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  • 배달 늘어나자 요금 올리고 현금결제 매출은 감춰…탈세자 89명 세무조사
    배달 늘어나자 요금 올리고 현금결제 매출은 감춰…탈세자 89명 세무조사
    로열티 인상에 동의하지 않으면 계약을 해지했고, 로열티는 차명계좌로 받아 숨기고 슈퍼카 6대를 굴리는 등 호화 생활을 했다. 코로나19로 수요가 많아진 마스크업체와 진단키트 제조 업체 등은 유령법인을 만들어 거짓세금계산서를 통해 소득을 탈루했다. 건설자재업체는 납품가격과 공급물량을 사전에 담합하고, 거래 중간에 자녀의 회사를 끼워넣어 수십억 원의...
    2022-05-03 15:10
  • 검찰, ‘회삿돈 횡령’ 계양전기 직원 범죄수익 추적해 ‘가상화폐 5억’ 발견
    검찰, ‘회삿돈 횡령’ 계양전기 직원 범죄수익 추적해 ‘가상화폐 5억’ 발견
    검찰은 A 씨의 계좌와 가상화폐 거래내역을 검토하고 대검찰청에 분석을 의뢰했다. 검찰은 이 과정에서 A 씨가 횡령한 자금으로 가상화폐를 구입하고 해외 가상화폐거래소에 이체‧보관, 이후 자신의 전자지갑으로 이체하는 방식으로 범죄수익을 은닉한 것을 확인해 범죄수익은닉규제법위반 혐의를 추가 적용해 기소했다. 중앙지검은 “경찰은 피고인을 체포하는...
    2022-04-29 10:53
  • “문재인 정부 마지막 특별사면, 정경심 포함해달라” 국민청원 올라와
    “문재인 정부 마지막 특별사면, 정경심 포함해달라” 국민청원 올라와
    당시 대법원은 정 전 교수가 딸 조민씨의 의학전문대학원 진학을 위해 인턴 경력을 부풀리거나 위조했다고 판단한 1·2심 재판부의 판결에 문제가 없다고 봤다. 이밖에 개인 자산관리인에게 동양대 PC 등 증거를 감추게 시킨 혐의, 차명계좌로 주식거래를 한 혐의도 유죄로 인정했다.
    2022-03-14 17:49
  • ‘1980억 횡령’ 오스템 재무팀장 구속…“도주ㆍ증거인멸 우려”
    ‘1980억 횡령’ 오스템 재무팀장 구속…“도주ㆍ증거인멸 우려”
    경찰은 이 씨가 처분한 나머지 동진쎄미켐 주식 55만 주의 매도금 등 252억 원이 들어있는 계좌를 동결 조처했다. 또 횡령금 중 75억 원으로 부동산을 아내와 처제 명의로 차명 매입한 것으로 확인하고 임의 처분을 막을 기소 전 몰수ㆍ추징 보전을 신청할 예정이다. 경찰은 이 씨의 범행 수법으로 미뤄볼 때 우발적으로 횡령을 저지른 것이 아니라 계획적으로...
    2022-01-08 18:19
  • 오스템임플란트 횡령 직원, 영장실질심사 참여 포기
    오스템임플란트 횡령 직원, 영장실질심사 참여 포기
    이 씨는 지난해 3월께 회삿돈 50억 원을 자신의 계좌로 보냈다가 원상 복구시키는 등 그해 말까지 총 1980억 원을 횡령한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 업무상 횡령)를 받고 있다. 경찰은 이씨가 우발적으로 횡령을 저지른 것이 아니라 계획적으로 범행을 준비한 것으로 보고 있는 것으로 알려졌다. 이 씨는 횡령금 중 1430억 원으로 지난해 10월 동진쎄미켐 주식을...
    2022-01-08 14:14
  • 양준일, 탈세·병역기피 의혹에 이어 기획사 불법 운영 의혹…한매연 경찰 고발
    양준일, 탈세·병역기피 의혹에 이어 기획사 불법 운영 의혹…한매연 경찰 고발
    앞서 양준일은 팬들로부터 포토북 판매 당시 차명계좌를 이용하고 또 환불을 제대로 진행하지 않았으며, 계좌이체로만 입금을 받는 등 환불이 의심된다는 의혹을 받았다. 이 과정에서 일부 팬들이 양준일의 기획사 운영 자격을 문제 삼으며 불법 운영 의혹으로까지 번졌다. 이에 매니지먼트연합은 양준일의 1인 기획사 ‘엑스비’에 대해 경찰 고발에 나섰다. 확인...
