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[단독] 불법자금 의혹 상반기만 41만 건…‘금융계 저승사자’로 큰 FIU

감시하고 외화 불법 해외 유출을 막기 위해 설립됐다. 금융권에 숨어있는 ‘저승사자’라는 평을 받는다. 조용히 물밑에서 움직이며 검찰·경찰·국세청 등 수사의 단초를 주는 경우가 상당수다. 2016년 ‘최순실 국정농단 사태’에도 크게 활약했다. 당시 박영수 특별검사팀은 FIU에서 받은 기업 송금 내역 등을 분석하는 과정에서 삼성이 최 씨 독일...

2018-09-06 10:27
BNK금융지주, 북한산 선철 수입 리스크 부각 -케이프투자증권

다만 달러가 송금된 경우, 미국이 자체적으로 거래은행에 대해 세컨더리 보이콧을 시행할 수 있다. 제제가 현실화된다면 외환거래 중지, 외화차입 제약, 신용등급 하락 등으로 이어질 수 있다. BNK금융지주는 달러자금은 북한으로 유입되지 않았으며, 국내로 회수됐다고 입장을 표명했다. 1분기 기준 경남은행의 외화 차입금은 약 2100억 원 수준이다. 전...

2018-08-20 08:41
올 상반기 외국환거래법 위반 634건...4건 中 3건 신고의무 위반

외화 해외 송금·수령이 없는 부동산 취득도 신고의무 대상에 해당하지만 미신고한 경우가 많았다. △금전대차 52건(8.2%) △증권매매 30건(4.7%) 순이었다. 금감원은 외국환은행을 상대로 외국환 거래 시 신고·보고 의무가 있다는 점을 거래고객에게 안내하도록 지도할 계획이다. 현행법을 잘 알지 못해 불이익을 받는 사례가 많다는 판단에서다. 특히 지난해...

2018-08-13 14:02
[건설사 세계路 미래路] 대림산업 교량건설 기술 세계가 인정…‘터키 차나칼레’ 최장 현수교 도전

1966년 1월 28일 미 해군시설처(OICC)에서 발주한 베트남의 라치기아 항만 항타 공사를 87만7000달러에 수주하고, 이 공사의 착수금 일부인 4만5000달러를 한국은행에 송금하며 국내 최초로 외화를 획득한 건설사라는 기록을 갖고 있기 때문이다. 대림산업은 1973년 사우디 정유공장 보일러 설치공사 수주로 ‘해외 플랜트 수출 1호’, 1975년 남아프리카공화국...

2018-07-18 10:10
[바캉스재테크]여름휴가 모바일로 싸고 간편하게 환전하기

NH농협은행은 9월 30일까지 1건당 500달러 상당액 이상 환전 또는 송금하면 여행상품권을, ‘올원뱅크’ 앱의 ‘외화 조르기·선물하기’ 서비스를 이용해 외화를 선물하면 스타벅스 모바일 상품권을 제공한다. ◇동남아 국가라면 카드 결제나, 이중 환전 = 모바일 앱이라고 환전 수수료가 다 저렴한 것은 아니다. 오히려 동남아를 비롯한 다른 나라들의 화폐는 환전...

2018-07-11 10:33
[줌 인 아시아] 필리핀, 가상화폐 시장 육성 나서...경제 성장 新동력으로 주목

가상화폐는 외화 송금량이 많은 필리핀 국민에게 빠르고 저렴한 수단으로 주목받고 있다. 지난해 필리핀은 외화 송금 수취 3위 국가로 자리하며 총 328억 달러 규모의 거래량을 기록했다. 올해 1분기에도 약 78억 달러가 필리핀으로 송금됐고 그 중 페소화와 가상화폐 간 환전이 크게 늘어 동기 월평균 거래량은 3600만 달러에 달했다. 5월에는 가상화폐 거래소 코인스의...

2018-07-11 07:26
칼 꺼내 든 금융당국, 해외범죄수익 환수에 함께 나선다

FIU는 금융기관을 이용한 자금 세탁과 외화 불법유출을 탐지하는 역할을 맡는다. FIU는 금융기관에서 발생한 자금세탁 의심 해외송금 거래를 분석해 검찰이나 국세청, 관세청 등 해외범죄수익환수 합동조사단에 전달할 예정이다. 조사단에서 요청한 해외 도픽ㆍ은닉 재산 혐의자에 대한 의심 거래를 살펴보는 것도 FIU의 몫이다. 고액 송금을 위장하기 위해 적은...

