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  • 높아진 은행 실명 계좌 문턱…“거래소 준비금 최소 30억 원”
    높아진 은행 실명 계좌 문턱…“거래소 준비금 최소 30억 원”
    은행연합회는 “실명계정의 안정성 제고, 자금세탁 방지 기준․절차 내실화, 이용자 예치금 보호 강화 등을 통해 가상자산거래소 이용자 보호 뿐 아니라 가상자산 시장 에서의 건전한 거래질서 확립에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 한편 이번 지침 마련으로 원화마켓에 진입하려는 코인마켓 거래소의 실명 계좌 계약은 더 어려워질 전망이다. 특히 크립토...
    2023-07-27 10:50
  • 알리바바, 앤트그룹 보유 지분 안 판다
    알리바바, 앤트그룹 보유 지분 안 판다
    지난해 기준 알리바바 전체 클라우드 서비스 매출의 11% 가까이가 앤트그룹에서 나왔다. 알리바바와 앤트그룹은 2020년 10월 마윈 회장의 당국 비판 이후 규제 철퇴의 대상이 됐다. 이후 중국 당국은 지난 7일 인민은행법과 자금세탁방지법 등을 위반했다며 앤트그룹과 산하 기업에 71억2300만 위안(약 1조3000억 원)의 벌금을 부과하며 2년간의 규제에 사실상 종지부를...
    2023-07-24 17:13
  • 이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표
    이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표
    국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 등에서는 자금세탁방지 업무의 중요성을 감안해 보고책임자를 관리자급 이상으로 임명하도록 권고하고 있다. 이에 은행은 보고책임자를 업무집행책임자로 하고, 나머지 대규모 금융회사는 준법감시인 바로 아래 직위로 두도록 했다. 이윤수 금융정보분석원장은 "가상자산 등 새로운 자금세탁위험이 증가하고 자금세탁기법이...
    2023-07-20 10:00
  • “지난주 중국 증시, 대내외 불확실성 확대로 하락”
    “지난주 중국 증시, 대내외 불확실성 확대로 하락”
    또한, 7일 중국 인민은행과 국가금융관리총국, 중국 증권감독관리위원회(CSEC)는 인민은행법, 자금세탁방지법, 은행업감독관리법 등을 적용해 앤트그룹과 텐센트에 각각 71억2000만 위안과 30억 위안의 과징금을 부과했다. 한편, 알리바바와 앤트그룹은 5671억 위안 규모 자사주 매입안 검토를 위해 주주총회를 개최할 예정이다.
    2023-07-10 10:45
  • 금융위, “가상자산법, 거래질서 확립 기대…2단계 입법 준비할 것”
    금융위, “가상자산법, 거래질서 확립 기대…2단계 입법 준비할 것”
    앞서 금융위는 2021년 3월 특금법 개정에 따라 가상자산사업자에 대한 신고제를 도입하고 자금세탁방지의무와 투자자보호를 위한 각종 규제 장치를 마련하는 등 가상자산 시장을 규율해왔다. 하지만, 현행 자금세탁방지 중심의 규제로는 가상자산 시장의 불공정거래 행위에 대해 적극적으로 대응하기가 어렵고, 이용자 보호 및 가상자산사업자에 대한 감독‧처벌에...
    2023-06-30 16:07
  • 코빗, 임직원 대상 자금세탁방지 교육…자사 AML 담당 직원 직접 강의 나서
    코빗, 임직원 대상 자금세탁방지 교육…자사 AML 담당 직원 직접 강의 나서
    코빗은 특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관함 법률(특금법)에 발맞춰 자금세탁의 구체적 유형과 글로벌 기준의 자금세탁방지 시스템 등을 공유하고자 본 교육을 진행했다. 올해 코빗의 전사 자금세탁방지 교육 프로그램은 두 가지로 진행됐다. 먼저 디지털자산 거래소 공동협의체(DAXA, 닥사) 자금세탁방지분과의 자문위원으로 활동 중인 이민섭 김앤장...
    2023-06-27 08:40
  • 코인마켓 거래소 AML 자격증 평균 ‘2.9개’…실명계좌 계약 은행 '눈높이 미달'
    코인마켓 거래소 AML 자격증 평균 ‘2.9개’…실명계좌 계약 은행 '눈높이 미달'
    올해 2월 국제자금세탁방지전문가협회가 발표한 2022년말 기준 가상자산사업자 ACAMS 국제 자격증 취득자 현황에 따르면 원화 거래소 인력이 보유 중인 자금세탁방지 관련 자격증은 평균 16개인데 반해, 22개 코인마켓 거래소가 보유한 자격증 평균인 2.9개다. 코인마켓 거래소가 보유한 자금세탁방지 관련 자격증은 원화 거래소에 비해 5분의 1수준에 못 미친다. FIU가...
