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  • “중앙화 거래소 못 믿겠다”…껑충 성장한 디파이
    “중앙화 거래소 못 믿겠다”…껑충 성장한 디파이
    디파이 서비스가 예치금 분리 측면에서는 안전성이 높지만, 일각에서는 보안 및 자금 세탁 문제를 제기한다. 블록체인 데이터 분석 기업 체이널리시스에 따르면 2022년 3분기까지 발생한 가상자산 해킹의 97%가 디파이 플랫폼에서 이뤄졌다. 미국 재무부는 6일 ‘디파이 불법 금융 위험 평가’ 보고서를 내고, 북한의 해커들이 대량살상무기(WMD) 제작을 위해...
    2023-04-09 16:53
  • 한미일 북핵대표 공동성명 “북한 핵·미사일 자금 막아야”
    한미일 북핵대표 공동성명 “북한 핵·미사일 자금 막아야”
    이에 더해 공동성명에는 북한의 악성 사이버 활동을 통한 자금 탈취·세탁에 대한 우려와 공동노력 촉구도 담겼다. 유엔 전문가패널에 따르면 북한은 2015~2019년 사이버 수단을 통해 한화 2조6000억여 원 규모인 20억 달러 탈취를 시도했고, 민간 업계 추산 지난해에만 17억 달러 암호화폐를 탈취해서다. 김 본부장은 협의 모두발언에서 “WMD 프로그램에 부족한 자원을...
    2023-04-07 14:25
  • '고파이 소방수' 바이낸스 위기에…고팍스, 700억 투자자 상환 오리무중
    '고파이 소방수' 바이낸스 위기에…고팍스, 700억 투자자 상환 오리무중
    이 과정에서 장펑자오 바이낸스 CEO가 기존 자금세탁혐의에 이어 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 제소를 당해 신고 수리 여부가 불투명해졌다. 업계 관계자는 “바이낸스가 초기 고파이 상환과 함께 고팍스 인수를 진행할 때 금융당국도 투자자보호 차원을 고려했을 때 긍정적인 분위기였다”라면서도 “장펑자오 리스크가 추가되면서 초기 분위기와 달라진...
    2023-04-05 05:00
  • 코드, ACAMS와 업무협약 체결…AML전문가 배출 및 트래블룰 발전 연구 계획
    코드, ACAMS와 업무협약 체결…AML전문가 배출 및 트래블룰 발전 연구 계획
    빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗의 합작법인 트래블룰 솔루션 기업 코드(CODE)가 국제자금세탁방지전문가협회(ACAMS)와 업무 협약을 체결했다고 4일 밝혔다. ACMS는 전 세계 180개국 10만 명 이상의 회원을 보유하고 있는 자금세탁방지전문가협회다. 또한, 국제공인 자금세탁방지 전문가 자격증(CAMS)을 발급하는 기관으로 공신력을 가진 자금세탁방지 교육 프로그램을...
    2023-04-04 08:28
  • 닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    닥사는 기존 4개 분과에 더해 자금세탁방지 분과를 새로이 설치했다. 해당 분과는 가상자산 특성을 반영한 업권 공통 의심거래보고의무(STR)룰 유형 개발, VASP 위험평가 가이드라인 마련, 세미나 개최 등을 주요 과제로 선정해 올 4월부터 추진해 나갈 계획이다. STR, 고객정보확인의무(KYC) 등을 포함해 가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 이행체계를 보다 견고히...
    2023-04-03 08:18
  • 가상자산 거래소 지닥 “지급 준비율 100% 이상”
    가상자산 거래소 지닥 “지급 준비율 100% 이상”
    실사기준일 현재 회사가 보유한 전자지갑에 보관된 가상자산은 회원 계좌의 가상자산 총 수량보다 많은 수량이 보관돼 있다. 지닥은 연 4회, 분기별 외부 회계법인 재무실사 및 감사를 진행하고 있다. 한편 지닥은 올해 상반기 중, GDAC 앱(App)과 자금세탁방지, KYC(고객확인절차) 의무를 준수한 제도권 금융 플랫폼의 DeFi(디파이)를 출시할 예정이다.
    2023-03-30 16:57
  • FIU, 5대 가상자산 거래소 '비정상적 거래 패턴 적발'...과태료 최대 4.9억
    FIU, 5대 가상자산 거래소 '비정상적 거래 패턴 적발'...과태료 최대 4.9억
    FIU, 5대 가상자산 거래소 위법ㆍ부당행위 사례 공개“차명 의심 거래, 내부자 거래 등 자금세탁방지 미흡”최고 과태료 4억9200만원…거래소별 제재 내용 비공개 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 지난해 실시한 국내 5대 가상자산 거래소(고팍스·빗썸·업비트·코빗·코인원) 현장 검사 이후 드러난 주요 위법·부당행위 사례를 29일 공개했다. 거래소별 구체적인...
