불법환전 검색결과, 4페이지

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[이코노미 리포트] 공식인가 시장만 436개… 北 경제부활 ‘핵심 열쇠’

이들은 무역과 관광 등을 통해 부를 축적한 신흥자본가이며 대출, 환전 등의 업무를 하는 것으로 알려졌다. 북한에서 사기업은 불법이지만, 국영기업과 연관된 사업은 허용된다. 돈주는 이 과정에 관여하며 부를 축적한다. 일부는 주택 건설이나 공장 생산용 원료 구매 등의 사업 개시와 확장에 자금을 대기도 한다고 보고서는 설명했다. 이처럼 북한에서 확산되고...

2018-09-12 10:15
"월 450만원 드립니다"…지난해 불법 금융광고 1300건 적발

또 도박사이트 환전, 수입업자 세금감면 등을 목적으로 내세워 안전하게 많은 돈을 벌 수 있다고 광고했다. 불법은 맞지만 책임지겠다는 내용으로 현혹하기도 했다. 그러나 금융당국은 “대포통장은 보이스피싱, 불법도박 등 범죄의 현금인출 수단으로써 통장을 사는 사람과 파는 사람 모두 형사처벌 대상”이라고 강조했다. 무직자, 저신용자 등을 대상으로...

2018-03-29 06:00
[블록체인 혁명] “제2 비트코인, 가즈아~”… 차별화 전략 앞세운 대체코인들

당초 ‘다크코인’이라는 명칭을 사용했으나 불법 사이트 등과 연관됐다는 소문이 확산되면서 이미지 제고를 위해 이름을 바꿨다. 코인 명칭을 바꾸면서 익명 거래, 실시간 이체 확인 기능 등을 추가했다. 다수의 거래를 묶어 ‘마스터노드’를 통해 섞은 뒤 거래 내역을 내보내는 방식으로 익명성을 보장한다. 　△라이트코인(LTC)=거래속도 비트코인의 4배...

2018-01-17 13:56
[이슈&인물] 김진화 “단기·대증적 대책이 한탕주의 불러...'가상화폐 갈라파고스’ 형국”

그래서 불법적인 것들은 채찍을 휘두르고, 잘하는 시장 플레이어(참여자)들은 더 잘될 수 있도록 해야 한다. 그래서 모든 시장 플레이어들이 잘되는 방향으로 견인할 수 있어야 한다. 지금 우리 정부는 조급한 마음에 채찍만 휘두르다 보니, 오히려 정부의 채찍 따위는 아랑곳하지 않는 시장의 반발 심리를 키웠다고 본다. 시장 플레이어도 정부가 언제 채찍을 휘두를지...

2018-01-12 10:51
[상보] 정부, 가상화폐 거래실명제 실시ㆍ가상계좌 신규발급 중단…불법행위에 법정 최고형

관세청은 불법 환전상 검사ㆍ조사 대상 선정을 위해 환전상 외환거래, 출입국 실적 등을 치밀하게 분석중이다. 환치기 등 불법 외환거래 혐의업체(4개사)를 조사중이며, 우범 환전업체, 고액․빈번 가상통화 거래자 등을 중심으로 철저히 조사하고, 위법사항이 발견되는 대로 신속히 수사할 예정이다. 가상통화 온라인 광고 등 규제도 강화된다. 방송통신위원회는...

2017-12-28 11:07
송윤상 검사, 대검 '이달의 형사부' 검사… 비트코인 신종 환치기 일당 검거

환치기는 두 국가에 각각 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 돈을 넣고 다른 국가에 만들어 놓은 계좌에서 그 나라의 화폐로 받는 불법 외환거래 수법을 말한다. 은행에서 환전할 때 지불하는 환 수수료를 물지 않고, 비정상적으로 외환을 외국에 송금하는 것으로 국부의 해외유출로 여겨져 처벌된다. 송 검사는 지난달 비트코인을 이용한 신종 환치기 사범 6명을...

2017-12-03 09:29
[단독] 가상화폐 눈독 들였던 증권업계… 금융당국 '실눈' 뜨니 손사래

비트코인 예수금 입금 서비스란, 가상화폐 비트코인을 원화로 환전해 주식 예수금으로 입금할 수 있는 서비스로 비트코인의 간편한 입금 및 환전을 통해 실제 증권거래에 이용 가능한 것이 특징이다. 당시 대신증권과 코인원은 업무협약(MOU)을 맺고 ‘비트코인 예수금 서비스’를 시작으로 단계적으로 가상화폐 및 블록체인을 활용한 다양한 서비스 개발을 진행할...

