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  • 윤석열 장모 2심 첫 공판 "공범과 투자금 회수" vs "개인 간 금전 거래"
    윤석열 장모 2심 첫 공판 "공범과 투자금 회수" vs "개인 간 금전 거래"
    요양병원을 불법 개설하고 요양급여를 부정 수급한 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨가 항소심 첫 공판에서 무죄를 주장했다. 서울고법 형사5부(재판장 윤강열 부장판사)는 6일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 최 씨에 대한 항소심 첫 공판기일을 진행했다. 재판에서는 최 씨가 요양병원 설립을 위한...
    2021-09-06 16:17
  • 하청 업체 쥐어짜 폭리, 회삿돈 빼돌려 요트·슈퍼카 타고 아파트까지 증여
    하청 업체 쥐어짜 폭리, 회삿돈 빼돌려 요트·슈퍼카 타고 아파트까지 증여
    사주는 빼돌린 자금으로 시세 30억 원의 아파트를 자녀에게 편법 증여한 정황도 포착됐다. 국세청은 불법·불공정 행위로 폭리를 취해 부를 축적하고, 호화·사치 생활을 일삼거나 서민들에게 피해를 주며 재산을 축적한 탈세혐의자 59명에 대해 세무조사를 실시한다고 24일 밝혔다. 김동일 국세청 조사국장은 "이번 조사는 코로나19 재확산, 사회적 거리두기...
    2021-08-24 14:12
  • [종합] '국민의힘 12명·김의겸' 부동산 불법 의혹…이준석 결정은?
    [종합] '국민의힘 12명·김의겸' 부동산 불법 의혹…이준석 결정은?
    업무상 비밀이용 의혹에 김의겸 "사실과 달라" 호소 윤상현·태영호·박병석 등 조사대상서 제외 이준석 측 "이르면 모레 입장발표 할 것" 국민의힘 소속 국회의원 12명, 열린민주당 소속 1명 등 총 13명의 의원이 부동산 거래 및 보유 과정에서 불법거래 의혹이 있는 것으로 드러났다. 그동안 강경 대응을 예고한 이준석 국민의힘 대표가 어떤 결정을...
    2021-08-23 17:23
  • [상보] 권익위, 부동산 조사결과 "국민의힘 12명·열린민주 1명 의혹"
    국민의힘 소속 국회의원 12명, 열린민주당 소속 1명 의원이 부동산 거래 및 보유 과정에서 불법거래 의혹이 있는 것으로 드러났다. 국민권익위원회는 23일 오후 국민의힘을 비롯해 비교섭단체 5당(정의당, 국민의당, 열린민주당, 기본소득당, 시대정신) 의원들의 부동산 전수조사 결과를 발표했다. 김태응 권익위 부동산거래특별조사단장은 이날 브리핑에서 “권익위...
    2021-08-23 16:28
  • ‘횡령ㆍ배임’ 선종구 전 하이마트 회장 파기환송심서 징역 5년…법정구속 면해
    ‘횡령ㆍ배임’ 선종구 전 하이마트 회장 파기환송심서 징역 5년…법정구속 면해
    아들에게 미국 내 고급 주택을 사주고 차명 부동산 처분대금을 불법 증여하는 등 증여세를 포탈한 혐의도 있다. 선 전 회장은 또 당국에 신고하지 않고 31억 원 상당의 외화를 불법 송금한 혐의, 시세차익을 목적으로 춘천에 있는 골프장 개발지 부근 부동산을 차명 취득해 명의신탁한 혐의를 받는다. 1심은 외국환거래법 위반 등 일부 혐의만 유죄로 인정해 징역...
    2021-08-18 16:17
  • 연말정산 일괄제공 서비스 도입…코로나19 피해 소상공인 세무조사 유예
    연말정산 일괄제공 서비스 도입…코로나19 피해 소상공인 세무조사 유예
    대기업의 불공정 부동산·자본 거래, 중견기업의 경영권 편법 승계와 변칙 증여는 엄단하고 법인 명의의 고가 차량이나 회원권, 법인카드 등을 사적으로 사용하는 사례도 점검한다. 국세청은 민생침해 탈세 대응도 강화하기로 했다. 불법 대부업자, 고액 입시학원, 서민 대상 게임장 등 국민 생활과 밀접한 분야의 탈세 행위를 점검하고 거짓 세금계산서 발급 등으로...
    2021-08-13 11:23
  • 실명 대신 숫자로 만든 비밀계좌·역직구 대금 가상계좌로 '슬쩍'
    실명 대신 숫자로 만든 비밀계좌·역직구 대금 가상계좌로 '슬쩍'
    법인 A는 대금을 받지 못한 것처럼 꾸미고 회수불능 처리했고, 사주는 비밀계좌 자금을 신고하지 않고 자녀에게 증여했다. #온라인 쇼핑몰을 운영하는 개인사업자 B는 해외 오픈마켓에서 발생한 역직구 매출액을 해외 전자지급결제대행사(PG)를 통해 해외 가상계좌로 입금시켰다. 이후 다시 아들의 해외 가상계좌로 이체한 뒤 국내 계좌로 지급하는 방법을 사용해...
