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  • [이투데이 말투데이] 파부침주(破釜沈舟)/로빈후드
    출전 사기(史記) 항우본기(項羽本紀). ☆ 시사상식 / 로빈후드 온라인 주식 거래 플랫폼으로 미국판 동학개미운동의 주역으로 불린다. 누구나 금융거래를 할 수 있도록 주식과 펀드, 옵션, 가상자산 등을 수수료 없이 무제한으로 거래할 수 있다. 복잡한 주식 거래 절차도 생략해 밀레니얼 세대와 Z세대가 주목한다. 2020년 기준 이용 고객은 1300만 명에 달한다. 최근 개인...
    2023-03-15 05:00
  • 가상자산 피싱·지갑 탈취 증가…‘예방 수칙 준수·확장프로그램’으로 안전하게
    가상자산 피싱·지갑 탈취 증가…‘예방 수칙 준수·확장프로그램’으로 안전하게
    이에 국내 가상자산거래소들은 보이스피싱 피해를 예방하기 위해 이상 거래 감지 시스템(FDS)을 고도화하고 입출금 모니터링 시스템을 강화하는 한편, 보이스피싱 사례 분석 및 예방 수칙 등을 공유하며 이용자의 주의를 당부하고 있다. 대표적으로 업비트는 홈페이지를 통해 이용자의 주의 환기를 위한 구체적인 피싱 사기 사례를 안내하고 있고, 최근에는 보이스피싱...
    2023-03-11 06:00
  • 금융당국 사칭 가짜문서 투자사기 성행…금감원 “원금보장 권유 주의”
    금융당국 사칭 가짜문서 투자사기 성행…금감원 “원금보장 권유 주의”
    금융감독원이 명시된 공문 등을 제시하면서 접근하는 업체는 불법 업체일 가능성이 매우 높다”고 전했다. 이어 “제도권 금융회사 사칭이 의심되면 해당 금융사에 반드시 확인해야 한다”며 “고수익을 보장하거나 가상자산 투자를 빙자해 자금을 모집하는 경우 유사수신, 사기 등을 의심해야 한다. 불법이 의심되면 신속한 신고가 중요하다”고 강조했다.
    2023-03-09 16:09
  • 업비트, 보이스피싱 사기 피해액 25억원 환급…피해 예방 총력  
    업비트, 보이스피싱 사기 피해액 25억원 환급…피해 예방 총력  
    공개하는 등 예방을 위해 다양한 방법을 적극적으로 도입하고 있다”며 “누구나 안심하고 거래할 수 있는 최선의 환경 마련을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다. 한편 금융위원회는 지난 2월 ‘금융분야 보이스피싱 대책 발표’를 통해 가상자산을 이용한 보이스피싱 피해구제를 위해 가상자산 사업자(VASP) 및 가상자산에도 통신사기피해환급법을 적용하기로 했다.
    2023-03-03 09:32
  • [종합] “가상자산 전환돼도 돈 돌려받는다”…금융위, 보이스피싱법 개정추진
    [종합] “가상자산 전환돼도 돈 돌려받는다”…금융위, 보이스피싱법 개정추진
    4월 통신사기피해환급법 개정안 의원입법 추진가상자산거래소에 금융사 피해구제 절차 적용선불업자ㆍ금융사간 계좌 정보 공유 의무화 통장 협박 피해 시 계좌 일부지급 정지 허용 금융당국이 통신사기피해환급법(이하 보이스피싱법) 개정을 통해 가상자산, 간편송금 등 ‘신종 보이스피싱’ 근절에 나선다. 금융위원회는 28일 최근 증가세를 보이는 신종 보이스피싱...
    2023-02-28 15:10
  • 금융위, 가상자산ㆍ간편송금 등 ‘신종 보이스피싱’ 막는다
    금융위, 가상자산ㆍ간편송금 등 ‘신종 보이스피싱’ 막는다
    금융위, 2차 금융분야 보이스피싱 대책 발표 4월 중 통신사기피해환급법 개정안 의원 발의 추진 금융당국이 가상자산, 간편송금 등 새로운 유형의 보이스피싱 피해 구제에 나선다. 올해 4월 통신사기피해환급법(이하 보이스피싱법) 개정안 발의를 통해 피해 사각지대를 해소할 계획이다. 28일 금융위원회는 이 같은 내용을 담은 2차 금융분야 보이스피싱 대책을...
    2023-02-28 15:00
  • 코인원, 6개월간 총 7억2500만원 규모 보이스피싱 막았다…‘투자자 주의 당부’
    코인원, 6개월간 총 7억2500만원 규모 보이스피싱 막았다…‘투자자 주의 당부’
    다른 스마트폰을 사용해 수사기관과 코인원 고객센터로 알리기 등 총 5가지다. 장석원 코인원 이용자보호센터장은 “가상자산 범죄 유형 분석 및 이상거래탐지 체계 고도화 등 코인원의 투자자 보호 노력이 가시적인 성과로 나타나고 있다"며 “범죄 수법이 갈수록 치밀해지는 만큼 앞으로도 안전한 투자 환경 조성을 위한 노력을 지속해나가겠다“고 전했다.