2018-05-20 11:15
[이주의 금융꿀팁] 1달러라도 해외 투자·부동산 매입 시 은행 신고를

지분을 취득한 후에는 외화증권취득보고서를 은행에 제출해야 한다. 관련 법에 따르면 해외직접 투자자는 증권취득보고서, 송금보고서, 청산보고서 등을 외국환은행장에게 제출해야 한다. 관련 증권취득보고서를 제때 제출하지 않으면 과태료 700만 원이 부과된다. 해외부동산을 매입하려는 경우에는 2년 미만 주거 목적이라면 한국은행에 신고해야 한다. 2년 이상...

2018-05-02 11:06
농협은행, '올원뱅크' 가입자 200만 명 돌파

특히, 대표 서비스인 ‘간편송금’과 ‘알뜰 외화환전’은 매월 이용건수를 경신할 정도로 인기가 높아 올해 3개월만에 ‘간편송금’이용건수는 1천만 건을 ‘알뜰 외화환전’은 10만 건을 돌파했다. 농협은행은 「올원뱅크」 출시 2주년을 앞두고 모임통장 등 커뮤니티 기능을 강화하고, 자체 리워드 제도를 도입하는 등 「올원뱅크 3.0」 버전을 출시할...

2018-04-10 10:45
[김남현의 경제 왈가왈부] 외환시장, 고래(G2)싸움에 새우등(한국) 터질라

또 원화채권에 투자했던 글로벌 펀드가 채권을 매도하고 해외로 송금하면서 투자시 환헤지를 풀었다. 이 또한 외화자금 수요로 작용했다”고 설명했다. 다만 일각에서는 심상치 않은 조짐으로 받아드리고 있다. 문홍철 DB금융투자 연구원은 최근 FX스와프포인트 급락의 원인을 △한미간 기준금리 인상 기대감 차이 △달러 약세 전망에 따른 달러 포지션 헤지 수요...

2018-03-27 08:10
SC제일은행, 모바일금융 플랫폼 ‘셀프뱅크’ 개편...국내 첫 ‘키보드뱅킹’ 출시

업그레이드를 통해 적금과 외화예금, 일부 신용대출 상품이 추가됐고 주말과 공휴일에도 오전 9시부터 오후 9시까지 상품 가입이 가능해졌다. 본인 인증을 통한 실명확인 절차도 간편해졌다. 기존 타행 계좌에서 SC제일은행 계좌로 고객이 직접 송금하는 방식에서 타행 계좌로 은행이 자동 송금하는 ‘역송금 방식’으로 인증 방식이 변경됐다. 지난달에는 국내...

2018-02-21 11:10
[이주의 금융꿀팁] 설 연휴 대출만기, 19일 상환해도 연체이자 안 물어

◇은행들 55곳 탄력·이동점포… 모바일 환전 수수료 할인 = 일부 은행들은 연휴기간에 입·출금, 송금·환전 등을 이용할 수 있도록 주요 역사와 공항, 외국인 근로자 밀집지역에 45곳의 탄력점포를 운영한다. 또한 입·출금, 신권 교환 등의 서비스를 제공하고자 기차역, 고속도로 휴게소에 10곳의 이동점포도 운영한다. 연휴기간 해외여행을 계획하고 있다면 인터넷과...

2018-02-14 10:44
[벤처돌직구] “규제 피해 호주서 핀테크 창업… 新성장산업이라며 왜 막나요?”

하지만 그에겐 삼성전자 해외본부에서 쌓아온 글로벌 비즈니스 경험이라는 자산에 프리챌 창업 멤버였던 삼성물산 출신 윤태중 부사장, 호주에서 외화송금업체를 운영하며 관련 시스템·솔루션·운영노하우를 전수해줄 김원재 이사회의장 등 의기투합할 동료가 있기에 자신감을 가질 수 있었다. 와이어바알리는 최첨단의 다양한 금융기법을 적용, 아시아 전역에...

