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  • 건설 노동자 '임금 삭감 방지' 적정임금제 제도화 추진
    건설 노동자 '임금 삭감 방지' 적정임금제 제도화 추진
    정부가 다단계 도급 과정에서 건설 노동자의 임금이 삭감되는 것을 막는 '적정임금제'를 제도화하는 방안을 추진한다. 고용노동부는 11일 이 같은 내용을 담은 '건설 노동자 고용 개선 5개년(2020∼2024년)' 계획을 발표했다. 개선 계획은 임금 수준이 낮고 안전사고 위험이 커 청년층 등 신규 기능 인력 유입이 감소하고 있는 건설업의 고용 구조를 개선하는 데 중점을...
    2020-03-11 16:06
  • 사이비 종교 위장포교까지…'취업사기'에 구직자 두 번 운다
    사이비 종교 위장포교까지…'취업사기'에 구직자 두 번 운다
    또한 피라미드식 다단계 판매, 지인 상대로 영업 강요(17.6%)를 당했다는 응답도 비일비재했다. 이어서 취업을 미끼로 청탁금·로비자금·접대비 등을 요구(4.6%)하거나 영업자금, 교재 및 교육비 명목으로 추가 결제 유도(4.4%), 대포 통장 개설 권유(2.6%) 등의 현금성 사기 비율도 빈번한가 하면, 인감·통장 비밀번호·등본 등의 개인정보 탈취(4.4%), 성 상품화·접대 업무...
    2020-03-05 09:04
  • ‘라임 펀드‘ 손해 규모 1.2조 넘었다…손실 더 커질듯
    ‘라임 펀드‘ 손해 규모 1.2조 넘었다…손실 더 커질듯
    지난해 11월 IIG는 헤지펀드 손실을 숨기고 가짜 대출 채권을 판매한 다단계 금융사기(폰지 사기) 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에서 등록 취소를 당했고 IIG 관련 펀드 자산은 동결 조치됐다. 금감원 관계자는 이를 근거 삼아 "무역금융펀드는 사실상 전액 손실이 날 것으로 보인다"고 말했다. 아울러 플루토펀드(719억 원)와 무역금융펀드(30억 원)...
    2020-02-23 09:27
  • 사기당한 돈, 4월부터 검찰이 직접 돌려준다
    사기당한 돈, 4월부터 검찰이 직접 돌려준다
    부패재산몰수법 개정안에는 사기죄 중 △범죄단체를 조직해 범행한 경우 △유사수신행위의 방법이나 다단계 판매의 방법으로 기망한 경우 △전기통신 금융사기에 해당하는 경우 피해 재산을 국가가 몰수ㆍ추징해 피해자에게 환부할 수 있는 내용이 담겼다. 수사기관은 수사 초기 단계부터 범인의 재산에 대해 몰수ㆍ추징보전 해 신속한 범죄 피해 재산 동결이...
    2020-02-20 15:36
  • 라임, ‘깡통 펀드’ 속출 예상...개인투자자 손실 6000억 넘길 수도
    이중 무역금융펀드의 경우 미국 헤지펀드의 폰지사기(다단계 금융사기)에 연루되면서 투자금 회수가 어려울 전망이다. 이에 라임 사태로 투자자 총 손실액이 1조 원 이상이 된다는 전망이 나오면서 개인투자자 피해 규모도 6000억 원을 넘길 수도 있을 것으로 예상된다. ◇ 모자형 복잡한 구조, 금융당국 “펀드 부실 은폐 혐의 있어” 라임이 환매를...
    2020-02-16 10:14
  • 바스프, 獨 전기차 배터리 소재 시설 투자…"年 40만대 분량 배터리 소재 공급"
    바스프, 獨 전기차 배터리 소재 시설 투자…"年 40만대 분량 배터리 소재 공급"
    유럽 전기차 밸류 체인을 지원하기 위한 다단계의 투자 계획 중 하나다. 이 시설은 기가팩토리의 수요를 충족하는 양극재(CAM) 생산 규모를 갖출 예정이다. 연간 약 40만 대의 전기차에 바스프 소재를 사용한 배터리를 공급할 수 있을 전망이다. 슈바르츠하이데 공장의 모듈러 디자인과 인프라에 기반을 둬 생산 규모를 빠르게 확대할 수 있을 것으로 보인다....
    2020-02-13 09:28
  • 작년 4분기 제이웰그린 등 다단계판매사 5곳 문 닫아
    작년 4분기 제이웰그린 등 다단계판매사 5곳 문 닫아
    작년 4분기 중 제이웰그린 등 다단계판매사 5곳이 문을 닫은 것으로 나타났다. 7일 공정거래위원회에 따르면 작년 10~12월에 한국롱리치국제, 포블리스커뮤니티, 제이웰그린 등 다단계판매사 3곳이 폐업했다. 올에이와 에너지웨이브 등 2곳은 관할 행정기관인 경기도로부터 직권 말소를 당했다. 같은 기간 다사랑엔케이, 포바디, 지엘코리아, 이너네이처 등...
