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  • [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    우리나라도 이를 기준으로 법안이 마련될 가능성이 높습니다. 특히 앞으로 거래소의 자금세탁방지(AML)와 고객확인제도(KYC)를 강화하게 되면 익명성 코인의 입지가 위태로울 수밖에 없겠죠. 다만 아직 가상화폐 관련 법안 발의 중인 상태로 세부사항이 구체화되려면 6개월 이상이 남았습니다. 대시와 모네로, 지캐시 등 주요 익명성 코인 3종은 긴 시간 거래된 만큼...
    2019-09-18 05:00
  • [임병화 칼럼] 블록체인 기술 기반의 새로운 디지털머니 시대
    [임병화 칼럼] 블록체인 기술 기반의 새로운 디지털머니 시대
    일본은 이미 제도권으로 편입했고, 국제자금세탁방지기구(TATF)의 암호화폐 규제 권고안 발표와 페이스북 리브라의 청문회 종료 등으로 글로벌 불확실성이 감소하였다. 또한, 지난달 전 세계 96개 국가 금융기관 대상 설문을 통해 발표된 또 다른 IMF 보고서에서는 다수의 중앙은행들이 CBDC를 계획하고 있다고 밝혔다. 블록체인 기술 기반의 새로운 디지털머니 시대가...
    2019-07-22 05:00
  • [김우람의 스토리텔링] 비트코인 가격이 오르면 고민도 깊어진다
    [김우람의 스토리텔링] 비트코인 가격이 오르면 고민도 깊어진다
    이미 국제자금세탁방지기구(FATF·‘팻에프’)는 가상화폐를 ‘가상자산’이란 명칭으로 사용하고 있고, 거래에도 엄격한 신원확인을 요구하는 것에서 자산의 성질을 일부 인정한 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다. 우리나라도 FATF 규제안을 따라야 하죠. 그런데 가상화폐 투자자들이 이에 대해 정부가 가상화폐를 자산으로 인정하는 것 아니냐는 해석을 한다면...
    2019-07-03 05:00
  • 팍스넷, V20 결의 사항인 국제 디지털 자산 거래소의 생태계 주도
    본인인증(KYC)와 자금세탁방지(AML)에 대한 중요성을 강조했고, FATF의 권고 기준에 맞게끔 개발됐다. 팍스넷이 세계 최초로 상용화하는 블록체인 메신저 쉬는 기존의 중앙화된 메신저와 달리 디지털 공간과 현실 세계를 연결하는 사이버 경제특구를 조성할 계획이다. 다양한 디지털 공간에 대한 담론이 형성될 수 있도록 별도의 장소인 판(PAN)이 구성된다. 개별적...
    2019-07-01 09:48
  • [김우람의 스토리텔링] 가상화폐 자금세탁방지 결의…영향은
    [김우람의 스토리텔링] 가상화폐 자금세탁방지 결의…영향은
    국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 가상화폐(암호화폐·가상자산) 거래소도 금융회사에 준하는 자금세탁방지 의무를 지게 한다는 내용의 국제기준을 마련했습니다. 금융회사만이 자금세탁방지 의무가 있지만, 가상자산이 실질적으로 가치 전달 수단으로 사용되고 있는 만큼 제도 정비가 시급하다는 게 FATF의 결정인데요. 무엇이 달라질까요. ◇허가 없이 코인...
    2019-06-26 05:00
  • [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    페이스북이 자체 개발한 암호화폐 ‘리브라(Libra)’에 대한 초기 테스트넷이 공개되었고, 국제자금세탁방지기구(FATF)가 암호화폐 시장에 적용할 국제 규제 표준안을 내놓았다. 페이스북의 암호화폐 시장 진출은 시장에 분명 긍정적 요소로 작용하겠지만 FATF의 표준안은 부정적 의견이 우세하다. 페이스북의 글로벌 코인 리브라는 크게 세 가지 측면에서 상당한 의미를...
    2019-06-24 05:00
  • 신한은행, 자금세탁방지 교육 프로그램 도입
    행원부터 경영진까지 이르는 신한은행 전체 직원들은 직급별·직무별로 체계화된 커리큘럼을 이수하면서 국내 법령에 근거한 자금세탁방지 업무에 글로벌 업무 기준을 더한 내용까지 숙지할 수 있게 된다. 또한 신한은행은 심화 교육 과정을 추가로 운영해 국내 및 글로벌 자금세탁방지 업무 전문가를 양성해 나갈 계획이다. 신한은행 관계자는...
