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  • [인사] 농협금융그룹
    김동영 △자금세탁방지부장 오승철 △감사부장 한경섭 △NH카드분사 정방원 △ESG기획단장 원종윤 △투자금융지원단장 송정미 △농식품투자단 김일한 △리스크검증단장 정지선 △자금운용지원단장 류종필 △IT카드디지털단장 주재섭 △서울영업본부 진용식 ◇농협생명 △금융소비자보호총괄책임자 정동화 △정보보호최고책임자 정태영 △경영기획부장 나정윤...
    2023-12-14 09:40
  • 빗썸 창립 10주년 맞아 슬로건 공개…투명성 확보 비롯 변화 추진 예고
    빗썸 창립 10주년 맞아 슬로건 공개…투명성 확보 비롯 변화 추진 예고
    2019년에는 자금세탁방지(AML) 센터를 설립하고, 국제 정보보호 관리체계 인증(ISO/IEC 27001)을 획득하는 등 거래소 대내외 보안 시스템 구축하고 2021년에는 가상자산사업자(VASP)자격을 취득했다. 빗썸은 10년 간의 주요 데이터도 공개했다. 2014년 직원 4명으로 시작한 빗썸은 지난달 말일 기준 370여 명의 직원이 근무 중이며, 창립 후 현재까지의 누적 회원수는 790만...
    2023-12-06 08:30
  • [가상자산 생태계 리포트上] 오다 겐키 JVCEA 회장 "일본 이용자, 특정거래소 집중 되지 않아"
    [가상자산 생태계 리포트上] 오다 겐키 JVCEA 회장 "일본 이용자, 특정거래소 집중 되지 않아"
    그는 “금융청의 감독하에 거래를 모니터링할 수 있는 CEX(중앙화거래소)에서의 거래를 권장해야 한다고 생각한다”면서 “웹3.0 시장은 보안과 자금세탁방지 대책이 매우 중요한데, 이러한 측면에서 CEX에 대한 적절한 제도적 관리가 필요하다”고 말했다. 일본에서는 제도적 뒷받침을 바탕으로 SBI홀딩스를 비롯한 대기업들이 웹3.0 스타트업 투자에 나서고...
    2023-12-05 05:00
  • 가상자산 시장 상승장의 이면…김치프리미엄 주의보
    가상자산 시장 상승장의 이면…김치프리미엄 주의보
    다만, 법인과 외국인 투자 허용 전에 외국환 리스크 방지를 위한 대책이 필요하다는 목소리도 있다. 김치프리미엄을 이용해 외국인이나 법인 투자자들이 저렴한 가격으로 해외 거래소에서 가상자산을 구매하고 국내 거래소에서 파는 일종의 환치기가 발생할 수 있다는 우려다. 업계 관계자는 “거래소를 살리기 위한 명분으로만 자금세탁 리스크를 지고 법인이나...
    2023-11-30 15:31
  • VASP인 듯 VASP 아닌 사업영역…비즈니스 모델 늘어나는데 신고 범위는 제자리
    VASP인 듯 VASP 아닌 사업영역…비즈니스 모델 늘어나는데 신고 범위는 제자리
    가상자산 이용 서비스 늘어나는데 특금법 신고 범위 제한적자금세탁방지에 집중된 대처 능력…이슈 발생 대응 어려워 가상자산 규제가 관련 비즈니스 확대와 엇박자를 내고 있다. 업계에서는 빠른 규제 마련과 더불어 정확한 사고 예방과 후속 대책도 함께 준비돼야 한다고 지적한다. 29일 가상자산 업계에 따르면 가상자산 사업자 범위 대표적으로 가상자산 △거래업자...
    2023-11-29 15:46
  • [종합] 이복현 대대적 혁신 예고...금감원 인사 키워드 ‘세대교체’
    [종합] 이복현 대대적 혁신 예고...금감원 인사 키워드 ‘세대교체’
    금융사기대응단 임정환 국장, 보험사기대응단 정제용 실장, 자금세탁방지실 박상현 실장, 금융교육국 김필환 국장, 연금감독실 정해석 실장 등 분야별 전문가를 부서장으로 배치했다. 서민·취약차주에 대한 지원업무가 추가, 확대개편된 금융안정지원국에는 김충진 현 부서장을 유임시켜 업무연속성을 확보했다. 가상자산이용자보호법 시행에 맞춰 신설된 가상자산...
    2023-11-29 13:40
  • [인사] 금감원
    [인사] 금감원
    파견 △자금세탁방지실장 박상현 現 경상북도청 파견 △금융교육국장 김필환 現 예금보험공사 파견 △광주전남지원장 황인협 現 실장급 연수파견 △대전충남지원장 안승근 現 국제금융센터 파견 △제주지원장 박동원 現 국장급 연수파견 △강원지원장 홍장희 現 강원도청 파견 △충북지원장 류길상 現 충청북도청 파견 △강릉지원장 최길성 現 국장급 연수파견...
