돈세탁, 5페이지 - 이투데이

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룰라, 2022년 대선 ‘폭풍의 핵’ 부상…브라질 대법원, 부패혐의 유죄 파기

앞서 룰라 전 대통령은 2014년 3월부터 진행된 권력형 부패 수사 ‘라바 자투’에서 뇌물수수와 돈세탁 등 혐의를 받았다. 1심과 2심 법원은 룰라 전 대통령에 대해 12년의 실형을 선고해 그는 2018년 4월 남부 쿠리치바의 연방경찰에 수감됐다. 하지만 대법원이 2심 판결만으로 수감하는 것은 위헌이라고 판단해 2019년 11월 석방됐다. 이번 실형 무효 판결은 라바 자투가...

2021-03-09 16:10
미얀마 군정, 수치 고문 추가 기소…최장 징역 9년 가능

선동·전기통신법 위반 혐의 추가군정 “돈세탁 의혹 조사 중” 추가 기소 가능성 미얀마 군부가 아웅산 수치 국가고문의 범죄 혐의를 계속해서 추가하고 있다. 수치 고문의 혐의가 모두 유죄로 판단되면 최장 9년의 징역형을 받게 된다. 1일(현지시간) CNN방송에 따르면 미얀마 군정은 전날 화상으로 진행된 2차 재판에서 전기통신법 위반 혐의와 선동 혐의 등 두 가지...

2021-03-02 16:19
비트코인은 금의 대체제가 될 수 있을까

옐런 지명자는 지난 22일 청문회에서 테러리스트의 암호화폐 사용 위험성에 대한 질문을 받고서 “많은 암호화폐가 주로 불법 금융에 사용되는 것으로 생각한다”면서 “그런 사용을 축소하고 돈세탁이 안 이뤄지도록 하는 방안을 검토해볼 필요가 있다”고 말했다. 다만 이런 상황에서도 골드만삭스는 디지털 자산 수탁업무에 새로 뛰어들기로 했고, 블랙록은 두...

2021-01-24 14:29
'롤러코스터' 비트코인, 20일 만에 3만 달러 붕괴...또 거품론 불거지나

옐런 지명자는 19일 미 상원 인준 청문회에서 가상화폐 사용 위험성과 관련해 “많은 암호화폐가 주로 불법 금융에 사용되는 것으로 생각한다”면서 “그런 사용을 축소시키고 돈세탁이 안 이뤄지도록 하는 방안을 검토해볼 필요가 있다”고 말했다. 여기에 이른바 ‘이중지불(double spend)’ 논란이 불거진 것도 시장 참여자들을 패닉으로 몰고 갔다는 분석이...

2021-01-22 15:24
마카오 카지노, 디지털 위안화 결제 도입 추진...중국, 두 마리 토끼 노린다

자금 세탁 등을 차단할 수 있음은 물론, 미국 달러와의 패권 전쟁에서 디지털 위안화의 확장을 도모할 수 있기 때문이다. 마카오 당국은 최근 몇 년 동안 현금인출기(ATM)에 안면인식 기술을 설치하고 대리 베팅과 암거래 은행을 금지하는 등 다양한 단속을 해왔는데, 이번 디지털 위안화 도입으로 그림자 금융과 돈세탁 활동 등을 차단할 수 있을 것으로 보인다. 아울러...

2020-12-02 14:36
옵티머스 관계사 임원 3명 구속영장심사 출석…묵묵부답

이들은 이날 오전 법원에 도착해 "옵티머스 돈세탁에 관여한 혐의 인정하느냐", "회삿돈 횡령한 혐의 인정하느냐" 등 취재진의 질문에 답변하지 않고 곧장 법정으로 향했다. 박 전 대표는 해덕파워웨이 명의의 예금을 담보로 133억 원을 대출받아 횡령하고, 해덕파워웨이 최대주주인 화성산업의 유상증자 대금을 빼돌린 혐의를 받는다. 강...

