차명계좌 검색결과, 13페이지

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[Q&A] 윤석헌 금융혁신위원장 “키코 대응 명백히 잘못…당국 반성해야”

삼성 차명계좌 이슈도 이러한 측면에서 차명으로 개설된 비실명계좌에 대해 실소유주가 밝혀졌을 때는 차등과세는 물론 과징금까지 부과하는게 옳다는 의견을 포함시켰다. 대법원이 판단했다고 해서 다시 볼 필요가 없는 것이 아니라 이러한 사법·행정 시스템을 갖고 있는 우리나라가 과연 잘 하고 있는지 질문을 던져야 할 필요가 있다. Q. 이번 권고안에 사회적으로...

2017-12-20 17:15
금융행정혁신위 “키코 재조사·이건희 차명계좌 과세해야”(종합)

일명 ‘이건희 차명계좌’에 대한 과세 문제와 금융회사 지배구조 등 최근 논란이 된 금융 사건·사고들을 총망라해 금융당국의 역할을 주문했다. 20일 금융위원회 산하 금융행정혁신위원회는 지난 10월 발표한 1차 권고안 내용을 포함한 최종권고안을 발표했다. 총 106페이지 보고서 전문 중 상당부문을 그간 금융부문에서 일어난 사건·사고 원인을 지적하는 데...

2017-12-20 16:54
금융행정혁신위 “키코 재조사 권고…금융소비자보호 분리해야”

지난 10월 정무위원회 국정감사에서 지적된 삼성 차명계좌에 대한 과세 문제는 당초 혁신위 검토 계획에 없었지만 이번 권고사항에 포함됐다. 혁신위는 삼성특검으로 드러난 금융실명제 이전 개설 차명계좌에 대해 과징금과 소득세 부과가 필요하다고 결의했다. 또한 금융실명제 제도의 사각지대를 없애기 위해 실명제 이후 개설된 비실명계좌에 대해서도 과징금을...

2017-12-20 10:21
檢 '차명계좌 불법 주식거래' 금감원 직원들 기소

근무시간에 차명계좌를 이용해 주식거래를 한 혐의를 받는 금융감독원 직원들이 재판에 넘겨졌다. 서울남부지검 형사6부(부장검사 김종오)는 자본시장법 위반 혐의로 금감원 직원 지모(48) 씨 등 5명을 불구속 기소했다고 14일 밝혔다. 최모(39) 씨 등 나머지 2명은 각각 벌금 400만 원과 1500만 원에 약식기소했다. 검찰에 따르면 이들은 배우자나 장모 등 다른...

2017-12-14 16:47
'뇌물 수수' 이재홍 파주시장 실형…시장직 상실

더불어 2014년 3∼12월 분양대행사 대표 김모(52) 씨로부터 선거사무소 임차료 등 명목으로 총 900만 원을 차명계좌로 기부받은 정치자금법 위반 혐의도 있다. 1, 2심은 "적지 않은 금액의 뇌물을 받고도 변명으로 일관하고 있다"며 징역 3년에 벌금 5000만 원을 선고했다. 정치자금법 위반 혐의에 대해서 벌금 800만원을 선고했다.

2017-12-13 14:43
발주처 임금직불제 시행에 건설업계 ‘좌불안석’

임금과 임대료 체불이 주로 하도급 건설사와 2차 협력자사이에서 벌어지는 상황에서 하도급 대금 직불이 늘어나면 하도급 건설사들이 차명계좌를 만드는 등 편법이 늘어날 수 있다는 것이다. 또한 5000만원 미만 소액공사와 30일 이내 단기공사는 제외하고 인출제한 요건 등이 아직 확정되지 않은 만큼 2차 협력 공사 계약 기간을 짧게 끊어서 계약하는 경우 직불제를 피할...

