돈세탁 검색결과, 10페이지

검색결과 총495건

최신순 정확도순

[블록체인 혁명] 국가별 ICO 규제 현황 살펴보니

가상화폐공개(ICO·initial coin offering)는 투자 시장 활성화와 위험성을 동시에 내포한 특수성으로 국가별 접근 방식도 다르다.대체로 금지 쪽으로 무게가 실리지만, 스위스와 지브롤터(영국령) 같은 국가는 적극적으로 기업을 유치하고 있다. 우선 전면 금지를 택한 나라는 중국과 우리나라다. 중국 금융당국이 지난해 8월 ICO를 불법

2018-01-31 11:03
[2018 다보스포럼] 英 메이 총리, 가상화폐 규제 시사

세계경제포럼(WEF) 연차총회(다보스포럼)에서 가상화폐 규제 목소리가 커지고 있다. 스티븐 므누신 미국 재무장관에 이어 테리사 메이 영국 총리까지 가상화폐 규제의 필요성을 역설했다. 25일(현지시간) 스위스 다보스에서 열리는 다보스포럼에 참석한 메이 총리는 가상화폐 규제를 검토할 것이라고 밝혔다. 그는 블룸버그통신과의 인터뷰에서 “비트코인 같은 가상

2018-01-26 10:01
검찰 '경민학원 자금 횡령 의혹' 홍문종 자택 압수수색

검찰이 경민학원 자금 횡령 의혹 관련 홍문종(63) 자유한국당 의원 자택을 압수수색했다. 서울중앙지검 특수1부(부장검사 신자용)는 25일 오전 홍 의원의 자택과 사무실 등으로 검사와 수사관을 보내 컴퓨터 하드디스크 등을 확보하고 있다. 검찰은 홍 의원이 2014년 지방선거 당시 출마 희망자로부터 공천 청탁과 함께 수억 원 상당 금품을 받은 정

2018-01-25 10:57
[니톡내톡] 원코인 파산위기 파문… "원코인은 애초에 다단계로 알려졌는데“, ”원코인, 드디어 터지는구나“

불가리아의 가상화폐 관련기업 ‘원코인’이 파산 위험을 제기하며 국내에서도 파장이 일고 있습니다. 원코인의 개발사 원코인은 23일(현지시간) 다단계 금융사기와 돈세탁 등 혐의로 당국의 무리한 수사를 받고 있다고 전하고 이는 사실이 아니라고 해명했습니다. 원코인은 불가리아인이 개발한 가상화폐와 해당 회사 명칭입니다. 그러나 최근 핀란드, 스웨덴, 독일

2018-01-25 08:02
발리, 가상화폐 결제 중단..자금세탁 방지

인도네시아 금융당국이 올해 1월부터 발리에서의 가상화폐 사용을 전면 금지했다. 21일 트리뷴 발리 등 현지 언론에 따르면 인도네시아 금융당국은 발리에서 비트코인 거품 형성 우려가 커지자 단속에 나서기로 했다. 발리는 세계에서 비트코인 사용이 가장 활성화된 지역으로 꼽힌다. 발리에선 최근 3주간 최소 두 곳의 식당이 비트코인으로 대금을 받다가 적발

2018-01-21 12:24
베어 전 美 FDIC 의장 “비트코인 규제는 필요하지만 금지는 안 돼”

미국 주요 금융감독기구 중 하나인 연방예금보험공사(FDIC) 의장을 역임한 실라 베어가 최근 제기되고 있는 비트코인 거래 전면 중단 주장에 부정적인 의견을 피력했다. 베어 전 FDIC 의장은 18일(현지시간) 미국 CNBC방송의 ‘패스트머니’에 출연한 자리에서 비트코인 등 가상화폐를 규제할 필요성은 있지만 이를 금지하지는 않아야 한다고 주장했다. 그

2018-01-19 10:00
프랑스-독일, 비트코인 규제방안 함께 추진...가상화폐 규제 첫 국제 공조

유럽의 강국인 프랑스와 독일이 가상화폐에 대한 규제를 마련해 3월 아르헨티나에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 공동 제안하기로 합의했다. 18일(현지시간) 브뤼노 르 메르 프랑스 경제장관과 페터 알트마이어 독일 재무장관 권한대행은 파리에서 공동 기자회견을 갖고 비트코인에 대한 규제를 함께 제안하겠다고 밝혔다. 이날 기자회견에서 르

