국제자금세탁방지기구, 6페이지

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금감원 ‘자금세탁방지 칼날’ 이번엔 보험…신한·농협생명 타깃

이번 검사가 특히 주목되는 이유는 올해부터 국제자금세탁방지기구(FATF)의 평가 대상이 되면서 금융당국이 검사 강도가 한층 강화됐기 때문이다. 금감원은 지난해 감독총괄국 아래에 있던 자금세탁 방지 부서를 자금세탁방지실로 격상하고 관련 모니터링 수위를 높였다. 검사 방식도 한층 강화했다. 기존에는 자금세탁방지 의무 위반 여부를 점검하기 위해...

2019-05-31 16:51
최종구 금융위원장 "가상통화 규제에 초국가적인 대응 필요"

그는 이어 "가상통화 규제방안을 마련하기 위해 초국가적 협력"을 강조하고 "국제자금세탁방지기구(FATF)에서 마련한 가상통화 관련 자금세탁방지 국제기준에 맞춰 각 국가가 관련 규제를 정비할 필요가 있다"고 대안을 제시하기도 했다. 최 위원장은 이번 회의 기간동안 각국 금융당국 담당자들과도 면담을 통해 의견을 나눴다. 래리...

2019-04-27 13:36
우리은행, 자금세탁방지 시스템 구축…전문인력 110명 대폭 증원

우리은행은 올해 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가상호평가와 강화된 특정금융정보법 개정에 대비해 글로벌 금융사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔다. 이를 위해 전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상하고 부서장을 본부장급으로 선임한다. 자금세탁방지 전문인력을 현재 36명에서 110여명으로 대폭 증원한다....

2019-04-26 10:30
자금세탁방지기구 “가상화폐 취급소에 금융사 준하는 조치 해야”

국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상화폐 거래소에 대해 금융회사에 준하는 조치를 적용하도록 관할 당국에 요구했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 17일부터 22일까지 외교부, 국세청, 금융감독원 등과 프랑스 파리에서 열린 ‘제30기 제2차 FATF 총회’에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 회의에서 FATF 참석자들은 가상화폐 취급 업소에 대한 주석서와...

2019-02-25 18:33
세계 각국, 암호화 자산 리스크 완화 공동 노력

금융안정위원회(FSB)는 국가별 규제 당국에 대한 안내책자(directory)를 마련할 예정이며, 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난해 10월 총회에서 개정된 기준을 구체적으로 이행하기 위한 가이던스를 마련할 계획이다. 또 금융혁신의 혜택이 현실화될 수 있도록 암호화 자산의 기반기술(블록체인) 발전이 금융시스템에 미치는 영향에 대해서도 분석하기로 했다. 우리...

2019-01-20 12:00
업비트, 정보보안 국제표준 ISO 3개 부문 동시 인증

정보보안 국제표준인 ISO 3개 부문의 인증까지 획득하게 되면서 업비트의 정보보안 역량을 국내외로 인정받게 되었다"며 "글로벌 최고 수준의 정보보안 시스템 구축을 위해 앞으로도 지속적인 투자를 할 계획"이라고 말했다. 한편 업비트는 금융권 수준의 고객신원확인정책(KYC), 자금세탁방지정책(AML) 도입 및 상장 심사원칙 공개 등...

2018-12-11 08:46
은행 자금세탁방지 비상…금감원 ‘사상최대’ 고강도 검사

또 우리나라는 내년 1월부터 2020년 2월까지 국제자금세탁방지기구(FATF)의 상호 평가를 받아야 한다 3일 금감원에 따르면 올해 은행업권을 대상으로 실시한 자금세탁방지 검사 연인원이 지난해 198명에서 올해 364명으로 크게 늘었다. 검사 횟수 증가는 미미한 데 비해 연인원이 2배가량 늘어난 것은 검사 일자와 검사 투입 인력이 모두 늘어났다는 것을 의미한다....

