워크숍에 참석한 이명순 금감원 수석부원장은 모두발언을 통해 “전자금융업이 비약적으로 성장하며 금융산업에 차지하는 중요성이 커지고 있는 만큼 전자금융업이 자금세탁의 통로로 악용될 가능성도 커졌다”며 “자금세탁방지 업무의 중요성에 대한 회사 경영진의 인식과 굳건한 의지를 기반으로 전사적 위험평가와 독립적 감사 등 AML 내부통제 체계의...
박창균 자본시장연구원 부원장은 ‘사회서비스 활성화를 위한 금융지원 방향 및 정부의 역할’을 주제로 민간자본 투자 유도를 통한 사회서비스 공급 확대, 사회서비스와 임팩트 투자 생태계를 제안했다.
김효선 법무법인 더함 변호사는 ‘사회서비스 분야 금융지원 활성화를 위한 법‧제도 및 정책 방향’을 주제로 국내 정책금융지원 사례와 법적 근거를 비교했다....
검찰이 김용 전 민주연구원 부원장 재판에서 위증 의혹을 받던 증인에 구속영장을 청구했다.
서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 29일 김 전 부원장에 대한 정치자금법위반 사건 재판에서 위증을 하고 증거를 위조해 사용한 전 경기도시장상권진흥원장 이모 씨(63)에 대해 사전 구속영장을 청구했다고 밝혔다.
검찰에 따르면 이 씨는 5월 4일...
이번 성과공유회에선 청년 서포터즈의 활동보고 이후 활동 영상시청, 교육 콘텐츠 전시, 우수 서포터즈 시상 등 행사가 진행됐다.
유은철 부동산원 부원장은 “안전한 지역사회를 위해 민·관·공이 함께 역량을 모아 진행한 사업인만큼, 부동산 전세사기 및 금융사기를 예방하는데 실질적인 도움이 됐길 바란다”고 말했다.
이 의혹과 관련해 검찰은 지난달 27일 당시 경기도 대변인이었던 김용 전 민주연구원 부원장을, 이달 4일엔 당시 경기도 정책실장인 정진상 전 대표실 정무조정실장을 각 참고인 신분으로 소환해 조사했다.
이 대표는 검찰이 대북송금 의혹으로 자신을 입건한 것에 대해 “황당한 얘기”라며 의혹을 부인했다.
검찰의 이 대표 소환통보는 이번이 다섯 번째로 앞서...
서울중앙지검은 24일 김용 전 민주연구원 부원장 재판 위증교사 의혹 수사 과정에서 위증을 지시한 혐의를 받는 이 모 변호사의 주거지를 압수수색했다.
같은 날 수원지검은 뇌물 및 외환관리법 위반 혐의로 재판을 받고 있는 이화영 전 평화부지사의 변호인 중 한 명인 현근택 변호사에 대해서도 주거지와 사무실 등을 압수수색했다.
20일에는 SM엔터테인먼트 주식...
B(50억 원), 다선 국회의원(2억 원) 등 유력인사가 포함된 일부 투자자에게 환매를 해줬다고 발표했다.이후 언론 보도에서는 해당 다선 국회의원으로 김상희 의원이 지목됐다.
함용일 금감원 부원장은 “펀드 돌려먹기와 관련해선 애초에 (특혜) 유력자를 찾고자 한 건 아니다. 관련 임직원이 선인출하는 과정을 보는 과정에서 일부 케이스가 나왔다는 것”이라고 밝혔다.
이런 가운데 검찰은 이 대표 측근들에 대한 대대적인 수사에 나서고 있다. 검찰은 전날 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인인 현근택 민주연구원 부원장을 압수수색했다. 현 부원장은 이 대표에게 이 전 부지사의 재판 기록을 유출한 혐의를 받는다.
한편 검찰은 또 이 전 부시자의 아내와 전화 통화한 박찬대 의원에게도 참고인 소환조사를 통보했다.
이와 관련해 이날 브리핑에 나선 함용일 부원장은 해당 검사의 역할에 대해 “자본시장 회계와 관련해 법률 자문을 하고 있는데, 이번 TF도 그 중 일부로서 배임, 횡령 등 법률적 자문했다”고 설명했다.
그러나 라임·옵티머스·디스커버리펀드 등 단 3개 사모펀드를 집중적으로 재검사한 것을 두고 금융사고 시점으로 접근한 것이 아닐 수 있다는 얘기도 나온다. 환매...