    2023-11-29 13:15
  • 신한카드, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상
    신한카드, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상
    자금세탁방지 관리 시스템 고도화 및 모니터링 강화 등 인정 받아 신한카드는 ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다고 29일 밝혔다. ‘자금세탁방지의 날’은 금융위원회 소속기관인 금융정보분석원(FIU)에서 자금세탁방지제도에 대한 국민의 관심과 인식을 제고하고 투명성을 강화하기 위해 제정한...
    2023-11-29 10:43
  • 코빗, ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 금융위원장 표창 수상…“투자자 보호 앞장”
    코빗, ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 금융위원장 표창 수상…“투자자 보호 앞장”
    ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 금융위원장 표창자금세탁방지ㆍ의심거래 보고 분야 역량 인정거래소 운영 건전성 제고해 투자자 보호 앞장 코빗은 금융정보분석원(FIU)이 주최한 ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 금융위원장 표창을 받았다고 29일 밝혔다. ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식은 28일 서울 중구 은행연합회에서 개최됐다. 행사에는 김주현...
    2023-11-29 08:58
  • 미래에셋증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리상 수상
    미래에셋증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리상 수상
    미래에셋증권은 28일 금융정보분석원 주최로 은행연합회에서 열린 제17회 자금세탁방지의 날 기념식에서 국무총리상을 수상했다고 밝혔다. 유공자 포상은 자금세탁방지에 기여한 미래에셋증권을 비롯한 7개 기관과 26명의 개인 유공자에 대해 수여됐다. 미래에셋증권은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리하여 독립적으로...
    2023-11-28 16:24
  • 네오핀, ‘퍼플레이’와 파트너십…“모바일 게임 유저 공략해 웹3 대중화”
    네오핀, ‘퍼플레이’와 파트너십…“모바일 게임 유저 공략해 웹3 대중화”
    이를 통해 네오핀은 퍼플레이의 웹2, 웹3 모바일 게임 유저를 네오핀으로 유입할 수 있고, 퍼플레이는 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML) 등을 완료한 네오핀의 검증된 글로벌 이용자 커뮤니티를 확보할 수 있게 된다. 서비스 외에도 양사의 웹3 게임 파트너사들 간 상호 교류를 적극 추진하며 보다 폭 넓은 협업에 나선다. 김용기 네오핀 대표는 “G...
    2023-11-28 11:17
  • 내년 2월 형량선고 앞둔 바이낸스 창업자…법원 “당분간 미국 체류 명령”
    내년 2월 형량선고 앞둔 바이낸스 창업자…법원 “당분간 미국 체류 명령”
    캐나다 시민이기도 한 자오는 세계 최대 가상자산 거래소인 바이낸스가 의도적으로 자금세탁 방지 프로그램을 운영하지 못하도록 한 것에 대해 유죄를 인정한 후 23일 CEO직에서 사임했다. 바이낸스홀딩스는 미국 자금세탁 방지 및 제재법 위반에 대해 유죄를 인정하고 벌금으로 43억 달러 이상(약 5조2000억 원)을 지불하기로 합의했다. 미국 선고 지침에 따르면...
    2023-11-28 08:38
  • 송사 휘말린 FIU…업계 "재량권 남용" 줄줄이 반기 [가상자산 법률공백]
    송사 휘말린 FIU…업계 "재량권 남용" 줄줄이 반기 [가상자산 법률공백]
    FIU는 제재 및 신고 수리 여부를 결정할 때, 특금법상 형식적 요건 뿐 아니라 사업자가 충분한 자금세탁방지 역량을 갖춰는지 시장 질서 저해 소지가 없는지 종합적으로 살핀다는 입장이다. FIU 관계자는 “특히 델리오는 자금세탁방지(AML)에 소홀했을 뿐 아니라, 아주 많은 고객에게 재산상 피해를 끼쳤다”면서 “행정 소송을 제기하면 법과 원칙에 따라...
    2023-11-27 05:00
  • 업계 “FIU, 특금법 확대 해석”…법조 일각 "재량 불수리 결정, 메뉴얼 배치" [가상자산 법률공백]
    업계 “FIU, 특금법 확대 해석”…법조 일각 "재량 불수리 결정, 메뉴얼 배치" [가상자산 법률공백]
    또 다른 법무법인도 “특금법 제7조 상 가상자산사업자 신고의 법적 성격이 ‘수리를 요하는 신고’에 해당해 적법한 요건을 갖추었는지에 대해 실질적인 심사가 이뤄질 수는 있다”면서도 “현 신고제도가 가상자산업을 독립된 업권으로 보지 않고, 최소한의 신고의무를 부과해 자금세탁방지의무를 이행하도록 하기 위한 것이라는 입법취지 등을 고려할 때, 신고...
