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검색결과 총495건

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한국 '코인 갈라파고스'…현물 ETF만이 아니다

가상자산에 단호한 韓…코인 갈라파고스 심화막혀있는 법인 투자…BTC 주요 거래국 중 유일가상자산 거래소 줄폐업 예상…업계 위축 전망거래량 개인 관심 높지만…제도는 글로벌 역행 금융당국이 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 투자와 국내 자산운용사의 발행을 금지하자, ‘갈라파고스 정책’ 논란이 일고 있다. 이미 가상자산 업계에서는 금융당국의 그림자 규제 및

2024-01-16 05:00
비트코인, 투자자산으로 떠올랐지만…여전한 게리 겐슬러 “코인 투자는 위험”

美 SEC, 비트코인 ETP 승인했지만…비판 견지 그대로SEC “법원 판결 때문에 비트코인 ETP 승인”게리 겐슬러 “비트코인·가상자산 투자 조심해야” ETF 아닌 ‘ETP(상장지수상품)’라고 부른 이유는 미국 증권거래위원회(SEC)의 비트코인 현물 ETP(상장지수상품) 승인으로 가상자산이 전통 금융 시장에 본격적으로 편입되는 시발점이 됐다. 비트코인

2024-01-11 17:37
美, 베네수엘라 대통령 '돈줄' 석방…해군 비리 혐의자는 돌려받아

마두로 대통령의 돈줄 '사브' 석방전 특수요원 등 미국인 10명 구해 미국이 중남미의 '앙숙'인 베네수엘라와 수감자를 맞교환했다. 내년 베네수엘라 대통령 선거를 앞두고 정치적 유연성을 확보하려는 것으로 관측된다. 20일(현지시간) 워싱턴 포스트(WP)와 주요 외신 등에 따르면 미국은 ‘니콜라스 마두로’ 베네수엘라 대통령의 '돈줄'로 알려진 ‘알렉

2023-12-21 16:28
‘바이낸스’, 자오 창업자 사임ㆍ43억 달러 벌금으로 미국 수사 종료

자금세탁법 위반 등 유죄 인정 세계 최대 가상자산 거래소 ‘바이낸스’가 자금세탁법 위반 등 유죄를 인정하고 자오창펑 최고경영자(CEO) 사임, 43억 달러(약 5조2000억 원) 벌금 지불 등을 미국 정부와 합의했다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다. 검찰은 이날 시애틀 연방법원에서 바이낸스가 자금세탁방지법 준수를 피하기 위해 미국

2023-11-22 09:14
가상자산 거래소 ‘바이낸스’, 살길 열리나…미국, 벌금 5조 원으로 수사 종결 검토

거래소 붕괴에 따른 투자자 피해 우려계속 운영될 수 있도록 절충안 찾은 듯이르면 이달 말 최종 합의안 발표 세계 최대 가상자산 거래소 ‘바이낸스’의 돈세탁 및 증권법 위반 혐의를 놓고 미국 법무부가 벌금 40억 달러(약 5조2000억 원) 부과로 수사를 종결하는 방안을 검토하고 있다고 블룸버그통신이 20일(현지시간) 보도했다. 법무부는 2020년부터

2023-11-21 15:15
지하자금부터 가상자산ㆍ원자재까지…글로벌 ‘세탁 전쟁’

“키프로스, 러 ‘돈세탁 허브’ 떠올라”연준, 중남미 자금 세탁 개입 의혹 모건스탠리 조사“북한, 중국 통해 가상자산 현금화”러, 다이아몬드·원유 등 원자재 원산지 세탁 미·중 무역전쟁을 비롯해 이념 분쟁과 전쟁 등이 확산하면서 글로벌 자유무역주의가 붕괴했다. 원산지에 따라 수출과 수입 여부가 결정되는 ‘진영 논리’가 뚜렷해진 것. 자본주의와 사회주의 사

2023-11-15 17:15
[종합] 돈세탁에 미국도 속수무책…러시아 원유 제재한다더니 미군도 사다 써

튀르키예서 브렌트유 등과 섞어그리스서 정제 과정 거친 뒤미국 국방부에 납품 우크라이나 전쟁 발발 이후 미국을 비롯한 서방국가가 러시아산 원유 제재에 나섰지만, 정작 미군이 이를 구매해 사용했다는 의혹이 드러났다. 여러 국가와 기업을 거치며 우회 경로를 통한 원자재 세탁이라는 분석도 뒤따랐다. 14일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 “지난해 금수 제재 이

