차명계좌 검색결과, 12페이지

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금감원, 증권사 4곳 대상 이건희 차명계좌 관련 검사 착수

금융감독원이 4곳의 증권사를 대상으로 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌 관련 검사에 착수했다. 금감원은 19일 삼성증권과 신한금융투자, 미래에셋대우, 한국투자증권에 검사반 직원을 투입해 내달 2일까지 2주간 특별검사에 착수한다고 밝혔다. 다만, 검사 기간은 필요에 따라 연장될 수 있다. 이번 검사는 지난 12일 법제처의 유권해석으로 이 회장의 차명계좌...

2018-02-19 10:13
이건희 차명재산 10년째 논란만…당국 “계좌정보 없어, 과징금 부과 미지수”

법제처가 이 회장의 차명계좌에 과징금을 부과해야 한다는 유권해석을 내렸지만, 금융당국은 과징금을 부과할 근거 자료인 ‘계좌원장’이 없어 딜레마에 빠졌다. 법제처는 12일 이 회장의 차명계좌에 들어 있던 자금 절반을 과징금으로 원천징수해야 한다는 법령 해석을 내렸다. 유권해석을 요청한 금융위원회는 이를 수용하겠다는 입장이지만, 실제 과징금...

2018-02-13 11:14
‘이건희 차명계좌’ 292개 추가 발견...차명재산 10조 추정

이건희 삼성전자 회장의 차명계좌가 1500개에 육박하는 것으로 나타났다. 금융감독원이 12일 국회 정무위원회 박찬대 의원(더불어민주당)에게 제출한 자료에 따르면 이 회장의 차명계좌는 특별검사 수사 때 드러난 1197개에서 약 300개 가까이 늘어 1500개에 육박한 것으로 드러났다. 앞서 금감원 전수조사 결과, 이 회장의 차명계좌 32개를 추가로 발견했다....

2018-02-12 10:38
檢 '국정원 대북공작금 유용' 이현동 전 국세청장 구속영장 청구

당시 국정원은 김 전 대통령이 수조 원대 비자금을 해외 차명계좌에 보유하고 있다는 소문을 확인하고 관련 정보를 수집했으나 근거 없다고 결론 내린 것으로 알려졌다. 검찰은 이 전 청장과 국세청 직원들이 이 같은 음해 공작에 협조한 대가로 대북공작금 일부를 건네받은 것으로 의심하고 있다. 한편 음해 공작을 주도했던 최 전 차장과 김 전 국장은 지난 1일...

2018-02-09 08:36
경찰, 삼성 4000억원대 차명계좌 260개 확인…조세포탈혐의 적용

경찰 수사에서 새로 발견된 삼성그룹 차명계좌 규모가 4000억원대에 달하는 것으로 파악됐다. 경찰청 특수수사과는 삼성그룹이 임원들 명의로 다수의 차명계좌를 개설해 세금을 탈루한 사실을 확인해 이건희 회장과 사장급 임원 A씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 혐의로 입건해 기소 의견으로 송치한다고 8일 밝혔다. 경찰은 당초 삼성 총수...

2018-02-08 14:12
'국정원 대북공작금 유용' 이현동 전 국세청장 검찰 출석...묵묵부답

당시 김 전 대통령이 수조 원대 비자금을 해외 차명계좌에 보유하고 있다는 소문이 돌았고 이들은 관련 정보를 수집했으나 근거 없다고 결론 내린 것으로 알려졌다. 검찰은 이 전 청장과 국세청 직원들이 이 같은 음해 공작에 협조한 대가로 대북공작금 일부를 건네받은 것으로 의심하고 있다.

2018-02-07 10:14
DJㆍ盧 음해 공작 '대북공작금 유용' 최종흡ㆍ김승연 구속

이들은 김 전 대통령이 수조 원대 비자금을 해외 차명계좌에 보유하고 있다는 소문을 확인하기 위해 움직였다. 김 전 대통령의 영문 이름 약자인 ‘DJ’의 D를 딴 일명 ‘데이비슨 프로젝트’다. 이들은 또 노무현 전 대통령의 비리 의혹을 증언해줄 사람을 해외에서 국내로 송환한다는 뜻에서 ‘연어 프로젝트’도 진행했다. 당시 국정원 직원은 “노 전 대통령이 미국...