    2023-11-27 05:00
  • FIU, 문닫는 가상자산 거래소 점검...실질적 피해 최소화 '미지수'
    FIU, 문닫는 가상자산 거래소 점검...실질적 피해 최소화 '미지수'
    금융정보분석원(FIU) 관계자는 “현재는 (근거가 되는 법이) 특금법에 따라서 자금세탁방지 쪽에 포커스를 두고 있는 만큼, 법의 본질상 이런 내용(강제성)을 법에 담기 어려운 상황”이라면서도 “피해를 최소화 하기 위해 이런 권고사항을 마련한 것”이라고 밝혔다. 이 때문에 이번 조치가 실질적으로 피해를 최소화할지는 미지수다. 이미 일부 거래소는 영업 종료를...
    2023-11-24 05:00
  • ‘바이낸스’, 자오 창업자 사임ㆍ43억 달러 벌금으로 미국 수사 종료
    ‘바이낸스’, 자오 창업자 사임ㆍ43억 달러 벌금으로 미국 수사 종료
    검찰은 이날 시애틀 연방법원에서 바이낸스가 자금세탁방지법 준수를 피하기 위해 미국 사용자들에게 자신의 위치를 숨기도록 권장 등 제재 대상 조직 및 국가와의 거래를 촉진했다고 지적했다. 이에 자오 CEO는 법원에 출석해 유죄를 인정하고 사임하겠다고 밝혔다. 또 총 43억 달러의 벌금에 합의했다. 43억 달러에는 상품선물거래위원회(CFTC)와 재무부 산하...
    2023-11-22 09:14
  • 포블, 웹3.0 디지털 자산 지갑 ‘부리또월렛’ 외부지갑등록 지원
    포블, 웹3.0 디지털 자산 지갑 ‘부리또월렛’ 외부지갑등록 지원
    트래블룰에 의하면 이전 받는 거래소에 가상자산을 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 제공해야 하는데 이는 자금 세탁 방지와 투명한 자산 이동을 위해 필수적인 절차로, 사용자의 안전한 거래 환경을 조성하기 위함이다. 포블은 이미 △메타마스크 △블록체인닷컴 △마이이더월렛 △카카오클립 등의 외부지갑을 지원해왔다. 이번에 부리또월렛이 추가됨으로써...
    2023-11-21 09:23
  • 블록체인 분석기업 일립틱, 트래블룰 솔루션 코드와 파트너십
    블록체인 분석기업 일립틱, 트래블룰 솔루션 코드와 파트너십
    이번 협약을 통해 양사는 한국의 가상자산사업자들이 전 세계적으로 변화하는 트래블룰 및 자금세탁방지(AML) 규제 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 종합적인 레그테크(RegTech) 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다. 일립틱(Elliptic)은 전 세계 주요 가상자산 및 금융 기관, 정부에게 필수적인 블록체인 데이터 추적 및 분석 솔루션을 제공하는...
    2023-11-17 09:14
  • 지하자금부터 가상자산ㆍ원자재까지…글로벌 ‘세탁 전쟁’
    지하자금부터 가상자산ㆍ원자재까지…글로벌 ‘세탁 전쟁’
    연준은 모건스탠리의 부실한 고객 실사와 자금세탁 방지 노력 등을 지적하고 있다. 특히 라틴아메리카 자금 세탁에 은행이 개입했는지 살펴보고 있다. 모건스탠리의 자산관리 사업은 전체 매출의 50%에 육박할 만큼 핵심적이다. 지난해 기준 자산관리 규모만 무려 5조 달러에 달하는 것으로 알려졌다. 이와 별도로 미국 법무부와 증권거래위원회(SEC) 등은 모건스탠리가...
    2023-11-15 17:15
  • Sh수협은행, ESG경영 성과 담은 '2023 지속가능경영보고서' 발간
    Sh수협은행, ESG경영 성과 담은 '2023 지속가능경영보고서' 발간
    국내·외적으로 이뤄지는 불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 '자금세탁방지'에 주력해 금융위원회 표창을 수상한 바 있다. 또한, 'UN여성역량강화 원칙'에 가입해 양성평등과 인권보호, 여성 리더십‧경쟁력 강화를 위한 다양한 정책을 펼쳐 나가고 있다. 수협은행은 △기후변화 대응 △금융소비자보호 △어업인 금융지원 확대 △리스크관리 역량...
    2023-11-14 16:04
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