2023-11-15 14:39
몰디브 대선 과반 후보 없어…이달 30일 2차 결선 투표 진행

야당 PNC의 모하메드 무이주 후보, 46.06%로 득표율 1위 현 대통령 이브라힘 솔리 후보 30.05%로 2위 차지 ‘친인도 VS. 친중’ 두 후보의 대결 몰디브 대통령 선거에서 8명의 후보 모두 50% 이상의 득표율을 확보하지 못해 상위 두 후보가 결선투표를 치르게 됐다. 10일(현지시간) AP통신에 따르면 주요 야당인 국민의회(PNC)의 모하메드

2023-09-11 08:13
클레이, 인니 정부 가상자산 화이트리스트 등재…“클레이튼 생태계 확장 지속”

KLAY, 인니 선물거래감독국 선정 가상자산 화이트리스트 포함클레이튼, 규제ㆍ법령 준수를 위해 주요 국가 법무법인과 협업“동남아 신흥국, 홍콩, 중국 등 안정적 생태계 확장 지원 예정” 클레이(KLAY)가 인도네시아 내 가상자산 거래소에서 거래될 수 있는 적법한 디지털 자산으로 인정받았다. 클레이튼 재단은 가상자산 클레이(KLAY)가 인도네시아 무역통상

2023-06-22 11:13
한숨 돌린 ‘FTX’ 뱅크먼-프리드...‘구금 연장’ 권도형은 미궁 속으로

검찰, 뱅크먼-프리드에 적용된 13개 혐의 중 5개 철회 요청 권도형 몬테네그로서 구금 6개월 연장 가상자산(가상화폐) 업계 주요 인사로 통했던 두 인물의 희비가 엇갈리고 있다. 가상자산 거래소 FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드는 재판을 앞두고 자신에게 적용됐던 13개 혐의 중 5개가 철회될 가능성이 커졌다. 권도형 테라폼랩스 대표는 몬테네그로 법원이 범죄

2023-06-16 11:02
‘가면의 여왕’ 김선아, 송영창에게 복수 성공…‘인과응보’ 행복 결말

‘가면의 여왕’의 김선아가 인과응보 해피엔딩을 맞았다. 13일 방송된 채널A 월화드라마 ‘가면의 여왕’ 16회에서는 도재이(김선아 분), 고유나(오윤아 분), 주유정(신은정 분), 윤해미(유선 분)가 강일구(송영창 분) 회장에 대한 복수에 성공하는 모습이 그려졌다. 강 회장은 친구들에게 배신당한 재이에게 10년 전 기도식(조태관 분)과 송제혁(이정진 분)

2023-06-14 08:47
‘SG발 주가조작’ 라덕연 공범 3명 구속

소시에테제네랄(SG)증권발 폭락 사태의 핵심 인물인 투자컨설팅업체 H사 대표 라덕연(42·구속기소)씨의 주가조작에 가담해 투자금과 투자자를 관리한 공범 3명이 구속됐다. 1일 법조계에 따르면 서울남부지법 김지숙 영장전담 부장판사는 자본시장법과 범죄수익법 위반 혐의를 받는 장모(36)·박모(38)·조모(42)씨의 구속 전 피의자 심문(영장심사)을 한 뒤

2023-06-01 21:55
‘가면의 여왕’ 김선아, 이정진 함정 빠졌다…납치 위기

김선아가 이정진의 함정에 빠졌다. 22일 방송된 채널A 월화드라마 ‘가면의 여왕’ 9회에서는 송제혁(이정진 분)의 치부를 빼내는 데 성공했지만, 주유정(신은정 분)을 만나기 위해 다시 찾은 엔젤스 클럽에서 가면 쓴 남자에게 감금당하는 도재이(김선아 분)의 모습이 그려졌다. 이날 엔젤스 클럽 잠입에 성공한 재이는 USB에 엔젤스 클럽 회원 명단과 회계

2023-05-23 08:43
김기현 “李, ‘김남국 일병 구하기’에 매달려…약점 잡혔나”

