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  • 페이코인, 일본 디지털자산 결제 시장 진출…UPC와 전략적 제휴
    페이코인, 일본 디지털자산 결제 시장 진출…UPC와 전략적 제휴
    주요 제휴 사항에는 △상호 간 자금세탁방지(AML) 준수를 위한 협력 및 보완 △가맹점 프로모션 및 마케팅 협력 방안 등이 포함돼 있어 향후 일본에서의 지속적이고 안정적인 운영이 가능할 것으로 예상된다. 페이코인 결제에 대한 본격적인 사업 지원은 다날의 일본 현지법인 ‘다날재팬’이 담당한다. UPC 관계자는 “이번 제휴로 사용자는 페이코인(PCI) 결제를...
    2023-03-10 10:28
  • 공수처 ‘경찰간부 뇌물’ 변호사 추가징계 요청…“증거인멸 시도”
    공수처 ‘경찰간부 뇌물’ 변호사 추가징계 요청…“증거인멸 시도”
    B 씨는 이 회장이 경찰 간부에게 전달한 자금 세탁 과정을 주도한 인물이다. 그는 이전 조사 과정에서 기존 입장을 바꿔 이 회장에게 불리한 진술을 했고, 자금 세탁 과정에 동원한 인사들에게 관련 증거의 삭제와 인멸을 지시하거나 허위 진술을 교사하기도 했다. A 변호사의 일방적 통보 이후 수사 검사는 A 변호사 선임 여부와 경위 등을 확인하기 위해 수차례 B 씨와...
    2023-03-08 17:12
  • 코어닥스, 박시덕 前 후오비코리아 대표 시장감시위원장으로 영입
    코어닥스, 박시덕 前 후오비코리아 대표 시장감시위원장으로 영입
    박시덕 이사는 KB국민은행 입행 후 27년간 자금세탁방지, 소비자보호, 컴플라이언스 등 영업점 관리 업무와 함께 개인금융 및 기업금융 전문가로 활동한 정통 금융 베테랑이다. 이후 후오비코리아로 자리를 옮겨 5년간 준법감시인 및 대표이사 등을 역임하며 자금세탁방지조직 구성 및 시스템 구축, 컴플라이언스, 내부통제 등 가상자산 거래소 컴플라인언스 업무와 함께...
    2023-03-07 17:40
  • 바이낸스, 고팍스 인수 금융당국에 신고 …칼자루는 전북은행에
    바이낸스, 고팍스 인수 금융당국에 신고 …칼자루는 전북은행에
    자오창펑 바이낸스 CEO와 임원진의 자금세탁 혐의가 고팍스 사업 리스크로 떠올랐지만, 현재 등기이사로 선임된 바이낸스 측 인물들은 자금세탁 혐의가 없는 것으로 보인다. 때문에 신고 수리 자체는 기각될 가능성이 낮다고 평가한다. 바이낸스 관계자는 “레온싱풍 대표를 포함한 임원들이 자금세탁과 관련된 혐의를 받고 있는 것은 없다”라고 밝혔다. 다만, FIU...
    2023-03-07 15:46
  • 신수환 한빗코 사내변호사 “자금세탁방지 위해 크립토 특성 알아야”
    신수환 한빗코 사내변호사 “자금세탁방지 위해 크립토 특성 알아야”
    가상자산 관련 AML 자격증 CCAS 국내 최초 취득자금세탁방지 인력 집중 확보로 실명계좌 확보 노력“가상자산 기본법, 정보 비대칭 해결 방안 포함해야” 대다수 코인마켓 거래소들의 첫 번째 목표는 실명계좌 확보다. 실명계좌를 발급해주는 은행 입장에서 거래소의 자금세탁방지(AML) 역량은 중요 평가 요소다. 이에 코인마켓 거래소들은 AML 인력을 충원 중이다....
    2023-03-05 16:11
  • [단독] FIU, 코인마켓 거래소 현장 검사 착수…첫 타자는 '지닥'
    [단독] FIU, 코인마켓 거래소 현장 검사 착수…첫 타자는 '지닥'
    FIU는 자금세탁방지(AML) 체계 구축 및 운영 현황을 중심으로 현장 검사를 진행할 것으로 알려졌다. 앞서 FIU는 1월 30일 국민의힘 디지털자산특위가 개최한 민당정 간담회에 참석해 지난해 원화마켓 현장 검사에 이어 올해 코인마켓 사업자와 지갑사업자를 중심으로 AML 체계를 점검하겠다고 밝힌 바 있다. 이동욱 FIU 가상자산검사과장은 "이용자 수, 거래금액...
