비자금수사 검색결과, 8페이지

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‘신한금융 남산 3억원’ 수사 권고...'내분 사태' 라응찬 위증 수사의뢰

남산 3억 원 사건은 신 전 사장에 대한 비자금 수사 및 재판 과정에서 당시 비서실 직원들의 진술을 통해 드러났다. 비서실 직원들은 "라 회장의 지시로 이 행장을 통해 신 사장과 재일교포 주주 등에게 빌려 3억 원을 마련한 다음 2008년 2월 이 행장과 남산자유센터 주차장에서 성명불상자에게 전달했다"고 진술한 것으로 알려졌다. 이후 시민단체가...

2018-11-06 15:36
관세청, 기업 사주 일가 페이퍼컴퍼니 통한 해외 비자금 조성 등 단속 강화

이에 따라 관세청이 수출입 관련 사기ㆍ횡령ㆍ배임 범죄의 수사권을 확보하고 국부유출 단속기관 간 정보공유 확대 등을 권고했다. 특히 △기업사주 일가의 페이퍼컴퍼니를 이용한 해외 비자금 조성 등 재산국외도피 △한국계 외국 국적자의 자금세탁 행위 △수출입가격 조작을 통한 정부보조금 부정수급 행위 △허위수출 거래를 이용한 무역금융 사기 등 사회적...

2018-10-29 12:00
‘사법농단 핵심’ 임종헌, 구속 후 첫 소환

상고법원 도입을 위해 재판 거래 의혹 문건을 작성하거나 지시하고, 당시 법원행정처의 법관 동향 파악, 비자금 조성 등에 깊숙이 관여한 의혹을 받는다. 특히 임 전 차장은 법원행정처가 법관 해외파견 등을 대가로 청와대의 의사에 따라 일제 강제징용 피해자 소송 판결을 늦추고, 결론을 뒤집는 데 관여한 혐의도 받는다

2018-10-28 11:03
검찰, '사법농단 의혹' 핵심 임종헌 구속영장 청구…직권남용ㆍ허위공문서작성 등 혐의

양 전 대법원장이 추진한 상고법원 도입을 위해 재판 거래 의혹 문건을 작성하거나 지시한 것으로 보고 있다. 더불어 당시 법원행정처의 법관 동향 파악, 비자금 조성 등에 깊숙이 관여한 것으로 의심한다. 특히 임 전 차장은 법원행정처가 법관 해외파견 등을 대가로 청와대의 의사에 따라 일제 강제징용 피해자 소송 판결을 늦추고, 결론을 뒤집는 데 관여한 혐의도 받는다

2018-10-23 20:13
[단독]검찰, 삼성테크윈 페이퍼컴퍼니 비자금 수사 착수

검찰은 삼성테크윈이 K-9자주포 수출 과정에서 페이퍼 컴퍼니를 통해 비자금을 조성하거나 리베이트 등에 사용한 의혹 등을 들여다보고 있다. 삼성테크윈은 터키에 K-9 자주포를 수출하면서 영국령 버진아일랜드에 설립된 ‘코오롱 리미티드’라는 페이퍼컴퍼니와 독적점 중개 계약을 맺은 것으로 전해졌다. '코오롱 리미티드'는 2001년 삼성테크윈이 터키정부와 K...

2018-10-18 16:36
‘두 번째 소환’ 임종헌, 9시간 조사 후 귀가

양 전 대법원장이 추진한 상고법원 도입을 위해 재판 거래 의혹 문건을 작성하거나 지시한 것으로 보고 있다. 더불어 당시 법원행정처의 법관 동향 파악, 비자금 조성 등에 깊숙이 관여한 것으로 의심한다. 특히 임 전 차장은 법원행정처가 법관 해외파견 등을 대가로 청와대의 의사에 따라 일제 강제징용 피해자 소송 판결을 늦추고, 결론을 뒤집는 데 관여한 혐의도 받는다

2018-10-17 09:30
검찰, 임종헌 귀가 9시간 만에 재소환…'묵묵부답'

양 전 대법원장이 추진한 상고법원 도입을 위해 재판 거래 의혹 문건을 작성하거나 지시한 것으로 보고 있다. 더불어 당시 법원행정처의 법관 동향 파악, 비자금 조성 등에 깊숙이 관여한 것으로 의심한다. 특히 임 전 차장은 법원행정처가 법관 해외파견 등을 대가로 청와대의 의사에 따라 일제 강제징용 피해자 소송 판결을 늦추고, 결론을 뒤집는 데 관여한 혐의도 받는다