2020-11-12 10:54
골드만삭스, 미국 법무부와 1MDB 스캔들 관련 20억 달러 벌금 합의

골드만삭스는 당시 채권 발행 대행으로 6억 달러 수수료를 받았다. 골드만삭스는 “자사가 모금한 돈이 유용될 것이라는 사실을 전혀 몰랐다”며 “일부 직원이 부정행위에 가담했을 뿐”이라고 주장했다. 팀 리스너 골드만삭스 전 파트너는 미국에서 돈세탁 공모와 외국 뇌물법 위반 혐의로 유죄 판결을 받았다. 다른 임원도 같은 혐의로 기소됐다.

2020-10-20 17:09
호주은행 ‘웨스트팩’, 돈세탁 혐의로 '사상 최대' 1조 벌금

돈세탁 및 테러자금법 위반 혐의로 13억 호주달러 벌금 물고 소송 취하 합의 호주금융정보분석센터, 1년 전 자금 거래 관련 의무 태만 이유로 제소 호주 최대 은행 가운데 하나인 웨스트팩이 사회를 충격에 빠트렸던 금융 스캔들로 약 1조 원에 달하는 벌금을 물게 됐다. 24일(현지시간) CNN에 따르면 이날 웨스트팩은 돈세탁 및 테러자금법 위반 혐의에 대해 13억...

2020-09-24 16:22
‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’

자금 세탁 등 불법으로 의심되는 자금을 2조 달러(약 2330조 원) 이상 송금한 것으로 나타났다. 미국 재무부 통화감시국 규정에 따라 은행들은 내부 준법 감시인을 두고 돈세탁 등 불법 거래로 의심될 경우, 이를 최초 감지한 날로부터 60일 안에 FinCEN에 SARs를 제출해야 한다. HSBC, 스탠다드차타드(SC), JP모건체이스, 도이치방크, 뉴욕멜론은행 등 90여개...

2020-09-22 14:37
글로벌 증시 멀티플 펀치...“시장은 걱정의 벽을 기어오르는 중”

코로나19 상황 지속에도 추가 경기부양책 합의 난망 월가 대형은행들 돈세탁 가담 의혹에 수소전기차 니콜라 사기 의혹 후폭풍 미국과 중국 갈등도 여전 글로벌 증시가 한꺼번에 터진 악재에 맥을 못추고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산이 계속되는 데도 미국 정부와 의회의 추가 경기부양책 합의는 물 건너 가는 분위기다. 여기에 스캔들까지...

2020-09-22 12:16
글로벌 대형은행들, 10년간 2조 달러 불법 자금 송금

자금 세탁 등 불법으로 의심되는 자금을 2조 달러 이상 송금한 것으로 나타났다. 미국 재무부 통화감시국 규정에 따라 은행들은 내부 준법 감시인을 두고 돈세탁 등 불법 거래로 의심될 경우, 이를 최초 감지한 날로부터 60일 안에 FinCEN에 SARs를 제출해야 한다. ICIJ가 분석한 바에 따르면 스탠다드차타드(SC)는 탈레반과 연루됐다고 알려진 두바이 소재...

2020-09-21 10:41
투기 규제 강드라이브 거는 정부..."지나친 감시" 반발

캐나다 브리티시컬럼비아 부동산감독원은 매매자를 감시할 때도 있지만 돈세탁 등 중범죄 행위에 한정돼 있다. 한국에선 9억 원 이상 주택엔 주택 구매 자금 조사를 상시화하려 한다. 국토부는 대응반에게 온라인 카페, 카카오톡 메신저까지 감시시키도록 하겠다고 하면서 과도한 감시가 아니냐는 '빅브라더' 논란이 일었다. 일각에선 부동산 감독기구가 ‘제2의...

2020-08-11 18:00
초저금리 시대 고수익 좇다 보니…마피아 채권, 1조 원 넘게 팔렸다

최근 20년간 서방 사회에서 기업형 코카인 밀매, 돈세탁, 무기 밀거래 등으로 막대한 부를 축적하면서 악명을 떨쳤다. 유럽형사경찰기구(유로폴)에 따르면 이 단체의 범죄수익은 매년 440억 유로에 이른다. 이 단체는 중앙 조직과 하위 파로 구성된 중앙집권적 체제가 아니라, 수백 개의 독립된 파벌이 각기 활동을 지속하고 있는 것으로 알려졌다.

