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  • [단독]아쉬세븐, ‘연 300%’ 터무니 없는 수익률… 혐의점 '셋'
    [단독]아쉬세븐, ‘연 300%’ 터무니 없는 수익률… 혐의점 '셋'
    법조계는 해당 사안이 전형적인 폰지사기사건과 유사한 면이 많다고 지적하면서도, 수사가 진행 중인 사안인 만큼 신중하게 지켜봐야 한다고 당부했다. 과거 '조희팔 사건'은 전국에 여러 이름으로 10여개의 업체를 차리고 모텔·찜질방 등에 안마기 등 의료기기를 설치해 수입을 올린다는 사업 구상으로 피해자들의 투자를 받았다. 사업 초반에는 실제로 연 30%의...
    2021-09-09 15:51
  • [단독]아쉬세븐, 사기 의혹에 경찰 수사 착수...법무법인 강남 "심각한 피해" 우려
    [단독]아쉬세븐, 사기 의혹에 경찰 수사 착수...법무법인 강남 "심각한 피해" 우려
    이들은 아쉬세븐이 유의미한 사업구조 없이 후행 투자 자금으로 선행 투자자 원금과 수익을 지급해 돌려막는 일명 '폰지사기'를 벌인 것으로 의심하고 있다. 아쉬세븐은 2014년 설립된 화장품 업체로 이때부터 올해까지 약 8년에 걸쳐 전국에 34곳의 지부와 4500여 명의 회원을 두고 영업해왔다. 이들은 자사의 화장품을 조합원에게 팔고, 이를 다시 위탁받아 판매해...
    2021-09-09 08:19
  • '먹튀 우려' 머지포인트, 합의서 받고 일부 고객만 환불…합의서 내용도 문제
    '먹튀 우려' 머지포인트, 합의서 받고 일부 고객만 환불…합의서 내용도 문제
    특히 기존 사용자에게 할인을 제공하며 발생한 적자를 신규 고객을 통해 메우는 일종의 ‘폰지 사기’ 의혹도 제기되는 가운데, 직접 방문해서 60%라도 환불받지 못하면 아예 돌려받지 못할 것이라는 우려도 나오고 있다. 머지포인트 측이 본사에 방문한 고객에게 준 합의서 내용도 부적절하다는 의견이 나왔다. 인터넷 커뮤니티를 통해 공개된 합의서에 따르면 환불...
    2021-08-13 14:52
  • [랜선핫이슈] 머지포인트 먹튀?·오은영 상담비 논란에 등장한 상담후기·한밤 중 차 문 두드린 외간 남자
    [랜선핫이슈] 머지포인트 먹튀?·오은영 상담비 논란에 등장한 상담후기·한밤 중 차 문 두드린 외간 남자
    이전부터 일각에서는 “수익구조가 분명치 않다”거나 “머지플러스 자본금이 30억 원 대에 불과하다”는 등을 근거로 ‘폰지사기’ 의혹을 제기해왔지. “10분에 9만원? 가장 값진 돈이었다”오은영 상담비 논란에 상담 당사자 등장 오은영 소아청소년 정신과 전문의의 상담비가 도마 위에 올랐지만 상담을 받은 사람의 후기가 올라오면서 일단락됐어. 앞서 유튜브와...
    2021-08-12 10:07
  • 옵티머스 고문단 전원 무혐의…용두사미로 끝난 로비 의혹 수사
    옵티머스 고문단 전원 무혐의…용두사미로 끝난 로비 의혹 수사
    그러나 검찰 수사 결과 옵티머스는 투자금 대부분을 부실 채권 인수나 상장기업 인수, 펀드 돌려막기(폰지 사기) 등에 사용한 것으로 드러났다. 피해액은 5000억 원이 넘는 것으로 나타났다. 검찰은 수사 개시 한 달여 만에 옵티머스 핵심 경영진 4명을 구속기소했다. 김 대표는 지난달 1심에서 징역 25년을 선고받았다. 함께 기소된 옵티머스 2대 주주인 이동열 씨와 이사...
    2021-08-08 15:05
  • 박주현 변호사 "가상자산 아노미 온다...불법 견제 장치 마련해야"
    박주현 변호사 "가상자산 아노미 온다...불법 견제 장치 마련해야"
    박 변호사는 “피해 금액이 수천억 원에 달할 만큼 심각한 문제”라며 “블록체인 기술이 더해져 과거 조희팔의 다단계 사기, 폰지사기를 능가하는 수법으로 피해 규모도 더욱 크다”고 했다. 박 변호사는 가상화폐거래소의 자본금이 부족하거나 외제차 제공, 에어드롭 등 고객에 대한 유인책을 과도할 정도로 사용하는 곳을 조심하라고 당부했다. 그는 “다소 과도할...
