현행법상 금융회사가 갖춰야 할 자금세탁 방지 주요 제도로는 △의심거래 보고 △고액 현금거래 보고 △고객 확인 등이 있다.
율촌 자금세탁방지팀장을 맡고 있는 김시목(사법연수원 33기) 변호사는 7일 서울 강남구 삼성동 파르나스타워 사무실에서 본지와 만나 “한국을 포함한 국제사회는 자금세탁 방지 및 테러자금 조달금지제를 도입, 돈 세탁을 일체...
실제 업비트 FDS는 최근 패턴 학습을 바탕으로, 군 복무 중인 업비트 고액 자산가의 이상 거래 패턴을 탐지해 자산 탈취를 막았다. 공격자는 이용자 계정을 탈취해 자산 출금까지 시도했으나 업비트 FDS의 실시간 모니터링에 포착돼 실패했다.
이처럼 업비트는 입대, 장기 해외 출장 등을 이유로 원활한 계정 접근이 어렵거나 계정 탈취가 의심되는 이용자를 위해...
상속세가 워낙 고액이라 유족들은 연부연납 제도를 활용해 2021년 4월부터 5년에 걸쳐 상속세를 분할납부하고 있다. 이재용 삼성전자 회장 등 오너 일가는 ‘납세의무를 철저히 이행하겠다’고 했다. 이 같은 약속에는 ‘무언의 사회적 압박’이 가해졌을 것이란 합리적 추론을 배제할 수 없다. 삼성은 비켜갔지만 상속세를 납부하는 과정에서 사업을 접어야 하는...
고액 투자자들이 거래소를 떠날 경우, 연쇄적으로 소액 투자자들 역시 다시 유동성이 풍부한 다른 거래소를 찾아 떠날 가능성도 있기 때문이다.
이번 수수료 정책 변경에 대해 빗썸 관계자는 “수수료를 새로 부과하면서 고객들에게 계속 매력적인 투자 거래소로 유지하기 위해서 업계 최저 수준의 수수료를 책정했고, 고객 등급제, 리워드와 포인트까지 제공하고...
영국 공영방송 BBC도 “FC서울과 2년 계약에 1년 연장 옵션이 조건”이라며 “린가드가 생각하고 있는 고액의 연봉도 함께 제공될 것”이라고 밝혔다.
1992년생 린가드는 한때 EPL의 명문 맨유에서도 공격진의 핵심으로 활약한 선수로 프리미어리그에서 통산 182경기 출전해 29골 14도움을 올렸다.
2000년 7세 때 맨유 유스 팀에 입단한 린가드는 레스터 시티, 버밍엄...
‘고액‧상습체납자 감치제도’ 시행 이후 첫 사례다.
2일 서울중앙지검 공정거래조사부(박현규 부장검사)는 한의사 윤모 씨(61)를 서울구치소에 감치 집행했다고 밝혔다. 윤 씨의 체납액은 종합소득세 7건으로 총 29억3700만 원에 달한다.
검찰에 따르면 윤 씨는 2012~2018년 사업자 등록 없이 봉침 관련 연구회를 운영하며 강의료와 자문료로 수입 52억6800만 원을...
머스크는 이번 판결에 앞서 변호인을 통해 “전기자동차 산업에서 나의 엄청난 영향력을 고려해보면 고액 급여가 정당하다”라며 “임금 패키지는 이사회의 자율적인 결정에 따라 이뤄졌다”고 주장했다.
판결 직후 머스크는 자신의 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 “절대 델라웨어(판결을 내린 법원 소재지)에 회사를 설립하지 말라”며 불만을 드러냈다....
회사 이사회에 머스크의 측근은 물론 심지어 친동생인 킴벌 머스크가 포함된 것으로 전해졌다.
법원 역시 이와 관련해 "테슬라 이사회가 불공정하게 머스크의 급여를 책정했다"라고 판단, 소송을 제기한 토네타의 손을 들어줬다.
머스크는 이에 대해 "전기차 산업에 대한 나의 엄청난 영향력이 고액 급여를 정당화한다"고 재판에서 주장했었다.
김철희 서울시 미래청년기획단장은 “청년들이 고액의 학자금과 소득 격차 등 다양한 요인으로 인해 학자금대출을 받고, 부채에 대한 부담 때문에 다시 사회생활 전반에서 어려움을 겪는 악순환이 반복되고 있다”며 “사업을 통해 청년들이 부채 상환의 부담에서 벗어나 재도약의 발판을 마련할 수 있기를 바란다”고 말했다.
장용훈 팀장은 다년간 대신증권 고액자산가를 대상으로 부동산 컨설팅을 맡아온 부동산 전문위원이다.
이번 세미나에서는 주택 거래가 급격히 줄어든 가운데 올해 부동산 시장을 전망하고 대응 전략을 소개한다. 금리 변화, 거래 시장 동향 및 부동산 정책 변화 등을 예측하고 이에 따른 전략을 소개할 예정이다. 권역별 가격 차별 및 정책 호재 포인트를 짚어...