2017-11-17 10:42
경찰, 판돈 3조원대 도박사이트 적발…1500억 챙긴 일당 검거

경찰에 따르면 박모(31) 씨 등 30명은 2015년 5월부터 올해 9월까지 불법 스포츠토토 사이트를 개설해 2만5000명 이상을 회원으로 모집, 8176억원이 오가는 도박판을 벌이게 하고 1073억원을 챙긴 혐의를 받고 있다. 경찰 조사 결과, 이들은 영국과 일본에 서버를 두고 사법기관의 단속에 대비한 행동강령을 만든 뒤 우리나라와 대만에서 이른바 환치기 수법으로...

2017-10-18 10:53
"추석 연휴에 대출 만기일인데...대출이자 나갈수도?"...만기예금ㆍ자동납부 등 Q&A

△추석 연휴 중 입출금이나 환전이 필요하다면?금융회사들이 운영하는 탄력점포 및 이동점포를 방문하면 된다. 주요 역과 공항 등에 76개의 탄력점포가, 기차역과 고속도로 휴게소 등에 14개의 이동점포가 운영된다. △추석 연휴 중 보이스피싱을 당하면?거래은행 콜센터나 금융감독원의 불법 사금융피해신고센터(1332) 또는 경찰에 신고해 지급정지를 요청해야 한다.

2017-10-02 09:00
[비트코인] 국내 거래되는 가상화폐 종류는…비트코인ㆍ이더리움 등 9종

당초 ‘다크코인’이라는 명칭을 사용했으나 불법 사이트 증과 연관됐다는 소문이 확산되면서 이미지 제고를 위해 이름을 바꿨다. 코인 명칭을 바꾸면서 익명거래, 실시간 이체 확인 기능 등을 추가했다. 다수의 거래를 묶어 ‘마스터노드’를 통해 섞은 뒤 거래 내역을 내보내는 방식으로 익명성을 보장한다. △라이트코인(LTC) 라이트코인은 2011년 10월 구글...

2017-09-25 10:13
중국, 가상화폐 투자 규제 시동…가상화폐 열풍 꺼지나

이에 따라 모든 ICO 플랫폼 업체에 대해, 법적으로 인정받은 공식 화폐와 가상화폐 간 환전도 금지된다. 또 금융회사와 비금융권 결제업체가 ICO 관련 사업을 하는 것도 불법으로 간주된다. 사실상 가상화폐 ICO를 통한 자금조달 행위를 전면 금지하겠다는 것이다. 인민은행은 이날 ICO에 참여한 기관과 개인 투자자에 대한 조사를 마쳤으며 금융질서를 어지럽히는...

2017-09-05 10:23
서일석 모인 대표 “해외송금 수수료 더 싸게…사람 중심의 금융 돼야”

송금 시간도 대폭 단축되고 자신이 보내는 금액이 정확하게 얼마의 현지화폐로 환전되는 지도 확인할 수 있다. 사업 과정에 어려움이 없는 것은 아니다. 서 대표는 “금융서비스이다 보니 법적인 부분이 가장 어렵다”며 “자문 로펌만 두 곳이나 있다. 이용약관 하나를 만들 때도 변호사들과 계속 확인하면서 꼼꼼히 하려 한다”고 말했다. 그가 법규에 대해 철저해질...

2017-02-24 10:20
중국 금융 당국, 비트코인 감시 강화 시사 “합법적 화폐 아니야”

환전 한도 규제에 포함할 가능성은 낮다고 설명했다. 다만 그는 “어떤 종류든 규제는 확실히 생길 것으로 보인다”며 “언제 시작될지는 미지수”라고 밝혔다. 우한과학기술연구대학교 금융 증권 연구소의 둥덩신 소장은 “중국에서 비트코인 거래에 대한 정책 리스크가 높아지고 있다”며 “중국 당국은 비트코인이 금융질서를 어지럽힌다고 여긴 뒤 이를 불법으로...