    2023-06-23 05:00
  • 하루인베스트·델리오, 투자자 수백 명 법적 대응 착수…“형사·회생 동시 진행”
    하루인베스트·델리오, 투자자 수백 명 법적 대응 착수…“형사·회생 동시 진행”
    VASP인 델리오의 경우 금융정보분석원(FIU)은 특금법상 자금 세탁 방지에 대한 관리·감독이 주 업무인 만큼 이번 사태에 직접적으로 관여할 가능성은 낮은 상황이다. 게다가 하루인베스트는 싱가폴에 법인이 있는 미인가 사업자다. FIU 관계자는 이날 이투데이와의 통화에서 “(이번 사태는) 횡령이라든지로 사기로 연결될 수 있다”면서 “수사 당국과 협조해 실태를...
    2023-06-15 16:07
  • 존폐 기로에 선 코인마켓 거래소…“1거래소 1은행 제재 깨져야”
    존폐 기로에 선 코인마켓 거래소…“1거래소 1은행 제재 깨져야”
    최근 지방은행들과 가상자산 거래소 간 실명계좌 발급 관련 움직임이 있지만, 기존에 실명계좌 발급을 하고 있는 은행들과 비교해 자금세탁방지 역량이 부족해 FIU에서도 더 신경을 쓸 수밖에 없다는 것이다. 설기환 플라이빗 상무는 “AML능력이 부족한 지방은행이 고위험 업군인 가상자산 거래소까지 제휴가 된다면 리스크 관리가 되겠냐는 게 명분이 될 수 있다”...
    2023-06-13 15:31
  • 가상자산 문 열었지만 조용한 홍콩…“규제 확인 시간 필요,하반기 본격화 전망”
    가상자산 문 열었지만 조용한 홍콩…“규제 확인 시간 필요,하반기 본격화 전망”
    가이드라인에는 △라이선스 미취득 기업의 영업 금지 △홍콩 개인 투자자에 대한 거래 허용 △국제 자금세탁방지기구(FAFT) 기준에 맞는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 시스템 구축 등의 내용이 담겼다. 또한, 홍콩 당국은 상장 코인에 대한 조건도 제시했다. 홍콩 거래소에 상장되는 코인은 이전에 최소 1년 이상의 거래 기록이 있어야 하고, 당국이...
    2023-06-02 16:04
  • 가상자산 업계 만난 이명순 금감원 수석부원장 "신뢰회복 노력해달라"
    가상자산 업계 만난 이명순 금감원 수석부원장 "신뢰회복 노력해달라"
    자금세탁방지 분과는 의심거래보고 공통 유형을 개발하고 가상자산사업자 위험평가 가이드라인을 마련 중이다. 시장감시 분과는 가상자산 경보제 도입을 논의 중이다. 구체적으로는 준법감시 분과는 표준내부통제기준 마련, 광고 경고문구 삽입 등을 진행했다. 사업자 윤리행동강령, 컴플라이언스 매뉴얼을 추진할 예정이다. 교육 분과는 가상자산 투자 유의사항...
    2023-05-30 15:00
  • 바이낸스 “고객 자금과 회사 수익 섞여?…사실 아니다”
    바이낸스 “고객 자금과 회사 수익 섞여?…사실 아니다”
    바이낸스는 미등록 증권 거래 지원, 자금세탁방지 의무 등으로 미국 증권거래위원회(SEC)의 조사를 받는 등 각종 사법 리스크로 홍역을 치루고 있다. 이로 인해 바이낸스가 인수한 국내 가상자산 거래소 고팍스의 사업자 임원 변경 신고 수리를 심사하는 국내 금융당국도 신중을 기하고 있다. 이런 가운데, 과거 바이낸스의 고객 자산 보관에 문제가 있었다는...
    2023-05-25 15:48
  • 헥슬란트, 하이블럭스ㆍ헤이비트 등 옥텟 고객사에 ISMS 예비인증 기술 지원
    헥슬란트, 하이블럭스ㆍ헤이비트 등 옥텟 고객사에 ISMS 예비인증 기술 지원
    이를 통해 옥텟 고객사인 하이블럭스와 헤이비트가 ISMS 예비인증 요건 중 하나인 멀티시그 지갑에 대한 기준을 성공적으로 충족했다. ISMS 예비인증은 현재 가상자산사업자(VASP) 신고를 하기 위해 모든 사업자가 갖춰야 하는 필수 요소다. 가상자산사업자(VASP) 신고를 하기 위해서는 ISMS 예비인증 외에도 고객정보확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 체계를 비롯하여...
    2023-05-24 09:29
  • [김남국 코인사태 3色] 국회의원 코인 거래 규제 필요성…가상자산 거래소 정책 강화 필요 지적
    [김남국 코인사태 3色] 국회의원 코인 거래 규제 필요성…가상자산 거래소 정책 강화 필요 지적
    자금세탁방지 금융대책기구(FATF)는 외국의 정치적 주요인물과 국내 정치적 주요인물이 금융거래를 할 때 고객 확인을 요구한다. 국내는 외국의 정치적 주요인물과의 금융거래 감시는 의무로 하고 있지만, 국내 정치적 주요인물에 대한 감시는 필수가 아니다. PEPs는 자금세탁, 부정부패와 연루될 가능성이 높다고 판단해 금융 서비스 이용에 있어 제약을 받는다....