2020-07-08 13:55
[새로 나온 책] 사악한 돈과 야비한 돈이 여기 모인다

저자는 사전 모집한 관광객을 이끌고 국제적 규모로 자행되는 은밀한 돈세탁의 실체를 눈앞에서 확인시켜 주고 해외로부터의 자본 유입이 런던의 경제를 어떻게 왜곡시키는지 낱낱이 폭로하며 언론의 주목을 받았다. 영국의 탐사 언론인인 저자는 불법 금융과 돈세탁의 은밀한 세계를 파헤친다. 슈퍼리치들이 부정하게 얻은 부를 조세 당국 및 공무원의 감시에서...

2020-07-04 09:50
[출근길] 문재인 대통령 "남북관계, 소통과 협력 필요해"·여야 원구성 협상 결렬 外 (정치)

◇"윤미향, 돈세탁 의혹에 버티면 그만?" 통합당, "하루빨리 진실 규명해야" 황규환 미래통합당 부대변인은 "정의연이 돈세탁을 했다는 의혹까지 등장하지만, 윤 의원과 정의연, 정부는 침묵과 외면으로 일관 중이다"라며 비판했습니다. 황 부대변인은 "이번 돈세탁 의혹은 위안부 피해자인 길원옥 할머니 측에서 나온 이야기인 만큼...

2020-06-16 06:00
'웰컴투 비디오' 손정우 부친, 미국 송환 막으려 아들 고소

다만 이중처벌 금지 원칙에 따라 범죄인 인도와 관련해서는 돈세탁 혐의만 심사 대상에 올랐다. 손 씨가 범죄수익 은닉 혐의로 국내에서 처벌을 받게 되면 이중 처벌 금지 원칙에 따라 미국 송환은 불발될 수 있다. 손 씨는 2015년 7월부터 약 2년8개월간 다크웹을 운영하면서 4000여 명에게 아동·청소년 성착취물을 제공하고, 그 대가로 4억 원 상당의 가상화폐를...

2020-05-15 10:11
'웰컴 투 비디오' 손정우 美 송환심사 받는다…2개월 내 결정

미국 법무부는 범죄인 인도 조약에 따라 손 씨의 강제 송환을 요구했고, 한국 법무부도 이를 검토해왔다. 미국 검찰은 2018년 8월 손 씨에게 아동 음란물 배포 등 9개 혐의를 적용해 미국 법원에 기소했다. 다만 손 씨는 이중처벌 금지 원칙에 따라 범죄인 인도와 관련해서는 돈세탁 혐의만 심사를 받게 된다.

2020-04-28 16:25
내부제보실천운동 "장애인복지관 자금 빼도린 대한성공회 고발"

내부제보실천운동은 "비자금을 조성해 법인으로 보낸 돈을 다시 법인전입금으로 충당하는 것은 명백한 탈법이자 일종의 돈세탁"이라며 "성공회 재단은 이전에도 요양원을 운영하면서 비자금을 형성해 법인전입금을 납부하는 비리를 저질렀음에도 같은 부정행위를 반복했다"고 지적했다. 이어 이들은 "수십년간 종교법인의 헌신과 수고와는...

2020-02-14 13:52
미국, ‘가상화폐 투명성 강화’ 새 규제 조만간 발표

이어 “우리는 법 집행기관이 자금이 어디로 가는지, 자금세탁에 쓰이지 않는지 등을 볼 수 있도록 투명성을 높이기 위해 새로운 규정을 발표할 것”이라고 설명했다. FCEN은 돈세탁과 테러 자금 조달, 기타 금융범죄를 방지하기 위한 정부 기관이다. 므누신 장관의 설명은 민주당 소속의 매기 하산 상원의원 질문에 답변하는 과정에서 나왔다. 하산 의원은...

2020-02-13 13:29
“중국, 이르면 두세 달 안에 디지털화폐 출시 가능”

사기는 물론 돈세탁이나 테러 지원 자금으로 전용될 가능성이 크다는 이유에서다. 다니엘라 스토펠 스위스 재무부 산하 국제금융담당 장관은 “중국의 가상화폐 출시 임박은 해당 기술을 어떻게 활용하고 규제할 것인지에 대한 각국 정부의 대응을 압박한다”고 지적했다. 이어 “가상화폐 증가는 규제 뿐만 아니라 각국 화폐와 중앙은행의 역할에 대해서도 의문을...

2019-11-12 17:01

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