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가상통화 일일 거래량 6조 넘어…정부, ‘전방위 압박’ 재확인

이어 △투기분위기에 편승한 다단계·유사수신 사기 등 불법행위 △비정상적인 투기과열에 따른 부작용 △거래의 익명성을 악용한 자금세탁 문제 △거래소 해킹·개인정보유출 보안사고 등을 가상통화 관련 문제점으로 조목조목 짚고 엄정 대응 방침을 재천명했다. 블록체인 기술은 육성하되, 가상통화 투기와 불법행위엔 강력 대응하겠다는 기조를 유지한 셈이다....

2018-01-18 08:46
당국, 가상화폐 거래실명제 시행 실태 파악...거래소, 인가제 힘 받을듯

유사수신법에 가상화폐를 포함하는 금융위의 안도 가상화폐 거래소를 규제하는 유력 안으로 거론된다. 유사수신 등에 관한 법률에 가상화폐를 포함해, 요건을 갖춘 곳만 제한적으로 거래를 허용하는 방식이다. 가상화폐를 유사수신에 포함하는 것은 이를 금융거래로 인정하지는 않는다는 뜻이다. 국제적 공감대가 형성되기 전에 가상화폐를 정의를 명확히 규정하지 않는...

2018-01-15 11:24
가상화폐 손놓고 있다가 오락가락 규제만… ‘패닉’ 부추긴 정부

특별법에 대한 국회의 반발이 거세면 유사수신 등에 관한 법률로 가상화폐 거래를 제한 허용하는 금융위의 안이 힘을 얻을 수 있다. ◇투자자 당혹, 피해 확산 우려 = 가상화폐 투자에 뒤늦게 뛰어든 일명 코린이(코인과 어린이의 합성어)의 정부정책에 대한 반발은 심한 상황이다. 블록체인 기술에 대한 관심에서 파생한 초기 가상화폐 투자자와 달리 코린이 층은...

2018-01-12 10:22
“불법 마진거래 가상화폐 거래소 더 있다” ... 경찰 수사 확대되나

아직 정부의 최종안이 정해지지 않았지만 유사수신 등에 관한 법률이 아닌 특별법을 통해 가상화폐가 규제될 수 있다. 금융위는 유사수신 대상에 가상화폐를 포함, 예외적으로 거래를 허용해주겠다는 방침이다. 정부의 압박으로 주요 가상화폐 가격은 하락세다. 국내 거래소 기준 비트코인은 11일 9시 현재 2017만 원에 거래, 전일 대비 11.22% 하락했다. 같은 기간 리플은...

2018-01-11 10:58
檢, 비트코인 이용 범죄 수사기법 연구

최근 국내에서는 가상화폐 열풍과 함께 자금 세탁, 유사수신 등 각종 범죄에 취약하다는 지적이 끊이지 않고 있다. 특히 보이스피싱 범죄 조직이 가상화폐 거래소에서 범죄 수익금을 빼돌리는 등 범죄에 악용하는 사례가 급증했다. 지난해 12월에는 2700억 원대 '이더리움' 채굴 사기를 벌인 다단계 업체 임직원 등이 무더기로 재판에 넘겨진 바 있다.

2018-01-10 14:44
당국, 가상화폐 고강도 압박…비트코인 한달새 16% 올라

금융당국이 가상화폐 거래소에 가상계좌를 제공하는 은행들뿐 아니라 시세조종이나 유사수신 등 불법행위가 의심되는 가상화폐 거래소도 조사하겠다는 고강도 대책을 내놨다. 최종구 금융위원장은 8일 긴급 기자간담회를 열고 “은행 점검 결과 부적절하거나 불법적인 것이 나오면 은행의 가상계좌 서비스 제공을 중단할 것”이라며 “이렇게 되면 거래소에 대한...

2018-01-09 10:39
[특징주] 금융당국 강경책 약발 들었나…가상화폐 관련주 동반 약세

또한 당국은 가상화폐 거래소에 대한 직접 조사도 추진하는 등 법 개정 이전에 할 수 있는 강력한 조치를 최대한 취하겠다는 입장을 밝혔다.. 최 위원장은 “위장사고, 시세조종, 유사수신 등 거래소에서 어떤 일이 일어나고 있는지 조사할 것”이라며 “취급업자가 실제로 가상화폐를 보유하고 있는지도 상세히 들여다보겠다”고 언급했다.

