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  • FIU-가상자산 거래소 간담회 "FTX 사태 진단, 자금세탁방지 논의"
    FIU-가상자산 거래소 간담회 "FTX 사태 진단, 자금세탁방지 논의"
    FIU는 자금세탁행위를 방지할 수 있도록, 거래소에 거래패턴을 면밀히 검토하여 유효한 의심거래 추출기준을 마련하고, 해당 이용자의 자금 원천, 거래 목적 등에 대한 확인ㆍ점검 강화를 당부했다. 아울러 가상자산사업자의 고객자산 보관 수준에 대해, 고객 자산의 보관 정보를 실시간 확인할 수 있는 시스템 구축 노력이 필요하고, 가상자산 사업자가 자체 발행한...
    2022-11-16 17:38
  • FTX 사태, 국내 가상자산 거래소 '성장 변곡점'…“스테이블코인 마켓 열어야”
    FTX 사태, 국내 가상자산 거래소 '성장 변곡점'…“스테이블코인 마켓 열어야”
    자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC)에서 대응이 어려운 외국인의 서비스를 제한하라는 압박이 있던 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “현재의 특금법과 트래블룰은 고객 준비금 리스크와는 무관하다”라면서 “해당 법은 거래소가 아닌 사용자(투자자)가 감시 대상”이라고 설명했다. 또한, 그는 "해외 거주 외국인 시장 규모는 매우 크다"라며 "한국의...
    2022-11-16 05:00
  • 금감원, 국내은행 내부통제 혁신방안 마련…금융사고 예방 나선다
    금감원, 국내은행 내부통제 혁신방안 마련…금융사고 예방 나선다
    법무·자금세탁 등 관련 업무 종사 경력 2년 이상을 갖춰야 한다. 동일부서에 장기간 근무하는 경우에서 그동안 대규모 횡령사고 등이 발생한 점을 고려해 장기근무자 비율도 축소할 계획이다. 장기근무자(동일 영업점 3년·동일 본점 부서 5년 초과 근무)는 순환근무 대상 직원 중 5% 이내 또는 50명 이하로 관리할 예정이다. 장기근무자에 대한 인사관리 기준도...
    2022-11-03 12:00
  • 캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    자금세탁방지 및 내부통제 역량 강화“범죄 예방 및 거래안정성 제고할 것” 가상자산 거래소 캐셔레스트(Cashierest) 운영사 뉴링크가 FATF 국제 기준 및 국내 규제 강화에 따라 자금세탁방지(AML) 및 컴플라이언스 업무 등을 개선하기 위한 일환으로 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 작업을 완료했다고 28일 밝혔다. 캐셔레스트의 고도화된 자금세탁방지(AML)...
    2022-10-28 16:33
  • 금융정보분석원장, 국제자금세탁방지기구 총회 참석…협력 강화키로
    금융정보분석원장, 국제자금세탁방지기구 총회 참석…협력 강화키로
    총회에서는 자금세탁방지 및 테러자금조달금지를 위한 주요 과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재를 논의했다. 우선 이날 회의에서 FATF는 신임의장의 전략적 우선 과제인 범죄수익환수 강화와 관련해 구체적 실행계획 수립을 위한 인터폴과의 회의 결과를 공유했다. FATF 회원국, 인터폴, 세계은행, 유엔마약범죄 사무소 등 국제기구들은 범죄수익 환수율...
    2022-10-23 16:32
  • 지닥, 금융위 FIU 평가 ‘우수’…“자금세탁방지 역량 입증”
    지닥, 금융위 FIU 평가 ‘우수’…“자금세탁방지 역량 입증”
    이유리 지닥 부대표는 “경영진과 임직원의 꾸준한 자금세탁방지에 대한 가상자산사업자의 의무와 역량 강화에 대한 노력이 평가 결과에 반영된 것"이라며 “앞으로도 더욱 강화된 준법 감시체제 및 내부통제 기준을 기반으로 자금세탁방지에 만전을 기하겠다”고 말했다.
    2022-10-18 09:26
  • 코인원, AML센터 설립 1년…전담 인력 5배 늘었다
    코인원, AML센터 설립 1년…전담 인력 5배 늘었다
    코인원은 작년 10월 AML센터를 신설하고 의심거래보고(STR) 모니터링 등 자금세탁방지 업무의 전문성을 강화해 나가고 있다. 이달 기준, 코인원의 AML 전담 인력은 총 20명으로 전년 동기 대비 5배 증가했다. 전통 금융권 및 가상자산 업권 출신의 전문 인력을 적극적으로 보강한 결과다. 코인원의 AML 전문 인력 확대 기조는 계속될 방침이다. AML 센터는 내년 상반기...
