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  • 나도 모르는 사이 범죄자 꼬리표 단다 [절벽 떠미는 피싱 범죄③]
    나도 모르는 사이 범죄자 꼬리표 단다 [절벽 떠미는 피싱 범죄③]
    하지만 여전히 1만5000명에 달할 정도로 많은 이들이 보이스피싱 범죄에 연루돼 있다. 이런 하부조직원 중 다수가 자신이 범죄 조직에 연루됐다는 사실도 모른 채 가담한 경우가 많아 심각한 문제가 되고 있다. 금융권 관계자는 “‘큰돈을 주겠다’며 사회초년생을 겨냥해 범죄에 이용하는 경우가 많다”며 “이런 아르바이트는 충분히 의심해야 한다”고 조언했다.
    2023-08-18 05:00
  • “고수익 보장” 교묘하게 리딩방 유도…개미 노리는 ‘하이에나’[절벽 떠미는 피싱 범죄③]
    “고수익 보장” 교묘하게 리딩방 유도…개미 노리는 ‘하이에나’[절벽 떠미는 피싱 범죄③]
    금융감독원과 경찰청 국가수사본부는 전날 불법 리딩방 등 자본시장 범죄에 공동 대응하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이복현 금감원장은 “금감원은 지난 6월 리딩방 단속반을 설치해 암행점검을 확대 실시하고 있으며, 투자사기 연루 금융회사에 대한 현장검사와 테마주 관련 허위풍문 유포를 집중점검하고 있다”면서 “9월부터 연말까지 4개월간 합동단속반...
    2023-08-17 14:18
  • 김소영 금융위 부위원장 “상장기업 자사주 제도개선 방안, 연내 마련할 것”
    김소영 금융위 부위원장 “상장기업 자사주 제도개선 방안, 연내 마련할 것”
    17일 ‘자본시장 분야 정책성과 및 하반기 추진과제’ 기자간담회 열어 자사주 제도개선 방안· 전환사채 불공정거래 근절 제도 추진 계획 밝혀 부동산PF 관련 증권사 건전성 관리 강조…“해외 대체투자 리스크 점검” 김소영 금융위원회 부위원장이 상장기업 자사주 제도개선 방안을 연내에 마련할 것이라고 밝혔다. ‘코리아 디스카운트 해소’의 일환으로 추진했던...
    2023-08-17 12:00
  • [기자수첩] "자고로 미국이랑 엮이면 안돼" 돈, 총, 마약 그리고 코인
    [기자수첩] "자고로 미국이랑 엮이면 안돼" 돈, 총, 마약 그리고 코인
    그 경우 피해는 고스란히 국민에게 돌아간다. 지금 우리는 사후 약방문에 집중하고 있다. 국회는 지난 6월 1단계 가상자산 이용자보호법을 통과시켰다. 검찰, 금감원 등 7개 수사·금융당국 인력으로 구성된 가상자산범죄 합동수사단은 델리오·하루인베스트 수사에 집중하고 있다. 늦었지만 이제라도 한국이랑 엮이면 큰일 난다는 교훈을 새겨줄 때다.
    2023-08-17 05:00
  • “보이스피싱 근절” 은행권, AI 도입·전담인력 충원에 총력[절벽 떠미는 피싱 범죄②]
    “보이스피싱 근절” 은행권, AI 도입·전담인력 충원에 총력[절벽 떠미는 피싱 범죄②]
    신한은행은 금융거래 중인 고객이 예금주 본인과 다르거나 본인 확인에 응하지 않을 경우 거래를 중단하는 등 적극적으로 대응할 예정이다. 이처럼 은행들이 가장 신경쓰는 부분은 보이스피싱 피해 발생 후 피해금이 입금된 계좌(대포통장)를 정지하는 사후 처리 방식이 아닌 이상 징후를 탐지하고 예방하는 것이다. 범죄 수법이 피해자를 직접 만나 현금을 가로채는...
    2023-08-17 05:00
  • 은행권, 24시간 모니터링...보이스피싱 사전 예방 '합격점' [절벽 떠미는 피싱 범죄②]
    은행권, 24시간 모니터링...보이스피싱 사전 예방 '합격점' [절벽 떠미는 피싱 범죄②]
    2019년 7월, 당시 진옥동 신한은행장 (현 신한금융지주 회장)은 보이스피싱과의 전쟁을 선포했다. ‘전기통신금융사기 피해 근절 종합대책’을 발표하고 보이스피싱과의 전면전에 나섰다. 진 행장은 새로운 시스템을 구축하고 보이스피싱 관련 정책을 강화해 고객 피해를 예방하겠다는 의지를 강하게 표명했다. 　 실행은 속전속결로 이뤄졌다. 종합대책...