    2021-07-15 13:33
  • “기저귀ㆍ금 반값 판매” 공구…알고 보니 수천억 원 폰지사기
    “기저귀ㆍ금 반값 판매” 공구…알고 보니 수천억 원 폰지사기
    서울중앙지검 형사4부(한기식 부장검사)는 9일 사기와 유사수신행위법 위반 혐의로 A 씨를 구속기소했다고 12일 밝혔다. A 씨는 2018년 12월부터 올해 1월까지 공동구매 인터넷 사이트 10곳을 운영하면서 기저귀나 골드바 등을 시가보다 저렴하게 판매한다며 총 29만여 회에 걸쳐 합계 4465억 원을 편취한 혐의를 받는다. 그는 2020년 9월부터 올해 1월까지 고객들을...
    2021-07-12 17:43
  • [추창근 칼럼] ‘폰지게임’ 국민연금, 비겁한 폭탄돌리기
    [추창근 칼럼] ‘폰지게임’ 국민연금, 비겁한 폭탄돌리기
    ‘폰지게임’은 요즘의 다단계 금융사기다. 1920년대 미국 보스턴에 찰스 폰지라는 이가 나타났다. 돈을 맡기면 3개월 후 2배로 불려 준다며 투자자들을 모았고, 순식간에 돈이 쌓였다. 그는 아무 사업도 벌이지 않았지만, 몰려드는 사람들이 맡긴 돈으로 먼저 투자자들의 몫을 지불한 뒤 나머지를 챙겼다. 사기수법은 1년도 못돼 들통나 그는 철창으로 갔다. “우리...
    2021-07-06 05:00
  • 72조 ‘사상 최대 폰지사기’ 메이도프, 교도소서 최후...150년형 중 10분의 1도 못 채워
    72조 ‘사상 최대 폰지사기’ 메이도프, 교도소서 최후...150년형 중 10분의 1도 못 채워
    수십 년간 폰지사기 벌여오다 2008년에서야 발각돼 스필버그 감독 등 유명인사들도 피해 미국 월가를 발칵 뒤집어놓은 희대의 ‘폰지 사기(다단계 금융사기)’ 설계자였던 버나드 메이도프가 교도소 병원에서 82세의 나이로 생을 마감했다. 14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 메이도프는 노스캐롤라이나주 버트너에 소재한 연방 교도소에서 사망했다....
    2021-04-15 10:24
  • 비트코인 능가하는 야생의 세계…알트코인 광풍에 사기도 판쳐
    비트코인 능가하는 야생의 세계…알트코인 광풍에 사기도 판쳐
    결국 세계 각국 금융당국이 이를 폰지 사기로 규정하면서 비트커넥트는 2018년 1월 폐쇄됐다. 폐쇄 전 시총은 96% 증발했다. 씨넷은 “잘 알려지지 않고 있지만 매일 수백만 달러씩 알트코인 시장에서 사기 행위가 일어난다”고 강조했다. 대표적인 예가 바로 ‘러그 풀(Rug Pull)’이다. 가상화폐 프로젝트를 갑자기 중단하고 나서 소유주가 모든 돈을 갖고 종적을...
    2021-02-27 06:00
  • [금융사기 ‘뫼비우스의 띠’] 3년 옥살이 대가 수백억…꼬리 무는 비극
    [금융사기 ‘뫼비우스의 띠’] 3년 옥살이 대가 수백억…꼬리 무는 비극
    메이도프는 신규 투자자에게 받은 돈을 기존 투자자들에게 수익금 형식으로 주는 폰지 사기로 650억 달러의 피해를 야기 했다는 혐의로 150년형을 선고받았다. 우리나라 역대 경제사범 중 최고 양형이 23년인 것을 비춰볼 때 우리나라와 미국의 금융 범죄에 대한 인식 차이가 고스란히 드러난다. 김득의 금융정의연대 상임대표는 “금융 범죄로 10년이 아니라 20년...
    2020-11-19 05:00
  • [퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?
    [퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?
    정답은 '폰지 사기'(Ponzi Scheme)다. 고수익이나 안전성을 내세우며 투자자를 끌어모은 다음 신규 투자자의 원금으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식을 말한다. 폰지 사기는 1920년대 미국의 금융사기범 '찰스 폰지'(Charles Ponzi)의 이름을 따왔다. 폰지는 1919년 12월 보스턴에 ‘증권거래회사’를 차리고, 45일 후 원금의 50%, 90일 후 원금의 100% 수익을...
    2020-11-13 06:00
  • [단독] 옵티머스, 관계사 10여곳에 50억 이상 '뭉칫돈' 90여 차례 송금
    [단독] 옵티머스, 관계사 10여곳에 50억 이상 '뭉칫돈' 90여 차례 송금
    이는 옵티머스 펀드가 전형적인 '돌려막기'인 폰지사기 형태로 운용됐다는 점이 더욱 또렷해지는 대목이다. 100억 원 이상 42% 차지…구체적 자금 흐름 파악 28일 이투데이 취재를 종합하면 옵티머스가 2017년 7월부터 올해 5월까지 NH투자증권, 한화투자증권 등 판매사를 통해 모집한 투자금의 42%인 6700억 원이 관계사 8곳과 개인 2명에게 한 번에 100억 원 이상씩...