    2023-03-02 14:57
  • 바이낸스, 고팍스 인수 'FIU 신고' 임박…"진짜 키는 전북은행 손에"
    바이낸스, 고팍스 인수 'FIU 신고' 임박…"진짜 키는 전북은행 손에"
    국내법인 특금법 구조상 외국인까지 규제하기 쉽지 않아불투명한 지배구조ㆍ자금세탁 혐의 전북은행에 부담실질적인 키 쥔 전북은행…사업관계 쉽게 정리하지 않을 듯 바이낸스의 임원들로 손바뀜된 고팍스를 운영하는 스트리미의 변경신고 기한이 코앞으로 다가왔다. 가상자산사업자는 특정금융정보법(특금법)에 따라 신고 사항을 변경한 경우 변경일로부터 30일...
    2023-02-28 05:00
  • 러시아 숨통 서서히 끊는 서방의 제재 약발
    러시아 숨통 서서히 끊는 서방의 제재 약발
    경제 타격은 푸틴이 권력을 유지하기 위해 필요한 자금을 동원하는 데도 영향을 줄 수 있다. 서방 제재가 러시아 군사력 약화에도 기여하고 있다는 지적이다. 러시아는 필수 부품 수입을 못해 전투기와 탱크를 생산하지 못하고 있다. 세탁기와 유축기용 반도체를 군사용으로 변경해 사용하고 있고, 드론과 다른 군사장비를 확보하기 위해 북한과 이란에 손을 내미는...
    2023-02-27 17:12
  • 금감원, 네이버ㆍ카카오페이에 '의심거래 운영 불합리' 개선 요구
    금감원, 네이버ㆍ카카오페이에 '의심거래 운영 불합리' 개선 요구
    27일 금융권에 따르면 금감원 자금세탁방지실은 의심스러운 거래 추출 기준 운영 및 고객 확인 업무 운영의 불합리 등을 적발해 네이버파이낸셜에 개선 사항 7건, 카카오페이에는 4건을 각각 통보했다. 금감원은 네이버파이낸셜과 카카오페이에 의심스러운 거래 모니터링을 위해 운영되는 추출 기준 중에 일부가 회사의 실정과 맞지 않는 등 불합리하다고 판단했다. 이에...
    2023-02-27 08:29
  • 국제자금세탁방지기구, 관찰대상 국가에 남아공ㆍ나이지리아 신규 지정
    국제자금세탁방지기구, 관찰대상 국가에 남아공ㆍ나이지리아 신규 지정
    고위험 국가 미얀마 유지…러시아는 회원국 자격 정지 국제자금세탁방지기구(FATF)가 관찰대상 국가에 남아프리카공화국과 나이지리아를 신규로 지정했다. 러시아는 회원국 자격이 정지됐다. 금융위원회 금융정보분석원 등 정부 합동 대표단은 지난 22일~24일간 프랑스 파리에서 개최된 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에서 제5차 라운드 상호평가 일정...
    2023-02-26 12:00
  • 방기선 기재차관 "내달 빈일자리 미스매치 해소 방안 발표"
    방기선 기재차관 "내달 빈일자리 미스매치 해소 방안 발표"
    방 차관은 또 "자금세탁·역외탈세 등 불법 외환거래에 대해서는 단호하게 대처해 나갈 필요가 있다"고 밝혔다. 이어 "상시 불법 외환거래 모니터링 시스템을 구축해 외환거래 자료와 통관 자료 등을 바탕으로 평소보다 과도한 해외송금, 페이퍼컴퍼니에 대한 반복적 송금 등 일반적이지 않은 외환거래에 대한 모니터링을 강화하겠다"고...
    2023-02-24 10:41
  • 공공재 논란에 신규 채용문 열었지만…고심 깊은 은행들
    공공재 논란에 신규 채용문 열었지만…고심 깊은 은행들
    김소영 금융위원회 부위원장은 이달 20일 내부통제, 자금세탁방지 인력과 마이데이터, 클라우드 등 IT 계열 전문 인력 확충을 금융권에 당부했다. 은행권은 그동안 퇴직한 지점장이나 부점장을 내부통제 감사역으로 재채용해 내부통제 인력을 확충해왔다. 다른 시중은행 관계자는 “내부통제나 디지털 관련 부서에서 전부 경력을 뽑는 것은 아니다”라면서도 “(해당...
    2023-02-21 17:20
  • 바이낸스, BTC 현물 거래 98% 점유…“위기 시, FTX보다 시장 전체 파장 클 것”
    바이낸스, BTC 현물 거래 98% 점유…“위기 시, FTX보다 시장 전체 파장 클 것”
    미 법무부는 자금 세탁 방지법 위반 혐의로, 상품선물거래위원회(CFTC)도 미국 고객에게 미등록 파생상품 제공 혐의로 바이낸스를 조사 중인 것으로 알려졌다. 관련 소식이 전해졌던 지난해 12월에는 하루 만에 바이낸스에서 약 16억 달러(약 2조)의 출금이 발생하기도 했다. 이에 대해 패트릭 힐먼 바이낸스 최고전략책임자(CSO)는 15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)...