    2023-02-28 09:19
  • “업비트에서 유명 아이돌 무료 NFT 받으세요”…사칭 메일 ‘주의보’
    “업비트에서 유명 아이돌 무료 NFT 받으세요”…사칭 메일 ‘주의보’
    실제로 최근 업비트뿐 아니라 가상자산 거래소 관계자를 사칭하는 사기 행태가 지속되고 있어 이용자의 주의가 요구된다. 이에 속아 피싱 사이트나 링크 등에 접속하게 되면, 투자자의 지갑 정보 등 개인정보가 탈취될 가능성이 높다. 두나무 관계자는 “업비트는 거래지원 사기 제보 채널을 운영하며 의심스런 전기통신금융 사기 행위에 대해 제보를 받고 있다”면서...
    2023-02-25 06:00
  • 美SEC, 테라폼랩스·권도형 사기혐의 기소
    美SEC, 테라폼랩스·권도형 사기혐의 기소
    증권법‧거래소법 사기 방지 조항 위반“테라‧루나 폭락 예상하면서도 투자자 오도” 미국 증권거래위원회(SEC)가 테라폼랩스와 회사 대표인 권도형을 수십억 달러 규모의 가상자산 증권사기 혐의로 기소했다. 16일(현지시간) 마켓워치에 따르면 SEC는 이날 “테라폼랩스와 권 대표가 증권법과 거래소법의 등록 및 사기 방지 조항을 위반했다”며 “뉴욕...
    2023-02-17 15:58
  • STO 상폐? 시총 700억 ‘랠리’ 사실상 러그풀…국내 투자자 피해 우려
    STO 상폐? 시총 700억 ‘랠리’ 사실상 러그풀…국내 투자자 피해 우려
    아무래도 저희와 의사소통에 어려운 부분이 많다”면서 “STO 때문에 거래 유의 종목 지정된 건 아니다”라고 덧붙였다. 최근 가상자산 시장 침체로 랠리처럼 갑작스럽게 프로젝트를 중단하는 러그풀 사기가 횡행하고 있다. 영국 보안업체 컴패리테크(Comparitech)에 따르면 2022년 글로벌 가상자산 시장의 러그풀 사기 건수는 274건으로 2021년 46건 대비 약 6배 증가했다.
    2023-02-08 05:00
  • [데스크칼럼] 코인 ‘극단의 순간’, STO가 던져졌다
    [데스크칼럼] 코인 ‘극단의 순간’, STO가 던져졌다
    창업주인 샘 뱅크먼-프리드는 사기 혐의로 체포됐다. 불과 1년 안에 발생한 가상자산 시장의 극단적인 순간이다. STO는 블록체인이 만들어 내는 투자 생활 변화의 시작이다. 물론 과도한 기대보다 신중한 접근도 필요하다. 가상자산 시장 초기의 혼란스러움을 반복하며 금융당국의 규제, 사회 분위기 탓만 할 수도 없다. 시장 스스로 건전한 투자 환경을 조성하기...
    2023-02-08 05:00
  • [일문일답] 이복현 금감원장 “금융지주 이사회와 소통 정례화할 것…소통 내용 공표 바람직”
    [일문일답] 이복현 금감원장 “금융지주 이사회와 소통 정례화할 것…소통 내용 공표 바람직”
    일차적으로 이달 중 금감원에서 관련 설명회를 개최할 계획이고, 상반기 중으로 가상자산거래소 자체의 증권성 판단 결과가 나올 거다. 해외 여러 시장에서 이슈 보면 그 결과에 대한 감독당국 내지는 증권을 포함한 금융권 다 인식 수준이 똑같진 않다. 그 기준을 맞추는 노력을 최대한 신속히 할 예정이다. 관련 법령 개정 필요한 게 있어서 모니터링 등 해서 거래소...
    2023-02-06 15:00
  • 검찰, ‘태양광 부정대출’ 3명 구속기소…557억 가로채
    검찰, ‘태양광 부정대출’ 3명 구속기소…557억 가로채
    서울북부지검 국가재정범죄 합동수사단(유진승 단장)은 38명을 입건하고, 이 중 5명을 구속 기소했으며 관련 자산 66억 원을 동결했다고 2일 밝혔다. 검찰에 따르면 신재생에너지 금융지원 사업에서 민간사업자 3명이 특정범죄 가중처벌법상 사기 혐의 등으로 구속됐다. 이들은 공급가액을 허위로 부풀린 세금계산서를 금융기관에 제출하고 공사비 명목으로 대출금을...
    2023-02-02 19:18
  • [금융위 업무보고] 정책서민금융자금 10조 원까지 확대...채무조정 제도도 확충
    [금융위 업무보고] 정책서민금융자금 10조 원까지 확대...채무조정 제도도 확충
    금융위는 민생경제가 어려운 틈을 타 금융범죄･사기가 늘어나는 일이 없도록 금융범죄･사기 대응에도 만전을 기하겠다고 밝혔다. 가상자산을 이용한 보이스피싱 피해자 구제를 위해 가상자산거래소에도 금융기관과 동일한 피해자 구제절차를 적용하고, 통장 협박을 당한 자영업자 등 피해자에 대한 구제절차도 마련한다. 계좌가 공개된 자영업자 등에게 소액...