2017-01-09 17:07
지난해 온누리상품권 불법 환차익 점포 1605곳 처벌

불법 유통이 적발된 점포들은 이 기간 상품권을 구매했다가, 곧바로 현금화하는 환전 수법을 통해 10%의 차익을 얻어왔다. 3일 중기청 관계자는 “12월 중순경 부정유통행위로 환전차익을 4200만 원 정도 남긴 가맹점 1633곳에 대해 위반행위 경중을 판단해 행정 조치를 취했다”고 밝혔다. 이날 중기청은 과태료 250만 원을 부과하고 가맹점 등록이 3개월 동안 취소된...

2017-01-03 17:30
HSBC 고위직 선행매매 체포로 글로벌 은행권 발칵…미국 환시조작 수사 이래 첫 기소

2011년 영국 케른에너지는 인도 자회사 매각을 통해 얻은 자금 35억 달러를 파운드화로 환전하기 위해 영국 HSBC에 파운드화 매수를 주문했다. 거래는 비밀리에 진행되도록 요청했다. 당시 런던에서 외환 트레이딩 글로벌 책임자였던 존슨과 유럽 및 중동·아프리카 외환거래 책임자였던 스콧은 케른에너지가 요청한 매수 거래 전 파운드 값을 올리는 시세조정...

2016-07-21 08:50
경찰, 전국 21개파 조폭 개입 불법 도박사이트 적발…판돈만 1천억대

무려 1000억원대 불법 스포츠토토 사이트를 운영해 온 전국 21개 파 조직폭력배들이 경찰에 무더기로 적발됐다. 울산지방경찰청은 회원을 모집해 불법 스포츠토토 사이트에서 도박하도록 한 혐의(국민체육진흥법 위반)로 익산 배차장파 행동대원 강모(31)씨 등 조폭 43명과 사이트 운영자, 도박자 55명 등 모두 98명을 검거했다고 9일 밝혔다. 특히, 이 가운데 경찰은...

2016-06-09 09:25
경찰, 145억원대 불법 선물거래사이트 운영 조직 검거

145억대 불법 선물도박사이트를 운영해 온 일당이 경찰에 붙잡혔다. 경찰청 사이버범죄대응과는 약 145억원대 불법 선물도박 사이트를 운영하며 부당이득 46억원을 올린 혐의(도박개장)로 김씨 등 2명을 구속하고 조직원 18명을 불구속 입건했다고 21일 밝혔다. 경찰에 따르면 김씨 등은 지난 2014년 10월 불법 선물거래 사이트를 만든 뒤 회원들로부터 투자금을...

2016-03-21 07:10
회사 자금 횡령 여부 공방…장세주 동국제강 회장 항소심

검찰은 이씨의 증언에 대해 "불법이 아니라면 찝찝함을 느낄 이유가 뭔가. 본인 명의로 환전을 할 경우 문제가 될거라고 생각했기 때문 아니냐"고 지적했다. 하지만 이 씨는 "직원 명의로 은행업무를 봤지만 문제가 없다고 생각했다"고 밝혔다. 또 "회장님이시니 그 정도 돈을 갖고 계실거고, (총무팀 직원에게) 충분히 지시할 수 있다고...

2016-03-16 19:43
금감원, 가상화폐 악용한 불법 자금모집 주의보

향후 코인의 가격이 급등하여 투자금 이상의 수익을 보장할 수 있으며 현금으로 100% 환전이 가능하다고 제시했다. A업체는 대형마트 사용, 교통카드 충전, 온라인 상품권 구입, 휴대폰요금 결제, 공과금 납부 등이 가능하다고 주장하나 사실상 거래는 불가하다. 금융감독원은 최근 가상화폐인 코인을 이용해 불법적으로 자금을 모집하는 유사수신행위가 성행하고 있어...

2015-11-05 13:22
[환전업 개편] 환전상도 해외 송금 가능 ... 불법 환전 양성화ㆍ세수 확대 차원

환전업자의 불법행위에 대한 제재도 강화된다. 정례적으로 법무부, 관세청, 경찰청, 국세청 등 관계기관 합동 점검을 실시해 환전업자의 기본의무(환전장부 작성, 거액환전의 관계기관 통보의무 등) 준수여부 및 환치기 등 불법외환거래, 세금 탈루 조사도 병행할 계획이다. 아울러 영업정지ㆍ등록취소 이외에 위중한 의무위반을 처벌하는 행정벌(과태료 등) 등을 강화해...

2015-10-29 14:07

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