FATF 상호평가, 국내 정치적 주요인물 감시 부족 지적법률적 공백에도 국제기준 따라 고객확인 대상 적용 가능김치프리미엄 악용 소지 있어 은행 리스크 대비 차원
은행이 실명계정을 지급하는 가상자산 거래소 이용자를 대상으로 자금세탁 방지 기준을 강화한다. 정치인 가상자산 보유 논란을 비롯해 김치 프리미엄을 이용한 외국환 거래법 위반 등을 차단하려는...
‘2021년 더불어민주당 전당대회 돈 봉투’ 의혹을 수사 중인 검찰이 송영길 전 민주당 대표의 외곽 후원조직인 평화와먹고사는문제연구소(이하 먹사연)의 불법 후원금 모집 정황과 관련해 강제수사에 들어갔다.
서울중앙지검 반부패수사2부(김영철 부장검사)는 27일 오전 정치자금법 위반 등 혐의로 전 여수상공회의소장 박모 씨의 주거지, 사무실, 먹사연...
2002년 불법대선자금 문제가 공분을 샀지만, 비리 혐의 동료 의원들에 대한 체포동의안은 모두 부결됐다. 2012년 당시 여야(새누리당, 민주통합당)는 불체포특권 폐지를 선언했지만, 흐지부지됐다. 20대 대통령 선거 때는 민주당 이 대표가 이를 공약으로 내걸기도 했다.
21대 국회에서도 조 의원 외에 국민의힘 권성동·유의동·윤상현 등이 불체포특권의 오남용을 막기...
서울중앙지법 형사1단독(김상일 부장판사)는 정치자금법 위반 혐의로 기소된 구 전 대표 1심 선고 공판에서 벌금 700만 원을 선고했다. KT 이사회 배임 사건 기초에 대한 판단이 내려진 셈이다. 이를 토대로 검찰이 KT 이사회 배임 사건 수사에 속도를 올릴 수 있다는 전망이 나온다,
한 검찰 출신 변호사는 “이 사건의 내용은 특별한 조사나 수사보다는 법리적인...
원을 불법 기부한 혐의를 받는다.
부외자금은 부외거래를 통해 조성되는 자금이다. 부외거래는 금융기관 직원이 예금주로부터 받은 예금을 해당 금융기관에 입금하지 않고 임의로 처리하는 것을 말한다.
현재 구 전 대표 등은 같은 행위에 대해 정치자금법과 공직선거법 위반 두 가지 혐의로 기소돼 다른 재판부에서 재판을 받고 있다.
한편 이번 판결에...
박 씨의 신병을 확보한 검찰은 이번 의혹과 관련한 송 전 대표의 개입 여부와 관여 정도, 추가 불법 정치자금 등을 추궁할 것으로 보인다.
검찰은 박 씨가 단순한 자금 전달책이 아니라 선거운동을 점검·조정하고, 수입·지출 등 경선캠프의 운영 전반을 총괄한 것으로 보고 있다. 송 전 대표, 윤 의원, 이성만 무소속 의원 등이 혐의를 전면 부인하는 가운데 향후 박 씨의...
대부업은 저신용자에 최후 보루
정치적 금리인하 ‘시장파괴’ 불러
당사자 참여…합리적 수준 찾아야
저신용자에게 ‘최후의 보루’ 역할을 하였던 대부업이 제 역할을 하지 못 하자 이들의 금융 소외가 심해지면서 불법 사금융이 기승을 부리고 있다. 금리상승으로 조달 비용은 커졌지만, 대출금리는 최고금리에 묶여 경영 수지를 맞추기 어려운 대부업이...
“제 가정사와 경찰 수사 건으로 심려 끼친 점 고개숙여 사과”
불법 정치자금 수수 의혹과 사생활 논란에 휩싸인 황보승희 국민의힘 의원이 국민의힘 탈당과 내년 총선 불출마를 선언했다.
황보 의원은 19일 자신의 페이스북에 탈당 입장문을 올리고 "최근 제 가정사와 경찰 수사 건으로 크나큰 심려를 끼쳐드려 고개 숙여 진심으로 사과드린다"며 이같이...
17일(현지시간) 몬테네그로 매체 비예스티에 따르면 권 대표 변호인은 “권 대표는 밀로코 스파이치 ‘지금 유럽’ 대표의 불법 정치자금 조달에 전혀 가담하지 않았다”고 밝혔다.
이 같은 입장은 권 대표가 스푸즈 구치소에서 진행된 특별검찰청 파견검사 조사를 마친 후 나왔다.
앞서 드리탄 아바조비치 몬테네그로 총리는 지난주 기자회견을 열고 권 대표로부터...
불법 정치자금 수수 의혹으로 경찰 수사를 받는 황보승희 국민의힘 의원은 자신의 동거남 A씨가 의원실 관용차와 보좌진을 사적으로 이용했다는 보도에 사실무근이라는 입장을 밝혔다.