    2023-01-30 19:46
  • '세금 앞에 장사 없다'…글로벌 가상자산 업계에 부는 ‘두바이 바람’
    '세금 앞에 장사 없다'…글로벌 가상자산 업계에 부는 ‘두바이 바람’
    코인 업체들마저 국내 규제와 수사를 피해 필리핀, 두바이로 건너가고 있다고 한다”고 말했다. 실제로 코트라 두바이 무역관은 최근 가상자산·IT 등에 대한 관심이 높아 한국을 방문하고 투자처를 물색하는 정부 투자청 인사나 기업인들이 늘어난 가운데, 두바이를 중심으로 무역·투자·대출을 미끼로 한 사기 범죄가 기승을 부리고 있다며 주의를 당부했다.
    2023-01-30 05:00
  • 크립토 겨울에도 늘어난 코인 ‘도난’…北 해킹 범죄 계속
    크립토 겨울에도 늘어난 코인 ‘도난’…北 해킹 범죄 계속
    블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스에 따르면 2022년 가상자산 시장 침체로 스캠 및 다단계 사기 등은 줄었지만, 도난 사고는 오히려 전년 대비 7% 증가한 것으로 나타났다. 불법 가상자산 거래량은 오히려 사상 최대치인 201억 달러(약 25조 44억 원)를 기록했다. 가상자산 해킹은 △블록체인 스마트 계약 자체의 허점을 뚫는 방식 △이메일·문자 악성링크 통한...
    2023-01-27 15:05
  • 업비트 투자자보호센터, 전자금융범죄 피해자 ‘심리케어’ 서비스 확대 운영
    업비트 투자자보호센터, 전자금융범죄 피해자 ‘심리케어’ 서비스 확대 운영
    업비트 투자자보호센터 관계자는 “심리케어는 전자금융사기 피해자의 거주 지역, 심리 상태, 상담 주제를 고려해 상담사를 연계한다”라며 “업비트 투자자보호센터는 급변하는 디지털 자산 시장에서 전자금융사기 등의 피해를 예방하기 위한 다양한 노력을 펼치겠다”고 말했다. 한편, 업비트 투자자보호센터는 2011년 12월 공식 출범해, 투자자 보호 서비스인...
    2023-01-27 09:55
  • “2000만원 사기당해”…김상혁도 당한 신종 ‘로맨스 스캠’ 수법은
    “2000만원 사기당해”…김상혁도 당한 신종 ‘로맨스 스캠’ 수법은
    김상혁이 당한 사기 수법은 일명 ‘돼지 도살’이라고 불린다. 돼지 도살은 소셜미디어로 접근한 피해자에게 자연스럽게 가상자산 투자를 권유한다. 초기에는 돈을 불려주며 안심시키고, 이후 투자 규모를 키우게 한 뒤 피해자가 거액을 입금하면 이를 가로채고 잠적하는 방식을 취한다. 돼지를 살찌운 뒤 도살해 많은 고기를 얻는 것과 유사해 이 같은 이름이 붙었다....
    2023-01-25 08:58
  • “투자자 모집한 뒤 갑자기 잠수”…NFT ‘러그풀’ 사기, 전년比 6배 껑충
    “투자자 모집한 뒤 갑자기 잠수”…NFT ‘러그풀’ 사기, 전년比 6배 껑충
    가상자산 전문 로펌 디센트 법률사무소의 진현수 대표 변호사는 “최근 NFT 러그풀 사기 관련으로 수임하는 사건이 늘었고, 법조계 전반에서도 NFT 등 가상자산 사기 사건이 늘었다고 말한다”며 업계 분위기를 전했다. 진현수 변호사는 “NFT 민팅이 끝나면 아예 잠적해버리거나 해외 거래소 상장 등 거창한 계획을 내세운 뒤 프로젝트가 약속한 내용을 이행하지...
    2023-01-16 05:00
  • 빌게이츠 “웹3·메타버스 혁명적이지 않다”...큰손들의 엇갈리는 말말말
    빌게이츠 “웹3·메타버스 혁명적이지 않다”...큰손들의 엇갈리는 말말말
    제이미 다이먼 회장은 앞서 가상자산을 ‘탈중앙화 폰지 사기’라고 말해 주목받은 바 있다. 그는 최근 블록체인 기술 등 신흥 기술에는 가치가 있다며 입장을 완화했지만, 여전히 비트코인에는 부정적인 의견을 고수하고 있다. 반면 헤지펀드 업계의 전설로 불리는 빌 밀러 밀러밸류파트너스 CIO(최고투자책임자)는 최근 언론과의 인터뷰에서 비트코인에 대한...
    2023-01-14 05:00
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