• 검색

  • ~ 적용

검색결과 총495건

최신순 정확도순
  • 캄보디아 돈세탁 원천 차단…FIU, 자금세탁방지 유관기관협의회 개최
    캄보디아 돈세탁 원천 차단…FIU, 자금세탁방지 유관기관협의회 개최
    금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 초국경 범죄와 연계된 자금세탁 차단을 위해 유관기관과 합동 대응체계를 가동했다. FIU는 24일 서울정부청사에서 금감원, 은행·증권·보험·핀테크·저축은행·농협·수협 등 16개 유관기관과 “자금세탁방지(AML) 유관기관협의회”를 열고 은행권을 중심으로 초국경 대응현황을 점검하고 앞으로 초국경 범죄 관련 자금세
    2025-11-24 13:57
  • 필리핀 시장된 중국인, 알고보니 범죄집단 운영⋯인신매매 혐의로 종신형
    필리핀 시장된 중국인, 알고보니 범죄집단 운영⋯인신매매 혐의로 종신형
    필리핀의 지방 도시에서 시장 신분으로 범죄를 저지른 중국인에게 종신형이 선고됐다. 19일 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 외신에 따르면 필리핀 마닐라 지방법원은 인신매매 혐의를 받는 중국 국적의 앨리스 궈(35·중국명 궈화핑)에게 무기징역을 선고했다. 2022년 밤반시의 시장으로 당선된 궈는 지난해 5월 중국 정보기관과의 연계 의혹이 불거지며
    2025-11-20 21:42
  • 이찬진 금감원장 “가상자산 2단계 법안, AML 구축 핵심”…내년 1분기 정무위 보고 [국감]
    이찬진 금감원장 “가상자산 2단계 법안, AML 구축 핵심”…내년 1분기 정무위 보고 [국감]
    21일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에 참석한 이찬진 금융감독원장은 가상자산 자금세탁방지(AML)를 위한 2단계 입법을 준비 중이라고 밝혔다. 이 원장은 박찬대 더불어민주당 의원이 최근 캄보디아 사기 사태에서 가상자산과 모바일 상품권이 돈 세탁에 사용됐다고 지적하자 "가상자산 2단계 입법에서 가장 우려하는 부분이 AML 시스템 구축"이라며 "다른
    2025-10-21 18:05
  • "캄보디아 스캠의 돈세탁 수단"…'하루 2.3조' 모바일상품권 시장, 범죄 사각지대 우려 [국감]
    "캄보디아 스캠의 돈세탁 수단"…'하루 2.3조' 모바일상품권 시장, 범죄 사각지대 우려 [국감]
    지난해 일 이용액 2조3500억⋯4년來 2배 성장박찬대 의원 "감독 인력·시스템 확충해야" 모바일 상품권을 포함한 선불전자지급수단 시장이 빠르게 성장한 것으로 나타났다. 최근 120억 원대 ‘캄보디아 로맨스 스캠’ 사건 등 모바일 상품권을 이용한 범죄수익 세탁 정황이 포착되면서 시장 성장세에 맞춰 당국이 모니터링을 강화해야 한다는 지적이 나온다. 21일
    2025-10-21 09:46
  • 고팍스 인수 승인 논란…“피해 미보상·무자본 M&A 의혹” 집중 포화 [국감]
    고팍스 인수 승인 논란…“피해 미보상·무자본 M&A 의혹” 집중 포화 [국감]
    국회 정무위원회 국정감사에서 세계 최대 가상자산거래소 바이낸스의 고팍스 인수 승인을 둘러싼 논란이 집중적으로 제기됐다. 여야 의원들은 피해자 보상 미이행과 자금세탁 전력, 급속한 승인 과정에 대해 지적했다. 20일 국회 정무위원회 국감에서 민병덕 더불어민주당 의원은 "고팍스의 가상자산 예치 서비스 '고파이(GoFi)'를 운영하던 미국 기업이 파산하면서
    2025-10-20 16:55
