유사수신 검색결과, 15페이지

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가상화폐 규제 입법 범정부TF서 추진한다

가상화폐를 규제하기 위해서는 유사수신법, 특정금융정보법, 전자상거래법 등 다양한 법안을 개정해야 할 것으로 관측되고 있다. 이 때문에 정부부처 한 곳에서 해당 논의를 진행하기 보다는 범정부 차원의 TF에서 가상화폐 입법 논의를 진행하는 것이다. 가상화폐가 국내 금융시장에서 미치는 영향이 커진 점도 정부의 TF 구성 배경이다. 비트코인 등을 거래하는...

2017-12-04 12:17
[단독] 당국, 여신제공 등 불법 가상화폐 거래소 퇴출 검토

이러한 행위는 ‘유사수신 행위 규제에 관한 법률’을 위반한 것으로 볼 수 있다. 혐의가 사실로 드러나면 범죄를 저지른 개인은 기소되며 해당 거래소는 정부의 행정조치를 받는다. 현재 가상화폐 거래소는 ‘전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률’을 적용받는다. 해당 법 제32조와 제32조의 2에 따르면 전자상거래 업체가 소비자를 기만하거나 이들의...

2017-12-04 10:14
금융당국·한은, 가상화폐 규제 본격 검토 착수

정부의 허가 없이 돈을 빌려주는 여신이나 유사수신 같은 불법 행위가 가상화폐 시장에서 일어나고 있기 때문이다. 정부는 단속 과정에서 일부 국내 가상화폐 거래소의 폐쇄를 고려하는 것으로 알려졌다. 정부는 현재 가상화폐를 금융업으로 판단하지 않고 있다. 최종구 금융위원장은 29일 “가상통화 수익의 원천은 다른 투자자들이 본인이 구입한 것보다 높게 사주길...

2017-11-30 14:38
이낙연 총리 "비트코인 투기화…방치하면 심각한 병리현상" 규제 시사

ICO로 투자를 유도하는 유사수신에 사기 위험이 커지고 가상화폐의 투기성이 짙어지고 있다는 판단에서다. 이 총리의 발언은 ICO 금지에서 더 나아간 가상화폐 규제를 시사하는 것 아니냐는 관측이 나온다. 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관도 전날 기자간담회에서 규제에 나설 것임을 시사했다. 김 부총리는 “기본적으로 비트코인, 가상화폐에 대해서...

2017-11-28 19:09
'최유정 법조 비리' 송창수 이숨투자 대표, 징역 4년 추가 확정

대법원3부(주심 김재형 대법관)는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 송 씨의 상고심에서 징역 4년을 선고한 원심판결을 확정했다고 22일 밝혔다. 송 전 대표는 지난해 부장판사 출신 최유정(47ㆍ여) 변호사에게 50억 원의 로비자금을 건네 이른 바 '법조 비리'로 물의를 일으킨 인물이다. 송 전 대표는 지난 1월 1300억 원대...

2017-11-22 15:10
사기꾼 돈 20억 가로챈 변호사, 징역 3년 확정

또 “전 씨가 이 돈을 맡으면서 범죄수익은닉규제법위반, 피해자의 사기와 유사수신행위법 위반 범행에 대한 방조, 외환거래법위반 등의 혐의로 기소되지도 않았다”며 "피해자가 맡긴 돈을 불법원인급여에 해당한다고 보기 어렵다"는 원심의 판단을 유지했다. 2014년 9월 맥심 트레이더 사건의 주범인 신 씨가 변호사 전 씨에게 돈 50억 원을 맡긴 뒤 이를...

2017-11-12 09:00
'IDS홀딩스 뇌물수수' 구은수 전 서울경찰청장 구속기소

사건을 담당한 영등포경찰서에 배치해달라는 부탁과 함께 3000만 원의 뇌물을 수수한 혐의를 받는다. 인사 청탁 대상 경찰관들은 IDS홀딩스 대표 김모(구속) 씨와 유착관계를 맺고 있는 것으로 알려졌다. 검찰은 이들 경찰관이 사실상 김모 씨로부터 수사지휘를 받아 피고소인을 구속했으며, IDS홀딩스 등 유사수신 업체에 대한 단속정보를 누설한 것으로 파악했다.