    2023-08-17 05:00
  • 檢, ‘500억 원대 횡령’ 경남은행 직원 일부 혐의 기소
    檢, ‘500억 원대 횡령’ 경남은행 직원 일부 혐의 기소
    서울중앙지검 범죄수익환수부(임세진 부장검사)는 16일 경남은행 투자금융부장 이모(51) 씨를 특정경제범죄 가중처벌등에관한법률 위반(횡령) 혐의로 불구속 기소했다. 검찰에 따르면 이 씨는 2008년 7~8월 골프장 조성 사업과 관련해 저축은행 4곳에서 시행사에 대출하도록 하고, 경남은행이 관리하던 50억 원을 주식투자 등 개인 용도로 사용해 횡령한 혐의를...
    2023-08-16 18:34
  • [종합] 금감원-국수본 불법행위 대응·협력 강화 MOU 체결…“시너지로 실질적인 성과 낼 것”
    [종합] 금감원-국수본 불법행위 대응·협력 강화 MOU 체결…“시너지로 실질적인 성과 낼 것”
    이를 위해 금감원과 국수본은 △피해예방 홍보 △정보공유 △공동단속 △수사·조사역량 강화 지원 △보이스피싱, 불법 사금융 등 민생금융범죄 관련 기존 MOU의 충실한 이행 등 5개 항목 업무협약을 통해 협력과 공조를 강화하기로 했다. 이복현 원장은 “금감원은 리딩방 암행점검, 투자사기 연루 금융회사에 대한 현장검사와 테마주 관련 허위풍문 유포 집중점검...
    2023-08-16 17:25
  • 금감원-국수본, 자본시장 불법행위 대응·협력 강화 MOU 체결
    금감원-국수본, 자본시장 불법행위 대응·협력 강화 MOU 체결
    이를 위해 금감원과 국수본은 △피해예방 홍보 △정보공유 △공동단속 △수사·조사역량 강화 지원 △보이스피싱, 불법 사금융 등 민생금융범죄 관련 기존 MOU의 충실한 이행 등 5개 항목 업무협약을 통해 협력과 공조를 강화하기로 했다. 앞서 금감원과 경찰은 보이스피싱, 불법 사금융 등 민생금융 관련 MOU로 협력관계를 유지해왔으나 불법 리딩방 등 자본시장...
    2023-08-16 14:00
  • 돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    금융당국은 이처럼 보이스피싱 범죄가 늘어날 것을 우려해 대책 마련에 나서고 있다. 금융위원회와 금융감독원은 5월 말 기준 금융사 본점 352개, 영업점 1만7934개로 구성된 민관합동 신속대응체계를 구축·가동했다. 금융당국은 협회·중앙회와 원활한 양방향 소통이 가능하도록 전담창구를 지정하는 등 실시간 소통 채널을 가동해 전 금융권이 신종 사기에 신속히...
    2023-08-16 05:00
  • "감쪽같이 속는다" 보이스피싱, 건당 피해액만 2500만원 [절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    "감쪽같이 속는다" 보이스피싱, 건당 피해액만 2500만원 [절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    금융당국과 금융권의 예방책 강화로 보이스피싱 건수는 줄어들고 있지만, 오히려 수법이 진화하면서 건당 피해액은 커지고 있다. 경찰청에 따르면 2016년 1488건이던 보이스피싱 발생 건수는 2019년 3만7667건으로 최대치를 기록한 후 2020년 3만1681건, 2021년 3만982건, 2022년 2만1832건을 기록했다. 반면 오픈뱅킹·간편송금 등 금융거래의 간편성을 악용하고, 악성...
    2023-08-16 05:00
  • 이중근 부영 창업주, 초교 동창에도 1억 원씩 나눠줘
    이중근 부영 창업주, 초교 동창에도 1억 원씩 나눠줘
    하지만 원인자가 분배적 방법으로 직접 개개인에게 금융 서비스를 제공한다면 치유할 수 있지 않겠느냐'고 말씀하셨다. 그러한 뜻에서 기부를 하신 듯하다"고 덧붙였다. 한편 이 창업주는 광복절을 하루 앞둔 지난 14일 대통령 특별사면을 받았다. 횡령·배임 혐의로 복역한 이후 형기는 만료됐지만 특별경제범죄 가중처벌법에 따라 5년간 취업이 제한됐다....
    2023-08-15 15:12
  • 포블, 체이널리시스 위험평가 솔루션 도입…“안전한 사용자 경험 제공”
    포블, 체이널리시스 위험평가 솔루션 도입…“안전한 사용자 경험 제공”
    이를 통해 △자금세탁방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상거래탐지시스템(FDS) △요주의 리스트 필터링(WLF) 등을 갖춰 ‘특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률을 준수하고 있다. 안현준 포블 대표는 “최근 가상자산을 통한 범죄사례가 지속적으로 증가하고 있는 상황에서, 체이널리시스의 솔루션을 도입하면서...
