Force, 국제자금세탁방지기구) 권고사항의 이해 △자금세탁방지 관련 법률의 이해 △자금세탁방지 관련 금융회사 검사 기법 △고객확인제도(CDD, Customer Due Diligence) 및 사례연구 △고액현금거래보고제도(CTR, Currency Transactions Report) 및 사례연구 △의심되는 거래보고제도(STR, Suspicious Transactions Report) 및 사례연구 △무역기반 자금세탁 및 사례연구...
2021-12-09 12:00