    2022-10-13 09:36
  • 고객정보 '누락'ㆍ자금세탁 감시 '부실'…가상자산거래소 위법·부당행위
    고객정보 '누락'ㆍ자금세탁 감시 '부실'…가상자산거래소 위법·부당행위
    등 자금세탁 방지 의무를 이행하는 데 미흡한 점이 확인됐다고 28일 밝혔다. 다만 개별 사업자 제재 내용은 공개에 관한 법적 근거가 없다며 공개하지 않았다. 이번에 적발된 위법·부당행위로는 주로 고객 정보 확인이 제대로 이뤄지지 않거나, 모니터링 기준이 미흡해 자금 세탁이 의심되는 거래에 대한 보고가 제때 이뤄지지 않은 경우가 있었다. A사업자의 경우...
    2022-09-29 06:00
  • FIU 의심거래보고 증가하는데 인력 정원도 다 못 채워
    FIU 의심거래보고 증가하는데 인력 정원도 다 못 채워
    7%)에 불과했다. 보고서는 “가상자산시장의 거래 투명성 제고의 중요도와 자금세탁방지 및 테러자금 조달 금지를 위한 의심거래정보 분석 비율의 저조 등을 고려할 때, 금융정보분석원은 정원에 부합하는 인력을 조속히 확충하기 위한 방안을 강구할 필요가 있다”고 강조했다.
    2022-08-23 13:00
  • 금융당국, 올 4분기 '디지털자산 기본법' 마련한다
    금융당국, 올 4분기 '디지털자산 기본법' 마련한다
    가상자산을 이용한 자금세탁 방지 등을 위해 시장 모니터링 및 가상자산 사업자에 대한 검사·감독을 강화한다. 현재 가상자산 관련 불공정행위(자전거래 등), 불법거래(사기·환치기 등) 등에 대해 범정부 협의체를 통해 법무부, 검·경의 철저한 수사·단속을 요청한 상태다. 블록체인 기술발전 및 산업육성도 범정부 협의체 중심으로 지속적으로 추진할 계획이다. 이날...
    2022-08-11 16:05
  • [블록렌즈] FTX, 한국 시장 눈독 들이는 이유
    [블록렌즈] FTX, 한국 시장 눈독 들이는 이유
    정부가 자금세탁방지를 핑계로 외국인 가입을 원천적으로 막았기 때문이다. 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML)를 지키면서 외국인 가입자를 받는 것은 불가능했을까. 미국과 싱가포르 등 다른 나라 거래소들은 우리나라 사용자를 차단하지 않는다. 바이낸스는 현물 일일 거래량이 업비트의 4배 이상이며, 파생상품 거래량은 62조 원에 달한다. 업비트의 지난해...
    2022-08-06 05:00
  • [단독] FIU, 가상자산 사업자 대상 종합검사 방식 손질 나선다
    [단독] FIU, 가상자산 사업자 대상 종합검사 방식 손질 나선다
    지난 1월 FIU는 신고 사업자를 대상으로 특정금융정보법상 자금세탁방지체계 구축 상황을 점검, 종합검사를 시행하겠다 발표한 바 있다. 7월 현재 기준 35개사 중 3개사에 대한 검사를 마친만큼, 종합검사와 약식검사 방식을 병행해 검사 속도에 박차를 가하겠다는 계획이다. 21일 이투데이 취재에 따르면 FIU는 원화마켓을 운영하고 있는 거래소에 대해서는 종합검사를...
    2022-07-21 15:30
  • 캐셔레스트, 전사 임직원 80% 이상 자금세탁방지(AML) 핵심요원 자격 보유
    캐셔레스트, 전사 임직원 80% 이상 자금세탁방지(AML) 핵심요원 자격 보유
    박원준 캐셔레스트 대표는 “자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 및 지침에 따라 자금세탁방지 관련 지속적인 학습을 기반으로 자금세탁방지 위규 상황에 적극적으로 대응할 수 있는 실무 역량을 계속해서 향상해 나갈 것”이라며 “내부적으로 자금세탁방지 전문인력 충원 및 시스템 고도화 작업을 통해 자금세탁방지를 위한 국내외 기준...
    2022-07-11 16:15
  • 빗썸, ‘컴,플라이’ 월간 매거진 발행으로 투자자 보호-준법경영 앞장
    빗썸, ‘컴,플라이’ 월간 매거진 발행으로 투자자 보호-준법경영 앞장
    빗썸 관계자는 “빗썸의 준법문화 정착을 위해 ‘컴,플라이’ 매거진과 준법감시 자가점검 설문, 자금세탁방지(AML) 캠페인 등 다양한 직원 참여 활동을 진행한다”며 “이러한 활동들을 통해 제고되는 빗썸의 준법문화는 빗썸을 고객 보호를 최우선으로 생각하는 거래소로 거듭나게 할 것”이라고 말했다. 한편 6월 기준 빗썸에 재직 중인 AML 자격증(CAMS) 보유자...
