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  • 코빗, 임직원 대상 자금세탁방지 교육…자사 AML 담당 직원 직접 강의 나서
    코빗, 임직원 대상 자금세탁방지 교육…자사 AML 담당 직원 직접 강의 나서
    코빗이 최고경영자를 비롯한 전체 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육을 완료했다고 27일 밝혔다. 자금세탁방지는 금융회사가 고객 자금이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 조직구성ㆍ업무체계ㆍ절차ㆍ시스템 등을 갖춰 합당한 주의 의무를 다하는 것을 뜻한다. 코빗은 특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관함 법률(특금법)에 발맞춰 자금세탁의 구체적 유형과 글로벌...
    2023-06-27 08:40
  • 삼영이엔씨, 세계 최초 수소연료발전사업자 선정 입찰 참여
    삼영이엔씨, 세계 최초 수소연료발전사업자 선정 입찰 참여
    삼영이엔씨는 이번 사업의 진행 주체로 자금 운영 및 경영 관리 등 총괄 관리 업무를 담당한다. 금덕은 신재생에너지 본 사업의 인허가 관리, 현장 운영을 맡는다. 이와 함께 수소연료발전소에서 부산물로 생성되는 열 에너지원을 활용하여 여수 한센인 마을인 도성마을의 소득사업으로 세탁공장과 스마트팜 등도 운영할 계획이다....
    2023-06-26 09:07
  • ‘김남국 사태·코인 예치금 먹튀’ 어쩌나…FIU, 전담 인력 기피현상 심각
    ‘김남국 사태·코인 예치금 먹튀’ 어쩌나…FIU, 전담 인력 기피현상 심각
    금융위원회 산하 자금세탁방지기구인 FIU에는 △기획행정실 △제도운영과 △가상자산검사과 △심사분석실 △심사분석 1·2·3과 총 7개의 과가 있다. 특히 가상자산검사과는 가상자산 거래소 신고 수리 및 검사부터 이상거래 탐지, 이용자 보호 등 가상자산 시장에 대해 직접적으로 검사·감독을 진행한다. 해야할 일은 많지만 인원은 부족하고 업무는 과중됐다는...
    2023-06-26 05:00
  • 바이낸스 규제 리스크, 창펑 자오 ‘FUD’ 주장에도 고파이 상환 ‘먹구름’
    바이낸스 규제 리스크, 창펑 자오 ‘FUD’ 주장에도 고파이 상환 ‘먹구름’
    또한, 16일 비인크립토 등 외신 보도에 따르면 바이낸스는 최근 자금세탁 연루 혐의로 프랑스 당국으로부터 조사도 받고 있다. 바이낸스 측은 단순 ‘헛소문’이라며 리스크 자체를 부정하고 있지만, 고파이 자금 상환 관련해서는 리스크로 작용할 것으로 보인다. 바이낸스가 올해 2월 진행한 고팍스 투자에는 고파이 자금 상환이 포함됐지만, 계약상 완전한 상환을...
    2023-06-26 05:00
  • 코인마켓 거래소 AML 자격증 평균 ‘2.9개’…실명계좌 계약 은행 '눈높이 미달'
    코인마켓 거래소 AML 자격증 평균 ‘2.9개’…실명계좌 계약 은행 '눈높이 미달'
    업계 관계자는 “실명계좌 계약은 사실 기업과 기업 간 계약이기 때문에 은행이 실명계좌를 내줄 의무가 없다”라며 “자금세탁에 대한 리스크는 은행이 더 크게 지기 때문에 자금세탁방지 의무를 수행하기 어려울 것 같으면 계약을 하지 않는 게 낫다”라고 설명했다. 은행이 손해 보는 계약을 할 필요는 없다는 것이다. 은행 관계자는 "은행은 민원에 꼼짝도...
    2023-06-23 05:00
  • 클레이, 인니 정부 가상자산 화이트리스트 등재…“클레이튼 생태계 확장 지속”
    클레이, 인니 정부 가상자산 화이트리스트 등재…“클레이튼 생태계 확장 지속”
    인니 선물거래감독국은 △인도네시아 내 블록체인 기술의 발전을 위한 충분한 기술적 자율성 제공 여부 △정직 및 전문적 블록체인 운영 및 적법성 △(돈세탁, 테러 자금, 약물 및 무기 거래 등) 위법 활동에 활용되지 않기 위한 예방 활동 여부 △일반 공중에 반복적으로 발생할 수 있는 부정적인 사건 및 해당 블록체인 기술의 발전이 초래할 수 있는 여타 부정적...
    2023-06-22 11:13
  • VXA, 12개 은행에 실명계좌 계약 위한 실사 요청
    VXA, 12개 은행에 실명계좌 계약 위한 실사 요청
    코인마켓 거래소에도 전통 금융권 출신 자금세탁방지 전문가들이 합류한 가운데, 자금세탁위험 관리체계를 고도화해 은행으로의 리스크 전이를 막는 데 역량을 기울여왔다는 점에서 실사 재고를 요청한다는 것이 VXA측 추장이다. VXA 관계자는 “현재 가상자산거래소 시장의 독과점 현상을 해결하고 건전한 산업 환경을 조성하기 위해서는 실명확인이 가능한 입출금...
