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  • 검찰 '우리은행 직원 횡령' 공소장 변경…'사문서 위조' 혐의 추가
    검찰 '우리은행 직원 횡령' 공소장 변경…'사문서 위조' 혐의 추가
    전 씨는 2013년 1월~2014년 11월 해외 직접투자, 외화예금거래 신고를 하지 않고 물품거래대금으로 가장해 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니 계좌로 약 50억 원을 송금한 혐의도 받는다. 관련 내용을 수사한 금융감독원은 전 씨가 8년간 8회에 걸쳐 697억3000만 원을 빼돌린 것으로 판단했다. 기존 혐의보다 약 83억 늘어난 금액이다. 검찰은 보강조사에 착수해 10억 원가량...
    2022-09-22 14:50
  • [종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정
    [종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정
    국내 은행들을 거쳐 해외로 송금된 수상한 자금이 금융감독원의 현재까지 조사 결과 10조 원을 넘어선 것으로 나타났다. 상당수 외환 거래가 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 해외로 송금된 것으로 확인돼 국내외 가상화폐 시세 차이를 노린 차액거래로 추정된다. 다음 달까지 금감원의 현장검사가 이뤄지는 만큼 이상 외화송금 규모는 더 커질...
    2022-09-22 14:45
  • 금감원, 은행권 이상 외화송금 10조 넘어…신한은행, 3.3조로 '최다'
    금감원, 은행권 이상 외화송금 10조 넘어…신한은행, 3.3조로 '최다'
    이들은 우리·신한은행 사례와 유사한 방법으로 대부분 거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내법인 계좌로 집금돼 해외로 송금한 것으로 확인됐다. 이상 외환송금 규모가 가장 큰 은행은 신한은행(23억6000만 달러)이었다. 이어 우리은행(16억2000만 달러), 하나은행(10억8000만 달러), 국민은행(7억5000만 달러), 농협은행(6억4000만 달러)...
    2022-09-22 12:11
  • "일손 부족한데" 금감원, 외부 파견 직원 일부 철수…인력난 가중 우려
    "일손 부족한데" 금감원, 외부 파견 직원 일부 철수…인력난 가중 우려
    이상 해외 송금으로 주요 은행에 대한 검사를 실시하는 일반은행검사국도 인력난을 겪고 있다. 일반은행검사국 인원은 46명(국장 포함)으로 금감원 내에서 가장 많은 인력이 있는 부서로 꼽힌다. 일반은행검사국 내 팀은 9개(검사기획·상시감시·검사 1~6팀·인터넷전문은행검사팀)다. 단순 계산하면 한 팀당 5명이 근무하는 셈이다. 그마저 ‘검사2팀장’직은 현재...
    2022-09-18 17:00
  • 시진핑-푸틴 ‘브로맨스’ 언제까지 갈까
    시진핑-푸틴 ‘브로맨스’ 언제까지 갈까
    1000일 만에 해외 방문 길에 올라 전날 우즈베키스탄에 도착한 시 주석과 곧 만날 예정이다. 두 정상은 양자회담을 열고 우크라이나 사태 등 문제를 논의할 것으로 전망된다. 두 정상의 만남은 2월 푸틴이 베이징 동계올림픽 개막식에 참석한 이후 처음이다. 중국의 신장 위구르 지역 인권 문제를 이유로 주요국 정상들이 베이징 동계올림픽을 외교적으로 보이콧한...
    2022-09-15 17:07
  • 북한 빌려줘 못 받은 돈 8000억…송언석 “北 해외자산 압류해야”
    북한 빌려줘 못 받은 돈 8000억…송언석 “北 해외자산 압류해야”
    문제의 대북차관은 김대중·노무현 정부 때인 2000~2007년 송금된 것으로 총 9억3300만 달러 규모였다. 대북차관은 거치기간 5~10년에 분할상환기간 15~30년으로 상환기간이 도래하면 일부 원금과 이자 상환을 해야 하고, 상환하지 못하면 지연배상금이 부과된다. 이에 따라 미상환액은 매년 약 4040만 달러, 한화 560억 원씩 늘어났다. 구체적으로 비중이 가장 큰...
    2022-09-10 11:18
  • 추석 연휴, 이동ㆍ탄력 점포 운영하는 은행은?
    추석 연휴, 이동ㆍ탄력 점포 운영하는 은행은?
    이동점포에서는 입ㆍ출금 등이 가능하고 탄력점포에서는 환전과 송금을 할 수 있다. 이중 김포공항, 청주공항, 인천국제공항 등의 9개 점포에서는 환전 서비스만 이용가능하다. 신한은행, 하나은행, 우리은행은 탄력점포만 운영하고,이동점포를 열 계획은 없는 것으로 확인됐다. 신한은행 관계자는 "원래는 명절뿐만 아니라 여름 휴가철 같은 때에도...