    2019-06-11 15:40
  • 한국블록체인협회, 가상화폐 국제 표준 회의 'V20' 준비위원 참여
    한국블록체인협회, 가상화폐 국제 표준 회의 'V20' 준비위원 참여
    다음달 28~29일 일본 오사카에서 열리는 G20 정상회의에서 암호화폐 거래소에 적용 가능한 자금세탁방지 국제 표준안이 제시될 전망이기에 각국 블록체인협회가 국제 기준을 논의하기 위해 V20를 개최한다는 것이 한국블록체인협회의 설명이다. 지난해 10월 열린 FATF 총회에서는 ‘지속적인 감시 및 의심거래 신고, 기록보관’이라는 원론적인 기준이...
    2019-05-30 14:10
  • 최종구 금융위원장 "가상통화 규제에 초국가적인 대응 필요"
    최종구 금융위원장 "가상통화 규제에 초국가적인 대응 필요"
    그는 이어 "가상통화 규제방안을 마련하기 위해 초국가적 협력"을 강조하고 "국제자금세탁방지기구(FATF)에서 마련한 가상통화 관련 자금세탁방지 국제기준에 맞춰 각 국가가 관련 규제를 정비할 필요가 있다"고 대안을 제시하기도 했다. 최 위원장은 이번 회의 기간동안 각국 금융당국 담당자들과도 면담을 통해 의견을 나눴다. 래리...
    2019-04-27 13:36
  • 금융정보분석원, 올해 자금세탁·테러 자금조달 감독 강화
    금융정보분석원(FIU)는 25일 자금세탁(ML)과 테러 자금조달(TF) 위험요인에 대비해 국제기준 수준으로 감독검사를 강화하기로 했다. 김근익 금융정보분석원장은 이날 오전 서울 은행회관에서 열린 ‘자금세탁방지업무 검사수탁기관 협의회’에 참석해 관련 기관과 올해 감독·검사 방향을 논의했다. 이날 회의에는 FIU와 금융감독원, 농협과 신협 등 상호금융권, 정부...
    2019-04-25 11:12
  • 금융사 고액 현금거래 보고 기준 ‘1000만 원 이상’으로 강화
    금융사 고액 현금거래 보고 기준 ‘1000만 원 이상’으로 강화
    지난 2006년 CTR 도입 시 5000만 원 기준이었던 금융거래는 2008년 3000만 원으로 줄었다. 2010년 이후에는 2000만 원을 유지해왔다. 아울러 이날 통과된 시행령에는 전자금융업자와 대부업자에 대한 자금세탁방지의무도 담겼다. 그동안 다른 금융사와 달리 전자금융업자와 대부업자는 해당 규정의 적용을 받지 않았다. 다만 전자금융업자는 고객 확인 과정에서...
    2019-04-24 11:43
  • 자금세탁방지기구 “가상화폐 취급소에 금융사 준하는 조치 해야”
    국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상화폐 거래소에 대해 금융회사에 준하는 조치를 적용하도록 관할 당국에 요구했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 17일부터 22일까지 외교부, 국세청, 금융감독원 등과 프랑스 파리에서 열린 ‘제30기 제2차 FATF 총회’에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 회의에서 FATF 참석자들은 가상화폐 취급 업소에 대한 주석서와...
    2019-02-25 18:33
  • 세계 각국, 암호화 자산 리스크 완화 공동 노력
    세계 각국, 암호화 자산 리스크 완화 공동 노력
    금융안정위원회(FSB)는 국가별 규제 당국에 대한 안내책자(directory)를 마련할 예정이며, 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난해 10월 총회에서 개정된 기준을 구체적으로 이행하기 위한 가이던스를 마련할 계획이다. 또 금융혁신의 혜택이 현실화될 수 있도록 암호화 자산의 기반기술(블록체인) 발전이 금융시스템에 미치는 영향에 대해서도 분석하기로 했다. 우리...
    2019-01-20 12:00
  • 이석우 두나무 대표 "이용자 보호 위해 가상화폐 거래소 규제 기준 필요"
    이석우 두나무 대표 "이용자 보호 위해 가상화폐 거래소 규제 기준 필요"
    이에 이 대표는 거래소 기준안으로 △거래소 등록 요건 및 의무사항 △이용자 보호 시스템 구축 △자금세탁방지 및 내부통제 △이용자 자산 보호 △보안시스템 구축 △상장 절차 및 위원회 구축 △거래소 윤리 의무 등을 제안했다. 이 대표는 "거래소 규제 기준을 시급히 마련해 가상화폐 생태계의 선순환 구조를 만들고 국가 경쟁력을 확보해야 한다"고...