2018-12-04 05:00
NH투자증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상

NH투자증권은 2019년 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가간 상호평가에 대비해 증권업권 최초로 위험기반접근법(RBA) 시스템을 구축하는 등 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 노력해왔다. 이와 함께 자금세탁방지를 위해 전 임직원을 대상으로 직급별, 직무별, 지역별 정기적인 교육과 영업점 현장 순회 교육을 지속적으로 실시하고 있다. 특히, 의심되는 거래를...

2018-11-29 11:03
김용범 부위원장 "CEO주관 자금세탁방지 업무 체계 구축해야"

특히 내년 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가를 앞두고 관계 기관과 금융사들에 적극적적인 협조도 당부했다. 김 부위원장은 "FATF 평가 기준이 더욱더 엄격해지고 있다"며 "국가 신인도에도 직접 영향을 미칠 수 있는 만큼 관계 기관과 금융사들은 철저히 준비해야 한다"고 강조했다. 한편 이날 행사에는 이성윤 대검찰청 반부패부장과...

2018-11-28 16:00
윤석헌 금감원장 "초국가적 자금세탁위험 대비, 국제공조 한층 강화해야"

세션5에서는 일본(FSA, 금융청), 오스트리아(FMA, 금융시장청), 헝가리(MNB, 중앙은행), 덴마크(FSA, 금융감독청)가 자금세탁 방지체계, 리스크중심 검사 방법, 국제 협력방안 등에 대해 논의한다. 금감원은 "이번 회의를 통해 주요 선진국의 금융감독 방향을 확인하고 감독당국간 정보교류 및 국제협력을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다"며...

2018-09-06 09:00
금융당국 vs 변호사·회계사, 재차 불거진 '돈세탁방지 의무' 논란

당국은 내년 국제자금세탁방지기구(FATF) 평가를 앞두고 불가피하다고 보지만 법조계에서는 고객 비밀 유지 의무와 어긋난다는 비판이 나온다. 15일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 8일 김근익 원장 주재로 연 자금세탁방지정책 자문위원회에서 이러한 내용을 담은 특정금융정보법 개정안을 입법화하겠다는 의지를 재차 밝혔다....

2018-06-15 09:25
"디지털화폐, 국제적으로 통용되는 화폐 등 대체할 것"

그 예시로 무이자 디지털화폐는 현금 및 예금을 대체 가능하고, 비거주 외국인이 사용 가능한 디지털화폐는 국제적으로 통용되는 화폐·예금·국제준비자산을 대체할 수 있을 것으로 봤다. 파비안 쉐르 바젤대학교 금융혁신센터 사무총장은 “자금세탁, 조세회피 방지 등을 위한 정치적 이유, 암호화자산·핀테크 등 기술적 요인으로 궁극적으로 현금 사용은...

2018-06-14 17:00
빗썸, 북한 등 자금세탁방지 비협조국가 이용자 ‘강퇴’

가상화폐가 국제적인 테러나 범죄 자금으로 쓰이지 않도록 하기 위해서다. 자금세탁 비협조국가는 자금세탁방지 금융대책기구(FATF)가 자금세탁 방지 노력이 부족하다고 지정한 국가로 북한, 이란, 이라크, 스리랑카 등 11개국이다. 빗썸은 본인 확인 절차도 강화한다. 해외 거주자도 회원가입 단계에 휴대전화 본인인증을 받아야 한다. 또 모든 가입자가 거주지 확인...

2018-05-27 12:12
NH투자증권, 업계 최초 국제기준 위험기반 접근법 시스템 도입

NH투자증권은 12일 증권업계 최초로 국제자금세탁방지기구 (FATF)에서 권고하는 위험기반 접근법(RBA: Risk Based Approach) 시스템을 도입했다고 밝혔다. RBA시스템이란 금융거래에 내재된 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위의 위험도에 따라 부문별 관리수준을 차등화하는 전사 위험평가 체계를 말한다. 즉, 자금세탁위험도가 높은 곳에는 모니터링 및...

