불법거래 검색결과, 2페이지

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요미우리 “러시아 화물선 4월 북한 기항…무기ㆍ탄약 운반 가능성”

선박 운항정보 사이트 마린트래픽에 따르면 해당 선박은 북한으로 이동하는 동안 선박자동식별장치(AIS)도 켜지 않은 것으로 전해져 러ㆍ북 불법 거래 의혹은 커지고 있다. 앞서 조 바이든 미국 행정부는 지난해 10월 북한이 러시아에 무기와 탄약을 지원하기 시작했다고 발표했다. 당국은 9월 7~12일 약 300개의 컨테이너가 나진항에서 러시아로 이동한 것으로...

2024-06-09 10:42
‘쌍방울 대북송금’ 이화영 1심 유죄…이재명 수사 힘 실리나

검찰은 다만 이 전 부지사에 대한 양형에 있어 뇌물수수 금액이 1억 원 이상임에도 뇌물 부분에 대해 법정형의 하한인 징역 10년보다 낮은 징역 8년이 선고된 점과 외국환거래의 절차 부분에서 일부 무죄를 선고한 점에 대해서는 판결문 검토를 마치는 대로 항소를 제기할 예정이다. 수원지검 수사팀은 “앞으로 불법 대북송금에 관해 오로지 증거와 법리에 따라 남은...

2024-06-08 08:00
[이법저법] 제 비밀번호가 털린 사실을 뒤늦게 알았습니다…어떻게 해야 할까요?

털린 내 정보 찾기 서비스란 사용자가 자주 이용하는 사이트의 아이디와 비밀번호를 최대 10개까지 검사해보고 개인정보 유출 여부를 확인해주는 서비스로, 다크웹 등 음성화 사이트에서 불법 유통되고 있는 국내 계정정보와 구글의 비밀번호 진단 서비스 등을 활용해 유출여부를 확인할 수 있습니다. 개인정보 유출이 확인된 경우 이용자는 비밀번호를 변경하거나...

2024-06-08 08:00
[상보] '대북송금·뇌물수수' 혐의 이화영, 1심 선고서 징역 9년 6개월

재판부는 이 전 부지사가 재임 당시 쌍방울 그룹으로부터 법인카드·차량 등을 제공받아 불법 정치자금을 수수한 점을 인정했다. 대북 사업을 총괄하는 위치에서 외국환거래법을 위반해 북한으로 돈이 송금되도록 한 사실도 받아들였다. 재판부는 이 전 부지사의 뇌물 및 정치자금법 위반 혐의에 대해 징역 8년 및 벌금 2억5000만 원, 외국환거래법 위반 및...

2024-06-07 15:52
1000만 원 현금거래 '깜깜이'…신협ㆍ새마을금고, AML 통제 '고삐'

FIU에 제때 보고가 이뤄지지 않은 고액 현금거래, 자금세탁이 의심되는 합당한 근거가 있음에도 보고 기한을 넘긴 의심스러운 거래는 51건으로 확인됐다. 자금세탁행위란, 불법재산을 감출 목적으로 해당 재산의 취득, 처분 사실을 거짓되게 하거나 재산을 숨기는 행위를 뜻한다. 이를 방지하기 위한 AML 규제에는 고액현금거래 보고제도(CTR)와 의심거래 보고제도...

2024-06-07 05:00
'수익률 300%·환불 보장' 불법리딩방, 연예인 앞세워 개미 투자자 울리고 폐업

#B 업체는 유망 기업을 인수하고 신규 사업에 진출할 것처럼 허위 공시를 하는 수법으로 주가를 급등시킨 뒤 매매거래정지 직전 주식을 팔아 치웠다. 이렇게 챙긴 시세 차익은 세금 신고 없이 빼돌렸다. 국세청은 불법리딩방, 웨딩업체, 유명 음료제조·외식업체 등 민생침해 탈세자 55명을 상대로 세무조사에 착수했다고 6일 밝혔다. 조사 대상은 고수익을 미끼로...