    2023-06-20 11:29
  • 한숨 돌린 ‘FTX’ 뱅크먼-프리드...‘구금 연장’ 권도형은 미궁 속으로
    한숨 돌린 ‘FTX’ 뱅크먼-프리드...‘구금 연장’ 권도형은 미궁 속으로
    앞서 미 검찰은 지난해 10월 뱅크먼-프리드를 사기와 돈 세탁, 불법 선거자금 공여 등 8개 혐의로 기소했다. 검찰이 5개 혐의를 철회해달라고 요청한 건 바하마 법원이 검찰의 추가 기소에 절차적 문제가 있음을 지적했기 때문이다. 뱅크먼-프리드 측은 5개 혐의가 바하마에서 송환된 이후 추가된 것이라며 미국과 바하마 범죄인인도 조약에 위배돼 공소를 기각해야...
    2023-06-16 11:02
  • 10% '고이율의 덫' 코인 예치 서비스 공포…규제공백 투자자 피해 키운다
    10% '고이율의 덫' 코인 예치 서비스 공포…규제공백 투자자 피해 키운다
    VASP 신고 수리와 검사 등을 담당하는 FIU는 자금세탁 방지에 업무가 특화돼 있어, 현재 불거진예치 서비스의 횡령 · 배임 의혹 등은 수사의 영역이라는 입장이다. 가상자산 시장의 불공정 행위 규율과 투자자 보호 내용을 담은 가상자산법은 지난달 국회 정무위를 통과했다. FIU 관계자는 “(FIU)는 자금세탁 거래법 특정금융거래보호법에 따라 자금세탁 중심으로 보고...
    2023-06-15 17:15
  • 하루인베스트·델리오, 투자자 수백 명 법적 대응 착수…“형사·회생 동시 진행”
    하루인베스트·델리오, 투자자 수백 명 법적 대응 착수…“형사·회생 동시 진행”
    VASP인 델리오의 경우 금융정보분석원(FIU)은 특금법상 자금 세탁 방지에 대한 관리·감독이 주 업무인 만큼 이번 사태에 직접적으로 관여할 가능성은 낮은 상황이다. 게다가 하루인베스트는 싱가폴에 법인이 있는 미인가 사업자다. FIU 관계자는 이날 이투데이와의 통화에서 “(이번 사태는) 횡령이라든지로 사기로 연결될 수 있다”면서 “수사 당국과 협조해 실태를...
    2023-06-15 16:07
  • 존폐 기로에 선 코인마켓 거래소…“1거래소 1은행 제재 깨져야”
    존폐 기로에 선 코인마켓 거래소…“1거래소 1은행 제재 깨져야”
    최근 지방은행들과 가상자산 거래소 간 실명계좌 발급 관련 움직임이 있지만, 기존에 실명계좌 발급을 하고 있는 은행들과 비교해 자금세탁방지 역량이 부족해 FIU에서도 더 신경을 쓸 수밖에 없다는 것이다. 설기환 플라이빗 상무는 “AML능력이 부족한 지방은행이 고위험 업군인 가상자산 거래소까지 제휴가 된다면 리스크 관리가 되겠냐는 게 명분이 될 수 있다”...
    2023-06-13 15:31
  • 김성원, 김남국 코인 ‘정보 상납 가능성’ 의혹 제기…“거래 내역 공개해야"
    김성원, 김남국 코인 ‘정보 상납 가능성’ 의혹 제기…“거래 내역 공개해야"
    이어 "클레이페이와 클레이스왑 거래도 자금 세탁으로 가정할 순 없지만 분할 매수가 아닌 쌍끌이 매수로 거대하다. 이러한 거래 형태는 본 적도 없고 납득도 되지 않는다는 게 전문가 의견"이라고 밝혔다. 아울러 김 의원은 "전문가들이 다 함께 공통적으로 말씀하신 건 이 모든 의혹들을 해소하기 위해서는 김남국 의원이 모든 거래 내역을 상세하게...
    2023-06-08 13:31
  • 아토믹 월렛, 가상자산 457억원 도난 당해...“북한 소행 추정”
    아토믹 월렛, 가상자산 457억원 도난 당해...“북한 소행 추정”
    암호화폐 추적업체 엘립틱은 “해커들이 사용한 자금 세탁 기술과 도구가 북한의 전형적인 행동과 일치한다”고 설명했다. 독립 암호화폐 추적 업체 ZachXBT도 “북한 해커의 소행일 가능성이 매우 높다”며 “조사가 진행됨에 따라 도난당한 금액이 3500만 달러 이상으로 늘어날 수 있다”고 밝혔다. ZachXBT는 “이 패턴은 1월에 발생한 ‘하모니 펀드’ 자금...
