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  • 설 연휴, 신권 교환 어디서?…이동·탄력 점포 확인하세요
    설 연휴, 신권 교환 어디서?…이동·탄력 점포 확인하세요
    우리은행 안산외국인금융센터에서는 외국인 대상 환전ㆍ송금ㆍ신규ㆍ제신고 등이 가능하다. 22일 오전 10시 30분부터 오후 3시 30분까지 문을 연다. 기업은행 안산외국인금융센터 출장소에서는 24일 오전 10시부터 오후 3시 30분까지 ATM 이용, 수신, 외환, 카드 업무를 볼 수 있다. 대구은행 대구국제공항 출장소(대구국제공항 1층)에서는 외화 환전과 ATM기 이용이...
    2023-01-21 06:00
  • ‘김치 프리미엄’ 노려 4조원 해외 불법송금한 일당 기소
    ‘김치 프리미엄’ 노려 4조원 해외 불법송금한 일당 기소
    투기세력 일당은 시중은행 외환송금 절차의 허점을 이용해 거액의 불법수익을 취했다. 은행에는 불법 송금을 제지할 수 있는 금융시스템조차 제대로 작동되지 않은 것으로 파악됐다. 이번 사건에서 4대 시중은행(신한‧우리‧KB‧하나은행)을 포함한 9개 은행이 이들의 해외 송금을 도왔는데, 검찰은 이들에게도 책임이 있다고 지적했다. 시중은행들은 페이퍼컴퍼니인...
    2023-01-18 15:55
  • 연간 5만 달러 외화송금 신고 의무 없어진다…'사전 신고' 불필요
    연간 5만 달러 외화송금 신고 의무 없어진다…'사전 신고' 불필요
    이르면 내년 하반기부터 연간 5만 달러 이상 외화를 송금할 때 사전 신고해야 하는 의무가 없어진다. 해외 유학이나 여행, 개인 간 송금 등 개인의 일상적인 외화거래는 먼저 실행한 후 당국에 사후에 알려주기만 하면 된다. 16일 정부 당국에 따르면 기획재정부는 이런 내용 등을 담은 신(新) 외환법 기본방향을 이달 말께 발표할 예정이다. 신 외환법은 외화의 유출을...
    2023-01-16 17:50
  • 금융위, 설 연휴 중소ㆍ중견기업 대상 14조 규모 자금지원
    금융위, 설 연휴 중소ㆍ중견기업 대상 14조 규모 자금지원
    이외에 외화 송금, 국가 간 지급결제는 정상 처리가 힘들기 때문에 미리 거래 은행 등에 확인하거나 거래일을 조정해야 한다. 설 연휴 전후 펀드환매대금이나 보험금을 수령할 계획이 있는 고객은 상품별로 지급 일정에 차이가 있으므로, 미리 금융회사에 문의하거나 약관 등을 통해 지급 일정을 확인해야 한다.
    2023-01-15 12:00
  • 올해의 장보고대상 대통령상에 '라스팔마스 한인회'
    올해의 장보고대상 대통령상에 '라스팔마스 한인회'
    특히, 1966년부터 1987년까지 약 1조 원의 외화를 우리나라에 송금해 산업화 초기 한국 경제성장에 이바지했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 국무총리상을 받는 이학곤 인천 신석초등학교 교감은 20년간 스무 개 이상의 학교에서 해양교육(환경, 갯벌) 초빙 강사로 활동하고, 학생들과 교사들을 대상으로 해양환경 체험학습과 각종 연수 활동을 하는 등 해양 교육에...
    2022-12-11 11:00
  • [혁신 로펌 열전]② “작은 금융위‧금감원 만드는 게 목표”
    [혁신 로펌 열전]② “작은 금융위‧금감원 만드는 게 목표”
    1977년부터 금융 역사 45년…독보적 노하우로 업무 고도화금융‧증권 분야 변호사 130명 이상 배치글로벌 로펌평가 全부문 ‘톱 티어’…“토종은 김‧장外 광장뿐”“사모펀드 등 금융업 현안 ‘규제 강화’로 저축銀 장벽될 수도” “‘작은 금융감독원, 작은 금융위원회’를 만들겠다는 게 궁극적인 목표입니다.” 김동은 법무법인(유한) 광장 금융...
    2022-12-09 06:00
  • [혁신 로펌 열전]① ‘광장’ 금융규제팀, 실무 겸비 ‘금융 어벤져스’…규제 리스크 ‘철통방어’
    [혁신 로펌 열전]① ‘광장’ 금융규제팀, 실무 겸비 ‘금융 어벤져스’…규제 리스크 ‘철통방어’
    10조 원대 외화송금 이상거래가 탐지돼 금감원 조사 이후 검찰 수사를 받고 있는 시중은행 모두를 수임하는 데 성공했다. 대형 증권사들에 대한 IT 검사 대응 건 또한 광장 금융규제팀이 거의 빠지지 않고 관여하고 있다. 내‧외부 인재 유기적 ‘원 팀’ 구성…‘원스톱’ 솔루션 제공 금융규제팀 다른 한 축은 금융규제‧감독당국 출신 전문가 그룹이다....