2017-11-07 14:58
자연과환경 “검찰, 쓰리디엔터 등 주가조작혐의 불구속기소”

178조(부정거래행위 등의 금지) 위반 혐의로 고소한 주식회사 쓰리디엔터 대표이사 등 피고인에 대해 검찰이 수사를 통해 3명을 구속기소, 11명을 불구속기소했다고 공시했다. 자연과환경은 검찰 수사 결과, 피고소인 측이 투자조합과 금융다단계 조직 이용 사기 및 유사수신 결합, 적대적 M&A(인수합병) 외관을 꾸며 조가조작에 나선 것으로 파악됐다고 밝혔다.

2017-10-27 17:01
檢, ‘다단계 IDS 뇌물수수 혐의’ 구은수 구속영장 청구

다단계 유사수신업체 측 브로커로부터 수천만원의 금품을 수수한 혐의를 받는 구은수 전 서울지방경찰청장에게 구속영장이 청구됐다. 서울중앙지검 특수1부(신자용 부장검사)는 18일 구 전 청장에게 뇌물수수 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 구 전 청장은 IDS홀딩스 회장 직함을 갖고 활동하던 브로커 유모(구속기소)씨로부터 2014년 인사청탁을...

2017-10-18 20:00
[이주의 금융꿀팁] 돈 된다는 말 듣고 ‘P2P 몰빵’…원금손실 경고등 ‘깜빡깜빡’

특히 100% 안전을 보장한다거나 원금이 보장된다는 업체는 유사수신행위업체에 해당될 수 있으니 투자를 피하는 것이 바람직하다. P2P상품은 고위험 상품이므로 리스크 관리를 위해 분산 투자가 필수다. P2P상품은 제도권 금융상품이 아니므로 일반적인 제도권 금융상품보다 투자자 본인의 리스크 관리가 중요하다. 우선 현재 P2P대출 가이드라인은 P2P업체당...

2017-10-18 10:26
"해외 ICO 투자도 불법"…금융당국 제재 예고

앞서 정부는 지난달 29일 ICO를 내세워 투자를 유도하는 유사수신에 사기 위험이 커졌다고 지적하며, 어떤 기술을 쓰거나 용어를 사용하든 모든 형태의 ICO를 금지한다고 밝혔다. 프로젝트에서 나오는 수익을 배분하거나 기업에 대한 일정한 권리·배당을 부여하는 기존의 증권형 ICO뿐 아니라 플랫폼에서 신규 가상화폐를 발행하는 코인형 ICO도 금지 대상이다....

2017-10-13 11:04
ICO 준비 개발자 "정부 전면 금지 조치… 사업 추진 영향 없다"

정부는 ICO를 내세워 투자를 유도하는 유사수신에 사기 위험이 커졌다고 지적했다. 이에 따라 어떤 기술을 쓰거나 용어를 사용하든 모든 형태의 ICO를 금지한다고 밝혔다. 프로젝트에서 나오는 수익을 배분하거나 기업에 대한 일정한 권리·배당을 부여하는 기존의 '증권형 ICO'뿐 아니라 플랫폼에서 신규 가상화폐를 발행하는 '코인형 ICO'도 금지 대상이다....

2017-10-09 15:31
“구더기가 무섭다?” 180도 바뀐 가상화폐 정책

가상통화의 법적 성격을 밝히는 것보다 가상통화라는 것을 빌미로 이뤄지는 행동들이 사기에 해당하는지 유사수신행위에 해당하는지 유가증권 매매에 해당하는지 다단계판매에 해당하는지 등 그 행위규제를 중심으로 공정거래위원회나 금융위원회, 경찰, 검찰 등에서 단속해 나가는 것으로 알고 있다. 거기에 대해서 한은도 비슷한 생각을 하고 있다.” - 차현진...