2018-02-01 09:07
檢 'DJ 음해 공작 협조 의혹' 이현동 전 국세청장 자택 등 압수수색

김 전 대통령이 수조 원대 비자금을 해외 차명계좌에 보유하고 있다는 풍문을 조사한 것으로 나타났다. 최 전 3차장과 김 전 국장은 노무현 전 대통령의 비리 의혹을 증언해줄 사람을 해외에서 국내로 송환한다는 뜻에서 ‘연어 프로젝트’도 진행했다. 당시 국정원 직원은 “노 전 대통령이 미국 카지노의 전직 마케팅 디렉터에게 비자금 13억 원을 상자에 담아...

2018-01-30 16:43
국세청, 대기업 탈세 엄정 대응…금융자산 조회 배우자·친인척까지 확대

또 청와대 등 권력기관의 요구에 따라 세무조사가 이뤄지는 일이 없도록 국세 공무원이 부당한 요구를 받으면 감사기구에 의무적으로 신고하도록 하는 안도 추진된다. 이밖에도 최근 논란이 된 '이건희 차명계좌'에 대해서는 관련 법령과 기획재정부·금융위원회 유권해석에 따라 적법하게 처리하고 조세 포탈에 해당하면 관련 수사에 적극적으로 협조할 것을 권고했다.

2018-01-29 14:03
[이투데이 초대석] 민병두 의원 “BTS코인 등 한국형 가상화폐 보급 늘면 국정화폐 역할 가능”

이에 이투데이는 정무위 소속인 민병두 의원(59)을 16일 만나 가상화폐 대책, 차명계좌 등 현안에 대해 들어봤다. 민 의원은 가상화폐 정체에 대해 “가상통화를 상품으로 취급할 필요가 있다”며 “외국은 이미 파생상품으로 인정한 경우가 있다” 고 밝혔다. 그러면서 그는 “정부가 보증해주는 것이 아니므로 실제 존재하는 화폐라고 볼 수는 없지만, 그렇다고...

2018-01-22 10:56
정부 “가상통화 투기 차단…블록체인은 육성”

민 의원이 그간 차명계좌와 차명주식 등의 폐해를 지적해왔던 만큼, 음성적인 투기와 자금세탁 목적의 가상화폐 이용 및 거래를 막겠다는 취지다. 이를 위해 우선 이달 중으로 ‘가상통화 거래 입법화 정책 토론회’를 열고 현장 관계자들과 전문가들 의견을 듣는다는 계획이다. 가상화폐의 실명거래 추진을 촉구했던 바른정당 하태경 의원도 제도권 내 편입을 꾀하는...

2018-01-15 10:26
10년간 ‘의심거래’ 눈감은 금융사들에 과태료 1000여건…과태료 ‘대폭’ 오르나

우리은행, 중소기업은행, 산업은행, 농협은행, 한화증권 등 과태료 물어 최근 10년간 20개 금융기관이 의심거래·고액현금거래 보고 의무를 위반했거나 차명계좌를 운용한 사실 등이 드러나 금융당국으로부터 과태료 처분을 받은 것으로 확인됐다. 부과 건수는 1000건에 달하지만, 과태료는 38억 원 수준이었다. 이에 여당 일각에서는 과태료 상한을 대폭 올려...

2018-01-10 10:51
민병두 의원 “차명계좌, ‘원칙금지-예외허용’ 열거주의로 가야”

더불어민주당 민병두 의원은 8일 차명계좌 근절을 위해 “앞으로 차명계좌를 원천금지하되 예외적으로 허용되는 경우를 열거하는 방향으로 법을 바꿔야 한다”고 말했다. 민주당 ‘이건희 등 차명계좌 과세 및 금융실명제 개선 태스크포스(TF)’ 단장인 민 의원은 이날 이투데이와의 통화에서 “법에서 선의의 차명계좌와 불법 목적의 차명계좌를 구분하다 보니 모든...