    2022-12-09 06:00
  • 우리은행, '우리WON기업' 2주년 기념 '축하해요 우리' 이벤트 실시
    우리은행, '우리WON기업' 2주년 기념 '축하해요 우리' 이벤트 실시
    우선 '우리WON기업 어디까지 써봤니?'는 '우리WON기업'의 대표 서비스 5가지인 △푸시(PUSH) 알림 △대출 약정서류 작성 △간편이체 서비스 △해외송금 신청 △승인·결재 서비스 중 이용해 본 서비스를 선택하고 이벤트에 응모하면 선착순 총 1000명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 제공한다. '우리WON기업 2주년 축하 댓글 이벤트'는 축하 댓글을 작성한 고객 중...
    2022-12-01 17:55
  • 검찰, ‘우리은행 700억 횡령’ 조력자 4명 구속영장…오늘 실질심사
    검찰, ‘우리은행 700억 횡령’ 조력자 4명 구속영장…오늘 실질심사
    이들은 2013년 1월~2014년 11월 해외 직접투자와 외화 예금거래 신고를 하지 않고 물품 거래대금을 가장해 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 50억 원을 송금하는 등 재산을 국외로 도피한 혐의도 있다. 이 밖에도 전 씨는 횡령금 인출 근거를 마련하기 위해 금융위원회와 한국자산관리공사 등 명의로 문서를 위조해 행사한 혐의까지 받는다. 검찰에 따르면 이들은 가족의...
    2022-11-30 09:49
  • [상보] 검찰, '대북송금 의혹' 안부수 아태협 회장 구속기소
    [상보] 검찰, '대북송금 의혹' 안부수 아태협 회장 구속기소
    쌍방울그룹의 ‘대북송금 의혹’ 사건을 수사 중인 검찰이 안부수 아태평화교류협회(아태협) 회장을 구속기소했다. 29일 수원지검 형사6부(부장검사 김영남)는 안 회장을 특경법위반(횡령), 외국환거래법위반, 증거은닉교사 등 혐의로 재판에 넘겼다. 다만 외화밀반출 혐의는 계속 수사 예정이라고 밝혔다. 앞서 안 회장은 경기도로부터 북한 지원 명목의 지원금...
    2022-11-29 18:25
  • 검찰, 대북송금 관여한 쌍방울 중국법인 직원 조사
    검찰, 대북송금 관여한 쌍방울 중국법인 직원 조사
    쌍방울 그룹의 대북 송금 의혹을 수사 중인 검찰이 송금에 관여한 것으로 알려진 쌍방울 중국법인 공장 직원을 소환 조사했다. 25일 법조계에 따르면 수원지검 형사6부(김영남 부장검사)는 최근 인천국제공항에서 외환거래법 위반 등의 혐의를 받는 쌍방울 중국법인 공장 직원 A 씨를 체포해 조사했다. A 씨는 2019년 1월부터 약 10개월 동안 쌍방울 방모 부회장의...
    2022-11-25 15:07
  • 치솟는 환율, 외화 자금 빼돌린 역외탈세자 세무조사 착수
    치솟는 환율, 외화 자금 빼돌린 역외탈세자 세무조사 착수
    오호선 국세청 조사국장은 “이번 조사에서 외환 송금 내역, 수출입 통관자료, 해외투자 명세를 철저히 검증하고 세법과 조세조약에 따라 법인 사주를 비롯해 관련인들까지 포렌식, 금융거래조사, 과세당국 간 정보교환 등을 통해 끝까지 추적해 과세하겠다”며 “조세포탈 혐의가 확인되면 범칙조사를 통해 고발 조치할 것”이라고 말했다. 한편 국세청은 2019∼2021년...
    2022-11-23 14:06
  • 기업은행, 기업디지털채널 서비스 개편
    기업은행, 기업디지털채널 서비스 개편
    또 인터넷뱅킹 및 스마트뱅킹에서 △QR코드 모바일 반복 해외송금 △외화송금 증빙서류 간편제출 △해외직접투자 신고 △사업자 카드 발급 △법인 비대면계좌개설(12월) 등 기업들이 이용할 수 있는 디지털 업무영역도 확대했다. 통합 플랫폼 기반을 구축해 기업고객이 편리하게 다른 채널의 서비스를 이용할 수 있도록 △IBK BOX △i-ONE JOB △소상공인...
