탈세의심, 8페이지

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특검, 최순실 일가 재산내역 조회 요청… 금감원 "전례 없다"

각각 탈세 의혹을 확인하거나 해외 불법의심 거래를 추적하기 위한 용도로 목적이 한정돼있다. 개인의 재산권을 침해한다는 문제가 있을 수 있어 법률상 광범위한 조사가 불가능한 것이다. 이에 대해 특검 관계자는 "법적으로 가능한 부분에 대한 사전협조 요청의 일환"이라며 "특검으로서는 한정된 시간 내에 가장 신속하고 효율적인 방법을 모색하기...

2016-12-28 17:58
세종시, 분양권 다운계약자에 과태료 400만∼1500만원 부과

이들은 아파트 분양권 가격을 실제보다 낮게 행정 기관에 신고해 양도세 일부를 탈세한 혐의로 이번 처분을 받게됐다. 세종시는 이달초 국세청으로부터 부동산 실거래신고 위반자 80여명에 대한 자료를 넘겨받아 1차분으로 12명에게 과태료를 부과했다. 이들은 평균 4억8000만 원에 아파트 분양권을 거래했는데, 국세청에 신고할 때는 실제보다 4000만원 적은 4억4000만...

2016-10-27 08:32
검찰, 롯데 수사 결과 발표…총수 일가 포함 24명 재판에

롯데면세점 입점 로비 의혹으로 재판을 받고 있는 신영자(74) 롯데장학재단 이사장은 탈세 혐의가 추가됐고, 신 총괄회장의 셋째 부인 서미경(57) 씨도 같은 혐의로 먼저 재판에 넘겨졌다. 전문경영인 중에는 정책본부에서 핵심적 역할을 맡았던 채정병(65) 롯데카드 대표, 황각규(61) 정책본부 운영실장, 소진세(66) 정책본부 대외협력단장이 불구속 기소됐다....

2016-10-19 18:35
일본, 68년 만에 세법 수정...탈세와의 전쟁 선언

편지나 서류를 우편으로 교환하는 사례는 감소하는 반면, 클라우드 등 해외 자회사 및 회계 사무소와 주고받은 편지 등은 구하기 힘든 상태여서 탈세 건을 적발하긴 쉽지 않은 상황이다. 해외 세무 당국으로부터 현지 피의자에 대한 정보 조회 요청이 있을 경우, 그 피의자와의 관계가 의심되는 일본 기업이나 개인의 IT 정보를 수집해 제공하면 국가간 협력 관계가...

2016-10-10 15:54
롯데家 서미경, 부동산 공시가 1800억원대 보유

비자금 조성처로 의심하는 곳이다. 이들 두 회사는 롯데백화점과 롯데시네마 등 롯데그룹 주요 계열사와 특혜성 거래를 통해 막대한 수익을 챙겨온 것으로 전해졌다. 유기개발은 롯데백화점 주요 점포 내 음식점들을 운영하고 있다. 한편 검찰은 신 총괄회장이 일부 재산을 서 씨에게 증여하는 과정에서 탈세했을 가능성에 대해서도 조사 중인 것으로 알려졌다.

2016-08-30 14:28
'비자금 조성·탈세 혐의' 허수영 롯데케미칼 사장 11일 검찰 조사

롯데그룹 전반을 수사하고 있는 검찰이 허수영(65) 롯데케미칼 사장을 11일 불러 탈세와 비자금 조성 의혹에 대해 조사하기로 했다. 서울중앙지검 롯데수사팀은 허 사장을 11일 오전 9시 30분 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이라고 9일 밝혔다. 검찰 관계자는 허 사장의 혐의에 관해 "1차적으로는 법인세 부정환급이고, 그 밖에 몇 가지 물어볼 게 있다"며...

2016-08-09 16:07
‘위증교사ㆍ비리 의혹’ 담철곤 오리온 회장 또 구설수… 전 가신들의 잇따른 폭로 ‘소송전’ 비화

또 “사회정의 구현을 위한 일환으로 담 회장에 대해 8월 중 다시 그의 개인비리와 횡령, 배임, 탈세, 자신의 범죄를 감추기 위해 많은 임직원에게 한 위증교사 등으로 의심되는 사안에 대해 법적 판단을 받게 민사 및 형사소송을 할 예정”이라고 했다. 이들은 담 회장의 터무니없는 고액 연봉 및 고배당, 비자금 조성 등을 고려할 때 사면을 해줘서는 안된다고...