검찰이 김용 전 민주연구원 부원장의 변호인이 재판 위증 과정에 관여한 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다.
서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 강백신)는 24일 위증교사 및 위조증거사용 혐의로 이모 변호사의 주거지를 압수수색하고 있다.
이재명 더불어민주당 대표의 대선 선거대책위원회 관계자들인 박모씨와 서모씨의 사무실도 압수수색 대상에 포함됐다....
금감원 발표 이후 ‘다선 국회의원’이 김상희 의원이라는 언론 보도가 나왔다. 이에 대해서 김 의원이 입장을 밝힌 것이다.
이날 브리핑을 한 함용일 금감원 부원장은 “펀드 돌려먹기와 관련해선 애초에 (특혜) 유력자를 찾고자한건 아니다. 관련 임직원이 선인출하는 과정을 보는 과정에서 일부 케이스가 나왔다는 것”이라고 언급했다.
이날 함용일 금감원 부원장은 “펀드 돌려먹기와 관련해선 애초에 (특혜) 유력자를 찾고자한건 아니다. 관련 임직원이 선인출하는 과정을 보는 과정에서 일부 케이스가 나왔다는 것”이라고 밝혔다.
◇포착 혐의 수사기관 통보 예정…기업은행 등 분쟁조정 예상
금감원은 검사를 통해 확인된 혐의를 수사기관에 통보할 예정이다. 금감원 관계자는 “새로 밝혀진...
함용일 금감원 부원장은 24일 '주요 투자자 피해 운용사 검사 태스크포스(TF)' 검사 결과를 발표하면서 "펀드 돌려먹기와 관련해선 애초에 (특혜) 유력자를 찾고자한건 아니다. 관련 임직원이 선인출하는 과정을 보는 과정에서 일부 케이스가 나왔다는 것”이라고 밝혔다.
다음은 기자간담회에서 나온 일문일답이다.
- 라임 펀드 돌려막기와 관련해 다선 의원에게...
이 자리에서 이준수 금감원 은행ㆍ중소서민 부원장은 내부통제가 실효성 있게 작동하고 있는지 은행장들이 직접 나서 자체 점검할 것으로 요구했다. 그는 "내부통제시스템이 일선 영업현장 구석구석에서 실효성 있게 작동될 수 있도록 이사회와 경영진의 일관성 있는 역할과 노력이 무엇보다 중요하다"고 말했다.
금융당국은 내부통제 강화를 위해 지배구조법...
이준수 금감원 부원장은 “은행이 국민의 재산을 지켜준다는 신뢰가 유지될 수 있도록 내부통제 강화를 위한 특단의 노력이 필요한 상황”이라고 당부했다.
같은날 금융위원회는 내부통제 발생시 금융회사 대표와 임원별 내부통제 책임 범위를 구체화 한 지배구조법 개정안을 연내 통과 시키겠다는 계획을 발표했다.
김소영 금융위 부위원장은 이날 정부서울청사에서...
이는 김용 전 민주연구원 부원장의 ‘불법자금 수수’ 재판 위증 사건 관련한 것이다. 서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 이날 오전부터 대선캠프 상황실장을 지낸 박모 씨와 서모 씨의 주거지를 압수수색했다. 이모 전 경기도시장상권진흥원장은 김 전 부원장의 재판에서 불법 대선자금 수수 시점에 대해 거짓으로 증언한 것으로 의심받는다.
이준수 금감원 부원장은 "은행이 국민의 재산을 지켜준다는 신뢰가 유지될 수 있도록 내부통제 강화를 위한 특단의 노력이 필요한 상황"이라고 당부했다.
한편, 금감원은 이날 은행권을 중심으로 확대되고 있는 가계부채 증가세에 대한 관리 방안도 주문했다.
금감원은 10월까지 은행권을 대상으로 가계대출 취급실태 현장 종합점검에 나서기로 했다.
이...
김용 전 민주연구원 부원장 측은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 불법 대선자금 1억 원을 받은 혐의를 받는다. 이와 관련한 불법 정치자금 수수 혐의 재판에서 경기도시장상권진흥원장 이모 씨는 위증한 혐의도 받는다.
재판에 증인으로 출석한 이 씨는 해당 날짜인 2021년 5월 3일 오후 3∼4시경 김 전 부원장을 수원컨벤션센터 내 집무실에서 만나 업무를...