전자금융사기 검색결과, 9페이지

검색결과 총704건

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한화생명, AI 활용한 금융사고 예방 시스템 도입

‘금융사고 예방 Alert 시스템’에 적용되는 AI는 약 10만 건의 VOC(Voice of Customer, 고객의 소리)내용 학습을 통해 개발됐다. 서용성 소비자보호실장은 “디지털 생활환경 속에 점점 늘어나는 전자금융사기로부터 금융취약계층 등 선량한 소비자를 보호하고 고객의 금융자산을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

2020-10-28 09:47
IT 불모지에서 세계 최대 핀테크 기업으로…모회사까지 넘보는 마윈의 개미 ‘앤트그룹’

IT 볼모지였던 중국에서 전자상거래라는 새로운 시장을 개척, 인터넷 시대의 꽃을 활짝 피웠던 마윈은 알리바바 자회사인 앤트그룹을 세계 최대 핀테크 기업이자 월가를 능가하는 금융기업으로 키우면서 자신의 두 번째 IT 제국을 구축하게 됐다. 26일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 앤트그룹은 이날 ‘중국판 나스닥’인 상하이 커촹반(과학혁신판·영문명...

2020-10-27 14:10
[단독] 옵티머스 핵심 투자처 '골든코어' 지분 허위공시…실소유주 있다

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 골든코어는 옵티머스가 사모사채를 사들인 대부디케이에이엠씨가 100% 지분을 보유한 트러스트올이 50% 지분을 투자한 회사다. 나머지 50%는 옵티머스 금융권 로비스트로 지목된 정 대표가 갖고 있다. 골든코어는 김재현 옵티머스 대표가 작성한 '펀드 하자 치유 관련' 문건에 등장하는 봉현물류단지 개발 사업을 진행 중이다. 해당...

2020-10-26 06:00
[옵티 사기극 숨은 조력자] 대부업체 ‘1박2일 대출’…잔고증명서 꼼수 발급

대부업체 2곳, 투자 후 폐업 신고옵티 자본금 바닥 난 시점서 설립대출 실행 이후 정상적 경영 안해금감원, 예외조항 적용 특혜 논란부실 확인에도 경영개선명령 안해 금융감독원의 옵티머스펀드 감독 실패가 금융사기를 촉발했다는 정황들이 드러나고 있다. 금감원은 2017년 옵티머스자산운용사의 ‘자기자본미달’ 보고를 받고 진행한 검사에서 부실한 자산 상태를...

2020-10-23 05:00
[증시 키워드] 치열한 경쟁이 예상되는 모빌리티 시장, 카카오 vs SK텔레콤

19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 앞으로 한 달 안에 의무보유 기간을 마치고 시장에 풀리는 기관투자자 보유 빅히트 주식은 총 152만7000여 주에 이른다. 이들 주식은 기관이 이번 공모에서 배정받은 총 428만2000주 중 35.68%다. 이 중 1만3000여 주는 의무보유 기간이 15일, 26만2000여 주는 1개월이다. 현재 유통 가능한 빅히트 주식이 약 670만 주임을 고려하면...

2020-10-19 08:21
[단독] 트러스트올 '매출 0원' 회사에 수백 억 투자…피해금 회수 난망

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 A 사는 부동산매매 및 분양대행업 회사로 지난해까지 매출액이 없었다. 총자산 3090억 원, 부채 3751억 원을 보유했다. 특이한 점은 이 회사가 2018년 트러스트올에게 102억 원, 지난해 33억 원을 각각 차입한 상태인데 이자율이 무려 100%로 기재됐다. 100억 원이 넘는 채권 중에는 규모가 영세해 외감법 대상이 아닌 시행사 B 사와...

2020-10-14 06:00
사정 당국 간 배타적 관행이 '옵티머스 사태' 키웠다

그러나 감사를 맡은 회계법인과 금융감독원, 한국거래소, 검찰 등의 정보 공유가 원활하지 않아 사기행각을 사전에 막지 못했다. 2018년 9월 ‘감사의견 거절’로 상장 폐지된 성지건설은 한영회계법인으로부터 감사받던 과정에서 옵티머스와의 자금거래가 문제로 지적됐다. 당시 한영회계법인은 성지건설이 전환사채(CB)를 발행해 모집한 150억 원을 옵티머스...