2018-01-19 08:53
동남아시아, 가상화폐 규제책 속속 발표

가상화폐 투자 열기가 과열되자 동남아시아 각국이 정부 차원에서 가상화폐 규제책을 내놓고 있다고 13일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 이날 인도네시아 중앙은행은 가상화폐가 합법적인 거래 수단이 아니라고 규정했다. 인도네시아의 아구스만 중앙은행 대변인은 “가상화폐는 높은 위험에 대해 책임을 지는 사람이 없고 공식 관리자가 없다”고 밝혔다. 그는 “가상화

2018-01-15 07:50
세계 주요거래소 신규계좌 동결...투기판 찾아 전전하는 ‘코인 노마드’

가상화폐 투기 열풍이 불면서 투자자들이 거래소를 찾아 전 세계 곳곳을 전전하는 이례적인 현상이 일어나고 있다. 가상화폐 거래소를 유목민처럼 전전하는 ‘코인 노마드(Coin Nomad)’가 생겨나는 것이다. 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스의 자오창펑 최고경영자(CEO)는 11일(현지시간) 블룸버그TV와의 인터뷰에서 “전날 신규계좌 개설을

2018-01-11 17:02
북한의 새 사이버 공격…“해외 컴퓨터에 가상화폐 채굴 지시, 김일성대로 보내”

북한이 전 세계에 새로운 사이버 공격을 가했다. 목적은 현재 투자자들의 뜨거운 관심을 받는 가상화폐 채굴이다. 북한 해커들이 비트코인을 대체할 가상화폐인 알트코인 중 하나인 모네로를 채굴해 김일성종합대학 서버로 보내는 악성코드를 해외 사용자들의 컴퓨터에 심었다고 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 미국 사이버 보안업체 에일리언볼트 보고서를 인용해

2018-01-09 07:06
다날, 영국 대형 이통사와 모바일 인증 계약…미국 이어 유럽시장 진출

글로벌 결제전문기업 다날이 미국 인증시장에 이어 영국의 대형 이동통신사인 O2와 계약을 체결하고 모바일 인증시장에 진출했다. 다날은 다날 미국법인이 영국의 대형 이동통신사인 O2와 파트너십 계약을 체결하고 전자 디지털고객확인(eKYC)서비스 및 본인인증 서비스를 제공한다고 4일 밝혔다. 최근 영국내 모바일을 통한 금융서비스가 편리해지고 다양해지면

2018-01-04 09:38
CME, 비트코인 선물거래 시작…일주일 만에 식은 시장 열기 되살릴까

세계 최대 파생상품 거래소인 시카고상품거래소(CME)가 비트코인 선물거래를 시작하면서 일주일 만에 싸늘히 식은 시장 열기를 되살릴지 주목된다. 16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 CME는 미국 동부시간으로 17일 오후 6시(한국시간 18일 오전 8시)부터 선물거래를 시작할 예정이다. 최대 경쟁자인 시카고옵션거래소(CBOE)가 비

2017-12-17 17:22
옐런 연준 의장 “비트코인은 매우 투기적인 자산”

재닛 옐런 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 가상화폐 투자열풍을 선도하고 있는 비트코인에 대해 비판적인 시각을 보였다. 13일(현지시간) CNBC방송에 따르면 옐런 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC)를 마치고 가진 기자회견에서 비트코인에 대해 강도 높은 의견을 냈다. 그는 비트코인에 대한 견해를 묻는 말에 “비트코인은 현재 결제시스템에서 아주

2017-12-14 06:39
가상화폐 거래 지정된 투자자 계좌 한곳에서만 입출금 가능

내년 1월부터 가상화폐 거래소에서 가상화폐를 사고 팔 때 사전에 지정된 투자자 명의의 계좌 한 곳에서만 입출금할 수 있게 된다. 가상화폐 매매가 돈세탁에 활용되는 것을 예방하기 위해서 업계가 자율 규제안을 마련했다. 블록체인협회 준비위원회는 이런 내용을 담은 자율규제안을 내년 1월 1일부터 시행할 예정이라고 6일 밝혔다. 블록체인협회는 지난달 19일