    2023-05-22 05:00
  • 캐셔레스트, 전 임직원 자금세탁방지 교육 실시…‘AML 전문성 강화’
    캐셔레스트, 전 임직원 자금세탁방지 교육 실시…‘AML 전문성 강화’
    박원준 캐셔레스트 대표는 “급변하는 AML 제반 환경과 금융당국의 중점 추진사항에 능동적으로 대처하고 임직원의 직무와 업무 환경을 고려한 맞춤형 교육 프로그램을 지속 운영해 나갈 것”이라며 “앞으로도 철저한 내부통제 기준과 프로세스를 통해 자금세탁방지 시스템을 강화하는 것은 물론 자금세탁 위험에 선제적으로 대응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고...
    2023-05-18 09:20
  • 김남국發 코인 '전수조사'…해외 지갑에 묻혀 있다면 ‘사각지대’
    김남국發 코인 '전수조사'…해외 지갑에 묻혀 있다면 ‘사각지대’
    한국자금세탁방지전문가협회장을 맡은 플라이빗 설기환 상무는 “해외거래소라고 추적이 어려운 게 아니고, 국내 거래소와 제휴되어 트래블룰이 적용되는 해외 거래소라면 일정 거래까지는 추적이 가능하다. 문제는 그 외 해외 거래소 또는 개인 지갑 간의 거래는 포착이 어렵다”고 말했다. 문제는 추적이 어려운 DEX 거래가 늘어나고 있고, 가상자산 믹싱 등 자금...
    2023-05-18 05:00
  • EU, 세계 첫 가상자산 규제법 시행 확정…비트코인 하락
    EU, 세계 첫 가상자산 규제법 시행 확정…비트코인 하락
    돈세탁과 테러 자금 조달을 목적으로 가상자산 산업을 오용하는 것을 방지하는 규정을 시급히 적용해야 할 필요성이 확인됐다”고 설명했다. EU는 미카 세부 조항을 확정한 뒤 내년 7월부터 단계적으로 시행할 계획이다. 법안 시행이 확정됐다는 소식에 비트코인은 약세를 보인다. 코인데스크 기준 한국시간 오전 7시 45분 현재 비트코인은 24시간 전 대비 1.09...
    2023-05-17 07:57
  • [G7 가상자산 규제론-下] “웹3 눈뜬 일본 정부…코인 상장기준 투명한 공개"
    [G7 가상자산 규제론-下] “웹3 눈뜬 일본 정부…코인 상장기준 투명한 공개"
    자금세탁방지 규정 등 업계 전반에 대한 상세한 자율 규제 가이드 라인을 마련했다. 이를 협회 홈페이지를 통해 모두 공개했다. 입회비와 연회비, 사무국 조직 구성 등 운영에 관한 사안 전반도 홈페이지에서 확인할 수 있다. 회원사가 JVCEA의 결정에 대해 불복할 경우 그 내용을 심사하고 대응하는 불복심사회 제도도 마련했다. 코인 상장과 폐지, 재상장 기준...
    2023-05-10 05:00
  • [단독] FIU, 바이낸스 한국시장 진출 놓고 '일본 금융청'과 머리 맞댄다
    [단독] FIU, 바이낸스 한국시장 진출 놓고 '일본 금융청'과 머리 맞댄다
    FIU가 FATF(국제자금세탁방지기구)가 아닌 특정 국가 금융당국과 특정 가상자산 거래소의 인허가 여부를 논의하는 건 전례가 없는 일이다. 그만큼 FIU를 비롯한 국내 금융당국이 바이낸스가 인수한 고팍스의 가상자산 사업자 변경 신고 수리 여부를 두고 고심 중인 것으로 풀이된다. 2021년 3월 특정금융정보법 시행 이후 국내에서 사실상 사업을 중단한 바이낸스는...
    2023-05-10 05:00
  • [G7 가상자산 규제론-上] 가상자산법 법안소위 넘어…한국은 이제 '걸음마' 뗐다
    [G7 가상자산 규제론-上] 가상자산법 법안소위 넘어…한국은 이제 '걸음마' 뗐다
    김동환 법무법인 디라이트 변호사는 “현재 우리는 자금세탁방지(AML)에 관련해서만 검토하고 있다. 각 토큰에 대한 어떤 식의 규제를 할 지에 대한 기준이 없고, 입법화가 없어 토큰별로 성격에 따라 차등 규제 등 유연함이 부재하다. 가상자산에 대한 범위, 사업범위 성격 등 구체화된 가이드라인도 없다”면서 “향후 법안에서는 이런 부분들이 좀 더 명확해야...
    2023-05-08 05:00
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