2018-01-09 10:02
[이주의 금융꿀팁] “원금보장·고수익 사모펀드”…불법 유사수신의 ‘달콤한 유혹’

A씨가 투자한 펀드는 사모펀드를 가장한 불법 유사수신업체였다. 금융감독원은 사모펀드에 투자할 때 사모펀드를 가장한 불법유사수신 여부를 확인해야 한다고 지적했다. 사모펀드 역시 자산운용사가 운용하고 펀드 판매 자격을 갖춘 은행, 증권사 등에서 판매되기 때문에 자산운용사와 판매회사가 모두 제도권 금융회사인 지 확인부터 필요하다는 충고다....

2018-01-03 11:08
[이투데이 초대석] 이진복 정무위원장 “가상화폐 규제 위주 정책, 신중 기해야”

그러면서 “현재 정부에선 가상통화 거래에 대한 규율체계를 마련하려 ‘유사수신행위 규제법 개정안’을 정부입법으로 추진 중”이라며 “유사수신행위에 장래에 원금의 전액 또는 원금초과금액을 지급할 것을 약정하고 가상통화를 거래하거나 가상통화 거래로 가장해 금전을 받는 영업행위를 추가해 규제하는 내용”이라고 부연했다. 이 위원장은 “상임위...

2017-12-28 11:14
정부, 가상화폐 거래소 ‘먼지’까지 턴다

아울러 가상화폐 거래행위 등을 규율하기 위한 유사수신행위규제법과 특정금융정보법 개정도 추진 중이다. 정부는 가상화폐 관련 단속 활동도 대폭 강화했다. 검찰과 경찰은 가상화폐 관련 사건에 대한 수사를 적극적으로 벌여 매매, 중개과정에서의 불법행위를 집중적으로 점검하고 있다. 피해자가 다수이거나 죄질이 중한 경우 원칙적으로 구속 수사하는 등 엄정...

2017-12-21 11:04
박상기 "檢, 가상화폐 관련 범죄 엄정 대처하라"

박 장관은 △다단계･유사수신 방식의 투자금 모집 △채굴을 빙자한 투자 사기 △거래 자금 환치기 등 외국환거래법위반 △마약 등 불법거래 △불법 자금 세탁 등 범죄수익은닉 △거래소 해킹을 통한 개인정보 유출 등 가상화폐와 관련 범죄 유형을 구체적으로 언급한 것으로 알려졌다. 한편 정부는 전날 가상화폐 투기과열과 관련 범죄 행위를 막기 위해 미성년자...

2017-12-14 10:32
정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

다단계·유사수신 방식의 투자금 모집, 기망에 의한 판매행위, 마약 등 불법거래, 범죄수익은닉 등 가상통화 관련 범죄를 엄정 단속한다. 현재 진행 중인 비트코인거래소 해킹사건(서울중앙지검), 가상통화 ‘이더리움’ 투자금 편취사건(인천지검), ‘비트코인’ 이용 신종 환치기 사건(부천지청) 등에 대해 철저히 수사하는 한편, 대규모 사건이나 죄질이 중한 경우는...

2017-12-13 18:34
[특징주] 드림시큐리티, 가상화폐 거래 보안강화 후 허용 방침에 보안솔루션 부각 ↑

이에 따르면 가상화폐 거래행위를 유사수신행위로 간주하되, 소비자 보호 등 일부 요건을 갖춘 곳에 한해서 거래를 허용하겠다는 계획이다. 관심을 모았던 가상화폐 거래 전면금지 조치는 확정되지 않았다. 향후 가상화폐거래소 운영을 위해 이용자 실명 확인, 암호키 분산 보관 등의 보안 조치가 필요한 만큼, 관련 기술을 확보한 기업들의 수혜가 전망되고 있다....