2018-01-08 11:00
'평창올림픽 금고지기' 하나은행, ‘세계의 광고판’ 홍보 ‘톡톡'

2020년까지 조직위의 모든 재정(수신·여신·외화·송금거래 등) 부문을 담당하는 금고은행이 된다. 대한체육회와 대한장애인체육회의 재정 부문까지 담당하는 독점적인 권리도 갖게 된다. 또한 2020년까지 조직위의 엠블럼 등 휘장 사용과 관련된 모든 지식재산권과 마케팅 프로모션권, 온·오프라인상의 스폰서표기 노출권, 개폐막식 구매권이나 숙박 교통권 지원...

2017-11-08 10:46
거주자외화예금 두달째 감소, 환율상승에 차익실현+장기연휴 앞둔 수요

거주자외화예금이 두달째 감소세를 지속했다. 외환시장에서 원·달러가 상승하면서 차익실현에 나선데다 해외 사업대금 지급과 외화채권 대규모 만기 상환도 영향을 미쳤다. 긴 추석 연휴를 앞둔 인출도 외화예금 감소에 일조했다. 25일 한국은행에 따르면 9월말 현재 외국환은행의 거주자외화예금은 전월말보다 34억8000만달러 감소한 636억6000만달러를...

2017-10-25 06:00
[SP] 덱스터, 中 완다그룹과 가상현실 사업 이달내 계약

당초 8월 초에 계약이 완료될 것으로 예상했으나, 중국의 대내외적 이슈로 외화송금 등이 지연됐다. 양사는 이달 안에 최종 계약이 완료될 것으로 내다보고 있다. 최원준 한국투자증권 연구원은 최근 보고서를 통해 “중국 박스오피스 시장 규모는 4억8000만 달러로 세계 2위로, 지난 5년간 연평균 36% 성장했다”며 “중국 영화산업의 높은 성장에 따른 수혜가 예상되며...

2017-08-17 14:37
거주자외화예금 역대최대폭(63.3억달러) 감소 ‘연준 인상 트리거?’

거주자외화예금이 한달새 63억 달러 넘게 급감해 사상 최대 감소폭을 기록한 것으로 나타났다. 미국 연준(Fed)이 올 들어 두 번째 금리인상에 나서면서 달러강세(원·달러 환율 상승)를 연출한 것이 달러 매도의 트리거가 된 것으로 보인다. 14일 한국은행에 따르면 6월말 현재 외국환은행의 거주자외화예금은 전월말보다 63억6000만달러 줄어든...

2017-07-14 12:00
‘비트코인’ 해외송금도 가능해진다

소액 해외 송금업체는 18일부터 금융감독원에 외화송금업 등록을 신청하면 최대 20일의 심사기간을 거쳐 기재부로부터 최종 승인을 받게 된다. 따라서 다음 달 하순부터는 은행이 아닌 소규모 업체가 비대면 채널로 소액 해외 송금업무를 개시할 것으로 전망된다. 이에 따라 정부의 가상통화에 관한 세부지침 마련 작업도 속도를 낼 것으로 예상된다. 연초 정부는...

2017-07-10 10:29
[머니&이슈] 진입장벽 낮춘 해외송금시장, 수수료 인하 경쟁 불붙었다

한국카카오뱅크와 케이뱅크은행 등 인터넷 전문은행들이 외화송금업 진출을 선언한 가운데, 핀테크 업계도 블록체인 기술을 활용한 차별화를 시도하면서 지난해 약 10조1900억 원으로 사상 최대 규모를 기록한 해외송금 시장을 놓고 업체 간의 치열한 경쟁이 본격화할 것으로 예상된다. 지난달 20일 소액 해외송금업 도입을 주요 골자로 하는 외국환거래법 시행령...

2017-07-05 10:08
SC제일은행 ‘초이스외화보통예금’신규고객에 1% 특별금리 제공

초이스외화예금은 높은 금리뿐 아니라, 최근 1개월간 평균 잔액이 미화 5000달러 이상이면 평잔 범위 내에서 해외송금수수료를 1회 면제해 주고, 최근 2개월간 평잔이 1만 달러 이상이면 평잔 범위 내에서 해외송금수수료 또는 외화현찰수수료를 1회 면제해 준다. 또 SC은행 스마트폰뱅킹을 이용해 외화 매매 거래를 할 경우 90%의 환율 우대도 제공한다. 김용남...

2017-06-23 11:01

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