2018-02-12 11:16
文 대통령, EAS 참석…북핵 평화적 해결 국제 단합 촉구

아울러 문 대통령은 “테러·폭력적 극단주의, 사이버 안보를 비롯한 비전통적 안보 위협 등 역내 국가들이 직면하고 있는 현안 해결을 위한 공동의 노력이 필요하다”며 “(우리 정부도) 2016년 부산에 자금세탁방지기구(FATF) 교육연구원(TREIN)을 개원하는 등 이러한 문제들을 해결하고자 한다”고 밝혔다. FATF는 2015~16년 우리나라의 FATF 의장국 수임을 계기로 지난해...

2017-11-14 16:55
[이철환의 돈 이야기] “테러자금 활용 검은돈 막자” 50여 개 국가 ‘자금세탁감시’ 공조

불법적인 자금세탁 행위를 예방하고 적발하기 위해 세계 각국은 사법제도·금융제도·국제협력을 연계하는 종합관리시스템인 자금세탁방지(Anti-Money Laundering·AML) 제도를 마련·운용하고 있다. 즉 OECD 국가를 포함한 50여 개 국가에서는 자체적으로 금융정보기구(FIU·Financial Intelligence Unit)를 설립해 자금세탁 행위를 감시하고 있다. 이와 함께 검은돈의...

2017-08-30 11:07
[전문]문 대통령 G20 정상회의 리트리트 선도 발언

국제적인 연대를 통해 단호히 대응해 나가겠다는 강력한 의지를 천명하고 실천할 필요가 있습니다. 그동안 G20에서 합의된 사항들과 UN 안보리 결의 등을 다함께 충실히 이행해 나가야 합니다. 한국도 적극 동참하고 특히 피해 국가들에 대한 인도적 지원을 확대해 나갈 것입니다. 테러집단 들의 자금조달 원천 차단을 위한 자금세탁방지기구(FATF)의 역량 강화 노력을...

2017-07-07 20:23
범죄의 온상 된 가상통화…일본, 필리핀 원조 명목 ‘노아코인’ 등장에 신종 사기 경계령 발동

세계자금세탁방지기구(FATF)는 지난 2015년 ‘가상통화와 법정통화를 교환하는 거래소에 등록·면허제를 부과해야 한다’는 지침을 공표했다. 미국 연방수사국(FBI)과 유럽 경찰기구인 유로폴은 ‘화이트해커(정의로운 해커)’의 손을 빌려 비트코인 범죄를 추적하고 있다. 일본은 지난 4월 시행된 자금결제 개정법에 가상통화 거래소 계좌 개설 시 면허증 등 본인 확인을...

2017-07-06 09:01
[전문] 제35차 국제통화금융위원회(IMFC) 공동선언문

우리는 글로벌 금융 규제 개혁 의제를 지원하고 데이터 갭(data gaps)을 해소하기 위해 IMF가 국제 규준 제정 기구와 협업하는 것을 환영한다. 아울러 우리는 조세관련 협력 플랫폼(Platform for Collaboration on Tax) 활용 등을 통한 국제 조세 문제 해결과 금융부문 청렴성(Integrity) 및 자금세탁·테러방지체제(AML/CFT regimes) 강화, 그리고 불법자금흐름 차단을 위해...

2017-04-23 12:45
G20 “테러 자금 근절, 보호무역 경계”…원론적인 수준에 그쳐

미국의 스티브 므누신 재무장관은 “테러 조직의 금융 네트워크를 해제하는 것이 미국의 최우선 과제이며 자금 세탁 방지 시스템을 개선하는 것이 중요하다”라며 “북한, 시리아, 이란을 대상으로 우리가 한 일들은 매우 중요한 일 중 하나다”라고 설명했다. 또 그는 “IMF는 부패 퇴치의 선두주자가 되어야 한다”며 IMF를 향해 더 많은 역할을 할 것을 촉구했다....

2017-04-22 09:56

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