    2023-08-10 13:42
  • 아마존 열대우림 8개국, 삼림벌채 종식에 연대…석유 개발 중단 합의는 불발
    아마존 열대우림 8개국, 삼림벌채 종식에 연대…석유 개발 중단 합의는 불발
    범죄 척결 등을 위한 로드맵에 동참한다는 선언문을 채택했다. 하지만 룰라 대통령의 공약이었던 ‘2030년까지 삼림 벌채 완전한 종식’에까지는 이르지 못했으며, 신규 석유 탐사 금지 또한 합의를 이루지 못했다. 룰라 대통령은 이날 개회사에서 “아마존 열대우림을 공유하는 국가 간 협력 재개와 확장이 시급한 시점”이라며 “기후변화 대응에서부터 국제 금융시...
    2023-08-09 11:16
  • ‘통정매매’ 윤경립 유화증권 대표, 1심 징역 1년6개월 선고…자본시장법 위반
    ‘통정매매’ 윤경립 유화증권 대표, 1심 징역 1년6개월 선고…자본시장법 위반
    상장사 최대 주주인 윤 대표가 특수관계인인 부친의 주식을 상속할 경우 2개월간 30% 할증된 금액으로 주식 가격이 책정돼 상속세를 더 많이 내야 한다. 한편 이번 사건은 금융감독원 자본시장 특별사법경찰(특사경)과 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사단(합수단)의 공조로 수사됐다.
    2023-08-08 15:39
  • 유학비 빼돌리고 안마의자 사고…‘229억 횡령’ 백광산업 前대표 기소
    유학비 빼돌리고 안마의자 사고…‘229억 횡령’ 백광산업 前대표 기소
    서울중앙지검 공정거래조사부(이정섭 부장검사)는 8일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령)과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 위반, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 증거인멸교사 혐의를 받는 김 전 대표를 구속기소했다. 검찰의 공소사실 요지에 따르면 김 전 대표는 2010년부터 올해까지 회사 자금을 지속적이고 반복적으로 현금 인출해...
    2023-08-08 13:33
  • 규제심판부, 신규계좌 이ㆍ출금 거래한도 연내 상향 조정 권고 [종합]
    규제심판부, 신규계좌 이ㆍ출금 거래한도 연내 상향 조정 권고 [종합]
    아울러 금융위원회･금융감독원은 전자금융사기 범죄자(개인/법인) 및 의심거래에 대한 금융거래 제재 강화 방안을 검토하고 경찰청은 대포통장 단속을 강화할 것을 권고했다. 규제심판부는 이번 개선 권고를 통해 금융거래 한도제한 제도를 유지하면서도 국민의 편의를 한층 제고할 수 있을 것으로 예상된다고 평가했다. 금융위･금감원･경찰청은 규제심판부의...
    2023-08-08 13:24
  • 이번엔 중앙회장 구속 기로…또다시 고비 맞은 새마을금고
    이번엔 중앙회장 구속 기로…또다시 고비 맞은 새마을금고
    7일 법조 및 금융권에 따르면 서울동부지법 신현일 부장판사는 8일 오후 박 회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다. 올해 초부터 새마을금고 직원들이 거액의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 수수료를 빼돌린 의혹을 수사해 온 검찰은 3일 피의자 신분으로 박 회장을 소환 조사한 데 이어 4일에는 특정경제범죄가중처벌법상 수재 혐의로 사전 구속영장을...
    2023-08-07 15:47
  • KB국민은행, 경찰청과 함께 보이스피싱 근절사업 확대…상생금융 나선다
    KB국민은행, 경찰청과 함께 보이스피싱 근절사업 확대…상생금융 나선다
    해당 연극은 금융사기에 취약한 어르신을 대상으로 최근 피해가 많은 보이스피싱 주요범죄 사례와 예방법을 춤과 노래로 구성했다. 연극 관계자는 관객들의 공연 집중도가 높으며, 특히 60대 이상의 고령층 관객의 호응이 좋다고 전했다. 전 직원 대상 보이스피싱 사례와 대응방법 교육도 실시한다. 보이스피싱범 검거에 협조한 직원에게는 평가 인센티브를...
    2023-08-07 10:13
  • 검찰, 박차훈 새마을금고중앙회장 구속영장 청구...금품수수 혐의
    검찰, 박차훈 새마을금고중앙회장 구속영장 청구...금품수수 혐의
    6일 법조계에 따르면 서울동부지검 형사6부(서현욱 부장검사)는 4일 특정경제범죄가중처벌법상 수재 혐의로 박 회장의 구속영장을 청구했다. 검찰은 새마을금고 직원들이 거액의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 수수료를 빼돌린 의혹으로 시작해 펀드 출자 특혜 의혹까지 수사망을 넓혀왔다. 앞서 검찰은 3000억 원대 새마을금고 펀드 출자금을 유치해주는 대가로...
    2023-08-06 19:35
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