    2018-12-10 11:20
  • 은행 자금세탁방지 비상…금감원 ‘사상최대’ 고강도 검사
    은행 자금세탁방지 비상…금감원 ‘사상최대’ 고강도 검사
    미국의 자금세탁방지 기준과 감시가 강화되면서 은행별 시스템 강화를 위한 선제적 조치로 풀이된다. 또 우리나라는 내년 1월부터 2020년 2월까지 국제자금세탁방지기구(FATF)의 상호 평가를 받아야 한다 3일 금감원에 따르면 올해 은행업권을 대상으로 실시한 자금세탁방지 검사 연인원이 지난해 198명에서 올해 364명으로 크게 늘었다. 검사 횟수 증가는 미미한 데...
    2018-12-04 05:00
  • 김용범 부위원장 "CEO주관 자금세탁방지 업무 체계 구축해야"
    특히 내년 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가를 앞두고 관계 기관과 금융사들에 적극적적인 협조도 당부했다. 김 부위원장은 "FATF 평가 기준이 더욱더 엄격해지고 있다"며 "국가 신인도에도 직접 영향을 미칠 수 있는 만큼 관계 기관과 금융사들은 철저히 준비해야 한다"고 강조했다. 한편 이날 행사에는 이성윤 대검찰청 반부패부장과...
    2018-11-28 16:00
  • 페이게이트, 국내 최초 소액외화송금 네팅시스템 구축
    구축하면서 페이게이트의 외화송금시스템은 다시 한 번 기술력을 인정을 받게 된 것”이라며 “지속적으로 해외 제휴 네트웍을 확장해 글로벌 송금인프라를 제공하겠다”라고 말했다. 한편, 회사는 국내 제휴 은행인 전북은행과는 원화 지급을 위한 본인확인, 자금세탁방지 시스템 및 API 연동을 완료한다. 이르면 이달 말 실송금 업무가 시작될 예정이다.
    2018-11-27 14:17
  • 업비트, 한국인터넷진흥원 'ISMS인증' 획득
    업비트, 한국인터넷진흥원 'ISMS인증' 획득
    기울여 왔다"며 "안전한 거래 환경 및 고객정보 보호를 위해 최고 수준의 보안 전문가들과 함께 검증된 보안 시스템을 계속해서 갖춰 나갈 것"이라고 말했다. 한편 업비트는 금융권 수준의 고객신분확인(KYC, Know Your Customer)과 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering)제도 도입 및 상장심사원칙 공개 등 투자자 보호와 거래 활성화를 꾀하고 있다.
    2018-11-26 08:49
  • 농협금융, 지배구조 개편 착수...'사외이사 증원·리스크관리위 강화'
    농협금융, 지배구조 개편 착수...'사외이사 증원·리스크관리위 강화'
    농협은행은 지난해 뉴욕지점이 자금세탁방지 등 준법감시 시스템 미비로 미국 뉴욕 금융감독청으로부터 1100만 달러 규모의 과태료를 부과 받은 바 있다. 또 올해 들어 다른 은행들에 비해 가파른 가계 대출 증가율을 보였다. 금감원 관계자는 “종합검사인 만큼 경영실태 평가보다 대상 범위를 좀 더 본다는 것”이라며 “자금세탁방지실, 리스크업무실 등에서 인력이...
    2018-10-30 06:00
  • 관세청, 기업 사주 일가 페이퍼컴퍼니 통한 해외 비자금 조성 등 단속 강화
    관세청, 기업 사주 일가 페이퍼컴퍼니 통한 해외 비자금 조성 등 단속 강화
    다국적기업은 2017년 기준 우리나라 전체 수입액의 33%, 관세청 세수의 42%를 차지한다. 이들로 하여금 세관당국과 긴밀히 협조하게 해 성실납세를 유도하고 행정력 낭비를 방지해야 한다는 것이다. 현재 다국적기업의 ACVA제도 참여는 33개에 불과하다. TF는 또 앞으로 무역거래를 악용한 재산 국외도피·자금세탁·국가재정편취 등 중대범죄는 지속적으로 증가할 것으로...
    2018-10-29 12:00
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