2017-12-13 10:25
경찰, 서울국세청 압수수색…삼성특검 때 안밝혀진 차명계좌 확인"

경찰 관계자는 "지난 2008년 삼성 특검 당시 밝혀지지 않았던 또 다른 차명계좌를 확인하고 관련 자료를 확보하기 위해 오늘 오전 9시30분부터 수사관 9명을 투입해 압수수색 영장을 집행하고 있다"며 확대해석을 경계했다. 앞서 경찰은 삼성그룹 관계자로부터 해당 차명계좌를 2011년 서울지방국세청에 신고했다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다....

2017-12-08 10:44
경찰청, 서울지방국세청 압수수색…삼성 차명계좌 확보 일환(1보)

경찰청이 서울지방국세청을 전격 압수수색했다. 8일 사정기관에 따르면 경찰청 특수수사과는 지난 2008년 삼성특검 시 밝혀지지 않았던 또다른 차명계좌를 확인하고, 관련 자료를 확보하기 위해 서울지방국세청을 상대로 압수수색영장을 집행한 것으로 전해졌다.

2017-12-08 10:23
참여연대·민변, 다스 실소유주 횡령·조세포탈 고발

통해 다스 비자금 조성 정황을 발견하고도 이를 수사하거나 수사기간 만료 3일 안에 관할 지방검찰청에 인계하지 않았다는 이유로 고발했다. 참여연대와 민변은 이날 국세청에 '다스와 실소유주에 대한 탈세제보서'를 제출해 법인세·소득세 등 징수를 촉구하기로 했다. 금융위원회에도 '다스 차명계좌 의혹에 대한 진상조사 및 시정조치 요청서'를 낼 예정이다.

2017-12-07 11:20
국세청, 이건희 차명계좌 유권해석 수신…과세 여부 관심

국세청이 기획재정부로부터 이건희 삼성전자 회장의 차명계좌 소득과 관련해 차등과세 가능 기간에 대한 유권해석을 넘겨받음에 따라 세금이 부과될 지 여부에 관심이 모아지고 있다. 29일 관계 당국에 따르면 국세청은 최근 기재부로부터 이 회장의 차명계좌에 고율의 차등과세를 할 수 있는 기간(부과제척기간)에 대한 유권해석을 회신받아 최종적으로 과세 검토...

2017-11-29 08:20
인순이, 60억 세금 탈루 혐의로 고발? “무혐의 처분으로 종결된 일”

앞서 한 언론 매체는 분당세무서가 2005년부터 소득을 수년간 현금 또는 차명계좌로 받아 60억 원의 세금을 탈루한 혐의(조세범 처벌법 위반)로 올해 초 인순이를 검찰에 고발했다고 보도했다. 한편 2018 평창동계올림픽 홍보대사 위촉된 인순이는 최근 평창 동계올림픽대회 관련 행사에서 성화봉송 주제가 'Let everyone shine'을 열창한 바 있다.

2017-11-17 13:48
민주, 이건희 차명계좌 TF 출범…단장에 민병두

더불어민주당은 14일 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌 과세 문제를 다룰 당내 태스크포스(TF)를 출범한다고 밝혔다. TF는 차명계좌 관련 과세 현황을 점검하고 재발방지 대책 등을 마련할 예정이다. TF 단장은 민병두 의원, 간사는 박용진 의원이며 구성 멤버는 이학영, 금태섭, 김종민, 박찬대 의원이다. 우원식 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서...

2017-11-14 15:22
박용진 의원 “보험업감독규정, 삼성 맞춤형 황제특혜”

이날 박 의원은 “삼성 총수 일가가 삼성전자 주식을 통해 삼성그룹 전체를 지배하는 것이 기업의 편법적인 지배력 강화의 대표적인 사례”라며 “현행 보험업감독규정은 이건희 차명계좌 건과 함께 삼성 맞춤형 황제특혜”라고 지적했다. 현행 보험업법에서는 보험사가 보유한 대주주나 계열사의 유가증권 비중이 총자산의 3%를 넘지 못하도록 자산운용을 규제하고...