2017-10-02 13:00
한은 국장 “비트코인·이더리움 등 가상화폐는 화폐가 아니다”

그는 “각국은 전략적 모호성을 갖고 행위규제로 나가고 있다”며 “가상통화의 법적 성격을 밝히는 것보다 가상통화라는 것을 빌미로 이뤄지는 행동들이 사기에 해당하는지 유사수신행위에 해당하는지 유가증권 매매에 해당하는지 다단계판매에 해당하는지 등 그 행위규제를 중심으로 공정거래위원회나 금융위원회, 경찰, 검찰 등에서 단속해 나가는 것으로 알고...

2017-10-02 12:00
금융당국, 가상화폐 ICO·신용공여 전면 금지

금융당국은 ICO를 가장해 투자를 유도하는 유사수신 사기 위험이 커진 것으로 판단해 모든 형태의 ICO를 금지하기로 했다. 더불어 프로젝트에서 발생하는 수익을 배분하거나 기업에 대한 권리, 배당 등을 부여하는 ‘증권형 ICO’를 비롯해 플랫폼을 통해 신규 가상화폐를 발행하는 ‘코인형 ICO’가 모두 금지 대상이다. 미국, 싱가포르, 중국 등 주요 국가도...

2017-09-29 12:52
'원금보장·이자지급' 가상화폐 은행 등장… 유사수신 투자 주의보

가상화폐 투자자가 늘면서 이를 이용한 위험한 투자행위를 유도하는 애플리케이션(앱)까지 등장했다. 가상화폐를 불법으로 모금해 투자금을 불려주겠다는 식으로 투자를 유도하고 있다. 21일 관련업계에 따르면 원금100%를 보장하고 연수익 50%까지 낼수 있다는 투자애플리케이션이 최근 서비스되고 있다. 이 앱은 최초의 가상화폐 은행이라고 소개하며, 100...

2017-09-21 15:27
[가상화폐 세미나] 김상록 금감원 팀장 “100% 원금 보장하는 가짜 가상화폐 주의”

금감원에 따르면 가상화폐와 전자금융 등 투자사업을 가장한 유사수신 혐의업체의 사기 유형은 2015년 13건에서 지난해 27건으로 두 배 증가했다. 올해 상반기에만 같은 유형에서 12건이 적발됐다. 2015년 이후 금감원의 유사수신 유형 분류 중 가상화폐 관련 사기가 차지하는 비중은 15.5%로 부동산(7.4%)이나 특허기술(9.2%) 등에서 일어나는 사기 건수를 뛰어넘었다. 김...

2017-09-20 17:56
[포토] 가상화폐 투자 사기 사례

경제신문 이투데이가 주최하는 가상화폐 세미나 'W.I.N(What Is Next)2017 가상화폐의 시대' 가 20일 서울 여의도 하나금융투자 한마음홀에서 열린 가운데 김상록 금융감독원 불법금융대응단 팀장이 '가짜 가상화폐를 이용한 유사수신 사례'를 주제로 강연하고 있다. '가상화폐의 전망, 지금이라도 투자해야 하나?'를 주제로 열린 이번 세미나는 가상화폐는 무엇이며...

2017-09-20 17:44
[포토] 유사수신 사례 강연하는 금감원 김상록 팀장

경제신문 이투데이가 주최하는 가상화폐 세미나 'W.I.N(What Is Next)2017 가상화폐의 시대' 가 20일 서울 여의도 하나금융투자 한마음홀에서 열린 가운데 김상록 금융감독원 불법금융대응단 팀장이 '가짜 가상화폐를 이용한 유사수신 사례'를 주제로 강연하고 있다. '가상화폐의 전망, 지금이라도 투자해야 하나?'를 주제로 열린 이번 세미나는 가상화폐는 무엇이며...

2017-09-20 17:44
[포토] 가상화폐의 시대, 가상화폐 사기의 종류는?

경제신문 이투데이가 주최하는 가상화폐 세미나 'W.I.N(What Is Next)2017 가상화폐의 시대' 가 20일 서울 여의도 하나금융투자 한마음홀에서 열린 가운데 김상록 금융감독원 불법금융대응단 팀장이 '가짜 가상화폐를 이용한 유사수신 사례'를 주제로 강연하고 있다. '가상화폐의 전망, 지금이라도 투자해야 하나?'를 주제로 열린 이번 세미나는 가상화폐는 무엇이며...

2017-09-20 17:43

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