    2023-03-30 06:00
  • 미 당국 ‘가상자산 때리기’ 지속, “완벽 규제 힘들어…음지화 피해 늘어날 수도”
    미 당국 ‘가상자산 때리기’ 지속, “완벽 규제 힘들어…음지화 피해 늘어날 수도”
    고소장 내용에 따르면 바이낸스는 자금세탁, 고객신원확인(KYC) 의무 등 상품거래규정(CEA) 8개를 위반했다는 혐의를 받고 있다. 이에 대해 창펑자오 CEO는 트위터에 ‘퍼드(공포·불확실성·의심, FUD)’를 뜻하는 ‘4’를 게시하고, 공식 홈페이지에 반박 글을 게시해 대응했다. 하지만, 소식이 알려진 뒤 바이낸스에선 약 1억2000만 달러 이상의 자금 순유출이...
    2023-03-28 15:24
  • "트래블룰 시행 1년, 어땠나"…비트코인ㆍ이더리움 등 출금 감소
    "트래블룰 시행 1년, 어땠나"…비트코인ㆍ이더리움 등 출금 감소
    트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 방지를 위해 가상자산 전송 시 송수신자의 정보 수집 의무를 가상자산사업자에게 부과하도록 한 규제다. 대한민국은 개정 특정금융정보법을 통해 글로벌 최초로 2022년 3월 25일 트래블룰을 시행했다. 코드가 발표한 트래블룰 시행 1주년 보고서에는 △대한민국이 글로벌 최초로 트래블룰을 시행하며 직면했던...
    2023-03-28 14:12
  • 우리금융, 내부통제 강화…지주 현장자문단 운영
    우리금융, 내부통제 강화…지주 현장자문단 운영
    준법감시, 자금세탁방지 부문의 역량을 가진 그룹사 실무자 22명으로 구성해 현장점검 등 다양한 활동에 나설 계획이다. 특히 현장자문단은 지주사의 자회사 현장점검에 참관해 그룹사 내부통제 운영 현황을 살피고 미흡 사항에 대한 개선 방향을 제안할 예정이다. 또한 현장자문단이 참여하는 간담회를 분기별로 개최해 현장점검 후기를 공유하고, 그룹 준법감시...
    2023-03-28 10:32
  • 미국, 바이낸스·자오창펑 CEO 제소...“미국에 제대로 등록 안해”
    미국, 바이낸스·자오창펑 CEO 제소...“미국에 제대로 등록 안해”
    연방 검찰과 국세청(IRS)도 바이낸스의 자금 세탁 방지 의무 준수 여부를 조사하고 있으며 증권거래위원회(SEC)도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했는지를 조사하고 있다고 블룸버그는 전했다. 제소 소식에 비트코인 가격은 이날 한때 2만7000달러(약 3515만 원) 선이 붕괴하기도 했다. 코인데스크에 따르면 한국시간으로 28일 오전 8시 10분 현재 비트코인...
    2023-03-28 08:20
  • ‘바이낸스 픽’ 한국 가상자산 거래소…이번엔 中 자본이 눈독?
    ‘바이낸스 픽’ 한국 가상자산 거래소…이번엔 中 자본이 눈독?
    오케이비트ㆍ고팍스, 해외 자본 인수…풍부한 유동성 배경中 자본, 부정적 분위기 피해 한국 거래소 인수 움직임비싼 원화마켓ㆍ복잡한 설립절차 피해 코인마켓 거래소 인수원화마켓 열기 위해 자금세탁방지 능력 중요하게 볼 듯 풍부한 유동성을 확보한 해외 자본이 한국 가상자산 시장을 주목하고 있다. 해외 가상자산 거래소인 크립토닷컴의 ‘오케이비트’ 인수에...
    2023-03-28 05:00
  • 권도형, 제2의 손정우?…피해자들, 한국서 재판 안된다는 이유 [이슈크래커]
    권도형, 제2의 손정우?…피해자들, 한국서 재판 안된다는 이유 [이슈크래커]
    투표 게시물을 올린 카페 관리자는 “권도형과 사기 공범들이 국내에서 호화 변호인단을 꾸려 솜방망이 처벌을 받는다면 추적을 피해 은닉·세탁한 자금으로 해외로 출국하여 떵떵거리면서 살 가능성이 매우 높다”고 우려했습니다. 이날 오후 3시 기준 투표 참여자 94명 중 71.3%(67표)가 권 대표에 대해 ‘미국으로 인도돼 처벌받아야 한다’고 응답했습니다. ‘한국으로...
    2023-03-27 15:40
  • ‘넘사벽’ 가상자산사업자 인증 시스템…좌절하는 블록체인 스타트업
    ‘넘사벽’ 가상자산사업자 인증 시스템…좌절하는 블록체인 스타트업
    이어 “AML(자금세탁방지)을 위해서도 외부 솔루션 기업의 도움이 필요하다”라며 “이 경우에도 약 2억 원이 들어간다”라고 덧붙였다. 이 외에도 인건비, 관리비 등이 추가 비용으로 발생돼 영세 스타트업에게는 시간 비용 모두 부담으로 작용할 수밖에 없다. 최근 비트세이빙은 금융정보분석원(FIU)으로 사업구조상 가상자산사업자 신고가 필요하다는 통보를...