2018-10-16 14:20
‘사법농단’ 의혹 핵심 임종헌, 19시간 조사 후 귀가

양 전 대법원장이 추진한 상고법원 도입을 위해 재판 거래 의혹 문건을 작성하거나 지시한 것으로 보고 있다. 더불어 당시 법원행정처의 법관 동향 파악, 비자금 조성 등에 깊숙이 관여한 것으로 의심한다. 특히 임 전 차장은 법원행정처가 법관 해외파견 등을 대가로 청와대의 의사에 따라 일제 강제징용 피해자 소송 판결을 늦추고, 결론을 뒤집는 데 관여한 혐의도 받는다.

2018-10-16 09:06
‘사법농단’ 윗선 수사 분수령…검찰, 오늘 임종헌 소환조사

더불어 당시 법원행정처의 법관 동향 파악, 비자금 조성 등에 깊숙이 관여한 것으로 의심한다. 특히 임 전 차장은 법원행정처가 법관 해외파견 등을 대가로 청와대의 의사에 따라 일제 강제징용 피해자 소송 판결을 늦추고, 결론을 뒤집는 데 관여한 혐의를 받는다. 임 전 차장은 청와대와 외교부, 법원행정처 사이에서 이를 조율한 의혹도 있다. 또 법원행정처가 전교조...

2018-10-15 06:00
롯데 지배구조 개편에 쏠린 눈...호텔롯데 상장 시점은?

그러나 1년 후 그룹 비자금 조성 의혹에 대한 검찰 수사가 시작되자 호텔롯데는 상장 철회신고서를 제출한 바 있다. 이후 롯데그룹은 지배구조 개편을 위해 지난해 10월 롯데쇼핑·제과·칠성·푸드 등 4개 상장 계열사를 사업부문과 투자부문 분할 및 합병을 통해 그룹 지주회사인 롯데지주를 출범시켰다. 롯데지주는 신규 순환출자와 상호출자 문제를 해소하고...

2018-10-10 09:08
검찰, 조용병 회장 영장 청구 이유는?...신한금융 채용비리 증거 확보 관측

앞서 박인규(64) 전 DGB금융지주 회장 겸 대구은행장이 구속된 상태로 재판에 넘겨져 실형을 선고받았으나 그는 채용 비리 혐의뿐 아니라 비자금 조성 등 혐의를 함께 받았다. 그동안 검찰 수사는 실무자 선에서 꼬리 자르기 식으로 이어져 왔다. 검찰은 증손녀 채용 비리 청탁 혐의를 받는 윤종규 KB금융지주 회장을 피의자 신분으로 불러 조사하고, 자택과 집무실...

2018-10-09 13:51
[경제단체 명암] 재계 목소리서 산업계 목소리로 ‘변화 일로’

그러나 1996년 노태우 비자금 사건, 2002년 대선자금 수사 등에 연루되며 전경련의 위상에 균열이 가기 시작했다. 2017년 박근혜 정부의 국정 농단 사태와 엮이면서 전경련은 나락으로 떨어졌고, 한때 존폐 위기에 처하기도 했다. 전경련은 생존을 위해 과감히 ‘변화와 혁신’을 선택했다. 뼈를 깎는 반성과 쇄신에도 나섰다. 그럼에도 전경련이 과거와 같은 위상을...

2018-10-04 09:07
‘정점’ 향하는 사법농단 수사...검찰, 양승태 전 대법원장 등 압수수색

검찰은 2015년 대법원이 일선 법원의 공보관실 운영예산 수억 원을 비자금으로 조성해 고위법관들에 대한 격려금, 대외활동금 등으로 사용한 의혹에 대해서도 수사 중이다. 이번 영장 발부는 검찰이 윤인태 전 부산고법원장의 진술 등을 확보하면서 법원이 이들에 대한 강제수사 필요성을 일부 인정한 것으로 보인다. 다만 주거지에 대한 영장은 대부분 기각돼...