    2022-09-09 09:00
  • 엘살바도르, ‘허울뿐인’ 비트코인 법정통화 1년
    엘살바도르, ‘허울뿐인’ 비트코인 법정통화 1년
    엘살바도르는 해외에 있는 이주노동자로부터의 송금이 국내총생산(GDP)의 20% 이상을 차지한다. 정부는 전용 앱을 통해 비트코인을 보내면 수수료나 받는 수고를 줄일 수 있다고 호소해왔다. 하지만 엘살바도르 중앙은행에 따르면 올해 1~7월 외국에서의 송금액 중 비트코인 비율은 1.7%에 그쳤다. 보급이 진행되지 않는 배경에는 비트코인 가격 하락이 있다. 미국...
    2022-09-08 14:20
  • 론스타-정부 10년 분쟁 마무리…주요 4대 쟁점은?
    론스타-정부 10년 분쟁 마무리…주요 4대 쟁점은?
    투자보장협정은 국가 간 투자를 촉진·보호하기 위해 외국기업에게 자유로운 사업 활동·이익의 국외송금을 보장하고 해외투자 리스크 등을 회피하는 내용을 담은 상호간 협정을 말한다. 한국과 벨기에·룩셈부르크 사이에 체결된 투자보장협정은 1976년 체결돼 2011년 발효됐다. 중재판정부는 우리 정부 측 손을 들어줬다. 론스타의 외환은행 매각은 2006년부터...
    2022-08-31 16:09
  • 신라면세점, ‘합종연횡’ 전략으로 내국인 고객잡기 나선다
    신라면세점, ‘합종연횡’ 전략으로 내국인 고객잡기 나선다
    신라인터넷면세점 회원이 모인(MOIN)의 신규가입 시 첫 해외송금 수수료를 면제해주는 혜택을 제공하며 해외송금 수수료 2000원 할인쿠폰과 선착순 100명에게는 네이버페이 5000포인트도 증정한다. 또한 모인 회원일 경우 신라인터넷면세점 최고등급인 프레스티지 등급을 부여하고 적립금 300만 원과 인터넷점 S리워즈 13만5000포인트도 함께 제공한다.
    2022-08-31 09:41
  • 검찰, ‘우리은행 614억 횡령’ 형제들 추가 압수수색
    검찰, ‘우리은행 614억 횡령’ 형제들 추가 압수수색
    앞서 검찰은 전 씨 사건을 경찰로부터 넘겨받아 보완수사하는 과정에서 이들이 횡령액 일부를 해외로 빼돌린 혐의(특경법상 재산국외도피)를 포착한 바 있다. 전 씨는 해외직접투자 및 외화예금거래 신고를 하지 않은 상태에서 물품 거래대금인 것처럼 속여 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니 계좌로 50억여 원을 송금한 것으로 조사됐다.
    2022-08-29 20:29
  • NH농협은행, 급여 해외송금 외국인에 상품권 등 증정
    NH농협은행, 급여 해외송금 외국인에 상품권 등 증정
    외국인 급여 해외송금 대잔치' 행사를 진행한다고 29일 밝혔다. 이 기간에 건당 미화 300달러 상당 이상의 급여를 해외로 송금한 외국인은 추첨을 통해 △농촌사랑상품권 100만 원(1명) △농촌사랑상품권 50만 원(2명) △농촌사랑상품권 10만 원(10명) △농촌사랑상품권 1만 원(100명) 등을 받을 수 있다. 외국인 급여 해외송금은 외국인이 국내에서 받은 보수 또는...
    2022-08-29 15:24
  • 우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4.5조 넘었다...외환거래 파문 확산
    우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4.5조 넘었다...외환거래 파문 확산
    우리은행과 신한은행을 거쳐 해외로 송금된 '이상 해외 송금' 거래 규모가 계속 확산되고 있다. 시중은행에 대한 검사가 확대되면서 무더기 제재도 불가피한 상황이다. 28일 금융권 등에 따르면 금감원은 우리은행과 신한은행으로부터 지난 6월 말에 거액의 이상 해외 송금 사실을 보고받고 현장 검사에 착수해 각각 13억1000만 달러(1조7000억 원)와 20억6000만 달러...
    2022-08-28 10:10
  • [종합] 이복현 금감원장, 시장 불공정 거래에 ‘단호’…금융사 CEO 제재엔 ‘톤다운’
    [종합] 이복현 금감원장, 시장 불공정 거래에 ‘단호’…금융사 CEO 제재엔 ‘톤다운’
    은행권 이상 해외송금 관련해서는 우리·신한은행 이외에 추가 검사 계획을 밝혔다. 이 원장은 “형평성 문제가 있어서 우리·신한은행과 비슷한 규모라든가 그 정도 중요한 금융기관에서 (이상 거래가) 있다면 검사를 나가야 할 것 같다”고 말했다. 또한 “우리·신한은행에 대해서는 어느 정도 검사가 그래도 한 중반을 지난 상태고 나머지 금융기관을 몇 군데에서는...