    2021-12-29 23:14
  • 양준일, 팬들이 주장한 탈세 의혹…“모두 허위 주장” 직접 밝힌 심경
    양준일, 팬들이 주장한 탈세 의혹…“모두 허위 주장” 직접 밝힌 심경
    최근 양준일은 팬들로부터 포토북 판매 당시 차명계좌를 이용하고 또 환불을 제대로 진행하지 않았으며, 계좌이체로만 입금을 받는 등 환불이 의심된다는 의혹을 받았다. 이에 양준일은 팬들의 주장에 대해 “모두 허위다”라고 반박하며 “요청이 들어온 현금 영수증은 다 발행했고 증거가 있다. 세금 신고 역시 전액 정리했고 꼬박꼬박 성실하게 세금을...
    2021-12-24 21:00
  • 양준일 측, 포토북 탈세 의혹 해명…환불 모두 완료 “세무사 통해 세금 신고”
    양준일 측, 포토북 탈세 의혹 해명…환불 모두 완료 “세무사 통해 세금 신고”
    또한 판매 진행 시 계좌이체로만 진행한 점, 차명계좌를 이용한 점, 환불이 제대로 이루어지지 않은 점 등에 대해 탈세 의혹이 불거졌고 최근에는 이를 문제 삼은 일부 팬들이 직접 국민신문고에 민원을 접수하기도 했다. 이에 대해 포토북의 공동구매를 진행한 팬카페 운영자는 “환불은 공동구매 공지에 이미 일정 기간 이후엔 불가하다고 고지했지만, 환불 요청...
    2021-12-23 18:22
  • 양준일 탈세 의혹, 팬들이 직접 고발…고가의 티켓·차명계좌 이용 ‘무슨 일?’
    양준일 탈세 의혹, 팬들이 직접 고발…고가의 티켓·차명계좌 이용 ‘무슨 일?’
    22일 국민 신문고에는 양준일이 차명계좌로 포토북 입금을 받았고 환불을 요구했으나 제대로 이루어지지 않고 있다는 내용의 민원이 접수됐다. 최근 양준일은 오는 1월 8일 진행되는 ‘2022 양준일 팬미팅’(REBOOT: 우리만의 여행) 예매를 진행한 바 있다. 이는 약 3분 만에 매진되며 변함없는 인기를 뽐냈다. 하지만 티켓 가격이 R석 13만 원, VIP석은 16만 원으로...
    2021-12-22 19:44
  • 일도 안 한 사주 일가에 수십억 급여…대기업·사주일가 30명 세무조사
    일도 안 한 사주 일가에 수십억 급여…대기업·사주일가 30명 세무조사
    경제위기에 편승한 부의 무상 이전과 우월적 지위를 남용한 사익편취와 같이 공정경제에 역행하는 반사회적 탈세에 대해 조사역량을 최대한 집중하겠다는 입장이다. 김동일 국세청 조사국장은 "조사 과정에서 증빙 자료 조작, 차명 계좌 이용 등 고의적으로 탈세한 행위가 확인되면 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발하는 등 엄정하게 대응하겠다"고 강조했다.
    2021-11-09 14:38
  • 이재명 “장 보는 사진이 조폭연루설 근거? 국민의힘 정치공작”
    이재명 “장 보는 사진이 조폭연루설 근거? 국민의힘 정치공작”
    이 후보는 "조폭연루설을 억지로 만들려고 국민의힘과 일부 보수언론은 신빙성도 없는 말을 침소봉대하고 있다"며 "국민의힘은 제게 30억 뇌물을 준 차명계좌가 있다고 주장하는데 계좌번호를 대야지, 시장 방문 사진은 무엇인가"라고 반문했다. 이어 "심지어 국민의힘은 마약사기범이 찍은 돌반지 수표 사진을 가지고 제게 준...
    2021-10-30 12:02
  • 서울중앙지검, 이재용 ‘페이퍼컴퍼니 설립’ 의혹 범죄수익환수부 배당
    서울중앙지검, 이재용 ‘페이퍼컴퍼니 설립’ 의혹 범죄수익환수부 배당
    앞서 뉴스타파는 이 부회장이 2008년 스위스 UBS 은행에 계좌를 설립하기 위해 조세 회피처인 영국령 버진아일랜드에 차명으로 페이퍼컴퍼니를 설립했다는 의혹을 제기했다. 청년정의당은 15일 이와 관련해 이 부회장을 조세포탈 및 재산 국외 도피, 범죄수익은닉 등 혐의로 서울중앙지검에 고발했다.
    2021-10-21 18:40
  • 구독자 수백만 유튜버, 뒷광고 수익 감추고 후원금은 해외 계좌로
    구독자 수백만 유튜버, 뒷광고 수익 감추고 후원금은 해외 계좌로
    국세청은 조사 과정에서 사업체의 탈루혐의와 더불어 사주일가의 재산 형성과정, 편법 증여에 대한 자금출처조사까지 진행하는 등 강도 높은 검증을 실시한다는 방침이다. 조사 과정에서 명의위장, 차명계좌 이용, 이중장부 작성 등 고의적으로 세금을 포탈한 혐의가 확인되는 경우 고발 조치 등으로 엄정 처리할 예정이다.