2016-08-05 08:53
[정운호 게이트] 돈 눈먼 변호사·특수통 전관·브로커 얽혀

홍 변호사는 정 대표의 수사 과정에 선임계를 내지 않고 검찰에 영향력을 행사한 게 아니냐는 의심을 받고 있다. 검찰이 홍 변호사의 사무실과 그가 실질적으로 관여한 부동산 투자업체에 대해 압수수색을 진행하면서 정 대표와 별개로 홍 변호사의 탈세, 부적절 사건 수임 의혹 등이 복잡하게 얽혀 있는 상황이다. 홍 변호사는 대검 수사기획관을 지낸 검찰에서도...

2016-05-26 10:29
[카드뉴스] ‘정운호 로비’ 검사장 출신 홍만표 변호사 압수수색… 정운호와 어떤 관계?

변호사로 전향한 뒤 정 대표의 법률고문을 맡아 2013, 14년 여러 차례 도박사건 무혐의를 받아냈습니다. 작년 정 대표가 구속됐을 때도 홍 변호사가 변론을 맡았습니다. 검찰은 이 과정에서 고액의 수임료가 오갔을 것으로 의심하고 있습니다. 검찰은 홍 변호사의 탈세 여부와 법조계 전관예우 비리에 대해 집중 수사할 방침입니다.

2016-05-11 07:58
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 2월 24일

◆ 모범납세자가 탈세... 5년간 부과액 3631억원 모범납세자로 선정된 뒤 탈세한 사실이 드러나 가산세 등을 내는 경우가 적지 않은 것으로 나타났습니다. 24일 더불어민주당 오제세 의원은 국세청이 2009~2013년 뽑힌 모범납세자를 상대로 세무조사를 벌여 모두 3631억원의 가산세 등을 부과했다고 밝혔습니다. ◆ 가난한 한국 노인들… 소득도 자산도 낮아...

2016-02-24 08:15
송혜교, 25억 탈세 논란 이후 복귀…세무사 "탈세 방법 무식"

모범납세자상을 받으면 세무조사 3년 동안 조사 유예 기간이 있는데 송혜교는 공교롭게 이 시기에 세금을 탈세했다. 악용한 것으로 의심할 수 있다"라고 말했다. 한편 송혜교는 KBS 2TV 새 수목드라마 '태양의 후예'로 2013년 SBS '그 겨울, 바람이 분다' 이후 3년 만에 안방극장에 복귀한다. '태양의 후예'는 낯선 땅 극한의 환경 속에서 사랑과 성공을...

2016-02-22 19:24
최태원-금융당국, 악연 재현되나

FIU는 은행, 증권사 등 금융기관으로부터 2000만원 이상 고액 현금거래(CTR)와 탈세나 자금세탁 등 의심거래(STR)에 관한 금융정보를 수집·분석해 이를 법 집행기관에 제공하는 역할을 한다. 2011년부터 지난해 7월까지 FIU가 검찰, 경찰, 국세청 등 7개 법 집행기관에 제공한 의심거래는 11만6569건에 달한다. 이 기간 FIU의 의심거래 제공건수를 법 집행기관별로 보면...

2016-01-15 08:56
국세청, 2014년 '탈세의심' 정보 조사…3030억 원 추징

국세청이 지난 2014년 한 해 동안 금융정보분석원(FIU)으로부터 넘겨받아 조사한 탈세 의심 금융거래 조사는 481건이고, 추징액은 무려 3030억원에 달하는 것으로 분석됐다. 국세청은 최근 발간한 '2015년 국세통계연보'에서 이 같은 내용이 담긴 FIU 제공정보 이용 조사실적 통계를 최초로 공개했다. 금융위원회 소속 기관인 FIU는 범죄자금의 세탁행위와...