2018-10-01 08:37
[장효진의 이슈通] 김명수 1년, 위기관리 리더십 입증해야

양승태 사법부 시절 판사 사찰에 대한 소문이 청와대와 법원행정처의 재판 거래 정황으로 번지더니 재판 기밀 문건 유출, 비자금 조성까지 헌정 사상 초유의 ‘사법 농단’ 의혹으로 커졌다. 6월 검찰 수사가 본격화한 후 양파 껍질처럼 드러나는 양승태 사법부의 각종 비위 의혹에 모두가 깜짝 놀랐다. 급기야 김 대법원장이 사법농단 의혹 사태의 진앙인...

2018-09-27 10:42
검찰 '광고비 리베이트' 광동제약 압수수색

검찰에 따르면 서울중앙지검 특수2부(송경호 부장검사)는 11일 서울 서초동 광동제약 본사에 검사와 수사관을 보내 광고 집행 관련 회계장부와 컴퓨터 하드디스크 등을 확보했다. 검찰은 광동제약 임직원이 2013년부터 3년여 동안 특정 광고대행사에 일감을 주고 수억 원대 금품을 되돌려 받은 것으로 의심하고 있다. 검찰은 이 자금이 비자금 조성 등에 쓰였는지를...

2018-09-11 16:12
'오너 리스크'에 또 발목 잡힌 유통가...횡령·일감몰아주기 등 물의

담 회장은 2011년 비자금 160억 원을 포함해 약 300억 원의 회삿돈을 횡령하거나 정해진 용도 절차를 따르지 않고 사용한 혐의로 검찰에 구속돼 재판을 받은 바 있다. 1심에서 징역 3년의 실형을 받았으나 항소심에서 집행유예로 석방된 후 형이 확정됐다. 일찍이 중국을 비롯한 동남아 시장에 진출해 오리온을 글로벌 제과업체로 성장시킨 담 회장은 2014년 신세계와...

2018-09-10 10:17
경찰 담철곤 오리온 회장 10일 소환 …개인별장에 회삿돈 200억 유용 혐의

수사 당시에도 조사가 이뤄졌으나 문제가 없어 기소되지 않은 사안이라며 의혹을 부인했다. 오리온 측은 "해당 건물은 외부 귀빈용 영빈관과 갤러리 목적으로 설계됐고, 2014년 완공 시점에 용도를 재검토해 지난 4년간 임직원 연수원으로 쓰고 있다"며 "최고경영진이 개인 용도로 사용한 적은 한 차례도 없다"고 말했다. 앞서 담 회장은 비자금...

2018-09-07 19:42
검찰 '비자금 조성 의혹' 대법원 압수수색

사법농단 의혹을 수사 중인 검찰이 사법부의 ‘비자금’ 조성 의혹과 관련해 대법원을 압수수색 중이다. 서울중앙지검 사법행정권 남용 의혹 관련 수사팀(팀장 한동훈 3차장검사)은 6일 오전 대법원 예산담당관실·재무담당관실에 검사와 수사관을 보내 각급 법원 공보관실 운영비 예산 신청·집행 관련 자료와 컴퓨터 하드디스크 등을 확보하고 있다. 검찰은...

2018-09-06 10:28
[단독] 불법자금 의혹 상반기만 41만 건…‘금융계 저승사자’로 큰 FIU

최근 조양호 한진그룹 회장 비자금 조성 의혹 수사의 출발점도 FIU다. 대한항공에서 수상한 국내자금 흐름을 포착해 검찰에 넘겼다. 국내 최대 암호화폐 거래소 업비트 수사 역시 FIU가 뒤에 있었던 것으로 알려졌다. 1월 암호화폐 거래 실태를 점검해 위법 정황을 발견하고 검찰에 통보했다고 한다. 검찰과 국세청 등 요구로 FIU에서 거래 정보를...

2018-09-06 10:27
'재판 거래' 검찰 수사 비자금 의혹 새국면…"고위법관 격려금으로 사용"

특히 검찰 수사 결과 비자금 조성에 활용된 예산항목은 2015년부터 신설된 것으로 나타났다. 일반재판운영비 중 ‘각급 공보관실 과실 운영비’가 새로 만들어졌고, 검찰은 이 명목으로 추진된 예산이 전액 현금화돼 법원행정처 금고로 다시 들어간 것으로 파악하고 있다. 검찰은 법원행정처가 예산 신청 당시부터 비자금을 조성할 의도가 있었던 것으로 보고 있다. 검찰...

2018-09-04 16:06

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