    2020-10-28 06:00
  • 기업 수사 속도 내는 검찰
    기업 수사 속도 내는 검찰
    IDS홀딩스 사건은 홍콩FX마진거래에 투자하겠다며 1만2000여 명을 상대로 약 1조1000억 원을 빼돌린 폰지사기 사건이다. 주범인 김성훈 전 IDS홀딩스 대표는 2017년 12월 대법원에서 사기ㆍ유사수신 등의 혐의로 징역 15년의 확정 판결을 받았다. 검찰은 최근 피해자들로부터 추가 고발을 접수하고 전방위적인 여죄수사에 집중하고 있다. 일각에서는 검찰이 최근 일련의...
    2020-10-11 13:42
  • 옵티머스 펀드 사기 사건, 정관계 로비 '게이트' 비화 조짐
    옵티머스 펀드 사기 사건, 정관계 로비 '게이트' 비화 조짐
    앞서 1조 원대 IDS홀딩스 폰지사기 사건에서도 김성훈 대표가 재판 과정에서 현금 500억여 원에 대해 "사용처를 밝힐 수 없는 돈도 있는 법"이라고 말해 의심을 받았다. 7000억 원대 펀드 사기 사건을 벌인 밸류인베스트코리아(VIK) 이철 대표는 정당 활동을 했던 인물이라는 점에서 더욱 이목을 끌었다. 검찰 관계자는 "신속하고 정확한 수사를 위해 최선을...
    2020-10-08 15:56
  • 검찰, IDS홀딩스·VIK 사기 사건 ‘여죄 수사’ 속도
    검찰, IDS홀딩스·VIK 사기 사건 ‘여죄 수사’ 속도
    IDS홀딩스 사건은 홍콩FX마진거래에 투자하겠다며 1만2000여 명을 상대로 약 1조1000억 원을 빼돌린 폰지사기 사건이다. 김성훈 전 IDS홀딩스 대표는 2017년 12월 대법원에서 사기ㆍ유사수신 등의 혐의로 징역 15년의 확정판결을 받았다. 최근 서울남부지검은 금융피해자연대가 이철 전 VIK 대표와 피투자기업 대표를 159억 원 규모 횡령 혐의 등으로 고발한 사건에 대해...
    2020-09-23 16:46
  • 포모증후군이 ‘제2의 테슬라’ 허상 만들었다
    포모증후군이 ‘제2의 테슬라’ 허상 만들었다
    그러면서 2001년 엔론 사태, 2002년 월드컴 스캔들, 2008년 버나드 메이도프 폰지 사기(다단계 금융 사기) 등을 예로 들었다. ‘투자의 귀재’ 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장은 “썰물이 돼야 누가 발가벗은 채 수영하고 있는지 알 수 있다”는 격언을 남겼다. 세계 증시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 속에서 예상을 깨고 엄청난 약진을 보였다....
    2020-09-22 17:51
  • ‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’
    ‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’
    HSBC, 스탠다드차타드(SC), JP모건체이스, 도이치방크, 뉴욕멜론은행 등 90여개 은행이 불법 자금 거래에 연루된 것으로 드러난 가운데 HSBC는 중국인의 폰지 사기(다단계 금융사기)에 특정 계좌가 이용되는 것을 파악하고도 수백만 달러가 유통되도록 방치한 것으로 알려졌다. HSBC는 이번 폭로와 관련해 “금융범죄를 척결하기 위한 능력을 확보하기 위해...
    2020-09-22 14:37
  • [곽노성의 글로벌 인사이트] 코로나19 방역의 정치화와 ‘폰지’ 위험
    [곽노성의 글로벌 인사이트] 코로나19 방역의 정치화와 ‘폰지’ 위험
    그렇지 않아도 저출산·고령화의 빠른 진전으로 큰 부담을 질 것으로 예상되는 다음 세대에 이러한 부담을 추가로 떠넘기게 되면 이는 또 다른 형태의 세대간 ‘폰지 사기’가 될 가능성이 크다. 다음 세대는 현세대가 무엇을 해놓은 지도 모르고 태어날 것이기 때문이다. 결국 저출산 추세를 더욱 가속화시키는 악순환의 암울한 미래만 보인다. 그렇다면 코로나와...
    2020-08-24 18:42
  • [정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야
    [정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야
    대부분 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 ‘폰지 사기’의 방식이어서 피해자가 발생해 사회적으로 큰 이슈가 되고 수사가 이뤄질 정도면, 이미 엄청난 수의 피해자가 양산된 이후다. 유사수신 피해자들에 대한 부정적 인식도 문제 해결을 어렵게 만드는 부분이다. ‘피해자들에게도 잘못이 있다’라는, 유사수신 피해자에 대해...
    2020-07-06 05:00
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