2020-10-12 16:51
IBK기업은행, ‘메신저 피싱 주의’ 알림 이메일 발송

피싱 예방 애플리케이션 ‘IBK 피싱스톱’ 공동 개발해 운영하고, 은행 내부적으로는 ‘의심계좌 모니터링 시스템’을 운영하고 있다. IBK 피싱스톱을 통해 지난해 3월부터 올해 8월까지 9569건, 의심계좌 모니터링 시스템을 통해 올해 1월부터 8월까지 794건의 보이스 피싱을 예방했다. 또 23개의 영업점이 전자금융사기 예방에 기여해 감사장과 표창장을 받기도 했다.

2020-09-25 10:26
유동성 장세 조정 올까...하반기 실적 개선주 ‘주목’

23일 금융투자협회에 따르면 21일 기준 투자자예탁금 규모는 54조7780억 원으로 집계됐다. 투자자예탁금은 주식을 사기 위해 계좌에 넣어둔 대기성 자금을 의미한다. 이달 초 63조 원 규모로 급증했던 투자자예탁금은 이후 연일 하락세를 기록하며 56조 원대를 유지하고 있다. 연초 투자자예탁금이 약 29조 원 수준에서 움직인 것과 비교하면 27조 원 이상의 대규모...

2020-09-23 15:11
방시혁, BTS 멤버 1인당 92억 상당 빅히트엔터 주식 증여…내달 5일부터 공모주 청약

2일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 게재된 빅히트 엔터테인먼트 증권신고서에 따르면 방시혁 대표는 지난달 3일 방탄소년단 멤버들에게 주식 총 47만8695주를 증여했다. 멤버 한 명당 받는 주식은 6만8385주다. 빅히트는 공시에서 주식 증여 이유로 "주요 아티스트와 장기 협력관계를 강화하고 회사 성장 과실을 공유해 사기를 고취시키기 위한 것...

2020-09-03 15:08
트위터 해킹한 10대 소년, 비트코인 40억 원 어치 보유

클라크는 16살 때 85만6000달러어치의 비트코인 도난 범죄에도 가담한 것으로 추정되지만 기소된 적은 없다고 NYT는 전했다. 지금까지 법망을 피해온 클라크는 미성년자라도 금융사기범의 경우 기소를 허용한 플로리다주 법령에 따라 30건의 중범죄 혐의가 적용됐다. 법원은 클라크가 보석금을 내더라도 가택 연금 상태에서 전자 감시 장치를 착용하도록 명령했다.

2020-08-04 16:32
[스페셜 리포트] 리스ㆍ장기 렌터카는 레몬법 교환ㆍ환불 신청조차 불가

환급과 절세 혜택을 이유로 많은 자영업자가 법인 명의로 신차를 사기도 한다. 국산차도 전체 판매의 두 자릿수 이상이 법인차다. 이들 법인차는 교환 및 환불 대상조차 되지 않는다. 레몬법상 교환 및 환불을 신청할 수 있는 자격은 '자동차 소유주'로 국한된다. 법인차 소유주는 법인이지 실제 운전자가 아니기 때문이다. 리스사 법인명의 리스 차량 또는 최근...

2020-07-19 16:00
트위터 해킹 사기는 빙산의 일각?…더 큰 정치·사회적 혼란 올 수도

이번 해킹 사건이 단순 비트코인 사기가 아니라, 거대한 정치·사회적 대혼란의 서막일 수도 있다는 것이다. 해커들의 궁극적인 목적이 무엇이었는지는 아직 확실치 않다. 하지만 이 사건은 정책 입안자들, 보안 전문가들 사이에서 이미 심각한 우려를 불러일으키고 있다. 해커들은 그들이 누린 접근 수준으로 금융 시장에서 매도를 유발하거나, 가짜로 정책을...