  • 자선사업가로 위장…캄보디아 중국 출신 두목들 실체
    자선사업가로 위장…캄보디아 중국 출신 두목들 실체
    캄보디아에 범죄단지를 차려놓고 외국인을 불법 감금해 온라인 사기를 강요한 중국계 범죄조직 프린스그룹의 천즈(38) 회장이 캄보디아 현지에서는 장학재단을 운영하며 자선사업가를 자처해왔던 것으로 알려졌다. 16일 연합뉴스ㆍ월스트리트저널(WSJ)에 따르면 프린스그룹은 캄보디아 현지에서 다양한 장학 프로그램을 운영하고 있다는 보도자료를 수 차례 냈다. 회장
    2025-10-16 16:42
  • 미국ㆍ영국, 캄보디아 국제 사기조직 철퇴⋯비트코인 21조 압류·대표 기소
    미국ㆍ영국, 캄보디아 국제 사기조직 철퇴⋯비트코인 21조 압류·대표 기소
    프린스그룹 국제범죄조직으로 지정미국 법무부 역사상 최대 규모 가상자산 압류천즈 회장 도주 중⋯유죄 판결시 최대 40년 징역형미국인, 작년 동남아 온라인 사기로 최소 100억 달러 잃어캄보디아 금융대기업 후이원도 제재 미국 정부가 14일(현지시간) 영국과 공조해 캄보디아 수도 프놈펜에 본사를 둔 ‘프린스그룹’을 전 세계에 피해자를 양산한 온라인 사기 조
    2025-10-15 13:03
  • 납치·고문·살해 그리고 중국계…그들은 왜 캄보디아로 향했나 [해시태그]
    납치·고문·살해 그리고 중국계…그들은 왜 캄보디아로 향했나 [해시태그]
    “고수익 해외취업 알바, 월 1000만 원, 숙소 제공, 언어 무관” 한 줄의 구인 광고에 인생이 뒤집혔습니다. 박람회를 다녀오겠다며 캄보디아로 떠난 한 대학생은 귀국하지 못했는데요. 발견된 시신은 온몸에 멍이 들어 있었고 현지 경찰은 사인을 “고문으로 인한 심장마비”라 발표했죠. 가볍게 떠난 여행과 어울리지 않는 단어들이었는데요. 현재 캄보디아는
    2025-10-13 16:19
  • '그것이 알고 싶다' 강남주, 97년생 필리핀 거주자?⋯"마녀사냥, 나도 피해자"
    '그것이 알고 싶다' 강남주, 97년생 필리핀 거주자?⋯"마녀사냥, 나도 피해자"
    강남주는 누구일까. 11일 방송된 SBS ‘그것이 알고 싶다’에서는 최근 SNS로 신상폭로 및 악의적 비방글을 유포한 강남주에 대해 집중 조명했다. 강남주는 올해 초 SNS를 통해 일반인을 비롯해 인플루언서, 유흥업소 종사자 등 특정 인물들의 신상을 폭로하고 허위사실을 유포하며 유명세를 얻었다. 사람들은 강남주의 폭로에 열광했으나 그 이면에는 허위
    2025-10-12 00:37
  • 中企 미국 진출 위기감에..."비자 규정, 보험 가입 관리 필수"
    中企 미국 진출 위기감에..."비자 규정, 보험 가입 관리 필수"
    "미국 주(州)별 세법과 노동법 차이에 따른 높은 법률 비용과 시간이 소요됩니다. " 국내 중소기업들이 미국 현지 진출에 대한 어려움을 호소했다. 금융·보험·법률·행정 등 전방위적인 대비가 필요하지만 주(州)별 법률 차이와 복잡한 절차, 한미 기업문화 차이 등으로 인해 해법을 찾기가 쉽지 않다. 특히 트럼프 행정부의 고관세 리스크와 최근 불거진 비자 문
    2025-09-24 12:18
  • 스테이블코인 은행 공동 활용안 기술검증 본격화⋯금융권 도입 속도 붙나
    스테이블코인 은행 공동 활용안 기술검증 본격화⋯금융권 도입 속도 붙나
    13개 은행, 금융결제원 회원사 둔 OBDIA 공통안 단기 검증신한은행 '땡겨요' 결제ㆍ정산 테스트, NH농협 음원 지분 매수 등개별 은행 움직임도 빨라⋯발행 주체 제한 여부 놓고 의견 갈려 금융권에서 원화 기반 스테이블코인 도입을 위한 기술검증이 본격화하고 있다. 은행들이 개별적으로 다양한 스테이블코인 활용 시나리오를 구상ㆍ추진하는 가운데 협의체 차원에