    2021-07-07 14:09
  • 내부정보 빼내 투기하고 탈세까지…'LH직원·시의원·지자체장·공무원' 2800명 수사
    내부정보 빼내 투기하고 탈세까지…'LH직원·시의원·지자체장·공무원' 2800명 수사
    국세청은 나머지 360건에 대해 취득자금 편법증여 여부, 사업장의 소득·법인세 신고 적정 여부를 정밀 검증하는 한편 탈세심의자료와 토지 취득이 빈번한 사례를 분석해 세무조사 대상자를 추가로 선정할 계획이다. 금융위원회는 올해 3월 부동산 투기 특별 금융대응반을 구성했다. 위법·부당대출 의혹이 있는 금융회사 4곳을 조사해 불법투기가 의심되는...
    2021-06-02 16:46
  • 고액급여·퇴직금에 불법 투기까지…사주일가 독식 탈세자 30명 세무조사
    고액급여·퇴직금에 불법 투기까지…사주일가 독식 탈세자 30명 세무조사
    계열사를 통해 자녀에게 부를 증여한 경우도 포착됐다. 부동산 회사 주식을 자녀에게 증여한 뒤 얼마 지나지 않아 서울 강남 지역 땅을 헐값에 넘겨 각종 세금을 탈루한 사례도 있다. 이번 조사 대상자 중 불공정 거래와 관련한 총금액은 1400억 원에 달했다. 아울러 임직원 명의 회사와의 정상거래로 가장해 기업자금을 빼돌린 뒤 최고급 아파트와 슈퍼카를...
    2021-04-27 15:08
  • [사각지대 놓인 ‘대안화폐’] 세금 못 매겨…불법 대금 사용에 상속까지 ‘악용’
    따라서 대안화폐는 불법 대금으로 쓰이기도 하고 ‘탈세’의 유용한 방식으로도 거론되곤 한다. 실제로 국내 주요 게임 내의 아이템은 수천만 원을 호가하거나 수억 원에 달한다. 게임 내 캐릭터의 가치도 부동산 가격에 상승할 정도로 가치가 크게 상승했다. 아이템을 자녀에게 증여한 뒤 다시 되팔아 현금화해 재산을 물려주는 방식을 통해 증여세나 상속세를 피할 수...
    2021-04-27 05:00
  • 지방 부동산 탈세·다운계약 의심 사례 244건 적발
    지방 부동산 탈세·다운계약 의심 사례 244건 적발
    국토교통부는 이 거래가 불법 명의신탁(소유권 명의를 실소유자가 아닌 다른 사람 이름으로 해놓는 것)이라고 보고 경찰에 수사 의뢰하기로 했다. 지난해 하반기 부동산 거래가 급증한 창원ㆍ울산ㆍ대구 등지에서 탈세나 명의신탁 등 불법거래로 의심되는 매매사례 244건이 적발됐다. 법인 명의로 아파트 10채를 다운계약해서 사들이거나, 개인이 법인 명의를 빌려...
    2021-04-19 11:00
  • 검찰, '이스타항공 창업주' 이상직 의원 구속영장 청구
    검찰, '이스타항공 창업주' 이상직 의원 구속영장 청구
    자금 담당 간부 A 씨는 이 의원의 조카로 알려져 있다. 검찰은 이 의원의 지시 아래 A 씨의 범행이 이뤄진 것으로 판단하고 범죄의 중대성을 고려해 구속영장을 청구했다. 이번 사건은 이스타항공 노조와 국민의힘 등이 지난해 8~9월 이스타항공 대량 해고 사태와 관련한 횡령과 배임, 회사지분 불법 증여 등 혐의로 이 의원과 경영진을 고발하면서 시작됐다.
    2021-04-09 11:00
  • [팩트체크] 실거래가 넘은 공시가격… 알고 보니 ‘가족 간 거래’?
    [팩트체크] 실거래가 넘은 공시가격… 알고 보니 ‘가족 간 거래’?
    또 거래 당시 분양가 대비 2억 원 이상 오른 금액으로 매매된 사실과, 당시 부동산 중개업계에서도 증여 거래라는 얘기는 나오지 않은 점으로 미뤄 일반적인 거래일 가능성도 배제할 수 없다. 서울 서초구는 '공시가격 현실화율(시세 반영률) 100% 이상 사례'로 서초동 S아파트를 꼽았다. 이 아파트는 지난해 단 한 건만 거래됐다. 6일 국토교통부 실거래가 시스템에...