16일 황보 의원은 페이스북을 통해 입장문을 게재했다. 동거남 A씨가 황보 의원 수행비서가 운전하는 관용차를 타고 개인 행사에 참석했다는 의혹에 한 방송사 시상식에 수행비서를...
여기에 권 대표가 몬테네그로 차리 총리로 유력하게 거론되는 거물 정치인에게 불법 정치자금을 제공했다는 의혹에 대한 특검 소환조사도 같은 날 진행될 예정이다. 권 대표에 대한 현지 수사와 재판이 복잡해지게 되면서 사실상 그의 국내 송환 일정은 더욱 불확실해지게 됐다.
권 대표는 11일 몬테네그로 총선 직전 드리탄 아바조비치 총리, 마르코 코바치 법무부...
경찰은 최근 황보 의원의 전 남편을 참고인 신분으로 조사했고 국민의힘 당무감사위원회는 불법정치자금 수수 등 의혹과 관련 황보 의원에 대한 당무감사를 실시하기로 했다.
황보 의원은 “저를 때린 건 제 문제이니 참을 수 있었지만 70살 되신 친정어머니에게 선풍기를 던지고 주먹으로 때려 온몸이 피멍 들게 하고 친정집을 부쉈다. 그때 후유증으로 어머니는 한쪽...
금융당국이나 정치권에서 내구제 대출 사기 근절을 위해 문제점을 지적하고 대책 마련을 검토하고 있지만, 실질적인 효과는 보지 못하고 있다는 지적이 나온다.
12일 사회적협동조합 광주청년지갑트레이닝센터가 지난해 11월 18세 이상 남녀 700명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 70.1%가 “내구제 대출이 불법(범죄)인지 모른다”고 답했다.
정부는 이런 내구제 대출에...
검찰은 지난 4월29일 먹사연이 송 전 대표의 불법자금 조달 창구로 사용됐을 가능성 등을 수사하기 위해 먹사연 사무실 등을 압수수색한 바 있다.
한동훈 법무부 장관 역시 이날 표결에 앞서 전화통화 녹취록 등 물적증거와 조사과정에서의 진술증거를 토대로 두 의원에 대한 체포동의안 요청 이유를 설명했다.
한 장관은 “윤 의원과 이정근 전 민주당 사무부총장이...
하지만 검찰이 파악한 당일 김 전 부원장 행적에 따르면 그날 김 전 부원장은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장으로부터 처음으로 1억 원의 불법 대선자금을 받았다.
이 씨는 노동계 출신으로 이재명 더불어민주당 대표가 경기도지사로 재직 중이던 2020년 6월 경기도시장상권진흥원장에 임명됐다.
지난달 김 전 부원장의 정치자금법 위반 재판에 증인으로...
한편 스파이치 대표는 과거 테라폼랩스에 투자한 사실은 인정하면서도 정치자금 관련 내용은 부정했다. 그는 “내가 불법적인 일을 벌였다는 게 입증된다면 대답할 준비가 돼 있다”며 “이번 일은 우리 반대세력의 거짓된 문제 제기”라고 주장했다. 이어 “여러분이 거짓으로 공격할수록 우린 더 강해질 뿐”이라고 덧붙였다.
민주당 당헌 제80조 1항은 당직자가 뇌물이나 불법 정치자금 등 부정부패 관련 혐의로 기소되면 사무총장이 그 직무를 정지시킬 수 있다고 규정한다.
다만 ‘정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 인정될 경우 당무위 의결을 거쳐 달리 정할 수 있다’고 예외를 뒀다. 당무위는 이 대표 기소가 여기에 해당한다고 판단했다.
백 씨 등 민주당 권리당원은 이 대표의...
부산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 정치자금법상 정치자금 부정수수와 청탁금지법 위반 혐의로 황보 의원을 조사하고 있다고 밝혔다.
경찰은 황보 의원이 2020년 21대 총선과 2022년 지방선거를 앞두고 지역구 구의원과 시의원 공천을 대가로 금품을 수수했다는 의혹을 확인 중이다. 경찰 조사는 지난해 4월 한 시민단체 고발로 시작됐다.
당시 수사팀 관계자는 “민주당 전당대회에서 불법적으로 정치자금을 수수해 그 돈을 전당대회 내에서 사용한 것으로 확인됐지만 전체적인 수수 과정에 대해선 보완수사 필요하다고 판단했다”고 설명했다.
정치자금법 제45조(정치자금 부정수수죄)는 정치자금법에서 정하지 않은 방법으로 정치자금을 기부하거나 받은 자들을 처벌한다. 강 전 위원이 ‘스폰서’로...
하영제 “당에 부담끼치지 않기 위해 탈당”1억 6750만 원 불법 정치자금 수수 혐의
억대 불법 정치자금을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 국민의힘 하영제(경남 사천·남해·하동) 의원이 탈당했다.
하영제 의원은 24일 입장문을 통해 “오늘 당에 작은 부담이라도 끼치지 않기 위해 국민의힘을 탈당한다”고 밝혔다.
이어 “앞으로 진행될 사법절차에 성실하게 임하겠다....
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