    2022-11-22 16:38
  • 이복현 첫 등판 '금감원 국감', 태양광 대출·은행권 금융사고 책임 공방 예고
    이복현 첫 등판 '금감원 국감', 태양광 대출·은행권 금융사고 책임 공방 예고
    이번 금감원 국감에서는 태양광 사업 관련 대출 부실 여부와 은행권의 이상 외화송금 및 직원 횡령 문제 등이 쟁점이 될 전망이다. 11일 국회 정무위원회에서는 금감원에 대한 국감이 진행돼 이 같은 논란에 대한 책임 소재와 재발 대책 마련 여부 등에 대한 질의가 이어질 전망이다. 우선 금감원이 7일 발표한 태양광 사업 관련 대출·펀드에 대한 실태 점검...
    2022-10-10 09:40
  • 금감원 "NH선물 이상 외화송금 거래…현장검사 착수"
    금감원 "NH선물 이상 외화송금 거래…현장검사 착수"
    NH선물에서 거액의 이상 외화송금 거래 정황이 확인돼 금융당국이 현장검사에 나섰다. 금융감독원은 최근 NH선물에서 거액의 이상 외화송금 거래가 발생한 정황을 확인하고 지난달부터 현장검사에 착수했다고 8일 밝혔다. 금감원에 따르면 중국 국적의 비거주자로 파악되는 외국인 투자법인 대표 A 씨는 NH선물에 해당 법인 명의의 위탁계좌를 개설하고...
    2022-10-08 10:40
  • 1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    한국은행이 관리하는 외환전산망에 사실은 수입대금을 지급하는 것이 아님에도 수입대금을 지급하는 것처럼 허위 내용을 입력해 한국은행의 외화자금 유출입 동향 모니터링 및 보고업무 방해(위계공무집행방해 등), 외환송금 업무와 관련해 현금 등 2500만 원 상당 수수해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(수재 등), 지난 5월 검찰의 계좌추적 영장이...
    2022-10-06 10:40
  • 은행 증여성 해외송금 5년간 25조…"조세회피 여부 검토"
    은행 증여성 해외송금 5년간 25조…"조세회피 여부 검토"
    당발송금은 은행이 고객의 송금 대금을 국외로 보내는 외화 송금을 뜻한다. 특히 이번 유 의원 자료는 전체 ‘당발송금액’ 중 ‘개인의 이전거래’로 분류되는 증여성 해외 송금액을 별도로 파악한 결과다. 한국은행은 무분별한 외화 유출을 제한하는 취지로 국내에서 해외 송금 시 거래 은행에 수입대금, 화물운임, 교육·의료서비스 등 500여 개에 달하는 지급 사유...
    2022-10-03 09:18
  • ‘614억 횡령’ 우리은행 직원, 1심 징역 13년…동생은 징역 10년
    ‘614억 횡령’ 우리은행 직원, 1심 징역 13년…동생은 징역 10년
    이들은 2013년 1월~2014년 11월 해외 직접투자와 외화 예금거래 신고를 하지 않고 물품 거래대금을 가장해 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 50억 원을 송금하는 등 재산을 국외로 도피한 혐의도 있다. 이 밖에도 전 씨는 횡령금 인출 근거를 마련하기 위해 금융위원회와 한국자산관리공사 등 명의로 문서를 위조해 행사한 혐의까지 받는다. 검찰에 따르면 이들은 가족의...
    2022-09-30 12:32
  • 검찰·세관, '이상 외환송금' 관련 우리·신한은행 영업점 압수수색
    검찰·세관, '이상 외환송금' 관련 우리·신한은행 영업점 압수수색
    검찰과 세관 당국이 시중은행에서 발생한 대규모 이상 외환송금과 관련해 우리은행과 신한은행 영업점에 대한 압수수색에 나섰다. 29일 금융권에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 이날 오전 우리·신한은행의 본점과 일부 지점에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 우리은행 관계자는 "일부 영업점을 대상으로 검찰이...
    2022-09-29 17:26
  • 이복현 "은행권의 이상 외환송금 사태, 경각심 갖고 살필 것"
    이복현 "은행권의 이상 외환송금 사태, 경각심 갖고 살필 것"
    이복현 금융감독원장이 은행권의 이상 외환송금 거래 사태에 대해 "지금처럼 외환시장의 안정이 중요한 시점에 거액의 외화가 불법으로 빠져나간 점을 고려하면 경각심을 갖고 살펴봐야 할 이슈로 보고 있다"고 강조했다. 이 원장은 28일 YTN에 출연해 최근 은행권에서 불거진 대규모 이상 외환송금 거래 사태에 대해 이같이 밝혔다. 앞서 금감원은...
    2022-09-28 17:12
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