    2021-04-06 17:14
  • 소득 없는데 3기 신도시 땅 수십억 원치 보유…탈세혐의자 165명 세무조사
    소득 없는데 3기 신도시 땅 수십억 원치 보유…탈세혐의자 165명 세무조사
    취득하면서 증여세는 한 푼도 내지 않았다. #농업은 하지 않으면서 서류상으로만 존재하는 농업회사법인 C는 농지를 양도하면서 양도세를 감면받았고, 법인의 주식을 자녀가 주주로 있는 법인에 저가로 양도한 정황도 포착됐다. 신도시 예정지에서 벌어졌던 불법 토지거래와 탈세에 대해 정부가 칼을 빼 들었다. 개인과 법인, 기획부동산, 농업법인 등 165명에...
    2021-04-01 16:17
  • 국토부, 부동산 불법행위 감시조직 이르면 내달 6일 출범
    국토부, 부동산 불법행위 감시조직 이르면 내달 6일 출범
    또 다운계약과 편법증여, 청약통장 거래 등 각종 부동산 불법행위에 대한 조사를 시행한다. 기획단은 앞으로 출범할 ‘부동산거래분석원’의 주춧돌 역할을 할 전망이다. 분석원은 국토부 바깥에 별도로 만들어지는 조직으로 부동산 투기와 관련된 모든 편법 불법 행위에 대한 모니터링과 수사를 맡게 된다. 이 밖에 2·4 공급대책 관련 주택 공급 예정지에 대한 투기...
    2021-03-26 10:35
  • 수도권 땅 매입시 자금조달계획서 제출 의무화 추진
    수도권 땅 매입시 자금조달계획서 제출 의무화 추진
    불법 증여를 가려낼 수 있고, 토지 시장에 만연한 차명거래도 차단할 수 있다. 이와 함께 공무원, 공공기관 임직원 등에 대한 부동산 재산 등록제와 신고제를 도입하는 방안도 검토하고 있다. 토지 개발 관련 미공개 정보로 부동산에 투자하는 불법행위를 저지른 공직자에 대해 토지·주택 관련 기관 취업을 제한하고, 공인중개사 등 부동산 관련 업종 자격증 취득을...
    2021-03-25 20:18
  • LH 직원이 땅 사들인 과천지구…한 필지 145명이 ‘지분 쪼개기’
    LH 직원이 땅 사들인 과천지구…한 필지 145명이 ‘지분 쪼개기’
    해당 필지는 1984년 처음 소유자에서 1991년 증여와 2002년 매매가 각각 이뤄졌다. 이후 2015년 토지 경매업체들이 지분을 사들이면서 2018년까지 지분 거래가 활발하게 이어졌다. 과천지구는 2018년 12월 공공주택지구로 3기 신도시와 함께 수도권 주요 주택 공급 예정지로 지정된 바 있다. 지분 소유자들의 거주지는 서울 강남권과 경기 성남 분당구 등 수도권 각지에...
    2021-03-15 04:30
  • 국세청, 불공정 탈세 혐의자 61명 세무조사 착수
    국세청, 불공정 탈세 혐의자 61명 세무조사 착수
    국세청은 코로나19 경제위기 상황을 기회삼아 편법증여 등 반칙·특권을 통해 재산을 불리는 영앤리치(Young&Rich) 등 불공정 탈세 및 국민 상대 민생침해 탈세 혐의자 등 61명에 대한 세무조사에 착수했다"고 17일 밝혔다. 국세청은 국세청 NTIS 자료는 물론 FIU 정보, 유관기관 수집자료 등 이용 가능한 모든 정보를 활용, 영앤리치와 부모 등 가족의...
    2021-02-17 12:08
  • 올해 세무조사 감축ㆍ운영…불공정 탈세 행위 강력 대응
    올해 세무조사 감축ㆍ운영…불공정 탈세 행위 강력 대응
    또 불법 사금융 등 경제위기를 악용해 국민의 어려움을 가중시키는 민생침해 분야와 자료상 등 세법질서 문란분야도 엄정 대응하는 한편 기업에 필요한 자금을 부당하게 유용해 편법 상속･증여 및 호화 소비에 충당하는 사주일가의 변칙적 탈세를 근절에도 박차를 가하기로 했다. 뿐만 아니다. 특수관계 해외법인 지분 변칙증여 및 부당한 사업특혜와 가상자산을 통한...
    2021-01-28 11:00
  • 국세청, 부동산 탈세 혐의자 358명 세무조사
    국세청, 부동산 탈세 혐의자 358명 세무조사
    편법 증여 혐의자 326명, 주택을 불법 개조해 임대사업을 하면서 임대수입을 누락한 66명 등이 세무조사 대상이다. 국세청은 이들에게 관련 자금 증빙을 받고 필요하면 관련 사업체까지 조사해 세금 탈루 여부를 밝히기로 했다. 국세청은 지난해에도 부동산 관련 탈세 혐의자 1543명을 조사해 1252억 원을 추징했다. 김태호 국세청 자산과세국장은 "앞으로도...
    2021-01-18 16:51
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