    2022-08-16 17:45
  • 이복현 금감원장 "불법 공매도, 패스트트랙이라도 해야 할 판…검찰과 협의 중"
    이복현 금감원장 "불법 공매도, 패스트트랙이라도 해야 할 판…검찰과 협의 중"
    은행권 이상 해외송금 관련해서는 신한은행, 우리은행 이외에 추가 검사 계획을 밝혔다. 이 원장은 "형평성 문제가 있어서 우리·신한은행과 비슷한 규모라든가 그 정도 중요한 금융기관에서 (이상 거래가) 있다면 검사를 나가야 할 것 같다"고 말했다. 또한 "우리·신한은행에 대해서는 어느 정도 검사가 그래도 한 중반을 지난 상태고 나머지...
    2022-08-16 17:15
  • 비정상적 해외송금 급증…국내 가상자산 거래소 의심
    비정상적 해외송금 급증…국내 가상자산 거래소 의심
    비정상적인 해외송금 사례가 급증하면서 금융당국과 검찰 수사가 확대되고 있다. 14일 금융권과 사정 당국 등에 따르면 이상 거래로 의심되는 해외송금 사례가 시중은행의 자체 점검에서 추가로 확인되면서 금융당국의 추가 검사와 검찰 수사가 어디까지 확산할지 관심이 쏠린다. 비정상적인 대규모 해외송금은 지난 6월 우리은행과 신한은행이 자체 감사에서...
    2022-08-14 16:39
  • 이복현 금감원장, DLF 사태·이상외화송금 질타 ‘작심발언’…“씨감자까지 삶아 먹는 행위”
    이복현 금감원장, DLF 사태·이상외화송금 질타 ‘작심발언’…“씨감자까지 삶아 먹는 행위”
    금감원이 신한·우리은행 2개 은행에서 확인한 이상 외화송금 거래규모(잠정)는 총 4조1000억 원으로(22개 업체, 중복 제외) 나타났다. 이 원장은 “외화거래 관련해서는 다음주나 해서 자료 취합 사항이나 검사 관련된 내용을 한번 말씀(브리핑) 드린 것 처럼 적정한 포멧으로 말씀드리겠다”고 말했다. 이 원장은 우리은행의 해외금리연계 DLF 판매 관련 2심 판결에 대한...
    2022-08-11 18:20
  • 국민의힘, 정부ㆍ민간과 함께 하는 ‘디지털자산특위’ 출범
    국민의힘, 정부ㆍ민간과 함께 하는 ‘디지털자산특위’ 출범
    국민의힘 정무위 간사인 윤 의원은 “투자자 보호가 빨리 필요하다는 게 핵심이 아닐까 싶다”며 “해외 이상송금, 해킹 등 여러 탈법 행위가 많이 알려져 있고. 우리 국민들을 보호하기 위해서라도 빨리 관리ㆍ감독 시스템이 만들어져야 한다”고 강조했다. 윤 위원장은 “미국과 유럽도 디지털 자산 때문에 골머리 앓고 있다. 어떻게 규율할 것인가가 중요하다고...
    2022-08-11 16:13
  • 우리은행, 'WOORI, 유학생 WON 해' 이벤트 실시
    우리은행, 'WOORI, 유학생 WON 해' 이벤트 실시
    우리은행은 해외유학생 등 해외송금 서비스 이용 고객을 대상으로 ‘WOORI, 유학생 WON 해’이벤트를 오는 다음 달 30일까지 진행한다고 11일 밝혔다. 이번 이벤트는 우리WON뱅킹에서 해외로 송금하는 해외유학생과 해외체재자를 대상으로 최대 90% 환율 우대와 전신료 면제 혜택을 제공한다. 또 해외유학생 및 해외체재자 중 거래외국환은행을 우리은행으로 새로...
    2022-08-11 10:24
  • 숙박비 미입금 논란 ‘에바종’, 2020년부터 국내 호텔에 미수금 수천만 원씩
    숙박비 미입금 논란 ‘에바종’, 2020년부터 국내 호텔에 미수금 수천만 원씩
    에바종은 90% 이상 해외 호텔 판매로 수익을 내왔는데, 코로나19로 해외여행이 불가능해졌기 때문이다. 에바종 관계자는 “이미 고객들에게 해외여행 숙박비를 다 받아놓은 상태였는데 코로나19로 입국 거부국들이 생기며 갑자기 수백 수천 건의 예약이 취소되기 시작했다”며 “충분한 현금이 없다보니 ‘클럽 머니’라는 적립금으로 환불을 해줬고, 사용처를 늘리기...
    2022-08-09 09:32
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