2018-01-08 10:56
‘이건희 차명계좌’ 후폭풍…차명주식 보유 기업들도 ‘확인’

여권이 이건희 삼성전자 회장의 추가 차명계좌를 캐는 과정에서 다른 이들의 과거 차명주식 보유 사실도 밝혀냈다. 금융실명제가 도입된 지 한참 뒤인 2008년 이후 48개 기업에서 차명주식을 실명전환한 사실이 드러남에 따라 금융당국의 제재가 있어야 한다는 지적이 나온다. 8일 더불어민주당의 ‘이건희 등 차명계좌 과세 및 금융실명제 개선 TF’에...

2018-01-08 10:56
당국, 수백억대 차명주식 솜방망이 징계… ‘5%룰’ 위반 제재 강화해야

◇금감원 차명주식 실명전환 솜방망이 처벌 = 더불어민주당 ‘이건희 등 차명계좌 과세 및 금융실명제 제도 개선 TF’에 따르면 2008년 이후 1조9329억 원 규모의 주식이 차명에서 실명으로 전환됐다. 유가증권시장과 코스닥시장을 통틀어 47건에 달한다. 금감원은 차명주식의 실명전환 공시가 있을 경우 원칙적으로 허위공시 부분에 대한 조사를 모두 진행한다는...

2018-01-08 10:25
국세청, ,'MB 실소유 의혹' 다스 본사 특별세무조사 착수

국세청은 이번 조사에서 다스의 세금 탈루, 차명 계좌 관리 혐의 등을 집중적으로 살펴본 것으로 전해졌다. 한편 지난 2008년 17명 명의의 계좌에 들어있던 120억 원의 자금이 다스로 옮겨진 사실이 알려지면서 다스가 회사 차원에서 비자금을 차명으로 관리했다는 의혹이 제기돼 왔다.

2018-01-04 19:18
민주 이건희TF “차명계좌 4조5000억, 비자금 판단 … 32개 추가 발견”

더불어민주당 이건희 차명계좌 태스크포스(TF)는 4일 “조준웅 특별검사팀이 밝힌 이건희 차명재산 4조5000억 원은 비자금으로 판단된다”며 조준웅 특검에 대한 수사를 촉구했다. TF 소속 민병두·이학영·금태섭·박용진·박찬대 의원은 이날 국회에서 활동경과 중간보고 간담회를 열고 이같이 밝히며 “국민적 의혹의 철저한 진상규명이 필요하다”고...

2018-01-04 13:45
[한국금융 리노베이션①] “관치 해결하려면 금융정책·감독 분리해야”

고 교수는 “(혁신위는) 해당 사안에 대해 심도있게 논의하고 검토해보자는 건데 금융위가 논의하지 않겠다는 태도를 보여 실망스러웠다”고 지적했다. 최종구 금융위원장은 금융행정혁신위의 권고안이 나온 바로 다음날, △민간은행 근로자추천이사제 도입 △이건희 회장 차명계좌 과징금 부과 △키코사태 전면조사에 대해 보류나 부정적인 입장을 보였다.

2018-01-02 13:55
[이슈&인물] 유종일 KDI 교수 “과거 금융사고 반성 없이 혁신도 없다”

이미 대법원 판결이 존재하는 삼성 이건희 회장 차명계좌 사건과 키코(KIKO)에 대해 혁신위가 재차 재검토를 권고한 배경에는 유 교수 같은 혁신위원들의 결단이 있었다. 유 교수는 “(대법원을 핑계로 판단 책임을 회피하는 정부에 대해) ‘이런 사법·행정 시스템을 가진 나라가 과연 잘 가고 있는 것이 맞느냐’라는 질문을 던진 것”이라고 말했다. 유종일 교수는...

2017-12-29 11:28
해외 페이퍼컴퍼니 이용한 조세포탈범 32명 공개

또한 이 회장의 차명계좌 주식을 관리한 신 부사장도 총 223억 원의 세금을 포탈해 징역 2년 6월, 집행유예 4년 판결을 확정받았다. 유형별로 보면 거짓으로 세금 계산서를 받아 부가가치세를 포탈하는 경우가 9명(28%)으로 가장 많았다. 아울러 차명계좌를 사용하거나 해외 페이퍼컴퍼니를 악용해 소득세를 탈루한 사례도 적지 않았다. 실제로 명단이 공개된...

2017-12-21 10:13

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