    2023-06-08 10:29
  • 미국 SEC, 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 제소…“불법 거래·고객 자금 오용”
    미국 SEC, 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 제소…“불법 거래·고객 자금 오용”
    바이낸스는 이미 지난달 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 파생상품 관련 규정 위반으로 피소된 상태이며, 국세청(IRS)으로부터는 자금세탁 위반 여부도 조사받고 있다. 이 외에도 여러 혐의로 전 세계 규제 당국의 법적 조치에 직면한 상태다. 게다가 이번 건은 바이낸스 미국지사(바이낸스US)를 향한 첫 연방 규제 소송이라는 점에서 업계의 주목을 받고 있다....
    2023-06-06 10:55
  • [시론] 가상자산산업, 규제 실효성 높이려면
    [시론] 가상자산산업, 규제 실효성 높이려면
    국내의 경우 종래의 특정금융정보법은 사업자의 자금세탁방지의무를 정하기 위한 것이었기에, 현재 정무위원회를 통과한 ‘가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률안’(이하 ‘이용자보호법안’)이 국회 본회의를 통과하면 디지털자산 업계와 산업을 통할하는 최초의 입법이 이뤄지는 셈이다. 입법에 앞서 산업이 먼저 급속도로 발전한 결과, 그동안 시장에는 혼란도...
    2023-06-05 05:00
  • 가상자산 문 열었지만 조용한 홍콩…“규제 확인 시간 필요,하반기 본격화 전망”
    가상자산 문 열었지만 조용한 홍콩…“규제 확인 시간 필요,하반기 본격화 전망”
    가이드라인에는 △라이선스 미취득 기업의 영업 금지 △홍콩 개인 투자자에 대한 거래 허용 △국제 자금세탁방지기구(FAFT) 기준에 맞는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 시스템 구축 등의 내용이 담겼다. 또한, 홍콩 당국은 상장 코인에 대한 조건도 제시했다. 홍콩 거래소에 상장되는 코인은 이전에 최소 1년 이상의 거래 기록이 있어야 하고, 당국이...
    2023-06-02 16:04
  • 가상자산 '감독·검사' 실권, 금감원으로…코인거래소 ‘감독분담금’ 고지서 받을 판
    가상자산 '감독·검사' 실권, 금감원으로…코인거래소 ‘감독분담금’ 고지서 받을 판
    자금세탁 등 특정금융정보법 관련해서만 금융위의 통제를 받게 되어있지만, 실제로는 거래소 운영 전반에 대한 검사가 이뤄졌다. 업계에서는 이러한 관리 감독이 향후 금감원 주도로 이뤄질 것이라 보고 있다. 익명을 요구한 가상자산 전문 변호사는 “금융위에는 현재 인력이 없고, 가상자산 관련 자리를 채우면 구멍이 나는 상황이라 조직을 원활하게 할 수 있는...
    2023-06-02 05:00
  • ‘SG발 주가조작’ 라덕연 공범 3명 구속
    ‘SG발 주가조작’ 라덕연 공범 3명 구속
    검찰은 식당과 갤러리 등 여러 법인 매출로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 ‘돈세탁’을 한 뒤 은닉한 것으로 보고 있다. 장씨는 라씨 일당의 투자금·정산금 등 자금 정보를 취합하고 범죄수익 관리를 총괄한 인물이다. 라씨 일당이 수수료 창구로 활용했다는 갤러리 등에서 사내이사를 맡았다. 박씨는 시세조종을 위한 매매 스케줄을 관리·총괄한 것으로...
    2023-06-01 21:55
  • 김남국, 두문불출 17일 만에 국회 등장...“자금세탁? 터무니없다”
    김남국, 두문불출 17일 만에 국회 등장...“자금세탁? 터무니없다”
    31일 의원회관 사무실 출근업비트 자금세탁 의심 답변에 金 “터무니없는 이야기” 거액의 가상자산(암호화폐) 거래 논란으로 더불어민주당을 탈당한 김남국 무소속 의원이 잠행에 나선 지 17일 만인 31일 국회에 나왔다. 김 의원은 이날 기자들에게 “윤리특위에서 결정한 절차에 따라서 성실하게 소명할 계획”이라고 밝혔다. 김 의원은 이날 오전 9시 15분경 국회...
    2023-05-31 16:29
  • 與 코인게이트 진상조사단, “민주당, 김남국 의원 자료 공유 및 공동 검증해야”
    與 코인게이트 진상조사단, “민주당, 김남국 의원 자료 공유 및 공동 검증해야”
    김성원 국민의힘 의원은 “업비트 측에서 (김남국 의원이)빗썸을 방문해 거래내역을 받아갔을 때 근처이기 때문에 받아갈 수도 있지 않느냐라는 추정 가능한 답변을 했다”라며 “업비트 측에서는 김남국 의원이 클레이스왑을 통한 거래가 일반적인 시각, 또 전문가적인 입장에서 봤을 때 자금세탁이 매우 의심되며 비정상적인 거래로 보인다는 답변을 했다”라고...
    2023-05-31 14:27
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