    2023-03-27 05:00
  • 닥사, 거래지원심사 공통 가이드라인 ‘일부’ 공개…시장 혼란 잠재울까
    닥사, 거래지원심사 공통 가이드라인 ‘일부’ 공개…시장 혼란 잠재울까
    공개된 내용에는 △가상자산 구조의 내재적 위험 △비식별화에 따른 불투명성 △가상자산의 증권성 △가상자산의 자금세탁 악용 가능성 항목이 담겼다. 항목별 구체적인 세부 평가 요소는 공개하지 않았다. 닥사는 지난해 9월 거래지원 심사 공통 가이드라인 도입을 발표하고 10월부터 시행해 왔다. 5개 거래소 공동으로 유의 종목을 지정하고, 상장 폐지·지정 해제 등을...
    2023-03-22 16:26
  • DAXA, 거래지원심사 공통 가이드라인 공개…거래지원종료 기준도 마련 중
    DAXA, 거래지원심사 공통 가이드라인 공개…거래지원종료 기준도 마련 중
    내재적 위험ㆍ불투명성ㆍ증권성ㆍ자금세탁 가능성 등 주시거래지원 종료된 가상자산 거래 재개 관련 고려 기준 제시거래지원심사 기준 강화…법적 위험성 평가위원 필수 참여 디지털자산 거래소 공동협의체(DAXA, 닥사)가 시장 투명성 강화와 투자자 보호를 위해 거래지원심사 공통 가이드라인의 주요 항목을 21일 공개했다. 닥사는 지난해 9월 5개 회원사가 공동으로...
    2023-03-22 09:50
  • 정부, 북한 인공위성 분야 감시품목 작성…군사정찰위성 개발 막는다
    정부, 북한 인공위성 분야 감시품목 작성…군사정찰위성 개발 막는다
    북한을 대리해 자금세탁에 관여한 싱가포르인 탄 위 벵(TAN Wee Beng)과 그가 대표로 있는 회사도 제재 대상이 됐다. 이번 조치는 외국환거래법 및 공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률에 따른 것으로, 제재대상으로 지정된 대상과 외환거래 또는 금융거래를 하기 위해서는 각각 한국은행 총재 또는 금융위원회의 사전 허가가...
    2023-03-21 11:58
  • 해외 거래소ㆍ블록체인, 한국시장 노린다...해결 과제는 “규제 명확성”
    해외 거래소ㆍ블록체인, 한국시장 노린다...해결 과제는 “규제 명확성”
    특정금융정보법 개정으로 거래소 관련 제도와 자금세탁 방지 부문 제도는 비교적 뚜렷하지만, 코인 발행 및 유통에 대한 규제와 투자자 보호 등에 관한 입법 공백이 커 사업의 불확실성이 큰 상황이다. 국회에서는 투자자보호 관련 기본법 법안이 계류 중이지만, 여야 논의가 늦어지며 법안 10여개가 국회에서 잠을 자고 있다. 알렉스 칠리즈 CEO는 "규제와 관련되서...
    2023-03-19 12:00
  • 빗썸, 농협과 실명계좌 계약 1년 연장…“재계약 마무리 단계”
    빗썸, 농협과 실명계좌 계약 1년 연장…“재계약 마무리 단계”
    빗썸 측은 “빗썸과 NH농협은 지난 5년 동안 자금세탁방지 체계를 강화하고 안정적인 서비스를 제공하기 위해 함께 노력해왔다”면서 “양사간의 상호협력과 신뢰관계를 기반으로 더욱 안전하고 편리한 거래 환경을 만들 수 있을 것으로 보인다”고 밝혔다. 최근 빗썸의 잦은 대내외 리스크로 농협 측이 실명계좌 연장에 부담을 느낀다는 업계 전언을 일축시킨 것이다....
    2023-03-17 13:38
  • 파산 원인 찾나…미국 금융·사법당국, SVB·시그니처은행 조사
    파산 원인 찾나…미국 금융·사법당국, SVB·시그니처은행 조사
    법무부는 고객에 의한 자금 세탁을 발견하는 데 필요한 조처가 충분히 있었는지를 살펴보고 있으며, SEC도 가상화폐 거래와 관련해 조사를 진행하고 있다. 블룸버그통신에 따르면 검찰은 시그니처은행이 파산하기 전 이 은행과 가상화폐를 취급하는 고객사와의 관계를 조사하고 있었다. 최근 미국에서는 일주일 새 SVB, 실버게이트은행, 시그니처은행 등 은행들이...
    2023-03-15 16:00
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