    2021-10-21 13:41
  • “캐시 환전액 절반 줄게” 소개팅 앱 ‘로맨스 스캠’ 주의보
    “캐시 환전액 절반 줄게” 소개팅 앱 ‘로맨스 스캠’ 주의보
    연락한지 이틀 만에 현금화 제안자가격리 이유 대면 만남은 꺼려환전 수수료 갈취 등 범행 일삼아사기범 계좌 지급정지 적용 난항차명계좌 많아 피해금 회수 어려워 #“나 이거 가족한테 얘기하면 격리 끝나고 하는 사업 못 할 수 있어. 부모님 아시면 큰일 나.” 지난 8월 1일 본지 기자가 ‘환전 사기’를 취재하기 위해 카카오톡으로 연락하던 A씨는 기자에게 약 700만...
    2021-10-08 05:00
  • 부모찬스로 2살부터 '건물주'…탈세 '금수저' 446명 세무조사
    부모찬스로 2살부터 '건물주'…탈세 '금수저' 446명 세무조사
    아울러 회사 매출을 누락하거나 자금을 부당하게 유출한 경우 관련 사업체까지 조사하고, 고액 자금 이체에 대해서는 차명계좌나 불법자금 은닉 여부까지 면밀히 들여다볼 계획이다. 박 국장은 "최근 급격히 재산이 증가한 연소자의 세금 탈루 여부에 대한 검증을 한층 강화해 납세 의무에 대한 올바른 인식이 조기에 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
    2021-09-30 13:56
  • 이명박 차명주식에 증여세 부과...법원 “조세회피 목적 인정돼 정당”
    이명박 차명주식에 증여세 부과...법원 “조세회피 목적 인정돼 정당”
    재판부는 “형사 판결이 인정한 사실에 의하면 이 전 대통령은 A 씨에게 비자금을 관리하게 했고, 그 일환으로 다른 사람 명의의 증권계좌를 이용해 주식거래 함으로써 그들에게 주식을 명의신탁했다고 볼 수 있다”면서 “원고들 명의의 각 증권계좌는 이 전 대통령 비자금의 주된 재원이었던 차명에 의한 주식거래에 이용됐다”고 판단했다. 이어 “원고들은...
    2021-07-18 09:00
  • '가상화폐 사기' 코인네스트 대표 집행유예 확정
    '가상화폐 사기' 코인네스트 대표 집행유예 확정
    내부 전산시스템을 조작해 수백억 원을 허위로 충전하고 고객의 가상화폐를 매수한 뒤 임직원 명의 계좌로 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 김익환 코인네스트 대표에게 징역형의 집행유예가 확정됐다. 15일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 안철상 대법관)는 지난달 말 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 기소된 김 대표의 상고심에서 징역 3년에...
    2021-07-15 05:00
  • 리틀개미 늘자 비대면 증권 계좌 요청↑...금융당국 “검토중”
    업무 효율화에 투자 접근성을 높인다는 효과도 있지만, 무분별한 계좌 개설로 차명계좌가 늘어날 수 있다는 우려도 있어서다. 금융위 관계자는 “현재 고민 단계에 있다”면서 “편리하게 계좌를 거래하고 금융 거래를 할 수 있다는 장점이 있는 반면에 다른 측면에선 자금 실제 소유자가 아닌 분들이 자녀의 명의로 하던가 지인 명의를 이용해서 법적인 분쟁 문제로...
    2021-07-07 16:20
  • FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검
    FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검
    이에 가상자산 투자자들은 가상자산 거래소 명과 집금계좌 명이 다른 경우 불법 차명계좌를 이용하는 것으로 각별한 주의가 필요하다. FIU는 우선 전체 금융회사 등을 대상으로 전수조사를 진행하고 있다. 6월 말까지 가상자산 사업자 위장계좌, 타인 명의 집금계좌를 모두 들여다보고 대응조치를 할 계획이다. 9월까지 해당 조사는 매월 이어진다. 확인된 위장계좌는...
    2021-06-30 10:50
  • 검찰, '600억대 역외탈세' 코린도 승은호 회장 기소
    검찰, '600억대 역외탈세' 코린도 승은호 회장 기소
    해외 계좌 이자소득에 대한 종합소득세 327억 원을 포탈한 혐의를 받는다. 승 회장은 또 페이퍼컴퍼니를 통해 아들들에게 해외 법인 설립 자본금을 증여하는 과정에서 발생한 증여세 49억 원도 포탈한 것으로 조사됐다. 근로소득에 대한 종합소득세 8억 원, 국내법인 주식 배당소득에 대한 종합소득세 5억 원, 차명주식 양도대금에서 발생한 이자소득 관련...
    2021-06-25 15:47
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