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  • 가상자산 업계 만난 이명순 금감원 수석부원장 "신뢰회복 노력해달라"
    가상자산 업계 만난 이명순 금감원 수석부원장 "신뢰회복 노력해달라"
    자금세탁방지 분과는 의심거래보고 공통 유형을 개발하고 가상자산사업자 위험평가 가이드라인을 마련 중이다. 시장감시 분과는 가상자산 경보제 도입을 논의 중이다. 구체적으로는 준법감시 분과는 표준내부통제기준 마련, 광고 경고문구 삽입 등을 진행했다. 사업자 윤리행동강령, 컴플라이언스 매뉴얼을 추진할 예정이다. 교육 분과는 가상자산 투자 유의사항...
    2023-05-30 15:00
  • 정점 찍었던 DEX 거래량 3월比 ‘반토막’…세계 각국 규제 논의 시동
    정점 찍었던 DEX 거래량 3월比 ‘반토막’…세계 각국 규제 논의 시동
    탈중앙화 거래소 거래량, 3월 1331억→4월 740억 달러 감소유니스왑은 여전히 코인베이스보다 거래량 많아세계 각국 DeFi 규제 논의 시작…“자금세탁·금융 안정성 우려” FTX 사태 이후 오름세를 보이던 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량이 4월 한풀 꺾인 것으로 나타났다. 28일 디파이(DeFi·탈중앙화 금융) 데이터 플랫폼 디파이라마에 따르면 4월 탈중앙화 거래소...
    2023-05-28 05:00
  • 與 코인 조사단, 거래소 상반된 태도 지적…업비트 “통상 절차 따라 법령 해석 요청한 것”
    與 코인 조사단, 거래소 상반된 태도 지적…업비트 “통상 절차 따라 법령 해석 요청한 것”
    비공개로 진행된 회의 이후 진행된 언론 브리핑에서 김성원 국민의힘 의원은 “김남국 의원의 내부정보 활용, 자금세탁의혹 등을 해소하기 위해 빗썸과 업비트를 초청해 말씀을 나눴다”라며 “빗썸에서는 (김남국 의원이) 거래 내역을 가지고 갔다는 것을 확인해 줬다”라고 말했다. 다만, 업비트 답변에 대해서는 탐탁치 않다는 반응을 보였다. 김 의원은...
    2023-05-26 13:28
  • 바이낸스 “고객 자금과 회사 수익 섞여?…사실 아니다”
    바이낸스 “고객 자금과 회사 수익 섞여?…사실 아니다”
    바이낸스는 미등록 증권 거래 지원, 자금세탁방지 의무 등으로 미국 증권거래위원회(SEC)의 조사를 받는 등 각종 사법 리스크로 홍역을 치루고 있다. 이로 인해 바이낸스가 인수한 국내 가상자산 거래소 고팍스의 사업자 임원 변경 신고 수리를 심사하는 국내 금융당국도 신중을 기하고 있다. 이런 가운데, 과거 바이낸스의 고객 자산 보관에 문제가 있었다는...
    2023-05-25 15:48
  • 닥사, 가상자산사업자 교육 개최…특금법령 기반 자금세탁방지제도 강의 진행
    닥사, 가상자산사업자 교육 개최…특금법령 기반 자금세탁방지제도 강의 진행
    이번 교육은 특금법 시행 이후, 전체 가상자산사업자 차원의 실무 기초 교육으로 특금법령에 기반한 실무 적용 업무 환경을 제공하고, 자금세탁방지제도에 대한 이해와 전문성을 제고하기 위해 마련됐다. 교육은 조성길 스트리미 CCO(준법감시인) 외 2명이 특금법령에 대한 정보 부족으로 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크를 안내하고, 실무에 어떻게 적용해야...
    2023-05-25 08:48
  • 헥슬란트, 하이블럭스ㆍ헤이비트 등 옥텟 고객사에 ISMS 예비인증 기술 지원
    헥슬란트, 하이블럭스ㆍ헤이비트 등 옥텟 고객사에 ISMS 예비인증 기술 지원
    가상자산사업자(VASP) 신고를 하기 위해서는 ISMS 예비인증 외에도 고객정보확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 체계를 비롯하여 고객 자산의 관리체계, 이해상충방치체계 등 특정금융정보법상 신고 요건을 갖추어야 한다. 헥슬란트는 블록체인 생태계 참여자들과 함께 신뢰 있는 시장을 구축하기 위해 ISMS 취득을 원하는 고객사들을 대상으로 가상자산 사업자...
    2023-05-24 09:29
  • 호날두 이어 메시 데려오려는 사우디, ‘스포츠워싱’에만 10년간 2조 원 지출
    호날두 이어 메시 데려오려는 사우디, ‘스포츠워싱’에만 10년간 2조 원 지출
    축구스타 메시 영입에 연 4억 달러 제시빈 살만 왕세자, 석유 의존 탈피 위해 적극 투자관광산업 육성 목표 뒤에 이미지 세탁 목적 사우디아라비아의 이른바 ‘스포츠워싱(스포츠를 활용한 이미지 세탁)’이 극에 달하고 있다는 분석이 나온다. 22일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 사우디는 2014년부터 올해까지 스포츠 거래에 투입한 금액이 15억 달러(약 2조 원)가...