    2025-08-27 14:36
  • '검사사칭 골드바 12개 꿀꺽'...전주 경찰 추적 중
    '검사사칭 골드바 12개 꿀꺽'...전주 경찰 추적 중
    검사를 사칭해 금품을 뺏은 전화금융사기(보이스피싱) 일당을 경찰이 추적 중이다. 14일 전북 전주완산경찰서에 따르면 경찰은 지난 8일 '한 남성에게 골드바 12개를 전달했다'는 A(60대)씨의 신고를 접수했다. 그가 건넨 골드바 가격은 총 1억4000만원에 달하는 것으로 확인됐다. 당시 A씨는 검사를 사칭한 조직으로부터 '계좌가 돈세탁에 이용됐으니
    2025-08-14 00:04
  • [안병억의 유러피언 드림] 58. ‘황금여권’, 유럽은 폐지…미국은 열올려
    [안병억의 유러피언 드림] 58. ‘황금여권’, 유럽은 폐지…미국은 열올려
    돈받고 시민권 팔아…EU법원서 제재“자유·법치 해쳐” 통합가치 훼손 논란 “몰타의 ‘황금 여권’은 유럽연합(EU) 시민권을 상업적 거래의 하나로 만들었다. 이는 EU의 가치를 위반한다.” 지난 4월 29일 EU 법원(유럽사법재판소)은 몰타 정부가 60만 유로, 약 9억 원을 투자하면 시민권을 주는 황금 여권(golden passport)이 EU법
    2025-06-04 18:57
  • 국민의힘, ‘디지털자산육성법’ 추진...28일 공개 예정
    국민의힘, ‘디지털자산육성법’ 추진...28일 공개 예정
    국민의힘이 25일 “디지털자산 시장을 양성하고 체계적으로 관리하기 위해 디지털자산 육성 기본법 제정을 추진하겠다”고 밝혔다. 김상훈 정책위의장은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “모호함과 규제의 시대를 끝내고 디지털자산 육성 시대를 열어야 한다”며 이같이 밝혔다. 김 의장은 “‘돈세탁’ 방지 등의 이유로 지나친 규제 일변도 정책이 펼쳐지고 있어서
    2025-04-25 11:14
  • 북한, 비트코인 보유 세계 3위…엘살바도르보다 두 배 많아
    북한, 비트코인 보유 세계 3위…엘살바도르보다 두 배 많아
    최근 훔친 이더리움 비트코인으로 세탁 시사 북한이 전 세계에서 세 번째로 많은 비트코인을 보유한 것으로 나타났다. 대규모 해킹 범죄의 결과다. 16일(현지시간) IT 전문매체 벤징가에 따르면 가상자산 데이터 제공업체 아크햄인텔리전스는 현재 북한이 약 1만3518개의 비트코인을 보유한 것으로 추산했다. 이는 미국, 영국에 이은 세 번째 규모다. 비트코인을
    2025-03-17 16:56
  • [오늘의 뉴욕증시 무버] 테슬라, “DOGE 수장 1년 더” 머스크에 15% 급락
    [오늘의 뉴욕증시 무버] 테슬라, “DOGE 수장 1년 더” 머스크에 15% 급락
    테슬라, 15% 넘게 급락...5년 만에 최대 일일 낙폭팔란티어·가상자산 관련주, 경기침체 공포에 급락 10일(현지시간) 뉴욕증시 3대지수가 급락한 가운데 테슬라, 팔란티어, 로빈후드, 코인베이스, 마이크로스트래티지 등의 낙폭이 두드러졌다. 이날 테슬라는 전장 대비 15.42% 급락한 222.15달러에 거래를 마쳤다. 이는 2020년 이후 최대 일일
    2025-03-11 08:38
  • '법정화폐 철회' 엘살바도르, 비트코인 더 산다…글로벌 트렌드 '코인 비축' [블록렌즈]
    '법정화폐 철회' 엘살바도르, 비트코인 더 산다…글로벌 트렌드 '코인 비축' [블록렌즈]