    2020-02-07 10:03
  • ‘사상 최악 폰지사기’ 주인공 매도프, 가석방 요청…“살날 18개월도 안 남아”
    ‘사상 최악 폰지사기’ 주인공 매도프, 가석방 요청…“살날 18개월도 안 남아”
    그러나 자신의 투자회사를 세운 뒤 은행과 기관투자자들, 할리우드 유명 배우들을 상대로 다단계 피라미드 사기인 폰지사기극을 벌였다. 그가 구속되고 나서 법원이 임명한 신탁 관리자가 120억 달러 이상의 돈을 찾아내 매도프의 고객들에게 돌려주기도 했다. 매도프는 이날 나온 워싱턴포스트(WP)와의 전화 인터뷰 기사에서 자신의 거대한 사기극에 대해...
    2020-02-06 09:57
  • '민생범죄' 집중한다더니 서민다중범죄피해 외면한 법무부
    '민생범죄' 집중한다더니 서민다중범죄피해 외면한 법무부
    서민다중피해범죄대응팀은 불법다단계ㆍ유사수신, 가상화폐 거래, P2P(개인 간 거래) 대출 빙자 사기, 재개발ㆍ재건축 비리 등으로 인한 서민들의 피해에 체계적으로 대응하기 위해 지난해 3월 대검찰청 형사부 산하에 꾸려졌다. 초대 팀장은 김형수 부장검사(현 중앙지검 형사6부장)가 맡았고 지난해 8월부터 박영진 부장검사(대검 형사1과장)가 총괄했다....
    2020-02-05 14:34
  • [정부 주요 일정] 경제ㆍ사회부처 주간 일정 (2월 3~7일)
    4/4분기 다단계판매업자의 주요정보 변경사항 공개 ◇고용노동부 3일(월) △고용부 장관 10:00 정책점검회의(세종청사) △고용부 차관 10:00 정책점검회의(세종청사), 11:00 공공부문 정규직 전환 실적 브리핑(세종청사), 15:00 적정임금제 및 전자카드제 시범실시 건설현장 방문(평택) △공공부문 정규직 전환 실적 공개(4차) △적정임금제 및...
    2020-02-02 09:55
  • ‘루보사태’ 김영모, 뻥튀기한 5000억짜리 공장 외관 ‘허름 그 자체’
    ‘루보사태’ 김영모, 뻥튀기한 5000억짜리 공장 외관 ‘허름 그 자체’
    다단계 작전 세력을 내세운 제이유 그룹이 투자자들을 모집해서 벌인 이 사건은 결국 일부 개인 투자자들의 극단적인 선택까지 부른 것으로 알려졌다. 실제 루보사태의 루보 공장은 한눈에 보기에도 허름하기 짝이 없는 외관을 갖추고 있다며 한 온라인 커뮤니티에 사진이 게재되기도 했다. 루보사태 김영모는 현재 사업파트너인 김모씨를 이용해 비상장된...
    2020-02-01 21:15
  • [서민 노리는 금융범죄⑤] 신종사기 급증…"처벌ㆍ피해회복 컨트롤타워 필요"
    [서민 노리는 금융범죄⑤] 신종사기 급증…"처벌ㆍ피해회복 컨트롤타워 필요"
    서민다중피해범죄대응팀은 불법 다단계·유사수신, 가상화폐 거래, P2P(개인 간 거래) 대출 빙자 사기, 재개발·재건축 비리 등으로 인한 서민들의 피해에 체계적으로 대응하기 위한 조직이다. 3월 태스크포스(TF) 형태로 꾸려진 서민다중피해범죄대응팀은 올해 정식 직제를 추진할 계획이다. 지난해에도 행정안전부에 수시 직제화 등을 시도했지만 이뤄지지 않았다....
    2020-01-16 05:00
  • 관세청, '사슴태반 줄기세포 캡슐' 밀수입자 175명 적발
    관세청, '사슴태반 줄기세포 캡슐' 밀수입자 175명 적발
    싱가포르 R사는 사슴태반 줄기세포 캡슐제품을 전문적으로 다단계 판매하는 회사로 세계 각국에서 회원을 모집하고 있는데, R사에 회원 등록한 밀수입자들은 판매수당을 챙기기 위해 적발될 경우 벌금 상당액, 밀수품 몰수 등 손실을 감수하고 밀수입을 시도한 것으로 드러났다. 관세청은 R사의 국내 일부 회원들이 해당 제품에 대해 암, 고혈압, 당뇨 등 질병 치료에...
