씨는 일임매매로 발생하는 이익 및 손해를 각각 이 씨와 절반씩 분배하기로 약정했다. 김 씨는 총 20여억 원을 투자해 2013년 9월까지 24억여 원을 벌어들였고, 약정에 따라 김 씨에게 12억여 원을 지급했다. 그러나 이후부터 손실이 발생하기 시작했고 2014년 7월...
    2019-06-20 06:00
  • 키움증권, 차세대 HTS '영웅문 Global' 오픈
    키움증권, 차세대 HTS '영웅문 Global' 오픈
    키움증권은 이번 HTS를 통해 해외주식, 해외선물옵션, FX마진 등 해외상품을 투자할 때 해외 현지 인터넷 사이트나 어플리케이션 등과 같은 다른 매체 접속 없이 원스톱으로 모든 투자정보를 볼 수 있도록 설계했다. 윤주익 키움증권 글로벌영업팀장은 “그랜드 오픈한 영웅문Global을 사용해보면 기존 해외투자자들은 그동안 해외상품을 투자하면서 어려웠던...
    2019-03-20 10:23
  • 해외 장내파생상품 투자자 94% ‘개인’...성과는 ‘마이너스’
    해외 장내파생상품 투자자 94% ‘개인’...성과는 ‘마이너스’
    FX마진 거래 역시 상황은 마찬가지다. 개인투자자의 거래손실은 2016년 4100만 달러, 2017년 1700만 달러, 2018년 1분기 2200만 달러를 기록했다. 손실을 시현한 계좌수 역시 매년 이익계좌수보다 많은 것으로 집계됐다. FX마진 거래 규모는 2005년 FX마진 허용 이후 급성했으나 2011년 투기성 완화를 위한 증거금율 인상(5%→10%) 등으로 거래규모가 감소했다....
    2019-02-11 12:00
  • [인사] 유진투자선물, 이수구 신임 대표이사 선임
    [인사] 유진투자선물, 이수구 신임 대표이사 선임
    유진투자선물은 이수구 영업본부장을 신임 대표이사로 선임했다고 2일 밝혔다. 이수구 신임 대표는 1969년생으로 부산 동아고와 서울대를 졸업했다. 1993년 CJ에 입사해 1995년 CJ계열사인 제일선물(現 유진투자선물)로 자리를 옮겨 23년간 근무했으며, 마케팅팀장, 경영관리팀장, FX마진팀장을 거쳐 2015년부터 영업본부장을 역임했다.
    2019-01-02 09:52
  • [13억 ‘골든 인도’를 가다④]신한은행, 印진출 선봉장… 리테일·방카 현지화 속도
    [13억 ‘골든 인도’를 가다④]신한은행, 印진출 선봉장… 리테일·방카 현지화 속도
    FX마진 거래는 투자자가 2개 통화 간 환율 차이를 이용해 차익을 보는 외환 거래다. 최근 3년간 신한은행 인도 내 당기순이익은 1000만~1100만 달러 수준이다. 특히 올해는 달러당 루피화 환율 상승으로 선물환 거래가 활발해 이익이 증가할 것으로 전망한다. 다른 은행은 신한은행이 조금씩 인도에서 매출을 늘려가는 것을 보고 인도에 진출했다고 해도 과언이 아니다....
    2018-10-12 08:59
  • 금융위, 중기특화 증권사의 중소·벤처기업 대출 건전성 규제 완화
    금융위는 투자중개업자의 외환차액(FX마진) 거래 대상 국가에 유럽연합(EU)을 추가했다. 파생결합증권(ARS) 관련 투자자 보호 규제도 정비했다. 증권회사 내부통제기준에 ARS 기초자산의 산출절차, 투자자 정보제공사항 등이 포함된다. 또한 장외파생상품 투자자 보호도 반영했다. 금융투자업자가 장외파생상품을 일반 투자자와 거래할 경우는 월 1회 이상...
    2018-09-03 11:16
  • 유사수신업체, 제2 비트코인으로 투자자 유혹…사기피해 38.5% 증가
    유사수신업체, 제2 비트코인으로 투자자 유혹…사기피해 38.5% 증가
    이 외에도 외환 차익거래(FX마진거래)나 핀테크, 부동산 개발·매매 등의 사업에 투자해 고수익을 보장한다고 속인 업체도 다수 적발됐다. 또 부동산 전문 투자회사를 가장해 부동산 개발·매매나 관련 부실채권 거래를 통해 고수익을 보장한다고 속인 곳도 있었다. 금감원 관계자는 “은행이나 저축은행의 예·적금 금리 수준을 훨씬 초과하는 고수익과 원금을...
    2018-04-09 15:58
  • 檢 "핀테크, 가상화폐 이용 유사수신 사기범죄 급증"…작년 1294명 적발
    檢 "핀테크, 가상화폐 이용 유사수신 사기범죄 급증"…작년 1294명 적발
    대검찰청은 FX마진거래, 핀테크, 가상화폐 등 최신 금융 사업에 투자하면 고수익을 내준다고 유혹해 서민의 재산을 노리는 유사수신 사기범죄가 급증하고 있다고 21일 밝혔다. 검찰이 지난해 적발한 유사수신 사기사범은 전년대비 19.2% 증가한 1294명이다. 유사수신 사기범 중에는 일반인들이 접근하기 어려운 상품이나 비트코인, 이더리움 등 최근 붐이 일고 있는...
    2018-02-21 16:21
  • '1조 원대 투자 사기' IDS홀딩스 김성훈 대표, 결국 파산
    '1조 원대 투자 사기' IDS홀딩스 김성훈 대표, 결국 파산
    김 대표는 1만2076명으로부터 'FX마진거래 중개사업' 등 투자 명목으로 2011년부터 5년간 1조559억 원을 챙긴 혐의로 지난해 12월 징역 15년의 실형이 확정됐다. 현재 서울구치소에 수감 중이다. 김 대표와 범행을 공모한 이들에 대한 재판은 진행형이다. 서울동부지법 형사11부(재판장 조성필 부장판사)는 지난달 IDS홀딩스 2인자 유모 씨에 대해 징역 12년을 선고했다....
    2018-02-08 10:00
  • '제2 조희팔' 1조 사기 IDS홀딩스 대표 징역 15년 확정
    김 씨는 2011년 11월부터 지난해 8월까지 FX마진거래 등에 투자하면 월 1%의 이익배당과 1년 후에 원금을 돌려주겠다고 투자자들을 속여 1만207명에게 1조960억 원을 가로챈 혐의를 받았다. FX마진거래는 개인이 직접 장외에서 여러 외국 통화를 동시에 사고팔아 환차익을 얻는 투기성 상품이다. 1심은 "김 씨가 사실과 달리 투자자들에게 이익을 얻고...
    2017-12-13 14:30
  • 사기꾼 돈 20억 가로챈 변호사, 징역 3년 확정
    사기꾼 돈 20억 가로챈 변호사, 징역 3년 확정
    맥심 트레이더 사건은 해외통화 파생상품 선물거래(FX 마진거래)를 통해 원금보장에 고수익까지 얻을 수 있다며 투자자들로부터 수백억 원의 투자금을 받아챙긴 사기 사건이다. 민법 제 746조는 ‘불법의 원인으로 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다’고 규정한다. 재판부는 “피해자가 전 씨에게 돈을 맡길 때 그 돈이...
    2017-11-12 09:00
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