    2023-02-21 16:59
  • [상보] KT 차기 대표이사 공개 모집에 사내ㆍ사외 후보자 34명 지원
    [상보] KT 차기 대표이사 공개 모집에 사내ㆍ사외 후보자 34명 지원
    윤리준법부 자금세탁방지 전문위원) 등 총 18인이다. (이상 가나다순) KT 지배구조위원회는 규정에 따라 회사 또는 계열회사 재직 2년 이상이면서 회사의 직급 기준으로 부사장 이상인 자로 총 16명의 사내 후보자군을 구성했다. 사내 후보자군은 구현모 현 대표이사, 강국현 Customer부문장, 박종욱 경영기획부문장, 윤경림 그룹Transformation부문장(이상...
    2023-02-20 16:07
  • [속보] KT 차기 대표이사 공개 모집에 사외 후보자 18명 지원
    [속보] KT 차기 대표이사 공개 모집에 사외 후보자 18명 지원
    (전 KT 기업부문장), 박종진(現 IHQ 부회장), 박헌용(전 KT그룹 희망나눔재단 이사장), 송정희(전 KT 부사장), 윤종록(전 미래창조과학부 차관), 윤진식(전 산업자원부 장관), 임헌문(전 KT 사장), 최두환(전 포스코ICT 사장), 최방섭(전 삼성전자 부사장), 한훈(전 KT 경영기획부문장), 홍성란(現 산업은행 윤리준법부 자금세탁방지 전문위원) 등 총 18인이다. (이상 가나다순)
    2023-02-20 15:58
  • 비트세이빙, 가상자산 구매 서비스 일시 중지…이유는?
    비트세이빙, 가상자산 구매 서비스 일시 중지…이유는?
    특금법에 따르면 △가상자산을 매도, 매수하는 행위 △가상자산을 다른 가상자산과 교환하는 행위 △가상자산을 이전하는 행위 중 대통령령으로 정하는 행위 △가상자산을 보관 또는 관리하는 행위 △ 가상자산을 매도, 매수, 교환하는 행위를 중개하거나 알선, 대행하는 행위 △그 밖에 가상자산과 관련해 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 가능성이...
    2023-02-20 15:14
  • 北 작년 가상자산 8000억 탈취…‘해킹→2중ㆍ3중 돈세탁’ 수법 공개
    北 작년 가상자산 8000억 탈취…‘해킹→2중ㆍ3중 돈세탁’ 수법 공개
    가상자산 탈취로만 8000억 원 번 북한해킹한 코인 믹싱해 수차례 자금 세탁 지난해 가상자산 탈취로만 8000억 원을 벌어들인 북한의 구체적인 해킹 수법이 공개됐다. 해킹한 코인을 동결할 수 없는 블록체인에 연결, 자금을 믹싱해 중앙화 거래소로 이동하는 방식이다. 이 과정에서 이중·삼중의 자금 세탁을 거쳤다. 20일 블록체인 분석기업 체이널리시스는 북한...
    2023-02-20 14:34
  • 김소영 금융위 부위원장 “내부통제 관련 인력 확충해야…비용 아닌 투자”
    김소영 금융위 부위원장 “내부통제 관련 인력 확충해야…비용 아닌 투자”
    김소영 금융위원회 부위원장은 20일 금융권에 자금세탁방지, 내부통제 관련 인력을 조속히 확충하라고 당부했다. 정보기술(IT)등 새로운 금융부문에 대한 인력 수요 급증에도 대응할 것을 주문했다. 금융위에 따르면 김 부위원장은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘금융권 청년 일자리 간담회’에서 “금융권은 디지털 전환 가속화로 인한 전통적인 영역의...
    2023-02-20 11:30
  • 코드, ‘트래블룰 현황 관리 시스템’ 론칭…“자금세탁 방지 기여”
    코드, ‘트래블룰 현황 관리 시스템’ 론칭…“자금세탁 방지 기여”
    트래블룰이란 자금세탁방지를 위해 가상자산의 송·수신 정보를 확인하는 제도로, 대한민국은 전 세계 최초 법적 시행 국가다. 이번에 출시한 트래블룰 현황 관리 시스템은 대시보드 타입의 UI를 적용해 회원사가 트래블룰 운영 현황과 통계를 한눈에 확인할 수 있게 했다. 또 △송·수신 유형 △조회 기간 △가상자산 △가상자산 사업자별 데이터 등 원하는 정보를 조건...
    2023-02-20 09:49
  • 제2의 고파이 없다고 할 수 있나…규제 사각지대에 있는 가상자산 예치업
    제2의 고파이 없다고 할 수 있나…규제 사각지대에 있는 가상자산 예치업
    FIU 관계자는 “FIU는 가상자산 자금세탁 위험, 마약 자금의 현금화 위험에 초점을 맞추고 있다”라며 “가상자산 자체를 이용한 준금융서비스에 개입하는 데에는 어려움이 있다”라고 설명했다. 이어 “예치 서비스 검사의 경우 FIU의 부수 경영업무”라며 “예치 운용업의 경우 규율체계가 먼저 필요할 것 같다”라고 첨언했다. 다만, 헤이비트도 앞으로 사업을...
    2023-02-19 16:28
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