2020-07-17 16:20
급증하는 ‘빚투’, 표정관리 나선 증권사

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 1분기 국내 28개 증권사의 신용거래융자 이자수익은 1834억7759만 원으로 지난해 말의 1801억8659만 원보다 1.8%(32억9100만 원) 늘었다. 신용거래융자 규모가 커진 만큼 2분기 이자 수익은 더 커질 것으로 전망된다. 이에 일부 증권사들은 첫 신용거래 고객에게 이자를 받지 않거나 금리 혜택을 주고, 오랜만에 이용하는...

2020-07-09 15:34
은성수 위원장, “빅테크 진출 대비…금융안정 기반 마련하겠다”

이어 “전자금융업자가 이용자로부터 받아 보유하는 선불 충전금의 외부 예치·신탁 등을 의무화하는 방안도 조속히 시행하겠다”고 강조했다. 또 지난달 24일 발표한 ‘보이스피싱 척결 종합방안'을 통해 보이스피싱 등 반사회적인 금융사기 범죄 척결을 추진하고, 올해 말 공인인증서 폐지를 앞두고 금융분야 인증·신원확인 제도 혁신에도 나선다. 은 위원장은...

2020-07-07 10:02
간편결제 업계, 부정결제 피해 방지에 적극 대응 나서

현재 전자금융거래법에 따르면 금융피해가 발생하면 입증 책임을 소비자가 지도록 돼있다. 수사 결과가 나와야 피해 보상이 가능하고, 이마저도 금융사기를 당한 소비자들은 피해 구제까지 반년 이상씩 소요되는 불편함이 있었다. 이 같은 정책은 간편결제 시장의 성장과 함께 사회적 책임이 커졌기 때문인 것으로 분석된다. 간편결제 시장 규모는 2015년 20조 원에서...

2020-07-06 13:13
토스, 명의도용ㆍ보이스피싱 책임 없어도 '피해금액 전액 보상'

또, 전자금융거래법, 통신사기피해환급법 등 관련 법령의 개정이 이뤄져 시행되는 경우, 해당 법령에 따라 고객 보호 조치를 시행할 방침이다. 이승건 토스 대표는 “토스에서의 금전 거래가 대면 서비스만큼 안전하게 인식될 수 있어야 한다"며 금융 사기 피해에 대해서도 토스를 통해 일어난 일이라면 모두 책임지는 것이 진정한 고객 중심이라는 점에 토스팀 모두...

2020-07-06 09:21
전경련 "신산업 발전하려면 걸림돌 규제 풀고 갈등 조정해야"

또한, 전경련은 토스, 카카오페이 등 전자금융사업자도 은행법상 은행 등 금융회사와 동일하게 통신금융 사기의 예방을 위한 본인확인 조치, 피해의심 거래계좌에 대한 임시조치, 사기이용 의심계좌에 대한 지급정지 조치를 수행할 수 있는 권한과 책임을 부여해야 한다고 지적했다. 아울러 온라인 투자 · 기부 플랫폼을 제공하는 크라우드 펀딩(온라인소액투자중개업)...

2020-06-22 06:00
여신협회 "국내 카드정보 90만건 해외 불법유통"

특히 이번 사고를 빙자한 보이스피싱 등 전자금융사기에 유의해야 할 것으로 보인다. 협회 관계자는 "이번 사고를 악용한 보이스피싱, 파밍, 스미싱 및 대출사기 메시지에 각별히 유의해야 한다"며 "특정사이트 접속 및 앱 설치를 유도하는 등의 문자메시지나 이메일 등은 이번 사고를 가장한 것"이라고 강조했다.

2020-06-08 19:22
[박선현의 쩐] “은행원은 억대 연봉 받으면 안 됩니까?”

코로나19 확산과 업황 악화에도 불구하고 남 행원 월급이 삼성전자 직원보다 많은 1120만 원에 달한다는 내용이었다. 보낸 이는 지금도 ‘4시 퇴근하는 베짱이’란 편견 때문에 평가 절하되고 있는데, 기사 때문에 사기가 꺾였다며 불만이 가득했다. 그의 원망을 이해한다. 일 많기로 유명한 A은행에 다니는 동창은 30대 중반부터 탈모약을 먹었다. 신상품이 나올 때마다...

2020-06-03 05:00

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