2024-06-06 12:54
금융위, VASP 영업종료 증가에…“이용자 피해 최소화를 위해 적극 대응”

금융위는 “이용자는 이용자는 거래 중이거나 거래한 적이 있는 사업자의 영업 지속 여부 및 미반환 자산 존재 여부를 확인하는 것이 바람직하다”며 “영업 종료한 사업자에게는 출금 절차에 따라 반환 요청할 수 있다”고 밝혔다. 이어 “또한 사업자의 자산 임의 사용 등 불법행위가 의심되는 경우 해당 사실을 FIUㆍ금감원에 신고할 수 있다”고 덧붙였다.

2024-06-06 12:00
[르포] "등잔 밑이 어둡다"…서울 한복판서 코인 OTC 성행

올해 1월 12일 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단(단장 이정렬)은 “가상자산사업자로 신고하지 않고 불특정 다수를 상대로 ‘국내 최대 OTC 거래소’라고 광고하며 5800억 원대 가상자산을 장외거래해 음성적 자금세탁 거래를 조장한 미신고 불법 가상자산 업체를 최초로 수사하여 업주 1명을 특금법 위반죄 등으로 구속 기소하고, 직원 4명을 불구속기소 했다”고...

2024-06-06 07:00
"부동산펀드로 원금보장·고수익 보장" 금감원, 유사수신 사기 주의

불법업자는 글로벌 부동산 시장의 가격 차이를 이용한 아비트라지 거래로 8시간마다 최소 0.5%의 수익률(월 환산 시 약 57%)을 제공할 수 있다고 허황된 수익률 제시했다. 또한, 해외 아파트 건축자금 모집을 위한 부동산 펀드로 3개월간 약 36%의 수익률을 제공한다고 자금을 모집했다. 유튜브·블로그 등에서 영상 및 광고글을 다량으로 게시해 투자자 스스로 불법 업체...

2024-06-04 12:00
부동산 펀드 ‘고수익’ 현혹 불법업체 기승…금감원 "각별 주의"

금융감독원은 부동산 펀드 투자로 원금보장 및 고수익이 가능하다며 현혹하는 업체들에 대해 불법 업자로서 각별한 주의가 필요하다고 4일 밝혔다. 이들은 온라인투자연계금융업자(P2P업체)를 사칭하며 ‘아비트라지 거래’, ‘부동산 펀드’로 고수익을 얻을 수 있다며 투자자를 유인하고 있으나 유사수신 사기에 해당한다는 게 금감원의 설명이다. 또 유튜브· 블로그...

2024-06-04 12:00
식약처, 160억원 상당 ‘가짜 비아그라’ 사상 최대 규모 적발

식약처는 4일 서울 양천구 서울지방식품의약품안전청에서 브리핑을 열고 국내 허가된 발기부전치료제 14종을 불법 제조·판매한 60대 형제 2명을 적발해 검찰에 넘겼다고 밝혔다. 이들은 전라남도 무안군의 인적이 드문 농가에 제조 공장 2곳을 구축하고 2020년 9월경부터 무허가 의약품을 제조했다. 해당 공장에는 원료 혼합기부터 타정기, 정제 코팅기, 포장기까지 전...

2024-06-04 11:04
[안재욱 칼럼] 김호중 사건이 드러낸 우리 사회 ‘일그러진 자화상’

만약 식품점 주인이 상한 달걀을 팔거나 내가 가짜 돈을 준다면 서로의 신용을 바탕으로 한 거래는 끝난다. 우리가 정직하게 거래하는 이유다. 사회가 지속 가능하고 발전하기 위해서는 구성원 개개인이 도덕적 규칙과 법을 준수하는 것이 중요하다. 구성원들이 도덕적 규칙과 법을 잘 준수하는 사회는 평화롭고, 번영을 이룬다. 그렇지 않은 사회에서는 책임 회피적이고...

2024-06-03 05:20
지난해 말 외국인 소유 주택 9.1만 가구…중국 55%, 미국 22%

국적별 비중은 미국(53.3%), 중국(7.9%), 유럽(7.1%) 등으로 나타났다. 지역별로는 경기(18.4%), 전남(14.8%), 경북(13.7%) 등이었다. 국토부는 외국인의 부동산 투기거래를 지속적으로 엄격하게 관리해 나갈 계획이다. 올해에도 외국인의 토지·주택 보유 통계와 거래신고 정보를 연계해 불법행위가 의심되는 이상거래를 6월부터 11월까지 조사할 예정이다.