2017-11-06 18:00
효성 또 다른 페이퍼컴퍼니?..회사측은 부인

이어 “단 두 명이 참석한 이사회에서 페이퍼 컴퍼니에 200억 원가량의 투자를 결정하고, 투자금을 홍콩에 있는 계좌를 통해 현금으로 지급하는 건 누가 봐도 납득하기 어려운 거래”라고 덧붙였다. 조석래 전 회장과 조현준 현 효성 회장은 2016년 1월 각각 탈세와 횡령 등의 혐의로 1심에서 유죄를 선고받은 바 있다. 검찰 수사와 재판 과정에서 결국 조현준 회장의...

2017-11-06 09:35
[국감인물]이종구 “節稅 목적 법인 전환 감시해야”…‘정책 사각지대’ 지적

30일 열린 기획재정위원회 국정감사에서 여당과 야당은 이명박 전 대통령과 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌 문제, 홍종학 중소벤처기업부 장관 후보자의 자격 문제 등을 놓고 공방을 벌였다. 이 가운데 바른정당 이종구 의원은 홀로 ‘정책 사각지대’를 지적하고 정책을 제안하는 모습으로 눈길을 끌었다. 이 의원은 한승희 국세청장을 향해 “소득세 최고세율에...

2017-10-31 10:53
[2017 국감] 최종구 "이건희 회장 차명계좌 재점검"..국세청 과세 검토할 듯

최종구 금융위원장은 30일 이건희 삼성그룹 회장 차명계좌와 관련해 "금융감독원과 협의해 계좌인출, 해지, 전환 과정을 다시 점검하겠다"고 말했다. 최 위원장은 이날 국회 정무위원회의 금융당국 종합감사에서 더불어민주당 박용진 의원이 이 회장 차명계좌 처리와 관련해 어떤 계획을 갖고 있냐고 질의하자 이같이 밝혔다. 그는 "당시 금감원...

2017-10-30 14:47
당국, 이건희 4조4000억 차명계좌 과세…이자·배당소득세 1000억 추가 부담

금융당국이 2008년 실체가 드러난 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌 재산 4조4000억 원을 놓고 추가 과세를 검토하기로 했다. 만일 추가 과세가 확정될 경우, 이 회장은 최소 1000억 원대의 이자와 배당소득세를 추가로 납부해야 한다. 30일 금융위원회에 따르면 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명제법)’ 5조가 정하는 ‘비실명자산소득에 대한...

2017-10-30 10:42
[국감현장]민주·국민의당·정의당 “다스는 누구 겁니까”

다스가 17명의 차명계좌 40개로 120여억 원에 달하는 비자금을 조성해 BBK특검 종료 전후로 다스로 유입시켰다고 주장했다. 또 다스는 자산관리공사(캠코)가 주주가 된 2012년 이전엔 최대 주주인 MB의 친형 이상은 씨에게 전혀 배당을 하지 않아, 대주주와 실소유주가 다를 것이라고 MB를 직접 겨눴다. 법제사법위에선 보수야당 외 당의 의원들이 돌림노래처럼 이...

2017-10-30 10:13
[2017 국감] “이건희 차명재산, 불법계좌 1000여개에 분산”

삼성 이건희 회장의 불법 차명계좌 1000여개가 드러났다. 계좌 대부분은 삼성증권과 우리은행에 개설된 것으로 밝혀졌다. 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 박찬대 의원이 30일 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 이 회장 차명계좌는 총 1199개인 것으로 조사됐다. 이 가운데 1021개 계좌는 금감원 조사를 받았다. 구체적으로는, 차명계좌는...

2017-10-30 08:06
최근 5년간 차명재산 9조3천억 적발…유가증권 6.8조 ‘최다’

이밖에도 차명계좌 신고 건수는 2013년 1만630건에서 2014년 1만8791건, 2015년 2만2951건, 2016년 3만3631건으로 4년 동안 3배 이상 증가한 것으로 나타났다. 이에 따른 포상금 지급액도 2013년 1억900만원에서 2014년 3억1천400만원, 2015년 6억9천500만원, 2016년 11억9천700만원으로 가파르게 증가했다. 김 의원은 "차명재산은 자금세탁·뇌물수수...

2017-10-26 08:13

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