    2022-06-27 09:12
  • 5대 가상자산 거래소, 공통심사기준 마련…"루나 사태 방지"
    5대 가상자산 거래소, 공통심사기준 마련…"루나 사태 방지"
    상장 폐지 시에도 5개 거래소가 공동으로 마련한 기준에 따르기로 했다. 자금세탁 위험성이 높을 때, 공시와 다른 비정상적인 가상통화 추가발행이 확인될 경우 등이 폐지 사유에 포함될 것으로 보인다. 거래소들은 루나 사태처럼 대규모 인출(코인런) 위기가 다시 발생할 때는 가상통화 입출금 허용 여부, 거래지원 종료 일자 등을 논의해 24시간 이내에 공동으로 신속히...
    2022-06-13 20:12
  • "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    2012년 기준 29만241건이던 STR 건수가 2020년 73만2536건으로 약 2.5배 늘었지만, 법집행기관 제공률은 7.6%에서 5.2%로 되레 줄었다. 강 팀장은 '금융범죄와 자금세탁방지(AML) 금융기관에 AML 효과성 제고 방안 탐색' 발표를 통해 STR 건수와 법집행제공률이 정비례하지 않는다고 지적했다. 금융정보분석원(FIU)은 금융기관 등으로부터 자금세탁방지(Anti Money...
    2022-06-08 15:38
  • 은행권, 직원 준법·윤리의식 단속 또 단속…서약서 쓰고·문제풀고
    은행권, 직원 준법·윤리의식 단속 또 단속…서약서 쓰고·문제풀고
    사전심의 △3차 자금세탁방지업무 △4차 자점검사로 진행된다. 임원 및 경영진은 은행 임원이 지녀야할 윤리 리더십을, 지역본부장 및 부점장은 부점장을 위한 컴플라이언스 및 윤리 리더십 등의 교육을 받는다. 신한은행은 전 직원 윤리실천서약, 윤리교육을 각 연 1회로 실시한다. 윤리실천서약은 임직원 윤리준법 행동기준 및 법규준수 기본원칙 실천 의지 제고를 위해...
    2022-06-07 14:00
  • '특금법 시행령' 손질, 투자자 보호 미지수…"기능ㆍ조직 넘어선 기구 필요해"
    '특금법 시행령' 손질, 투자자 보호 미지수…"기능ㆍ조직 넘어선 기구 필요해"
    최근 국회예산정책처가 발표한 '2022년도 제2회 추가경정예산안 분석'에 따르면 금융위 소관 세부사업에 대해 각각 △자금세탁방지추진(1600만 원) △FIU전산망구축운영(2000만 원) △인건비(4600만 원) △기획조정관실 기본경비(1억2800만 원)이 감액 편성됐다. 업무는 늘어나는데 관련해 대응할 인력과 예산이 줄어들고 있다는 것이다. 이에 전문가들은 기능ㆍ조직에...
    2022-05-25 14:17
  • 당정, 루나 사태에 ‘상장기준 통일’ 시행령 검토…“지방선거 후 본격 논의”
    당정, 루나 사태에 ‘상장기준 통일’ 시행령 검토…“지방선거 후 본격 논의”
    자체가 자금세탁 방지 취지라 시행령으로 거래소를 규제하는 데 한계가 있다는 건 인식하고 있음에도 테라·루나 사태가 터지기 전후 상황이 바뀌어서 단기적 입법 기능으로 대응하려는 것”이라며 지방선거 직후 열릴 예정인 2차 간담회에서 정부가 시행령 개정안을 보고키로 했다고 밝혔다. 윤 의원은 그러면서 루나·테라 상장 기준이 거래소마다 달랐다는 지적에...
    2022-05-24 18:52
  • [전문] 13개 IPEF 정상들 "역내 협력 기반 안정·번영·평화 기여할 것"
    [전문] 13개 IPEF 정상들 "역내 협력 기반 안정·번영·평화 기여할 것"
    조세 및 반부패: 우리는, 인도 태평양 지역 탈세와 부패 방지를 위한 기존의 다자간 의무 및 기준, 협정에 따라, 실질적이고 강력한 세금, 자금세탁방지, 뇌물방지체제를 제정·집행함으로써 공정한 경쟁을 추구하는 데에 전념을 다한다. 이를 위해, 전문성을 공유할 뿐 아니라, 책임감 있고 투명한 시스템 개발에 필수적인 역량 강화 지원 방안을 모색하고자 한다....
    2022-05-23 17:41
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