2017-12-06 11:03
검찰, 5억 횡령 의혹 전병헌 구속영장…文정부 고위직 인사 첫 영장 청구

검찰이 수 억원의 뇌물을 수수한 혐의 등 금품 비리 의혹을 받는 전병헌 전 청와대 정무수석비서관에게 구속영장을 청구했다. 서울중앙지검 첨단범죄수사1부(신봉수 부장검사)는 22일 특정범죄 가중처벌법상 제3자 뇌물수수, 뇌물수수, 업무상 횡령 등의 혐의로 전 전 수석에게 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 전 전 수석은 2015년 7월 자신이 회장·명예

2017-11-22 19:34
‘아시아 금융허브’ 싱가포르 “가상화폐 규제 근거 없어”

가상화폐에 대해 각국이 규제안을 마련하는 가운데 싱가포르는 가상화폐를 규제하지 않을 방침이라고 당국 관계자가 밝혔다. 25일(현지시간) 라비 메논 싱가포르통화청장은 블룸버그와의 인터뷰에서 비트코인을 비롯한 가상화폐를 규제할 계획이 없다고 말했다. 싱가포르통화청(MAS)은 싱가포르의 중앙은행에 해당한다. 메논 청장은 “현재 가상통화를 규제할 근거가 없

2017-10-25 16:58
사우디 왕자도 비트코인에 쓴소리…“또다른 엔론 사기 사건”

디지털 가상통화인 비트코인 가격이 올해 가파른 상승세를 보이는 가운데 이에 대해 ‘거대한 사기극’이라는 비판의 목소리도 더욱 고조되고 있다. 억만장자 투자자로 유명한 사우디아라비아의 알왈리드 빈 탈랄 왕자도 비트코인 비판 대열에 합류했다. 그는 23일(현지시간) 미국 CNBC방송과의 인터뷰에서 비트코인이 언젠가는 붕괴할 것이라며 이는 또다른

2017-10-24 08:39
비트코인 6100달러도 돌파…영화 ‘더 울프 오브 월스트리트’ 실존 인물 “ICO는 사상 최대 사기극”

가상통화 선두주자인 비트코인이 파죽지세의 오름세를 유지하고 있다. 그러나 비트코인과 관련 자금조달 등에 대한 불안도 가격 급등에 비례해 커지고 있다. 미국 CNBC방송에 따르면 비트코인 가격은 21일(현지시간) 장중 6147.07달러까지 치솟아 사상 최고치를 경신했다. 비트코인은 전날 6000달러 선을 사상 최초로 넘은 데 이어 이날 6100달러 선까지

2017-10-23 09:37
경찰, 판돈 3조원대 도박사이트 적발…1500억 챙긴 일당 검거

판돈이 무려 3조원에 가까운 도박사이트를 운영해 온 일당이 경찰에 적발됐다. 이들이 챙긴 돈만 해도 1500억원대에 달하는 것으로 전해졌다. 부산경찰청 광역수사대는 도박사이트를 운영한 혐의(국민체육진흥법 위반 등)로 2개 조직의 운영자 등 70명을 붙잡아 19명을 구속하고 51명을 불구속 입건했다고 18일 밝혔다. 경찰에 따르면 박모(31) 씨

2017-10-18 10:53
파죽지세 비트코인, 5000달러 재돌파 ‘사상 최고치’…다이먼 JP모건 회장 “비트코인에 대해 더는 말하지 않을 것”

디지털 가상통화의 선구자이자 선두주자인 비트코인 가격이 파죽지세로 치솟고 있다. 이런 가운데 비트코인 광풍을 “사기”라고 혹평했던 JP모건체이스의 제이미 다이먼 회장이 자신의 발언이 실수라고 인정하는 듯한 모습을 보여 눈길을 끈다. 12일(현지시간) 미국 CNBC방송에 따르면 비트코인 가격은 이날 장중 전일 대비 11% 폭등한 5386.23달러까지 치

2017-10-13 08:02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10