    2023-05-23 15:59
  • 與 코인 조사단 2차 회의, ‘MBX 추가 내부 조사 공감대’…이번 주 거래소 면담
    與 코인 조사단 2차 회의, ‘MBX 추가 내부 조사 공감대’…이번 주 거래소 면담
    與 조사단, 사전정보 관련 마브렉스와 추가 조사 공감대 형성이번 주 가상자산 거래소 비공개 면담…“이상 거래 논의 예정”“金 개인 코인 중독 넘어 자금세탁ㆍ정치자금 연관성 밝힐 것” 김남국 무소속 의원의 가상자산 투자와 관련한 국민의힘 코인게이트 진상조사단이 제2차 전체회의를 진행했다. 조사단은 이번엔 김 의원의 또 다른 게임 코인인 마브렉스(MBX)의...
    2023-05-23 15:10
  • [시론]가상자산은 혁신산업 그 이상이다
    [시론]가상자산은 혁신산업 그 이상이다
    기존의 특정금융정보법(이하 특금법)에서 가상자산의 정의와 사업자에 대한 규제를 담고 있었으나 어디까지나 특금법은 자금세탁방지의무를 금융회사 등에 부과하기 위한 법률로써, 가상자산 투자자 보호에는 한계가 있었다. 이번 법안은 가상자산 산업이 성숙화 단계로 가기 위한 징검다리 성격으로 가상자산 산업이 제도권으로 편입돼 초석을 다지는 계기가 될 것이다....
    2023-05-23 05:00
  • [단독] "가상자산" G7 정상회의 성명문에 첫 기재…북한 해킹 등 공동대응 인식
    [단독] "가상자산" G7 정상회의 성명문에 첫 기재…북한 해킹 등 공동대응 인식
    이어 “트래블룰을 포함해 Defi, 개인간(P2P) 거래에서 증가하고 있는 위험에 대한 가상자산 표준 규제를 제정하려 FATF(국제자금세탁방지기구)의 이니셔티브를 지지한다”고 강조했다. FATF는 2019년 가상자산 트래블룰 권고안을 발표하고 이에 따른 후속 조치를 이어가고 있다. FATF 가상자산 실무 그룹(VACG)은 각국의 권고안 이행 실태에 대한 보고서를 6월까지...
    2023-05-23 05:00
  • [김남국 코인사태 3色] 국회의원 코인 거래 규제 필요성…가상자산 거래소 정책 강화 필요 지적
    [김남국 코인사태 3色] 국회의원 코인 거래 규제 필요성…가상자산 거래소 정책 강화 필요 지적
    자금세탁방지 금융대책기구(FATF)는 외국의 정치적 주요인물과 국내 정치적 주요인물이 금융거래를 할 때 고객 확인을 요구한다. 국내는 외국의 정치적 주요인물과의 금융거래 감시는 의무로 하고 있지만, 국내 정치적 주요인물에 대한 감시는 필수가 아니다. PEPs는 자금세탁, 부정부패와 연루될 가능성이 높다고 판단해 금융 서비스 이용에 있어 제약을 받는다....
    2023-05-22 05:00
  • 김기현 “李, ‘김남국 일병 구하기’에 매달려…약점 잡혔나”
    김기현 “李, ‘김남국 일병 구하기’에 매달려…약점 잡혔나”
    “野, 징계안 국회 본회의 직회부로 김남국 제명해야”“이재명, 약점이라도 잡혔나…'대선자금용 돈세탁'이란 세간의 의혹”“김남국, 자진 탈당 꼼수로 국민 기만 말라…의원직 내려놔야” 김기현 국민의힘 대표가 거액의 가상자산 보유로 연일 논란이 되고 있는 김남국 의원에 대해 민주당이 제명에 나서야 한다고 주장했다. 김 대표는 21일 자신의 페이스북에...
    2023-05-21 10:40
  • 점점 불어나는 사법리스크, 총선판 흔들리는 민주당
    점점 불어나는 사법리스크, 총선판 흔들리는 민주당
    전당대회 돈봉투 의혹 소환 조사 시작김남국, 코인 교환으로 자금세탁 의혹도 더해져비명계 불만 속출...“재명이네 마을 이장 그만두라” 더불어민주당이 위기에 봉착했다. ‘전당대회 돈봉투 의혹’에 이어 ‘김남국 사태’까지 터지면서 사법리스크를 고스란히 떠안았다. 총선 1년을 앞두고 계파 갈등이 수면 위로 드러나면서 ‘분당’의 길로 접어드는 것이...