윤동한 한국콜마 회장이 설립한 비영리재단 석오문화재단은 대한적십자사 고액 기부자 모임인 ‘레드크로스 아너스기업’에 이름을 올렸다고 29일 밝혔다.
석오문화재단은 26일 중구 대한적십자사 서울사무소에서 열린 레드크로스 아너스기업 가입식에 참석해 성금 1억원을 전달했다.
석오문화재단은 이 기부로 레드크로스 아너스기업 정회원으로 가입하게 됐다....
금융감독원은 가짜 주식거래 앱 설치를 유도하고 공모주 대량 입고 등율 이유로 고액의 추가납입을 요구하는 금융투자 사기 행태에 대해 소비자 경보 ‘주의’를 발령한다고 28일 밝혔다.
금감원은 “사기 범죄자들은 연예인 등 유명인을 사칭해 재테크 책을 무료로 증정한다는 광고글로 투자자를 유인한 후 금융회사 임직원, 교수 등을 사칭해 투자자문을...
장 코리아써키트 대표의 부친인 장 고문 역시 법적 책임과는 무관한 ‘고문’으로만 등재돼 있다.
하지만 이들 오너 일가는 영풍을 통해 고액의 배당금은 꼬박꼬박 챙기고 있다. 영풍은 최근 3년 동안 주당 1만 원의 배당금을 지급했는데 장 코리아써키트 대표는 지난해 영풍 배당금으로 31억 원을, 동생인 장세환 서린상사 대표는 20억 원이 넘는 배당금을 받았다.
캐럴은 이에 첫 번째 소송에서 다루지 않았던 발언까지 포함해 트럼프 전 대통령이 자신의 명예를 훼손했다며 추가 소송을 냈다. 원고 측은 재판 과정에서 억만장자인 트럼프 전 대통령에게 실제로 타격을 주기 위해 최소 1000만 달러(약 133억 원) 이상 고액 배상이 필요하다는 점을 부각했고, 실제 배심원단은 이 같은 주장을 받아들였다.
강 행장은 이 자리에서 강릉시 고향사랑기부금 200만 원을 전달해 '2024년 강릉시 고액기부 1호'로 등록됐다.
수협은행은 삼척수협, 대포수협에 어촌경제활성화를 위한 지원금과 지원품을 전달하는 시간도 가졌다.
그는 "최근 후쿠시마 원전 문제와 수온 상승 등의 영향으로 동해지역 수산물 어획량이 급감하면서 강원지역 어업 전반에 위기감이 높아지고...
이후 3사는 임차비용을 낮추기 위해 상시 협의체 구성, 고액임대인 공동 대응, 본사 합의 사항 지방 전파 등을 합의했다. 특히 임차료가 높거나 공동대응이 필요한 곳은 별도로 선정해 갱신할 때마다 임대인에게 제시하는 임차료 금액이나 인하폭을 공동으로 결정했다.
또 신규아파트 단지 등에 통신 설비를 새로 설치할 때에는 공통으로 적용할 '지역별...
최근 소액암 등 암 보험의 보장 범위가 확대되고 고액 치료 방법이 늘면서 보험업계에서는 4월부터 암 보험이 10%가량 오를 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 보험사들은 암 보험료율 인상에 따라 4월부터 순차적으로 신규 암보험 상품 출시를 계획하고 있다.
다만 절판마케팅은 유의해야 한다는 지적이 나온다. 보험업계 관계자는 "보험가입 계획이 있다면 신중하게...
또 전문가를 초청해 학생들이 한 명씩 지도를 받는 공개 교습인 ‘마스터 클래스’가 사실상 특정 학생만을 위한 고액 지도로 이뤄지고 있다며 개선이 필요하다는 요구도 나왔다. 반민특위는 ‘마스터 클래스’가 특정 학생을 위한 강좌로 운영되고 있어, 공적 운영을 확대할 수 있는 장치를 도입하고 상시 모니터링해야 한다고 제안했다.
이외에도 △음대 교수와 학원이...
도는 고액의 납세법인들이 대형로펌, 세무법인을 이용해 지방세 관련 소송을 진행하는 데 대응해 전국 최초로 2019년 지방세법무 전담팀을 신설했다. 전문변호사를 담당 공무원으로 채용해 도세 소송 공동 수행, 동일 쟁점 사건 포착·지원, 항소·상고 대응 논리 제공 등의 역할을 해오고 있다.
소송사례를 살펴보면 A 주식회사는 연구복합단지를 운영하면서 변전소...
유권자만 9억 명, 모디 3선 여부 관심전 정권보다 경제성장 더디지만금융위기 등 취임 전 원인 여파라는 분석투자 활성화, 고액권 지폐 폐기 등 전략으로 성장 견인 기대
4월 인도에선 전 세계 통틀어 최대 규모의 선거가 열린다. 유권자만 9억 명에 달하는 총선거에선 2014년부터 집권한 나렌드라 모디 총리의 3선 여부에 초점이 맞춰져 있다.
현재 인도 내 최대 관심사는...
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