2016-01-04 06:54
현직 세관공무원이 쓴 경제소설 '화폐혁명' 화제

한편 저자는 폐교된 국립세무대학 마지막 졸업생(19기)이며, 멘사(IQ 148이상) 회원이다. 현재는 관세청 소속 공무원으로, 금융위원회 산하 금융정보분석원에 근무하면서 불법자금세탁과 불법외화유출, 탈세 등이 의심되는 특정금융정보를 분석해 법집행기관(검찰, 경찰, 국세청, 관세청 등)에 제공하는 업무를 담당하고 있다.

2015-12-16 10:12
[‘종교인 과세’ 특혜 논란] 원천징수 원칙깨고 자진신고로… 눈치보다 ‘반쪽’ 입법

이는 탈세 등의 문제가 의심될 경우 국세청에서 세무조사를 나왔을 때 전체적인 세입지출 내역을 면밀히 검토해야 함에도 불구하고 종교인 개인소득으로 열람 범위를 제한토록 한 것이다. 이 뿐만이 아니다. 학자금·식비·교통비를 비과세 소득으로 인정해 주고, 또 차등 공제율을 80%까지 기타소득으로 인정받는다는 것 또한 중복 특혜 논란에서 자유로울 수 없는...

2015-12-10 11:04
맥도날드, 유럽서 탈세 의혹…EU 공식 조사

EU는 맥도날드가 유럽에서 얻은 수입을 세율이 낮은 룩셈부르크에 있는 법인에 로열티를 지급하는 형식으로 옮겨 의도적으로 세금 회피를 했다고 의심하고 있다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 “지난 2009년 맥도날드는 세금을 줄이고자 유럽 본사를 런던에서 스위스로 이전하고 룩셈부르크에 지식재산권을 가진 회사를 설립했다”고 주장했다. EU...

2015-12-04 09:14
올림픽 편승 재벌가 '투기광풍' 평창…'강호동만 팔았다'

농지를 사들여 직접 농사를 짓지 않는다는 점에서 이들은 시세차익을 노린 부동산 투기꾼이라는 의심을 받는다. 대중 반응에 민감한 연예인, 스포츠 스타들은 '모르쇠'로 일관하는 유력 인사들과 대조를 이뤘다. 평창 땅 보유를 비난하는 목소리가 커지자 지난해와 올해 땅을 대부분 매각했다. 탈세 의혹으로 연예계를 잠정 은퇴했던 방송인 강호동씨는...

2015-09-03 08:58
세무당국, 작년 FIU 정보로 탈세 2조5000억원 추징

의심거래(STR) 정보와 2천만원 이상의 현금거래(CTR) 정보를 제공받을 수 있게 됐기 때문이다. 세무당국은 이전에는 FIU로부터 1천만원 이상의 STR 정보만 확보할 수 있었다. 다만, CTR이 과세당국에 제공될 경우에는 정부 기관에 의해 정보가 악용될 수 있는 여지를 줄이기 위해 당사자에게 제공 사실이 통보된다. 반면 FIU 정보를 활용한 관세청의 탈세...

2015-08-27 06:54
[짤막잇슈] '벤틀리ㆍ페라리 부부' 무직에 월세700 빌라 살아... 탈세조사 받을 듯

남편의 외도를 의심한 부인이 벤틀리를 몰고 나갔다가 남편의 페라리를 들이받은 사고였죠. 최근 경찰조사에서 이들의 '수상한' 씀씀이가 드러났습니다. 이들 부부는 조사 과정에서 중고차 매매상이라고 했다가 특별한 직업이 없다고 번복했습니다. 거기에다 청담동에서 월세 700만원의 고급 빌라에 살고 있고요. 차량 명의는 지인의 이름으로 돼 있었습니다. 세무당국은...

2015-08-19 08:36
세무당국 '벤틀리·페라리 부부' 탈세 여부 파악 나서

남편의 외도를 의심하던 이씨가 술을 마신 상태에서 홧김에 사고를 냈다는 사실이 경찰 조사로 드러났다. 남편 박씨는 처음 경찰 조사를 받으면서 자신이 중고차 매매상이라고 진술했지만 이후 직업이 없다고 말을 뒤집은 것으로 알려졌다. 또 두 차량의 실소유주인 남편 박씨는 강남구 청담동의 고급 빌라에서 월세 700만원을 내며 살고 있지만, 차량 명의자는...

2015-08-19 06:15

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