2024-05-31 06:00
中게임, 韓시장 점령하더니…결국 반칙 ‘핵 공격’ 집중 포화

게임의 확률 수치를 변형하는 ‘확률 핵’도 버젓이 거래되고 있었다. 희귀한 장비의 획득 확률을 높이는 데 쓰인다. 디스코드 운영자는 서버에서 “인 게임에서는 0.2% 장비 획득 확률이, 핵 프로그램을 쓰면 2.6~2.8배 증가한다”고 공지했다. 공지사항에는 “‘자체 스푸핑(네트워크에서 허가된 주소로 가장해 접근 제어를 우회하는 공격) 기능’을 탑재해 불법...

2024-05-30 05:00
이재용 항소심 첫날…검찰-변호인단 '증인 신청' 두고 신경전

‘경영권 불법 승계 의혹’ 사건 항소심이 시작됐다. 검찰은 1300여 쪽에 달하는 항소이유서와 2000여 개의 증거를 제출하고, 변호인 측은 검찰이 신청한 11명의 증인에 모두 ‘반대’ 의견을 내며 치열한 공방을 예고했다. 서울고법 형사13부(재판장 백강진)는 27일 자본시장법상 부정거래행위·시세조종 등 혐의를 받는 이 회장에 대한 항소심 첫 공판준비기일을 열었다....

2024-05-27 16:57
금감원 "휴대폰 사용료도 채권추심 대상"

금융감독원이 대출 등 금융거래뿐만 아니라 휴대전화 사용료 등 상행위로 생긴 금전채무도 채권추심 위임 대상이 될 수 있다고 안내했다. 금감원은 27일 최근 접수·처리된 채권추심 관련 실제 민원사례를 분석해 이같은 내용의 금융소비자 유의사항을 발표했다. A씨는 휴대전화 사용료를 연체했지만, 이는 휴대전화를 개통한 통신사와의 계약으로 대출과는 무관한데...

2024-05-27 07:16
없어서 못 파는 글로벌 비만치료제, 국내는 언제 상륙?

실제로 2018년 삭센다 출시 당시 입소문을 타며 품절 사태까지 빚어졌다. 특히 사회관계망서비스(SNS) 등을 통한 불법거래와 중고거래가 횡행하면서 식약처가 집중단속을 펼치기도 했다. 따라서 제약업계는 삭센다보다 효과가 좋고 주 1회 투여 장점이 있는 위고비와 젭바운드가 출시되면 더 큰 반향을 불러올 것으로 관측한다.

2024-05-27 05:01
인터넷은행, '혁신기술' 앞세워 금융사기 예방...사회적 책임 강화

2017년 출범 이후 누적된 빅데이터를 기반으로 의심거래탐지시스템(AMS)과 이상거래탐지시스템(FDS)를 고도화해 대응 룰을 확대했다. 도박, 자금세탁 등 불법이용계좌에 대응하는 AMS 룰도 개발해 적용했다. 대응 룰 확대로 올 1분기 의심·이상거래 모니터링 건수가 전년 분기 평균 대비 약 8배 증가했다. 중요 의심거래는 반드시 영상통화 이중검증을 통한 본인확인...

2024-05-27 05:00
금융·증권범죄 수사 강화…3년 전보다 기소인원 57.4%↑

법무부는 이와 관련, “복잡하고 다양한 가상자산 시장에서의 불공정거래행위에 대한 신속한 수사와 철저한 범죄수익환수가 가능해지고, 가상자산시장의 신뢰도와 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다. 박성재 법무부 장관은 “복원된 금융·증권범죄 수사 시스템을 바탕으로 수사·금융 당국이 협력, 불법 공매도 등 자본시장 교란사범에 신속...

2024-05-26 12:00
정은보 거래소 이사장 “자본시장 레벨업 위해 좀비기업 조기 퇴출”

올해 상반기까지 금지된 공매도에 대해서는 불법 공매도 감시시스템을 마련하겠다는 계획을 밝혔다. 거래소는 ‘공매도 중앙점검시스템’을 만들고, 기관투자자는 내부 잔고 관리 시스템을 의무화하는 내용이 골자다. 거래소의 중앙점검시스템 개발 소요 시간은 1년가량으로 예측했다. 정 이사장은 “불법 공매도 사전 억지와 사후 신속한 적발이 중앙점검 시스템의...

2024-05-26 12:00

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