    세계 최초로 비트코인을 '법정화폐'로 지정한 엘살바도르가 비트코인 결제를 의무화하는 규정을 폐지했습니다. 디아리오엘살바도르와 AFP통신에 따르면 엘살바도르 국회는 도소매 업종 종사자들이 비트코인을 지불수단으로 의무적으로 채택하도록 한 법률 조항을 삭제한 것인데요. 그간 비트코인 보유국임을 자랑해온 엘살바도르가 이를 철회한 것이 의아한 상황이죠. 이는
    2025-02-04 17:42
  • [박승찬의 미·중 신냉전, 대결과 공존사이] 38. 거세지는 트럼프 2.0 공세와 중국의 대응
    [박승찬의 미·중 신냉전, 대결과 공존사이] 38. 거세지는 트럼프 2.0 공세와 중국의 대응
    美 고강도 관세…무역적자 해소노려中 전략물자 무기화…脫미국에 박차 1월 20일 도널드 트럼프가 미국 제47대 대통령으로 취임했다. 트럼프 2.0 시대의 출범은 미중 무역전쟁의 제2라운드 개시와 더욱 심화된 미중관계 충돌과 대립을 예고하고 있다. 트럼프 대통령은 탈달러화를 추진하는 모든 국가, 불공정 거래를 하는 국가, 대미 무역흑자국, 펜타닐 등 마약 유
    2025-01-22 19:05
  • 中 관세법 최초 시행 등 대대적 정비 “韓, 시장 변화 대응해야”
    中 관세법 최초 시행 등 대대적 정비 “韓, 시장 변화 대응해야”
    무협, ‘달라지는 중국의 주요 경제무역 법규’ 보고서 중국 최초 관세법 시행…대등원칙·보복조치 등 포함수교한 최빈개도국 43개국에 무관세 조치관세율 낮춘 잠정세율 품목 935개 지정 등 중국이 올해부터 관세법을 최초로 시행하는 등 경제무역 관련 법률을 대대적으로 정비했다. 중국 비즈니스 환경이 급변함에 따라 국내 기업들이 이에 대한 충분한 이해를 토대로
    2025-01-21 06:00
  • 미국 법정에 처음 선 ‘테라 사태’ 권도형…관련 혐의 부인
    미국 법정에 처음 선 ‘테라 사태’ 권도형…관련 혐의 부인
    시세조종 이외 돈세탁 혐의 추가 가상자산 ‘테라 폭락사태’ 핵심 혐의자인 권도형이 미국 법정에 섰다. 그는 법정에서 혐의 대부분을 부인한 것으로 전해졌다. 2일(현지시간) 로이터ㆍ블룸버그통신 등에 따르면 뉴욕 연방법원에 나선 권 씨는 사기 등 각종 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 몬테네그로에서 미국으로 인도된 후 법정에 모습을 드러낸 것은 이날이 처음
    2025-01-03 08:51
12345678910

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 12.05 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 133,159,000
    • -3.85%
    • 이더리움
    • 4,579,000
    • -4.48%
    • 비트코인 캐시
    • 853,000
    • -0.81%
    • 리플
    • 3,067
    • -4.4%
    • 솔라나
    • 199,600
    • -6.55%
    • 에이다
    • 628
    • -6.41%
    • 트론
    • 427
    • +1.18%
    • 스텔라루멘
    • 368
    • -3.41%
    • 비트코인에스브이
    • 30,640
    • -1.23%
    • 체인링크
    • 20,500
    • -5.09%
    • 샌드박스
    • 213
    • -6.99%
* 24시간 변동률 기준