    2020-01-14 12:00
  • ‘라임 사태’로 사모펀드 냉각…수탁고 1조 원 급감
    ‘라임 사태’로 사모펀드 냉각…수탁고 1조 원 급감
    게다가 이번 사태의 핵심 인물인 이모 전 라임자산운용 부사장이 검찰 수사를 받던 중 지난해 11월 잠적했고, 12월 말에는 라임의 환매 중단 펀드 중 하나인 무역금융펀드의 주요 투자처인 미국 헤지펀드 운용사가 다단계 금융사기 혐의로 제재를 받았다는 사실이 알려지면서 라임 역시 사기 혐의를 받게 됐다. 파문이 점점 커지면서 사모펀드에 투자하면...
    2020-01-12 10:09
  • ‘1000억대 사기 혐의’ MBG 대표에 징역 18년ㆍ벌금 3000억 구형
    ‘1000억대 사기 혐의’ MBG 대표에 징역 18년ㆍ벌금 3000억 구형
    투자자와 글로벌 기업으로부터 1800억 원이 넘는 투자가 확정됐다고 거짓 홍보한 것으로 조사됐다. 그러나 이들이 주장한 광업 허가권은 유효기간을 넘겨 쓸모 없는 것으로 밝혀졌다. 이들 중 일부는 주식판매 과정에서 관할 관청에 등록하지 않고 다단계 판매조직을 관리 및 운영한 혐의까지 추가 기소됐다. 선고는 다음 달 19일 오후 2시로 예정돼 있다.
    2020-01-10 20:14
  • 발행어음 시장 3강 체제 굳어지나
    발행어음 시장 3강 체제 굳어지나
    하지만 최근 금융당국은 라임자산운용의 무역금융펀드 폰지사기(다단계 금융사기) 혐의에 신한금투도 가담했을 가능성을 조사 중인 것으로 알려졌다. 당국의 제재에 이어 검찰 수사까지 이뤄지면 초대형 IB로 지정된다 해도 발행어음 인가는 요원해질 것이라는 분석이 많다. 하지만 신한금투는 이와 별개로 발행어음 시장 진출 시기를 조율 중이라는 설명이다....
    2020-01-06 16:22
  • [사설] 라임자산 파문 확산, 엄정 수사와 신속 대응을
    더욱이 IIG는 손실을 숨기고 새로운 투자를 받아 기존 투자자들에게 돌려주는 다단계 돌려막기인 ‘폰지 사기’를 저지른 것으로 드러났다. 이에 따라 IIG는 작년말 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 등록 취소를 당하고 펀드 자산도 동결됐다. 여기에 넣은 투자금은 아예 돌려받지 못할 수도 있는 상황이다. 문제의 펀드를 판매 대행한 금융회사는 신한금융투자와...
    2020-01-06 05:00
  • [서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’
    [서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’
    피해액만 5조 원이 넘는 이른바 ‘조희팔 사건’은 단군 이래 최대 불법 금융 다단계 사기 범죄로 기록됐다. ‘제2의 조희팔 사건’으로 불린 IDS홀딩스 피라미드 사기는 1만2000여 명에게 1조1000억 원이 넘는 손해를 끼쳤다. 법원에 접수되는 사기·공갈 형사사건은 2014년부터 매년 4만 건이 넘는다. ‘사기 공화국’이라는 비판도 나온다. 각종 금융사기 사건은 피해...
    2020-01-02 05:00
  • [서민 노리는 금융범죄②] 가상화폐 사기 피해액 3조…사기꾼 잡아도 피해 복구 어려워
    [서민 노리는 금융범죄②] 가상화폐 사기 피해액 3조…사기꾼 잡아도 피해 복구 어려워
    불법 다단계 사기, 유사수신 등 수법을 가리지 않고 가상화폐를 매개로 한 범죄가 판을 치고 있다. 최근에는 파생금융상품을 내세운 외환거래와 금융 플랫폼 등의 용어를 내걸고 보다 복잡한 구조를 만들어 투자자를 꾀어내고 있다. 7월 수천억 원 규모의 가상화폐 사기로 적발된 ‘렌벨캐피탈 사건’의 경우 비트코인 투자, FX마진거래 등 외국환 파생상품 거래...
    2020-01-02 05:00
  • ‘1100억 원대 옥중사기’ 주수도 1심 실형 불복…항소장 제출
    ‘1100억 원대 옥중사기’ 주수도 1심 실형 불복…항소장 제출
    재판부는 “이 사건의 사기 범행 피해자가 1329명에 이르고, 편취 금액이 1137억 원에 달해 피해 규모가 크다”며 “주 전 회장은 제이유 그룹 사건으로 이미 중형을 선고받고 형 집행 중에 있는데 다단계 사기 범행을 저질렀다”고 밝혔다. 주 전 회장은 2013년 1월부터 다음 해 1월까지 다단계 회사 휴먼리빙을 옥중에서 경영하면서 물품구입비 등 투자...
    2019-12-30 06:00
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