2017-12-13 14:54
정부 ‘가상화폐 거래 전면금지’ 검토

전자금융거래법과 유사수신행위규제법 재개정 등도 회의 주제가 될 전망이다. 법무부는 가상화폐를 ‘사행성 투자’로 보고 거래를 전면 금지하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 정부의 가상화폐 규제 흐름에 은행들은 가상화폐 거래소에 제공해왔던 가상계좌 폐쇄에 나서고 있다. 우리은행은 이번달 내로 코빗 등 3개 거래소에 제공해온 가상계좌를...

2017-12-13 10:34
산업·우리은행, 가상화폐 계좌 폐쇄...타 은행도 중단ㆍ축소 예상

없어 은행은 가상화폐 거래로 의심되는 송금일 때는 고객에게 송금 목적을 재차 확인하고 있다. 정부는 15일 가상통화 관계기관 합동 회의를 열고 규제안을 논의할 예정이다. 현재 유사수신규제 등에 관한 법률 개정을 통해 가상화폐 거래를 규제하는 안이 거론되고 있다 법이 개정되면 소비자 보호 조건을 갖춘 곳만 거래소만 가상화폐 취급 업무를 할 수 있을 전망이다.

2017-12-13 10:17
유사수신법이냐, 특별법이냐...당국, 가상화폐 규제 방식 시각차

이 때문에 금융위는 현행 유사수신법을 유사수신 등에 관한 법으로 개정, 가상화폐를 규제해야 한다고 보고 있다. 유사수신법은 금융업 유사상호 범위를 파이낸스, 캐피털, 크레디드, 인베스트먼트, 선물 등으로 정의했다. 여기에 가상화폐를 포함해 원칙적 거래 금지를 내려야 한다는 것이다. 금융위의 이 같은 의견은 특별법으로 가상화폐를 규제하면 현재 국내에서...

2017-12-12 10:49
정부, 가상화폐 규제임박…일부 거래소 퇴출

정부는 가상화폐를 유사수신법에 포함, 해당 법안으로 영업을 제한할 방침이다. 법안 개정이 늦어지면 공정거래위원회를 통한 일부 가상화폐 거래소의 영업 및 업무정지가 고려되고 있다. 가상화폐 거래자격 제한이나 투자금 한도 설정은 법무부와 금융위가 이견을 보이고 있어 당장 결론이 나지 않을 전망이다. 투자자격이나 금액을 정부가 제한하려면 가상화폐...

2017-12-11 11:39
‘검찰 블랙벨트’ 2명 추가 지정…非수사 부문 최초

공인전문검사 인증심사위원회 위원장인 김강욱 대전고검장과 7명의 위원의 숙의와 깐깐한 기준으로 지금까지 시세조종, 유사수신·다단계, 성폭력 부문에서 각각 3명의 검사가 블랙벨트로 인정됐다. 이번에 선정된 박 부장검사는 사회적으로 관심이 높아진 피해자보호 분야에서 블랙벨트를 받았다. 그는 서울남부지검, 대구지검 등에서 근무하면서...

2017-12-10 16:51
[단독]정부, 내년부터 가상화폐 거래자금 흐름 들여다 본다

정부 관계자는 “특정금융정보법이나 유사수신법 등의 여러 법률 개정은 TF에서 논의를 이끌게 된다”며 “구체적 사항은 논의 과정에서 변경될 수 있다”고 말했다. 한편 정부가 가상화폐를 규제 대상으로 보면서 업계의 비판 목소리도 커지고 있다. 박창기 블록체인OS 회장은 “외환 위기 이후에 네이버, 넥슨, 엔씨 등 많은 정보기술(IT) 기업이 성장했지만, 글로벌...

2017-12-05 11:45
[종합]범정부 가상화폐 TF 규제 법안 발의...소비자보호 중점

가상화폐를 규제하기 위해서는 유사수신법, 특정금융정보법, 전자상거래법 등 법안을 개정해야 하기 때문이다. 이 때문에 정부부처 한 곳에서 해당 논의를 진행하기 보다는 범정부 차원의 TF에서 가상화폐 입법 논의를 진행하는 것이다. 가상화폐가 국내 금융시장에서 미치는 영향이 커진 점도 정부의 TF 구성 배경이다. 비트코인 등을 거래하는 일부 가상화폐...

2017-12-04 15:11

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