“野, 징계안 국회 본회의 직회부로 김남국 제명해야”“이재명, 약점이라도 잡혔나…'대선자금용 돈세탁'이란 세간의 의혹”“김남국, 자진 탈당 꼼수로 국민 기만 말라…의원직 내려놔야” 김기현 국민의힘 대표가 거액의 가상자산 보유로 연일 논란이 되고 있는 김남국 의원에 대해 민주당이 제명에 나서야 한다고 주장했다. 김 대표는 21일 자신의 페이스북에 ‘이

2023-05-21 10:40
EU, 세계 첫 가상자산 규제법 시행 확정…비트코인 하락

지난달 통과한 암호자산시장법 확정내년 7월부터 단계적 시행가상자산 업체 등록부터 고객관리까지 전방위 규제 유럽연합(EU)이 세계에서 처음으로 가상자산(가상화폐) 규제법을 시행한다. 16일(현지시간) AP통신에 따르면 EU 27개 회원국으로 구성된 EU 이사회는 지난달 EU 의회에서 통과됐던 가상자산 규제 패키지인 ‘암호자산시장법(MiCA)’ 시행을 확정했

2023-05-17 07:57
‘FTX 창업자’ 뱅크먼-프리드, 혐의 대부분에 공소기각 요청

13개 혐의 중 10개 기각 요청 미국 가상화폐 거래소 FTX 창업자인 샘 뱅크먼-프리드(31)가 대부분 혐의에 대한 공소 기각을 요구하고 나섰다. 9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 뱅크먼-프리드의 변호인단은 전날 밤 미국 뉴욕 남부연방지방법원에 13개 혐의 중 10개 혐의에 대한 공소 기각 청구서를 제출했다. 앞서 뉴욕 남부연방지방

2023-05-10 11:04
검찰, ‘SG발 폭락사태’ 라덕연 고액 투자자들 참고인 조사

소시에테제네랄(SG)증권발 폭락 사태를 수사 중인 검찰이 주가조작 의혹의 핵심 인물인 투자컨설팅업체 H사 라덕연(42) 대표에 투자를 일임한 이들을 소환했다. 5일 법조계에 따르면 서울남부지검·금융위원회 합동수사팀은 최근 라 대표에 자신 명의의 휴대전화와 계좌 등을 넘기고 고액 투자를 일임한 의사 등을 참고인으로 불러 조사했다. 이들은 라 대표에 적게는

2023-05-05 21:37
北 작년 가상자산 8000억 탈취…‘해킹→2중ㆍ3중 돈세탁’ 수법 공개

가상자산 탈취로만 8000억 원 번 북한해킹한 코인 믹싱해 수차례 자금 세탁 지난해 가상자산 탈취로만 8000억 원을 벌어들인 북한의 구체적인 해킹 수법이 공개됐다. 해킹한 코인을 동결할 수 없는 블록체인에 연결, 자금을 믹싱해 중앙화 거래소로 이동하는 방식이다. 이 과정에서 이중·삼중의 자금 세탁을 거쳤다. 20일 블록체인 분석기업 체이널리시스는 북

2023-02-20 14:34
[단독] ‘돈 세탁’ 오명 코인시장…AML 까보니, 피튀기는 ‘인력 쟁탈전’

5대 거래소 AML 인력 평균 22명 특금법 시행 수 채용 늘어났지만전문교육 과정 없어 '구인난' 직면 가상자산 시장이 ‘불법 자금세탁’으로 치부된 오명을 벗고자, 치열한 자금세탁 방지(AML) 인력 쟁탈전을 벌이고 있는 것으로 나타났다. 가상자산 업계는 안정적으로 제도권에 진입하기 위해 전문 인력 확충에 집중한다는 방침이다. 금융당국도 올해 들어 자금

2023-02-16 05:00
검찰, 김성태 ‘돈세탁 의혹 수백억’ 사용처 추적

검찰이 김성태 쌍방울 전 회장의 횡령 규모를 590억 원대로 파악한 가운데 그중 돈세탁 의혹을 받고 있는 수백억 원의 사용처를 추적한다. 13일 전주혜 국민의힘 의원실로부터 제공받은 공소장에 따르면 수원지검은 김 전 회장의 횡령액 중 차명계좌 이체 등의 방식으로 돈세탁한 금액이 수백억 원에 이르는 것으로 보고 이 금액의 사용처를 확인할 예정이다. 공소장

2023-02-13 21:14

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