    2023-05-20 06:00
  • [사설] 암호자산, 포괄적 위험 대응 체계 갖춰야
    어제 한은 보고서는 ‘암호자산’이라 칭했지만, 거래소에 자금세탁 방지 의무를 지운 특정금융정보법은 ‘가상자산’이란 호칭을 쓰고 빗썸 등의 주요 거래소도 자사를 ‘가상자산거래소’로 소개한다. 업비트는 ‘디지털자산거래소’를 자처한다. 학계에선 가상화폐, 암호화폐 등의 표현을 쓴다. 정의·용어부터 중구난방이니 규제의 가닥을 잡기도 쉬울 리 없다....
    2023-05-19 08:13
  • 닥사, 회원사 역량 강화 위한 세미나 개최…임직원 100여 명 참여
    닥사, 회원사 역량 강화 위한 세미나 개최…임직원 100여 명 참여
    디지털자산 거래소 공동협의체(DAXA, 닥사)가 내부통제 및 자금세탁방지 역량 강화를 위한 전문가 초청세미나를 개최했다고 18일 밝혔다. 세미나는 닥사 준법감시 분과와 자금세탁방지 분과가 공동 주최했다. 세미나는 전날 금융당국의 향후 규제 방향과 입법 동향, 감독 강국의 자금세탁방지 검사 사례를 주제로 진행됐다. 이날 행사에는 닥사 회원사의 준법감시 및...
    2023-05-18 16:35
  • 캐셔레스트, 전 임직원 자금세탁방지 교육 실시…‘AML 전문성 강화’
    캐셔레스트, 전 임직원 자금세탁방지 교육 실시…‘AML 전문성 강화’
    가상자산 거래소 캐셔레스트의 운영사 뉴링크가 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 전문성 향상을 위한 전사 직원 교육을 실시한다고 18일 밝혔다. 이번 AML 교육은 자금세탁방지 업무에 대한 전반적 이해와 중요성에 임직원들의 인식을 제고하고, 관련 업무 수행에 필요한 역량과 전문성을 강화하기 위한 취지로 마련됐다. 국내 가상자산 사업자(VASP)로서...
    2023-05-18 09:20
  • 김남국發 코인 '전수조사'…해외 지갑에 묻혀 있다면 ‘사각지대’
    김남국發 코인 '전수조사'…해외 지갑에 묻혀 있다면 ‘사각지대’
    국내 거래소, 지갑 추적 코인 실명제 ‘트래블룰’도입으로 어렵지 않아DEXㆍ인터넷 미 연결 콜드월렛, 지갑 주소 쫓아 거래 내역 확인 어려워"국내와 제휴없는 해외 거래소 및 개인 지갑 간 거래 포착 쉽지 않아"추적 어려운 DEX 거래↑ㆍ가상자산 믹싱 등 자금세탁 기술 복잡화도 문제 김남국 의원의 코인 투기 의혹이 국회의원 300명의 가상자산 재산 내역을...
    2023-05-18 05:00
  • EU, 세계 첫 가상자산 규제법 시행 확정…비트코인 하락
    EU, 세계 첫 가상자산 규제법 시행 확정…비트코인 하락
    EU 순회 의장국인 스웨덴의 엘리자베스 스반테손 재무장관은 “최근 벌어진 사건들로 인해 가상자산에 투자한 유럽인을 더 잘 보호하고, 돈세탁과 테러 자금 조달을 목적으로 가상자산 산업을 오용하는 것을 방지하는 규정을 시급히 적용해야 할 필요성이 확인됐다”고 설명했다. EU는 미카 세부 조항을 확정한 뒤 내년 7월부터 단계적으로 시행할 계획이다....
    2023-05-17 07:57
  • 김앤장, 자금세탁 방지ㆍ디지털자산 해킹 대응 세미나
    김앤장, 자금세탁 방지ㆍ디지털자산 해킹 대응 세미나
    김앤장 법률사무소는 18일 오후 2시 고려대 SK미래관 최종현홀에서 '자금세탁방지(AML)와 디지털자산 해킹 실태 및 대응 방안 세미나'를 개최한다고 15일 밝혔다. 이번 세미나는 디지털자산정책포럼이 주관하고 김앤장 법률사무소와 두나무가 공동 주최한다. 김앤장 관계자는 "이번 세미나는 디지털자산 시장의 발전과 투자자 보호를 위해 발족된...
    2023-05-15 17:27
  • “코인만으론 힘들다”…가상자산 거래소 ‘포블’이 AI 미술 공모전 여는 이유
    “코인만으론 힘들다”…가상자산 거래소 ‘포블’이 AI 미술 공모전 여는 이유
    코인마켓 거래소 경영난 심화…“사실상 한계” 그동안 코인마켓 거래소는 원화 거래를 열기 위해 자금세탁방지 고도화에 집중하는 반면, 새로운 코인 상장이나 신사업 전개 등을 자제하는 모습이었다. 가상자산 거래소 지닥이 위믹스를 상장해주목을 받긴 했지만, 은행과의 실명 계좌 계약·금융 당국의 규제 등을 생각하면 자제하는 게 맞다는 판단에서였다....
    2023-05-13 05:00
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